Постанова

від 19.11.2010 по справі 4-1089/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

копія: Справа № 4-1089/10

Постанова

19 листопада 2010 року

Суддя Ленінського районн ого суду м. Кіровограда Загре ба А.В., розглянувши подання ст аршого слідчого ВРЕЗ СУ УМВС України в Кіровоградській о бласті Рудич А. О. про розкритт я банківської таємниці та на дання дозволу на проведення виїмки банківської документ ації в ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 303484 м. Луцьк, пр. Перемоги, 15) в ідносно клієнта банку ТОВ «К іровоградська торгова метал ева компанія» (код ЄДРПОУ 34448791), -

Встановив:

Старший слідчий ВРЕЗ С У УМВС України в Кіровоградс ькій області Рудич А. О. зверну вся до суду із поданням про ро зкриття банківської таємниц і та надання дозволу на прове дення виїмки банківської док ументації в ПАТ «Західінкомб анк» (МФО 303484 м. Луцьк, пр. Перемо ги, 15) відносно клієнта банку Т ОВ «Кіровоградська торгова м еталева компанія» (код ЄДРПО У 34448791), а саме:

1. Оригіналу угоди про від ступлення права вимоги від 04 .08.2009 року між ОСОБА_1, паспор т серії НОМЕР_2, виданого К іровським РВ ДМУ УМВС Україн и в Донецькій області 20.04.1996 року , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, та комерційним ба нком „Західінкомбанк” ТзОВ, в особі керуючого Кіровоград ською філією Войного Ігоря Віталійовича, діючого на п ідставі Положення про філію реєстраційний номер 153/7 від 09.09.2 004 року та доручення №2779 від 04.10.2007 року, посвідчене приватним н отаріусом Луцького районног о нотаріального округу Волин ської області Сушиком О.В.

2. Оригіналу договору застав и №0303/249-Z від 11.02.2009 року за яким „Зас таводатель” в забезпечення н алежного виконання всіх зобо в' язань, що виникають із Кре дитного та додаткового до н ього договорів, надав в заста ву „Первісному кредитору” цу кор в кількості 1200 тон що знахо диться за адресою Кіровоград ська область м. Новоукраїнка , вул. Промислова , 1.

3. Оригіналу платіжного доку мента про сплату ОСОБА_1 К іровоградській філії „Захід інкомбанк” грошових коштів в сумі 1543119 грн.

4. Оригіналу документа підтв ерджуючого заборгованість Т ОВ „Кіровоградська торгова м еталева компанія” в сумі 1543119 г рн. станом на 04.08.2009 року

5. Копії паспорта ОСОБА_1, серії НОМЕР_2, виданого Кі ровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 20.04.1996 року.

6. Копії ідентифікаційний но мера НОМЕР_1 , який належит ь ОСОБА_1

Необхідність надання роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю слідчий обґрунто вує наявною кримінальною спр авою, що порушена за фактом ві дкритого викрадення цукру-пі ску з території цукрозаводу, що належить ТОВ «Агро-Гарант -Цукор», що мав місце 04.09.09р. в м. Но воукраїнка по вул. Промислов ій, 1 за ознаками злочину, пере дбаченого ч.3 ст.186 КК України.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, вважаю, що по дання не підлягає задоволенн ю з наступних підстав.

Питання щодо розкриття бан ківської таємниці вирішуєть ся в порядку визначеному кри мінально процесуальним зако нодавства, зокрема у порядку , що передбачений ст. 14-1, 66, 97, 177, 178 КП К України.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни “Про банки та банківсь ку діяльність” інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала від омою банку у процесі обслуг овування клієнта та взаємов ідносин з ним чи третім особ ам при наданні послуг банку і розголошення якої може завд ати матеріальної чи мораль ної шкоди клієнту, є банківсь кою таємницею. Банківською т аємницею, зокрема, є: відомост і про стан рахунків клієнтів , у тому числі кореспондентсь кі рахунки банків; операції, я кі були проведені на користь чи за дорученням клієнта, зді йснені ним угоди; фінансово-е кономічний стан клієнтів; ін формація про організаційно-п равову структуру юридичної о соби - клієнта, її керівникі в, напрями діяльності; відомо сті стосовно комерційної дія льності клієнтів чи комерцій ної таємниці та інша комерці йна інформація; коди, що викор истовуються банками для захи сту інформації; інформація п ро клієнтів, що збирається пі д час проведення банківськог о нагляду.

Про те встановлений законо м режим банківської таємниці не має абсолютного характер у, оскільки передбачаються п равомірні правові дії на роз криття такого виду інформаці ї.

Розкриття банківської тає мниці може здійснюватися у д вох формах: (адміністративні й та судовій). При цьому адміні стративна - забезпечується на вимогу компетентних осіб , що зазначені у законі, безпос ередньо банком і без поперед нього звернення до суду.

Інформація, яка містить бан ківську таємницю, розкриваєт ься безпосередньо банком в о бмеженому обсязі (у межах пов новажень кожного із зазначен их у статті 62 Закону органів д ержавної влади, окрім суду, та лише стосовно операцій за ра хунками конкретної юридично ї особи або фізичної особи-су б' єкта підприємницької дія льності (тобто без зазначенн я контрагентів цієї особи)).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка проводить діз нання, слідчий, прокурор впра ві вимагати від банків інфор мацію, яка містить банківськ у таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та об сязі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов' язковим для в сіх громадян, підприємств, ус танов і організацій.

Згідно ст. 178 КПК України виїм ка проводиться у випадках, ко ли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значенн я для справи, знаходяться в пе вної особи чи в певному місці . Виїмка документів, що стано влять державну та/або банків ську таємницю, проводиться т ільки за вмотивованою постан овою судді і в порядку, погодж еному з керівником відповідн ої установи. В поданні слідчо го про проведення виїмки має бути зазначено: де плануєтьс я провести ці дії, дана про те, що знаряддя злочину, речі чи ц інності здобуті незаконним ш ляхом, інші предмети чи докум енти, речові докази, які можут ь мати значення для справи, зн аходяться в цьому місці, а так ож мають бути зазначені точн і дані про предмети або докум енти, які підлягають вилучен ню, зокрема їх опис та характе ристика. Якщо вини мають номе ри чи інші дані, про це також с лідчий має вказати у поданні . Також подання має містити ко нкретний перелік предметів, що підлягають вилученню і не допускається при цьому таке формулювання, що допускає йо го розширене тлумачення.

Отримати вказану інформац ію суб' єкт звернення має бе зпосередньо відповідно до п оложень ст. 177 КПК Укра їни шляхом проведення обшуку , що відрізняється від виїмки тим, що предмети, що підлягают ь вилученню при обшуку, можут ь бути відомі орієнтовно, а ін оді навіть не відомі взагалі , зокрема, що присутнє у даному випадку.

Враховуючи викладене пода ння задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК У країни, ЗУ «Про банки і банків ську діяльність», -

Постановив:

В задоволенні по дання старшого слідчого ВРЕЗ СУ УМВС України в Кіровоград ській області Рудич А. О. про р озкриття банківської таємни ці та надання дозволу на пров едення виїмки банківської до кументації в ПАТ «Західінком банк» (МФО 303484 м. Луцьк, пр. Перем оги, 15) відносно клієнта банку ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» (код ЄДРП ОУ 34448791) - відмовити.

На постанову прокурором мо же бути подана апеляція прот ягом трьох діб з дня її винесе ння.

Суддя Ленінського районн ого

суду м. Кіровограда підпис Загреба А.В.

Згідно з оригіналом

Суддя Ленінського район ного

суду м. Кіровограда Загреба А.В.