Ухвала

від 17.02.2025 по справі 490/8252/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8252/24

н\п 1-кс/490/886/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (в тому числі з електронних реєстрів та відомостей), які перебувають у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період з дати відкриття рахунку по 10.02.2025.

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ УСБУ в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до яких входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, організували, очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордон через суб?єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності» без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі, в тому числі з використанням підконтрольних їм компаній.

29.01.2024 року в ході виконання доручення слідчого до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт з 2-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Миколаївській області на підставі якого встановлено, що ОСОБА_5 використовувала в своїй протиправній діяльності наступні підконтрольні їй компанії та їх рахунки, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директором, власником та кінцевим бенефеціаром є ОСОБА_8 з банківським рахунком № НОМЕР_3 від 10.12.2021 в фiлiї, в валюті долар США та рахунком № НОМЕР_3 від 10.12.2021, в валюті українська гривня, відкритими в філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директором, власником та кінцевим бенефеціаром є ОСОБА_5 з банківськими рахунком № НОМЕР_7 від 21.02.2019, в валюті українська гривня, відкритому в філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , директором, власником та кінцевим бенефеціаром є ОСОБА_9 з банківськими рахунками № НОМЕР_9 від 11.07.2022, в валюті ЄВРО та № НОМЕР_9 від 11.07.2022, в валюті українська гривня, відкритими в філії Одеського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , директором є ОСОБА_10 , власником є ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та кінцевим бенефеціаром є ІНФОРМАЦІЯ_9 з банківськими рахунками № НОМЕР_13 від 28.02.2023, в валюті ЄВРО рахунком - № НОМЕР_14 від 28.02.2023, в валюті українська гривня, рахунком - № НОМЕР_15 від 28.02.2023 в валюті долар США, відкритими в фiлiї - Дніпропетровське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , директором, та керівником якого є ОСОБА_11 , при цьому маються рахунки № НОМЕР_19 від 09.07.2024, в валюті українська гривня та № НОМЕР_19 від 09.07.2024, в валюті долар США, відкриті в фiлiї - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №22024150000000163 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бутивикористані якдокази вчиненнякримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №22024150000000163 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (в тому числі з електронних реєстрів та відомостей), які перебувають у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період з дати відкриття рахунку по 10.02.2025, а саме:

- рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам (з зазначенням дати відкриття та закриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 );

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_3 в валюті долар США, № НОМЕР_3 в валюті українська гривня, № НОМЕР_7 в валюті українська гривня, № НОМЕР_9 в валюті ЄВРО, № НОМЕР_9 в валюті українська гривня, № НОМЕР_13 в валюті ЄВРО, № НОМЕР_14 в валюті українська гривня, № НОМЕР_15 в валюті долар США, № НОМЕР_19 від 09.07.2024, в валюті українська гривня та № НОМЕР_19 від 09.07.2024, в валюті долар США, укомплектованими згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі),

- документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) за розрахунковими рахунками в форматі IBAN № НОМЕР_3 в валюті долар США, № НОМЕР_3 в валюті українська гривня, № НОМЕР_7 в валюті українська гривня, № НОМЕР_9 в валюті ЄВРО, № НОМЕР_9 в валюті українська гривня, № НОМЕР_13 в валюті ЄВРО, № НОМЕР_14 в валюті українська гривня, рахунком - № НОМЕР_15 в валюті долар США, № НОМЕР_19 від 09.07.2024, в валюті українська гривня та № НОМЕР_19 від 09.07.2024, в валюті долар США із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) за розрахунковими рахунками в форматі IBAN № НОМЕР_3 в валюті долар США, № НОМЕР_3 в валюті українська гривня, № НОМЕР_7 в валюті українська гривня,№ НОМЕР_9 в валюті ЄВРО, № НОМЕР_9 в валюті українська гривня, № НОМЕР_13 в валюті ЄВРО, № НОМЕР_14 в валюті українська гривня, рахунком - № НОМЕР_15 в валюті долар США, № НОМЕР_19 від 09.07.2024, в валюті українська гривня та № НОМЕР_19 від 09.07.2024, в валюті долар США;

- відомості про IP адреси з яких здійснювало управління рахунками, надання документів, інше.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_29