Ухвала

від 17.02.2025 по справі 490/8252/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8252/24

н\п 1-кс/490/889/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі в електронному вигляді), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , за період з дати відкриття рахунку по 10.02.2025.

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ УСБУ в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до яких входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, організували, очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордон через суб?єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності» без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі, в тому числі з використанням підконтрольних їм компаній.

29.01.2024 року в ході виконання доручення слідчого до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт з 2-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Миколаївській області на підставі якого встановлено, що ОСОБА_5 використовувала в своїй протиправній діяльності наступні підконтрольні їй компанії та їх рахунки, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директором, власником та кінцевим бенефеціаром є ОСОБА_5 з банківськими рахунком № НОМЕР_4 від 27.01.2022, в валюті українська гривня та № НОМЕР_5 від 07.02.2019, в валюті українська гривня та закрився 13.02.2022 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_6 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , директором, та керівником якого є ОСОБА_8 , при цьому маються рахунок № НОМЕР_8 від 27.01.2022, в валюті українська гривня та закрився 19.10.2023, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_6 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №22024150000000163 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бутивикористані якдокази вчиненнякримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №22024150000000163 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі в електронному вигляді), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , за період з дати відкриття рахунку по 10.02.2025, а саме:

- рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам (з зазначенням дати відкриття та закриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_4 від 27.01.2022, в валюті українська гривня та № НОМЕР_5 від 07.02.2019, в валюті українська гривня, № НОМЕР_8 від 27.01.2022, в валюті українська гривня, укомплектованими згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі),

- документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) за розрахунковими рахунками в форматі IBAN № НОМЕР_4 від 27.01.2022, в валюті українська гривня та № НОМЕР_5 від 07.02.2019, в валюті українська гривня, № НОМЕР_8 від 27.01.2022, в валюті українська гривня, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за розрахунковими рахунками в форматі IBAN № НОМЕР_4 від 27.01.2022, в валюті українська гривня та № НОМЕР_5 від 07.02.2019, в валюті українська гривня, № НОМЕР_8 від 27.01.2022, в валюті українська гривня;

- відомості про IP адреси з яких здійснювало управління рахунками, надання документів, інше.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_26