Ухвала

від 18.02.2025 по справі 334/10622/24

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 18.02.2025

Справа № 334/10622/24

Провадження № 1-кс/334/480/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВЗапорізького РУПГУНП вЗапорізькій областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, на адресу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від УСБУ в Запорізькій області про те, що невстановлені особи використовуючи підконтрольні комерційні структури, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_5 та ряд підприємств зареєстрованих на підставних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_10 , незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 було укладено договір № 31/01/Є про поставку товару малопомітна перешкода (типу МЗП) та Бар`єрний рубіж «Єгоза» для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва: «Нове будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Запорізької області» на загальну суму 49 998 600 грн.

З метою виконання вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 закупало сировину для виготовлення вказаних товарів у ряду підконтрольних йому підприємств, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , які в свою чергу закупали сировину в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Робилося це з метою завищення вартості сировини для подальшого обґрунтування ціни товару перед замовником та виведення бюджетних коштів, якими таким чином було здійснено заволодіння.

Вищевказану сировину ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставляло до ряду державних установ, які в свою чергу виготовляли малопомітну перешкоду (типу МЗП) та бар`єрний рубіж «Єгоза», які поставлялися на об`єкти будівництва: «Нове будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Запорізької області».

При чому в ході досудового розслідування було отримано відомості про те, що для виготовлення малопомітної перешкоди (типу МЗП) та бар`єрного рубежу «Єгоза» використовувалася дешева сировина з метою мінімізації розтрат на виготовлення продукції, тож існують достатні підстави вважати, що виготовлені малопомітна перешкоди (типу МЗП) та бар`єрний рубіж «Єгоза» можуть не відповідати технічним характеристикам, вказаним в договорі та додатках до нього.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналівдокументів,з можливістювилучення їхналежним чиномзавірених копій, що перебувають у володінні юридичної особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , невід`ємних додатків до них, додаткових угод, тощо, укладених за період з 01.01.2024 по теперішній час;

-товаро-транспортних накладних до вказаних договорів;

-калькуляції або кошторисів до вказаних договорів;

-графіків виконання робіт чи послуг по вказаним договорам;

-актів прийому-передачі сировини та/або готової продукції по вказаним договорам;

-платіжних доручень, накладних, рахунків-фактури про перерахування грошових коштів за вищевказаним договором;

-сертифікатів та/або паспортів якості на продукцію, поставлену по вказаними договорами;

-актів виконаних робіт до вказаних договорів;

-журналів (або інших аналогічних за значенням документів), в яких буде зазначено інформацію про дату поставки товару, відомості про перевізника та кількість поставленої сировини, яка використовувалася для виготовлення продукції по вищевказаним договорам, а також відомості про перевізника, кількість відвантаженої готової продукції по вказаним договорам;

-відеофайлів, на яких буде зафіксовано транспортні засоби, які використовувалися для доставки сировини та вивезення готової продукції по вказаним договорам.

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, оскільки після їх отримання можливо буде перевірити факт заключення договорів, встановити осіб, які приймали участь в його заключенні, отримати відомості стосовно умов виконання договорів і перевірити зазначену інформацію під час подальшого досудового розслідування, а також за необхідності провести відповідні експертизи по вказаним договорам.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ця інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвілслідчому СВЗапорізького РУПГУНП вЗапорізькій областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_3 ,а такожгрупі слідчихЗапорізького РУПГУНП вЗапорізькій області,які здійснюютьдосудове розслідуваннявказаного кримінальногопровадження,а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,а такожгрупі прокурорів,які здійснюютьпроцесуальне керівництвоу вказаномупровадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвілна тимчасовийдоступ до оригіналівдокументів,з можливістювилучення їхналежним чиномзавірених копій, що перебувають у володінні юридичної особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , невід`ємних додатків до них, додаткових угод, тощо, укладених за період з 01.01.2024 по теперішній час;

-товаро-транспортних накладних до вказаних договорів;

-калькуляції або кошторисів до вказаних договорів;

-графіків виконання робіт чи послуг по вказаним договорам;

-актів прийому-передачі сировини та/або готової продукції по вказаним договорам;

-платіжних доручень, накладних, рахунків-фактури про перерахування грошових коштів за вищевказаним договором;

-сертифікатів та/або паспортів якості на продукцію, поставлену по вказаними договорами;

-актів виконаних робіт до вказаних договорів;

-журналів (або інших аналогічних за значенням документів), в яких буде зазначено інформацію про дату поставки товару, відомості про перевізника та кількість поставленої сировини, яка використовувалася для виготовлення продукції по вищевказаним договорам, а також відомості про перевізника, кількість відвантаженої готової продукції по вказаним договорам;

-відеофайлів, на яких буде зафіксовано транспортні засоби, які використовувалися для доставки сировини та вивезення готової продукції по вказаним договорам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановлення до 18.04.2025 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1