Ухвала від 20.02.2025 по справі 953/11720/23

Справа № 953/11720/23

н/п 1-кс/953/1490/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділуХарківської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про арештмайна покримінальному провадженнюза №12023220000001314від 13.11.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2025 о 11:14 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: частки квартири загальною площею 48,1 кв. метрів, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення арешту майна.

Розгляд клопотання про арешт майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України прокурор просить проводити без повідомлення власника майна.

На обґрунтуванняклопотання прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023222000001314 від 13.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , 1990 р.н., у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.1 ст.209 КК України.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 1990 р.н., у період дії воєнного стану на території України, будучи головою правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Безмежна підтримка», ЄДРПОУ 40214227, використовуючи своє службове становище, у період з 20 вересня по 25 вересня 2023 року, знаходячись на території Республіки Польща, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала благодійну пожертву, з метою отримання прибутку, у великому розмірі, за наступних обставин.

Так, 30.05.2023 ОСОБА_4 , відповідно до рішення засновника Благодійної організації «Благодійний фонд «Безмежна підтримка» (далі за текстом - БО «БФ «Безмежна підтримка») призначена на посаду голови правління БО «БФ «Безмежна підтримка», яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень Статуту БО «БФ «Безмежна підтримка», ОСОБА_4 , як голова правління вказаної благодійної організації, наділена певними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою.

14.09.2023 ОСОБА_5 , розмістив на своїй сторінці «mc_svarka» в соціальній мережі «Інстаграм» повідомлення про початок благодійного збору коштів на квадрокоптери для потреб Збройних Сил України. Зібравши необхідну суму грошових коштів, ОСОБА_5 об`явив про завершення благодійного збору та 18.09.2023 з метою закупівлі квадрокоптерів моделі «Mavic 3T» в кількості 5 штук та моделі «Mavic 3 FMC» в кількості 20 штук, для їх подальшої передачі на потреби конкретним військовим частинам Збройних Сил України, звернувся до голови правління БО «БФ «Безмежна підтримка», ОСОБА_4 , яка на той час знаходилась на території республіки Польща. Переговоривши з ОСОБА_4 по даному питанню за допомогою телефонного зв`язку, остання запевнила ОСОБА_5 , що може через свій благодійний фонд закупити вищевказані квадрокоптери напряму у постачальників та передати їх ОСОБА_5 для подальшої передачі даних квадрокоптерів на потреби військовим частинам Збройних Сил України. Також, ОСОБА_4 повідомила, що вартість квадрокоптера моделі «Mavic 3T» складає 180 000 гривень за 1 штуку, а вартість квадрокоптера моделі «Mavic 3 FMC» складає 80 000 гривень за 1 штуку.

Погодивши зазначені умови поставки вищевказаних квадрокоптерів, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 реквізити розрахункового рахунку БО «БФ «Безмежна підтримка» відкритого в АТ «Сенс Банк» для перерахування коштів.

Таким чином, загальна вартість замовлених ОСОБА_5 у БО «БФ «Безмежна підтримка» квадрокоптерів моделі «Mavic 3T» в кількості 5 штук склала 900 000 гривень, квадрокоптерів моделі «Mavic 3 FMC» в кількості 20 штук склала 1 600 000 гривень, а всього замовлення на загальну суму в розмірі 2 500 000 гривень.

В подальшому, 19.09.2023 о 23 год. 46 хв. та 20.09.2023 о 10 год. 42 хв., на виконання досягнутої з ОСОБА_4 домовленості, ОСОБА_5 , як фізична особа, перерахував зі свого розрахункового рахунку відкритого в АТ «Універсал Банк» грошові кошти, зібрані під час вищевказаного благодійного збору, в розмірі 900 000 гривень та 1 600 000 гривень відповідно, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сенс Банк» на ім`я БО «БФ «Безмежна підтримка» з призначенням платежів: «Благодійний внесок на квадрокоптери». Після перерахування ОСОБА_5 вказаних коштів в загальному розмірі 2 500 000 гривень, ОСОБА_4 запевнила останнього в її зобов`язанні, як голови правління БО «БФ «Безмежна підтримка», щодо поставки даних квадрокоптерів на його адресу до 05.10.2023.

Під час вчинення вищевказаних дій, у ОСОБА_4 виник злочинний, корисливий умисел, направлений на незаконне використання благодійної пожертви у розмірі 2 500 000 гривень з метою отримання прибутку, у великому розмірі, використовуючи своє службове становище голови правління БО «БФ «Безмежна підтримка», який вона вирішила реалізувати за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок БО «БФ «Безмежна підтримка» вищевказані грошові кошти в розмірі 2 500 000 гривень та, одночасно з цим, маючі в цей час зобов`язання, як фізичної особи підприємця « ОСОБА_4 », щодо поставки квадрокоптерів перед іншими особами, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , від яких ОСОБА_4 вже отримала грошові кошти на розрахункові рахунки відкриті на її ім`я, вирішила незаконно використати частину благодійної пожертви наданої ОСОБА_5 для закриття своїх зобов`язань щодо поставки квадрокоптерів перед вищевказаними особами, а грошовими коштами отриманими від даних осіб, розпорядитись на власний розсуд, як своїми власними, таким чином, незаконно використати частину благодійної пожертви, з метою отримання прибутку.

Крім того, решту частини зазначеної благодійної пожертви, наданої ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вирішила незаконно привласнити на свою користь та розпорядитись нею на цілі, що не пов`язані із виконанням обов`язків перед ОСОБА_5 щодо поставки вищевказаних квадрокоптерів на його адресу, перерахувавши грошові кошти з розрахункового рахунку БО «БФ «Безмежна підтримка» на розрахункові рахунки відкриті на її ім`я в різних банках.

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , під час воєнного стану, використовуючи своє службове становище голови правління БО «БФ «Безмежна підтримка», всупереч вимогам Статуту даної благодійної організації та зобов`язань перед ОСОБА_5 , заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, як голови правління вищевказаної благодійної організації, зобов`язання щодо поставки зазначених квадрокоптерів на адресу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до розрахункового рахунку благодійної організації та повноваження щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, з метою отримання прибутку від незаконного використання благодійної пожертви, 20.09.2022, знаходячись на території республіка Польща, перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Сенс Банк» на ім`я БО «БФ «Безмежна підтримка» наступні суми грошових коштів, в загальному розмірі 1 951 610 гривень, на наступні розрахункові рахунки різних суб`єктів господарювання, в якості оплати за квадрокоптери, а саме: грошові кошти в сумі 540 000 грн. (двома транзакціями в сумі 360 000 грн. та 180 000 грн.) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ТОВ «Багіров Шипінг Ейдженсі», ЄДРПОУ 38111618, з призначенням платежу: «Рахунок №64 від 20.09.2023» та «Рахунок №65 від 20.09.2023»; грошові кошти в сумі 508 000 грн. (двома транзакціями в сумі по 254 000 грн.) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП НОМЕР_4 , з призначенням платежу: «без ПДВ оплата згідно рахунку»; грошові кошти в сумі 556 500 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я ФОП « ОСОБА_13 », РНОКПП НОМЕР_6 , з призначенням платежу: «Оплата за товар»; грошові кошти в сумі 347 110 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ФОП « ОСОБА_14 », РНОКПП НОМЕР_8 , з призначенням платежу: «без ПДВ оплата за товар».

Після перерахування вказаних сум грошових коштів, зазначені суб`єкти господарювання продали та поставили на адресу БО «БФ «Безмежна підтримка» наступні квадрокоптери, а саме: ТОВ «Багіров Шипінг Ейдженсі» - квадрокоптери «БПЛА DJI Mavic 3 Thermal» в кількості 3 шт.; ФОП « ОСОБА_12 » - квадрокоптери «БПЛА Mavic 3T» в кількості 2 шт.; ФОП « ОСОБА_13 » - квадрокоптери «БПЛА Mavic 3T» в кількості 2 шт.; ФОП « ОСОБА_14 » - квадрокоптер «БПЛА Mavic 3T» в кількості 1 шт. та квадрокоптер «Mavic 3» в кількості 1 шт.

Далі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання частини благодійної пожертви в сумі 1 951 610 гривень, замість направлення придбаних квадрокоптерів на адресу ОСОБА_5 , направила їх на адресу вищевказаних замовників, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , закривши, таким чином, свої зобов`язання щодо поставки квадрокоптерів перед вищевказаними особами, а отримані від даних осіб грошові кошти привласнила на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, внаслідок чого отримала прибуток від незаконного використання благодійної пожертви у зазначеному розмірі.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання решти частини зазначеної благодійної пожертви, наданої ОСОБА_5 , в сумі 548 390 гривень, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, використовуючи своє службове становище голови правління БО «БФ «Безмежна підтримка», всупереч вимогам Статуту даної благодійної організації та зобов`язань перед ОСОБА_5 , заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, як голови правління вищевказаної благодійної організації, зобов`язання щодо поставки зазначених квадрокоптерів на адресу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до розрахункового рахунку благодійної організації та повноваження щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, для подальшого привласнення на свою користь вищевказаних грошових коштів в сумі 548 390 гривень, в період з 20.09.2023 по 25.09.2023, знаходячись на території республіки Польща, в 5 транзакцій, перерахувала їх в повному обсязі з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Сенс Банк» на ім`я БО «БФ «Безмежна підтримка» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Сенс Банк» на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » з призначенням наступних платежів: «оплата за організацію благодійного аукціону до дня козацтва (оренда приміщення, трансфер)», «оплата за товар без ПДВ», «за майстер клас з хореографії», «за майстер клас з хореографії діти (5-9років)», «оплата за товар».

Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_4 , задля можливості розпорядитися вищевказаними грошовими коштами в сумі 548 390 гривень, як своїми власними, в період з 20.09.2023 по 25.09.2023, знаходячись на території республіки Польща, в 13 транзакцій, перерахувала їх в загальному розмірі 519 000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ «Сенс Банк» на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » на розрахункові рахунки відкриті в різних банках на її ім`я із однаковим призначенням платежів «Перерахування чистого підприємницького доходу, без ПДВ», звернувши їх, таким чином, на свою користь, а саме: грошові кошти в сумі 249 000 грн., сімома транзакціями, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»; грошові кошти в сумі 150 000 грн., трьома транзакціями, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Сенс Банк»; грошові кошти в сумі 70 000 грн., двома транзакціями, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «ПУМБ»; грошові кошти в сумі 50 000 грн., однією транзакцією, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «Сенс Банк».

Решта грошових коштів, в сумі 29 390 гривень, що залишились на вищевказаному розрахунковому рахунку відкритого в АТ «Сенс Банк» на ім`я ФОП « ОСОБА_4 », списані з рахунку за надання банківських послуг, сплати комісії за обмін валют та остання транзакція з призначенням платежу «Перерах. коштів зг. заяви на закриття рахунку від 23.11.2022 р. у зв`язку з відмовою в обслуг. на підставі ст. 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації..».

Після цього, отримавши на свої вищевказані рахунки грошові кошти в розмірі 519 000 гривень, ОСОБА_4 , знаходячись на території республіки Польща, розпорядилась ними у повному обсязі на власний розсуд, на цілі не пов`язані із виконанням обов`язків перед ОСОБА_5 щодо поставки вищевказаних квадрокоптерів на його адресу, внаслідок чого отримала прибуток від незаконного використання благодійної пожертви у зазначеному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_4 , у період з 20 по 25 вересня 2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час воєнного стану, використовуючи своє службове становище голови правління БО «БФ «Безмежна підтримка», знаходячись на території Республіки Польща, використала благодійну пожертву у розмірі 2 500 000 гривень, з метою отримання прибутку у великому розмірі.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за №12023220000001314 від 13.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вчинила злочин у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 у період з 20 по 25 вересня 2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час воєнного стану, використовуючи своє службове становище голови правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Безмежна підтримка», ЄДРПОУ 40214227, знаходячись на території республіки Польща, незаконно використала благодійну пожертву в розмірі 2 500 000 гривень, наданої ОСОБА_5 на закупівлю та поставку квадрокоптерів на його адресу, для їх подальшої передачі на потреби конкретним військовим частинам Збройних Сил України, внаслідок чого отримала прибуток у зазначеному розмірі, обернувши їх на власну користь.

Враховуючи безпосередню участь ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, остання усвідомлювала, що частина із вказаної благодійної пожертви одержаної від ОСОБА_5 у розмірі 548 390 гривень, є коштами отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, тобто знала, що вони прямо та повністю одержані злочинним шляхом.

Після цього, у період з 20 по 25 вересня 2023 року ОСОБА_4 , реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 548 390 гривень, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчинене службовою особою з використанням службового становища, у великому розмірі, під час воєнного стану), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, маючи на меті надання правомірного вигляду розпорядження цими грошовими коштами, з метою приховання та маскування їх злочинного незаконного походження, прийняла рішення про вчинення ряду фінансових операцій з такими коштами, які нададуть можливість легалізувати такі доходи, здобуті злочинним шляхом.

Так, після перерахування ОСОБА_5 19.09.2023 о 23 год. 46 хв. та 20.09.2023 о 10 год. 42 хв., на виконання досягнутої з ОСОБА_4 домовленості щодо закупівлі та поставки на його адресу квадрокоптерів, грошових коштів в загальному розмірі 2 500 000 гривень зі свого розрахункового рахунку відкритого в АТ «Універсал Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сенс Банк» на ім`я БО «БФ «Безмежна підтримка», з призначенням платежів: «Благодійний внесок на квадрокоптери», ОСОБА_4 , як голова правління вказаної благодійної організації, отримала можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, будучи обізнаною про протиправне походження зазначеної частини грошових коштів в сумі 548 390 гривень, ОСОБА_4 маючи доступ до розрахункового рахунку БО «БФ «Безмежна підтримка» та повноваження щодо подальшого їх руху, в період з 20.09.2023 по 25.09.2023, в 5 транзакцій, перерахувала їх у вказаному розмірі з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Сенс Банк» на ім`я БО «БФ «Безмежна підтримка» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ «Сенс Банк» на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » з призначенням наступних платежів: «оплата за організацію благодійного аукціону до дня козацтва (оренда приміщення, трансфер)», «оплата за товар без ПДВ», «за майстер клас з хореографії», «за майстер клас з хореографії діти (5-9років)», «оплата за товар».

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, з метою приховання та маскування їх злочинного незаконного походження, шляхом здійснення фінансової операції, діючи умисно та протиправно, маючи доступ до розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 » та повноваження щодо подальшого руху коштів, що знаходяться на цьому рахунку, будучи обізнаною про протиправне походження зазначених грошових коштів, в період з 20.09.2023 по 25.09.2023, в 13 транзакцій, перерахувала їх в загальному розмірі 519 000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ «Сенс Банк» на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » на розрахункові рахунки відкриті в різних банках на її ім`я із однаковим призначенням платежів «Перерахування чистого підприємницького доходу, без ПДВ», а саме: грошові кошти в сумі 249 000 грн., сімома транзакціями, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»; грошові кошти в сумі 150 000 грн., трьома транзакціями, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Сенс Банк»; грошові кошти в сумі 70 000 грн., двома транзакціями, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «ПУМБ»; грошові кошти в сумі 50 000 грн., однією транзакцією, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «Сенс Банк».

Решта грошових коштів, в сумі 29 390 гривень, що залишились на вищевказаному розрахунковому рахунку відкритого в АТ «Сенс Банк» на ім`я ФОП « ОСОБА_4 », списані з рахунку за надання банківських послуг, сплати комісії за обмін валют та остання транзакція з призначенням платежу «Перерах. коштів зг. заяви на закриття рахунку від 23.11.2022 р. у зв`язку з відмовою в обслуг. на підставі ст. 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації..».

Після цього, отримавши на свої вищевказані рахунки грошові кошти в розмірі 519 000 гривень, ОСОБА_4 , знаходячись на території республіки Польща, розпорядилась ними у повному обсязі на власний розсуд.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за №12025220000000055 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

15.01.2025 матеріали досудових розслідувань за №12023222000001314 від 13.11.2023 за ч.3 ст.201-2 КК України та за №12025220000000055 від 14.01.2025 за ч.1 ст.209 КК України, об`єднані в одне провадження під загальним №12023222000001314.

16.01.2025 органом досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.1 ст.209 КК України.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_4 відмовилась надавати покази на підставі ст.63 Конституції України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №411185290 від 03.02.2025 встановлено, що ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , на праві спільної часткової власності належить частки квартири загальною площею 48,1 кв. метрів, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

11.02.2025 на розгляд до слідчого судді подано клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_15 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, про арешт вищевказаного майна, за результатами розгляду якого 17.02.2025 отримана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.02.2025 про повернення клопотання прокурору та встановлення строку в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Так, в зазначеній ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.02.2025 (Справа №953/11720/23 н/п 1-кс/953/1264/25) зазначено, що в порушення п.3 ч.2 ст.171 КПК України, в клопотанні слідчого про арешт майна, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, вказано, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт належить на праві власності підозрюваній на іншим особам, та наявні обтяжувачі вказаного майна, які відповідно до ст.64-2 КПК України є третіми особами, що зумовлює звернення до суду з вказаним клопотанням прокурором, а не слідчим.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №412989397 від 12.02.2025 зазначено, що право власності на квартиру загальною площею 48,1 кв. метрів, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_14 у розмірі частки та ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , у розмірі частки, та на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , у розмірі частки власності.

Орган досудового розслідування посилаючись на вимоги ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, зазначає, що необхідність накладення арешту на нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_4 обґрунтовується необхідністю забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке передбачено ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

В судове засідання прокурор не з`явилась, викликалась належним чином. 20.02.2025 прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала (а.с. 59).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя,дослідивши наданідокази,встановив,що СУГУНП вХарківській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№12023222000001314від 13.11.2023за підозрою ОСОБА_4 ,1990р.н.,у вчиненікримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.201-2,ч.1ст.209КК України(а.с. 1є-2).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимогп.3ч.2ст.170КПКУкраїниарешт майнадопускаєтьсязметою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

16.01.2025 о 13:34 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 України (а.с. 37-47).

Покарання, що загрожує ОСОБА_4 в разі визнання її винуватою за ч. 3 ст. 201-2 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; за ч. 1 ст. 209 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №412989397 від 12.02.2025, ОСОБА_4 на праві спільної часткової власності належить: 1/4 частки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 54-56).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, та накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваної забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст.209 КК України.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відчуження та розпорядження 1/4 частки квартири загальною площею 48,1 кв. метрів, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , -до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12023220000001314 від 13.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арештна майно,що належитьпідозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме:1/4частки квартири,розташованої заадресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони права на відчуження та розпорядження зазначеним майном, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1