Ухвала
від 07.02.2025 по справі 490/8252/24
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

н\п 1-кс/490/428/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 02.10.2024 року в рамках кримінального провадження №22024150000000163 арешту, а саме:

1) мобільний телефон марки «Iphone 11» моделі MWLX2SE\A із серійним номером НОМЕР_1 IMEI 1 - НОМЕР_2 , IMEI 2 - НОМЕР_3 з сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;

2) ноутбук марки «ASUS» моделі «Х554L», із серійним номером F1N0CV54835404A;

3) 8 (вісім) мокрих печаток підприємств, а саме: печатка ТОВ «КАРПІО» ЕДРПОУ: 42786109; печатка ТОВ «ЕЙ БІ ТРЕЙД» ЕДРПОУ: 44264140; печатка ТОВ «ВИЗФАРМ» ЕДРПОУ: 44618739; печатка ТОВ «АГРОЕНЕРГОІНВЕСТ» ЕДРПОУ: 43311131; печатка ТОВ «МЕЛВІЛ» ЕДРПОУ: 45457562; печатка ТОВ «ЕКСІТОРГ» ЕДРПОУ: 44193557; печатка ТОВ «ЛЮБ ВІТ СЕРВІС» ЕДРПОУ: 23620030; печатка ТОВ «МЕТБРУХТ» ЕДРПОУ: 42771553;

4) жорсткий диск марки «TOSHIBA s\n 904ZT366T 53E HDKCB16R2A01», об`ємом 500 гб;

5) стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» від номеру телефону НОМЕР_5 ;

6) папка швидкозшивач рожевого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «ЕЙ БІ Трейд» на 742 арк.;

7) папка швидкозшивач зеленого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Ексіторг» на 101 арк.;

8) папка швидкозшивач червоного кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «СФЕРАНОВА» на 34 арк.;

9) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Мелвіл» на 18 арк.;

10) папка швидкозшивач сірого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «ЕЙ БІ Трейд» на 109 арк.;

11) папка швидкозшивач червоного кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Карпіо» на 258 арк.;

12) папка швидкозшивач чорного кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Аква Пром Юг» на 95 арк.;

13) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 334 арк.;

14) папка швидкозшивач зеленого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 174 арк.;

15) папка швидкозшивач зеленого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 220 арк.;

16) папка швидкозшивач сірого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 169 арк.;

17) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Ей бі трейд» на 140 арк.;

18) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Ей бі трейд» на 45 арк.;

19) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 99 арк.;

20) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 555 арк.;

21) предмети схожі на грошові кошти в сумі 33900 (тридцяти три тисячі дев`ятсот) доларів США та 1200 (тисяча двісті) ЄВРО;

22) ноутбук марки «Lenovo V15 IKB» з серійним номером PF29T393;

23) ноутбук марки «Lenovo IDEAPAD Slim 5» з серійним номером MP2HCYKM;

24) ноутбук марки «HP» з серійним номером X16-96092;

25) мобільний телефон «ZTE BLADE V9», в корпусі жовтого кольору;

26) мобільний телефон «NOMI» з IMEI1 НОМЕР_6 та IMEI2 НОМЕР_7 з картками мобільних операторів «Київстар» та «Водафон»;

27) блокнот в обкладинці синього кольору з написом «Good» в якому міститься рукописні написи;

28) блокнот в обкладинці з квітами в якому міститься рукописні написи,

29) документація щодо діяльності підприємств: ТОВ «МЕЛВІЛ», ТОВ «ЕЙ БІ ТРЕЙД», ТОВ «МЕТБРУХТ», ТОВ «КАРПІО», Bulgaria Grain Eood на 44 арк.;

30) виписка з банківського рахунку АТ «Комінбанк» на 19 арк.

В обґрунтування клопотання вказав, що органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені грошові кошти та інше майно було набуто ОСОБА_5 внаслідок вчиненні даного кримінального правопорушення. За такого арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив задовольнити. Вказав, що органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучене майно та грошові кошти були набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та не надано доказів, що арештовані мобільні телефони та комп`ютерна техніка використовувалася як знаряддя вчиненні даного правопорушення. Також вказав, що ухвалою Миколаївського апеляційного суду було скасоване рішення щодо накладення арешту на транспортний засіб «Land Rover» моделі «Range rover» д.н.з. НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , оскільки не було надано доказів придбання даного автомобіля за грошові кошти, які були набуті внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував. Вказав, що в ході розгляду клопотання про накладення арешту на дане майно органом досудового розслідування були надані докази того, що ОСОБА_5 не мала можливості заробити грошові кошти у сумі 33 900 доларів США та 1200 ЕВРО. Також вказав, що вилучені документи та комп`ютерна техніка мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та органом досудового розслідування проводяться огляди даного майна. Окрім цього ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши кримінальне провадження, приходжу до наступного.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців Миколаївської області, серед яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші, організували очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності» без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі.

Зокрема, з метою реалізації зазначеної протиправної схеми незаконного збагачення, вказані особи, створили та придбали ряд підприємств з ознаками «фіктивності» (відсутні основні засоби, трудові ресурси, товарно - матеріальна база, тощо), серед яких: ТОВ «ЕКСІТО ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ - 45490678), ТОВ «КАРПІО» (код ЄДРПОУ - 42786109), ТОВ «РЕЙТЕРС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 43840727), ТОВ «СТЕЛЛАР ФА» (код ЄДРПОУ - 44618793), ТОВ «СФЕРАНОВА» (код ЄДРПОУ - 45627479), ТОВ «ЕКСІТОРГ ( код ЄДРПОУ - 44193557), ТОВ «Харвест ОД» (код ЄДРПОУ - 45321602), ТОВ «АГРО ХВИЛЯ МК» ( код - ЄДРПОУ 45621723), ТОВ «РОСТ АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 45605654), ПП «Хлібороб» (код ЄДРПОУ - 30397534), ТОВ «Агроенергоінвест» (код ЄДРПОУ - 43311131), місцем реєстрації яких є переважно Миколаївська та Одеська області.

В подальшому, на протязі 2023-2024 років, в адресу таких підприємств, здійснювалось та здійснюється придбання сільськогосподарської продукції на території України за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, нарахування і сплати податків, яка, на підставі наданих організаторами схеми підроблених товарно-транспортних накладних, обліковувалась та зберігалась на території морських торгівельних портів м. Рені, м. Порт Аненталь (колишній м. Южне) Одеської області, в квоту відповідних експортерів.

В ході досудового розслідування у провадженні задокументовано, що пошук продавців такої продукції здійснюється з використанням створених ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 закритих груп в месенджері «Telegram», з назвами: «harvest», «Odiscount_2», «Bulgaria Grain Food/ INNOVATION GRОUP» та «INNOVATION GRОUP» в яких вказуються відомості стосовно ціни, місця вивантаження, умови оплати, тощо.

Вищевказаний незаконно придбаний товар, по підробленими документами про його вартість і походження нібито від сільськогосподарських підприємств реального сектору економіки, експортується за кордон з використанням зареєстрованих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 чи підконтрольних їм суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ «ЕЙ БІ ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ - 44264140), ТОВ «ХАРВЕСТ ГРЕЙН» ( код ЄДРПОУ - 45227439), ТОВ «ДНІПРО АГРО ІНВЕСТ» (код - ЄДРПОУ 40349314), ТОВ «ДУНАЙ АГРОС» ( код ЄДРПОУ - 40349314), ТОВ «ВІТАЛІТІ-ДІВА» ( код ЄДРПОУ - 44356613), ТОВ «Контінус Трейд» (код ЄДРПОУ - 40662084), в адресу афілійованих закордонних підприємств - Bulgaria Grain Eood, INNOVATION GRОUP LTD, Trinity Agriculture and Co. s.r.o., та інші.

Вказаними діями наносяться збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків.

Згідно з висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Миколаївській області № 33/14-29-08-23/44356613 від 03.09.2024 за результати дослідження фінансово - господарської діяльності, лише ТОВ «ВІТАЛІТІ-ДІВА» приховало об`єкт оподаткування податком на прибуток в сумі 264 003 638, 98 грн. - вартість експортованої продукції, після чого шляхом неподання декларації з податку на прибуток за звітний 2023 рік, завдало шкоду державним інтересам у вигляді несплати до бюджету податку на прибуток у загальному розмірі 47 520 655, 02 грн. (261 003 638,98 * 18%).

Як встановлено, до організації діяльності вищеописаної схеми ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили групу осіб на яких покладені функції адміністрування «Telegram» каналів, спілкування з продавцями сільськогосподарської продукції, її супроводження, тощо. Учасником вказаної групи осіб є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

17.09.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

19.09.2024 року було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

20.09.2024 року постановою слідчого вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22024150000000163.

02.10.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майно, а саме: