Ухвала

від 18.02.2025 по справі 686/3728/25

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3728/25

Провадження № 1-кс/686/1699/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 120234240000000729,

встановив:

14.02.2025 поштовим зв`язком заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження № 120234240000000729.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця майна.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024240000000729 від 01.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» ЄДРПОУ 38621599 (далі Державне підприємство), що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб з використанням службового становища своїми незаконними діями спонукають осіб підприємницької діяльності до надання їм неправомірної вигоди, для себе за не вчинення дій пов`язаних з діяльністю Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод».

Також, встановлено, службові особи ДП «Укрветсанзавод», перебуваючи на території вказаного підприємства за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район с. Нижчі Вовківці протягом 2024 та 2025 років, всупереч вимогам Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», діючи умисно з метою приховання своєї протиправної діяльності, спрямованої на системне одержання неправомірної вигоди, складають завідомо підроблені документи первинного бухгалтерського обліку, в тому числі акти здачі-приймання робіт (надання послуг), товаро-транспортні накладні без фактичного транспортування та відвантаження суб`єктами господарювання відходів на державне підприємство.

Окрім цього, за результатами проведення слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ряд суб`єктів господарювання здійснюють діяльність, пов`язану з виготовленням м`ясних продуктів та заготівлі м`яса та птиці також перераховують, надають грошові кошти до Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», за що отримують документи про утилізацію відходів без фактичної поставки таких відходів до Державного підприємства для подальшої утилізації, таким чином суб`єкти господарювання отримують офіційні документи документи первинного бухгалтерського обліку, в яких внесені недостовірні відомості про переробку (утилізацію) відходів не придатних для споживання.

За результатами проведених слідчих дій та оперативних заходів, отримано відомості, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетний засновник та керівник СТОВ «Хорост-плюс» код ЄДРПОУ: 32878072 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець Хмельницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , який здійснює діяльність, пов`язану з виробництвом м`яса свійської птиці.

13.02.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою здійснення господарської діяльності СТОВ «ХОРОСТ-ПЛЮС», земельна ділянка із кадастровим номером 6825883200:04:008:0054, в ході якого було вилучено документацію, щодо діяльності СТОВ «ХОРОСТ-ПЛЮС» спільно із Хмельницькою філією ДП «Укрветсанзавод», зокрема: договір №ХМЕ/16/У/4/38621599/23 від 03.01.2023 року на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №ХМЕ/16/У/4/38621599/23 від 03.01.2023 на 1 арк., акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №21 від 17.01.2024 року, товаро-транспортну накладну від 17.01.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №50 від 29.01.2024 року, товаро-транспортну накладну від 17.01.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №57 від 31.01.2024 року, товаро-транспортну накладну від 31.01.2024 року, банківську виписку від 18.01.2024 року, банківську виписку від 01.02.2024 року, рахунок на оплату №16 від 17.01.2024 року, рахунок на оплату №48 від 31.01.2024 року, рахунок на оплату №43 від 29.01.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №98 від 15.02.2024 року, товаро-транспортну накладну від 15.02.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №121 від 26.02.2024 року, товаро-транспортну накладну від 26.02.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №138 від 29.02.2024 року, товаро-транспортну накладну від 29.02.2024 року, банківську виписку від 19.02.2024 року, банківську виписку від 01.03.2024 року, рахунок на оплату №103 від 26.02.2024 року, рахунок на оплату №119 від 29.02.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №177 від 15.03.2024 року, товаро-транспортну накладну від 15.03.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №199 від 28.03.2024 року, товаро-транспортну накладну від 28.03.2024 року, банківську виписку від 29.03.2024 року, рахунок на оплату №149 від 15.03.2024 року, рахунок на оплату №164 від 28.03.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №268 від 19.04.2024 року, товаро-транспортну накладну від 19.04.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №289 від 29.04.2024 року, товаро-транспортну накладну від 29.04.2024 року, банківську виписку від 24.04.2024 року, банківську виписку від 30.04.2024 року, рахунок на оплату №217 від 19.04.2024 року, рахунок на оплату №234 від 29.04.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №336 від 17.05.2024 року, товаро-транспортну накладну від 17.05.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №372 від 31.05.2024 року, банківську виписку від 24.05.2024 року, банківську виписку від 03.06.2024 року, рахунок на оплату №275 від 17.05.2024 року, рахунок на оплату №303 від 31.05.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №414 від 17.06.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №443 від 28.06.2024 року, товаро-транспортну накладну, товаро-транспортну накладну, банківську виписку від 21.06.2024 року, банківську виписку від 01.07.2024 року, рахунок на оплату №333 від 17.06.2024 року, рахунок на оплату №357 від 28.06.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №509 від 19.07.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №536 від 31.07.2024 року, банківську виписку від 30.07.2024 року, банківську виписку від 01.08.2024 року, квитанція від 21.07.2024 року, рахунок на оплату №412 від 19.07.2024 року, рахунок на оплату №431 від 31.07.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №693 від 30.09.2024 року, банківську виписку від 04.09.2024 року, рахунок на оплату №552 від 30.09.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №595 від 22.08.2024 року, товаро-транспортну накладну від 22.08.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №631 від 30.08.2024 року, банківську виписку, рахунок на оплату №480 від 22.08.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №776 від 29.10.2024 року, банківську виписку від 07.10.2024 року, банківську виписку від 01.11.2024 року, рахунок на оплату №620 від 29.10.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №855 від 29.11.2024 року, банківську виписку від 02.12.2024 року, рахунок на оплату №680 від 29.11.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №938 від 16.12.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №943 від 30.12.2024 року, банківську виписку від 02.01.2025 року, рахунок на оплату №747 від 16.12.2024 року, рахунок на оплату №751 від 30.12.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №34 від 20.01.2025 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №67 від 31.01.2025 року, банківську виписку від 22.01.2025 року, банківську виписку від 11.02.2025 року, рахунок на оплату №25 від 20.01.2025 року, рахунок на оплату №67 від 31.01.2025 року.

Встановлено, що вилучене в ході обшуку майно має значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки вилучені під час обшуку документи містять відомості, щодо вчинення кримінальних правопорушень, а тому вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому останні містять відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв`язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних експертиз, з подальшим оглядом інформації, яка міститься в вищевказаних документах.

13.02.2025 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_5 , винесено постанову про визнання вищезазначених речей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як зазначає ініціатор клопотання, не застосування арешту на вказані речові доказами із забороною користуватись та розпоряджатись підозрюваним чи іншим особами може призвести до їх знищення, чи спотворення що призведе до втрати речових доказів які мають важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене 13.02.2025 за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності СТОВ «ХОРОСТ-ПЛЮС», майно відповідає критеріям речових доказів відповідно до положень ст. 98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а отже можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За такихобставин,з метоюзабезпечення збереженняречових доказів,слідчий суддяуважає занеобхідне накластиарешт ізтимчасовим позбавленнямправа відчуження, розпорядження та користування на вказане майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на договір №ХМЕ/16/У/4/38621599/23 від 03.01.2023 року на 3 арк., додаткову угоду №1 до договору №ХМЕ/16/У/4/38621599/23 від 03.01.2023 на 1 арк., акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №21 від 17.01.2024 року, товаро-транспортну накладну від 17.01.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №50 від 29.01.2024 року, товаро-транспортну накладну від 17.01.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №57 від 31.01.2024 року, товаро-транспортну накладну від 31.01.2024 року, банківську виписку від 18.01.2024 року, банківську виписку від 01.02.2024 року, рахунок на оплату №16 від 17.01.2024 року, рахунок на оплату №48 від 31.01.2024 року, рахунок на оплату №43 від 29.01.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №98 від 15.02.2024 року, товаро-транспортну накладну від 15.02.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №121 від 26.02.2024 року, товаро-транспортну накладну від 26.02.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №138 від 29.02.2024 року, товаро-транспортну накладну від 29.02.2024 року, банківську виписку від 19.02.2024 року, банківську виписку від 01.03.2024 року, рахунок на оплату №103 від 26.02.2024 року, рахунок на оплату №119 від 29.02.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №177 від 15.03.2024 року, товаро-транспортну накладну від 15.03.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №199 від 28.03.2024 року, товаро-транспортну накладну від 28.03.2024 року, банківську виписку від 29.03.2024 року, рахунок на оплату №149 від 15.03.2024 року, рахунок на оплату №164 від 28.03.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №268 від 19.04.2024 року, товаро-транспортну накладну від 19.04.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №289 від 29.04.2024 року, товаро-транспортну накладну від 29.04.2024 року, банківську виписку від 24.04.2024 року, банківську виписку від 30.04.2024 року, рахунок на оплату №217 від 19.04.2024 року, рахунок на оплату №234 від 29.04.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №336 від 17.05.2024 року, товаро-транспортну накладну від 17.05.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №372 від 31.05.2024 року, банківську виписку від 24.05.2024 року, банківську виписку від 03.06.2024 року, рахунок на оплату №275 від 17.05.2024 року, рахунок на оплату №303 від 31.05.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №414 від 17.06.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №443 від 28.06.2024 року, товаро-транспортну накладну, товаро-транспортну накладну, банківську виписку від 21.06.2024 року, банківську виписку від 01.07.2024 року, рахунок на оплату №333 від 17.06.2024 року, рахунок на оплату №357 від 28.06.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №509 від 19.07.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №536 від 31.07.2024 року, банківську виписку від 30.07.2024 року, банківську виписку від 01.08.2024 року, квитанція від 21.07.2024 року, рахунок на оплату №412 від 19.07.2024 року, рахунок на оплату №431 від 31.07.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №693 від 30.09.2024 року, банківську виписку від 04.09.2024 року, рахунок на оплату №552 від 30.09.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №595 від 22.08.2024 року, товаро-транспортну накладну від 22.08.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №631 від 30.08.2024 року, банківську виписку, рахунок на оплату №480 від 22.08.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №776 від 29.10.2024 року, банківську виписку від 07.10.2024 року, банківську виписку від 01.11.2024 року, рахунок на оплату №620 від 29.10.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №855 від 29.11.2024 року, банківську виписку від 02.12.2024 року, рахунок на оплату №680 від 29.11.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №938 від 16.12.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №943 від 30.12.2024 року, банківську виписку від 02.01.2025 року, рахунок на оплату №747 від 16.12.2024 року, рахунок на оплату №751 від 30.12.2024 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №34 від 20.01.2025 року, акт здачі приймання -робіт (надання послуг) №67 від 31.01.2025 року, банківську виписку від 22.01.2025 року, банківську виписку від 11.02.2025 року, рахунок на оплату №25 від 20.01.2025 року, рахунок на оплату №67 від 31.01.2025 року, що були вилучені 13.02.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою здійснення господарської діяльності СТОВ «ХОРОСТ-ПЛЮС».

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_6