Ухвала

від 18.02.2025 по справі 686/3728/25

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3728/25

Провадження № 1-кс/686/1700/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 120234240000000729,

встановив:

14.02.2025 поштовим зв`язком заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження № 120234240000000729.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця майна.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024240000000729 від 01.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» ЄДРПОУ 38621599 (далі Державне підприємство), що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб з використанням службового становища своїми незаконними діями спонукають осіб підприємницької діяльності до надання їм неправомірної вигоди для себе за не вчинення дій пов`язаних з діяльністю Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод».

У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що 13.02.2025в періодчасу з15год.08хв.до 17год.02хв., проведенообшук замісцем проживаннягромадянки ОСОБА_4 ,яка причетнадо вчиненнязазначених кримінальнихправопорушень,за адресою АДРЕСА_1 ,в ходіпроведення якоговиявлено тавилучено: рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт, договір про утилізацію відходів ДП «Укрветсанзавод» з ТОВ «Королівка нафтосервіс» на 7 арк.; рахунок на оплату, акт прийому передачі робіт, договір про утилізацію відходів ДП «Укрветсанзавод» з ТОВ «Бондар плюс М» на 65 арк.; додаткову угоду до договору про надання послуг з утилізації, видаткова накладна ДП «Укрветсанзавод» з ТОВ «Вамбро» на 5 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт, ТТН, ДП «Укрветсанзавод» з ТОВ «Котелеве» на 6 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт, ТТН, між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Актив-Захід» на 7 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Хорост-Поділля». На 3 арк.; рахунок на оплату, акт приймання робіт іж ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Хорост плюс» на 6 арк.; акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Аграрний холдинг Авангард» на 42 арк. та рахунок на оплату; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Галс 2000» на 6 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ПП «Аграрна компанія 2004» на 6 арк.; накладна ТОВ «Нова пошта»№59001302868355, накладна, рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» з філією «Птахофабрика Авіас», ПАТ «Агрохолдинг Аватард» на 8 арк.; договір між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Галс 2000» на 4 арк.; акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Агрофірма Ватра» на 2 арк.; ТТН між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Хорост Поділля » на 1 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Дольче Фантазій» на 3 арк.; ахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Медведівські» на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «М`ясокомбінат Тернопільський» на 3 арк.; експрес накладну ТОВ «Нова пошта» №59001314323214, видаткова накладна між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Солодка хата`на 2 арк.; договір між ДП «Укрветсанзавод» та ФГ « ОСОБА_5 » на 2 арк.; ТТН, видаткова накладна між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «М`ясна колекція» на 2 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Бісктті» на 3 арк.; акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Нові аграрні технології» на 2 арк.; видаткову накладну між ДП «Укрветсанзавод» з ФОП « ОСОБА_6 » на 2 арк.; видаткову накладну між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Аве протеіл» на 4 арк.; додаткову угоду до договору про надання послуг з утилізації між ДП «Укрветсанзавод» з ФОП « ОСОБА_6 » на 2 арк.; акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Львів продпостач» на 2 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Франко міськбуд» на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Укріндекс» на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ТОВ «Едем СК» на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Високе Агро» на 3 арк.; акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ФОП « ОСОБА_7 » на 2 арк.; ТТН з ТОВ «Агрофірма Ватра» на 2 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ФОП « ОСОБА_8 » на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ТОВ «Шумовецьке» на 3 арк.; ТТН, рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ТОВ «Верест» на 4 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ПП «Жовківчанка» на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ТОВ «Великопобінське» на 6 арк.; акт здачі приймання робіт з ФГ «Еком`яско Нік» на 2 арк.; рахунок на оплату з ТОВ «Агідель» на 2 арк.; рахунок на оплату з ТОВ «Агроспецпереробка» на 1 арк.; додаткову угоду до договору про надання послуг з утилізації ТОВ «М`ясовіта» на 2 арк.; рахунок на оплату, акт здачі прийому передачі з ФГ «Дністрянські зорі» на 2 арк.; договір переведення боргу з ТОВ «УНГ Інвест» на 2 арк.; рахунок на оплату, акт здачі здачі приймання робіт з ФОП « ОСОБА_6 » на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ТОВ «Аслан Україна гіпермаркет» на 9 арк.; чисті аркуші паперу з відтиском печатки Калинівська філія ДП «Укрветсанзавод» на 7 арк.; два блокноти з чорновими записами, квитанції ТОВ «Нова пошта» в кількості 70 штук та 25 штук експрес накладних ТОВ «Нова пошта». Вище вказані документи поміщено до сейф-пакету № RAW 0125737. А також виявлено та вилучено жорсткий диск об`ємом 1ТВ. с/н ZDEER30A, карта пам`яті «Kingston» об`ємом 8 GB та системний блок, який поміщено до поліетиленового мішка, опломбованого пломбою № В721449.

Встановлено, що вилучене в ході обшуку майно має значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки вилучені під час обшуку документи містять відомості, щодо вчинення кримінальних правопорушень, а тому вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому останні містять відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв`язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних експертиз, з подальшим оглядом інформації, яка міститься в вищевказаних документах.

13.02.2025 слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання вищезазначених речей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як зазначає ініціатор клопотання, не застосування арешту на вказані речові доказами із забороною користуватись та розпоряджатись підозрюваним чи іншим особами може призвести до їх знищення, чи спотворення що призведе до втрати речових доказів які мають важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене 13.02.2025 за результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , майно відповідає критеріям речових доказів відповідно до положень ст. 98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а отже можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За такихобставин,з метоюзабезпечення збереженняречових доказів,слідчий суддяуважає занеобхідне накластиарешт ізтимчасовим позбавленнямправа відчуження, розпорядження та користування на вказане майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на вилучене за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме на: рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт, договір про утилізацію відходів ДП «Укрветсанзавод» з ТОВ «Королівка нафтосервіс» на 7 арк.; рахунок на оплату, акт прийому передачі робіт, договір про утилізацію відходів ДП «Укрветсанзавод» з ТОВ «Бондар плюс М» на 65 арк.; додаткову угоду до договору про надання послуг з утилізації, видаткова накладна ДП «Укрветсанзавод» з ТОВ «Вамбро» на 5 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт, ТТН, ДП «Укрветсанзавод» з ТОВ «Котелеве» на 6 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт, ТТН, між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Актив-Захід» на 7 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Хорост-Поділля». На 3 арк.; рахунок на оплату, акт приймання робіт іж ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Хорост плюс» на 6 арк.; акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Аграрний холдинг Авангард» на 42 арк. та рахунок на оплату; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Галс 2000» на 6 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ПП «Аграрна компанія 2004» на 6 арк.; накладна ТОВ «Нова пошта»№59001302868355, накладна, рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» з філією «Птахофабрика Авіас», ПАТ «Агрохолдинг Аватард» на 8 арк.; договір між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Галс 2000» на 4 арк.; акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Агрофірма Ватра» на 2 арк.; ТТН між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Хорост Поділля » на 1 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Дольче Фантазій» на 3 арк.; ахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Медведівські» на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «М`ясокомбінат Тернопільський» на 3 арк.; експрес накладну ТОВ «Нова пошта» №59001314323214, видаткова накладна між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Солодка хата`на 2 арк.; договір між ДП «Укрветсанзавод» та ФГ « ОСОБА_5 » на 2 арк.; ТТН, видаткова накладна між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «М`ясна колекція» на 2 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Бісктті» на 3 арк.; акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Нові аграрні технології» на 2 арк.; видаткову накладну між ДП «Укрветсанзавод» з ФОП « ОСОБА_6 » на 2 арк.; видаткову накладну між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Аве протеіл» на 4 арк.; додаткову угоду до договору про надання послуг з утилізації між ДП «Укрветсанзавод» з ФОП « ОСОБА_6 » на 2 арк.; акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Львів продпостач» на 2 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Франко міськбуд» на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Укріндекс» на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ТОВ «Едем СК» на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ТОВ «Високе Агро» на 3 арк.; акт здачі приймання робіт між ДП «Укрветсанзавод» та ФОП « ОСОБА_7 » на 2 арк.; ТТН з ТОВ «Агрофірма Ватра» на 2 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ФОП « ОСОБА_8 » на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ТОВ «Шумовецьке» на 3 арк.; ТТН, рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ТОВ «Верест» на 4 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ПП «Жовківчанка» на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ТОВ «Великопобінське» на 6 арк.; акт здачі приймання робіт з ФГ «Еком`яско Нік» на 2 арк.; рахунок на оплату з ТОВ «Агідель» на 2 арк.; рахунок на оплату з ТОВ «Агроспецпереробка» на 1 арк.; додаткову угоду до договору про надання послуг з утилізації ТОВ «М`ясовіта» на 2 арк.; рахунок на оплату, акт здачі прийому передачі з ФГ «Дністрянські зорі» на 2 арк.; договір переведення боргу з ТОВ «УНГ Інвест» на 2 арк.; рахунок на оплату, акт здачі здачі приймання робіт з ФОП « ОСОБА_6 » на 3 арк.; рахунок на оплату, акт здачі приймання робіт з ТОВ «Аслан Україна гіпермаркет» на 9 арк.; чисті аркуші паперу з відтиском печатки Калинівська філія ДП «Укрветсанзавод» на 7 арк.; два блокноти з чорновими записами, квитанції ТОВ «Нова пошта» в кількості 70 штук та 25 штук експрес накладних ТОВ «Нова пошта», які поміщено до сейф-пакету № RAW 0125737, а також жорсткий диск об`ємом 1ТВ. с/н ZDEER30A, карту пам`яті «Kingston» об`ємом 8 GB та системний блок, які поміщено до поліетиленового мішка, опломбованого пломбою № В721449.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_10