Ухвала

від 09.01.2025 по справі 947/36717/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/36717/24

Провадження № 1-кс/947/743/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2025 року м.Одеса

Слідчий суддяКиївського районногосуду містаОдеси ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,за участюдетектива ОСОБА_3 ,розглянувши усудовому засіданнів режимівідеоконференції вмісті Одесіклопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001600000020 від 24.10.2024,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, детективи відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001600000020 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 ККУкраїни,

за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою зі службовими особами органів Державної податкової служби України, організували та впровадили протиправні фінансові схеми, направлені на бюджетне відшкодування ПДВ, надання незаконних послуг суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, виведення коштів підприємств в тіньовий сектор економіки, обготівкування, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та ін.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні службові особи ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34633789), ТОВ «КОМБО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 45179863), ТОВ «МЕХДЕТ-ПРО» (код ЄДРПОУ 45425991), ТОВ «ЮТЕНСІЛС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45439538), ТОВ «ЛАВЛЕКС МЕДІА» (код ЄДРПОУ 45463712),

ТОВ «КАРНЕКТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 45631752), ТОВ «СМАРТ МАШИНС» (код ЄДРПОУ 38356448), ТОВ «АРТУР ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42152739), ТОВ «РА ФРІДОМ» (код ЄДРПОУ 42587670), ТОВ «РІДО» (код ЄДРПОУ 43106385), ТОВ «ТД ПРОМИСЛОВА ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 43892251), ТОВ «ЕРП «ПРОМТЕРХОЛ-СХІД» (код ЄДРПОУ 44008590), ТОВ «САНСЕТ МЕДІА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44170550), ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ІНК» (код ЄДРПОУ 44510991),

ТОВ «АВЕКСТО» (код ЄДРПОУ 44515497), ТОВ «ОБСЛУГОВУЮЧА КОМПАНІЯ РЕНТАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 44641230), ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ-09» (код ЄДРПОУ 45260535), ТОВ «ЕВРОАГРЕКС ОПТІМА» (код ЄДРПОУ 45387904), ТОВ «БРІФ А» (код ЄДРПОУ 45576697), фізичні особи-підприємці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

Реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, службові особи

ТОВ «БУДКОМПЛЕТКТ-09» (код 45260535), ТОВ «САНСЕТ МЕДІА» (код 44170550), ТОВ «ОК РЕНТАЛ СЕРВІС» (код 44641230), ТОВ «АРТУР ТОРГ» (код 42152739), ТОВ «ПРОМИСЛОВА ЗАПЧАСТИНА» (код 43892251), діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, в порушення вимог ст.ст. 16, 185, 194, 198 Податкового кодексу України, ст.ст. 8, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у період вересня-листопада 2024 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 45 млн грн шляхом невідображення у податковій звітності, документах бухгалтерського обліку операцій за удаваними угодами з продажу товарів на суму понад 250 млн грн на адресу ТОВ «АВЕКСТО» (код 44515497), ТОВ «КОМБО ЛАЙФ» (код 45179863), ТОВ «КАРНЕКТ АЛЬЯНС» (код 45631752), ТОВ «БРІФ А» (код 45576697), ТОВ «ЛАВЛЕКС МЕДІА» (код 45463712), ТОВ «РІДО» (код 43106385), ТОВ «ЕРП «ПРОМТЕРХОЛ-СХІД» (код 44008590), ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ІНК» (код 44510991), ТОВ «СМАРТ МАШИНС» (код 38356448), ТОВ «МЕХДЕТ-ПРО» (код 45425991), ТОВ «ЕВРОАГРЕКС ОПТІМА» (код 45387904), ТОВ «ЮТЕНСІЛС КОМПАНІ» (код 45439538), ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ-ПРОЕКТ» (код 34633789), ТОВ «РА ФРІДОМ» (код 42587670).

У подальшому службові особи ТОВ «БУДКОМПЛЕТКТ-09» (код 45260535), ТОВ «САНСЕТ МЕДІА» (код 44170550), ТОВ «ОК РЕНТАЛ СЕРВІС» (код 44641230), ТОВ «АРТУР ТОРГ» (код 42152739), ТОВ «ПРОМИСЛОВА ЗАПЧАСТИНА» (код 43892251) з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, перерахували отримані кошти

на банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за удаваними угодами щодо надання послуг із комп`ютерного програмування без фактичного їх виконання.

За результатами аналізу інформації, отриманої від банківських установ,

виявлено схему, пов`язану з наданням групою компаній (зокрема:

ТОВ «БУДКОМПЛЕТКТ-09», ТОВ «САНСЕТ МЕДІА», ТОВ «ОК РЕНТАЛ СЕРВІС», ТОВ «АРТУР ТОРГ», ТОВ «ПРОМИСЛОВА ЗАПЧАСТИНА») незаконних послуг групі ймовірно реально діючих компаній, направлену на легалізацію доходів, ухилення від сплати податків службовими особами останніх, зокрема через «приховану конвертацію» безготівкових коштів в готівкові.

Отримані вищезазначеною групою компаній кошти, перераховувались, в основному, на користь групи сумнівних фізичних осіб-підприємців, у т.ч. ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 ) та юридичних осіб.

Протягом 2024 року з рахунків ТОВ «БУДКОМПЛЕТКТ-09», ТОВ «САНСЕТ МЕДІА», ТОВ «ОК РЕНТАЛ СЕРВІС», ТОВ «АРТУР ТОРГ», ТОВ «ПРОМИСЛОВА ЗАПЧАСТИНА» на рахунки групи сумнівних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, було перераховано кошти на загальну суму 1782,05млнгрн, в якості оплати за послуги, товари запчастини, будівельні товари та інше. Кошти, пройшовши транзитом через рахунки фізичних осіб - підприємців, в подальшому, перераховувались на інші власні банківські рахунки з метою подальшого обготівкування та розподілу їх між учасниками злочинної схеми.

Фінансові операції, пов`язані з перерахуванням ТОВ «АРТУР ТОРГ ПЛЮС», ТОВ «ТД ПРОМИСЛОВА ЗАПЧАСТИНА», ТОВ «САНСЕТ МЕДІА ПРОДАКШН», ТОВ «ОБСЛУГОВУЮЧА КОМПАНІЯ РЕНТАЛ СЕРВІС», ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ-09» безготівкових коштів на користь групи сумнівних фізичних та юридичних осіб, на загальну суму 1782,05млнгрн є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_23 від 08.01.2025 визнано речовими доказами майно грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках указаних суб`єктів господарювання та їх контрагентів, задіяних у протиправній схемі легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, грошові кошти розміщені на вище зазначених банківських рахунках в банківських установах є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та набутими кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів та запобігання надання можливості здійснити відчуження грошових коштів на рахунках.

Прокурор направив на адресу суду заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути у його відсутності.

У судовому засіданні начальник відділу детективів клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених прокурором письмово, пояснив, що наразі грошові кошти заблоковані Держфінмоніторингом.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, враховуючи наявні реальні ризики незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, з метою забезпечення арешту майна, було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі власників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку процесуального керівника, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківськихрахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження майна, а саме накладенні арешту на грошові кошти на банківських рахунках, відкритих в банківських установах, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

З урахуваннямвищевикладеного,слідчий суддяприходить допереконання,що грошовікошти,що знаходятьсяна банківськихрахунках відкритих фізичними особами-підприємцями, перелік яких зазначений у постанові старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_23 від 08.01.2025 року є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження такого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання, останнє підлягає задоволенню й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчої судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії(Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших,Jamesта іншіпроти СполученогоКоролівства(Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону відчужувати майно (тобто, не забороняє користування), а також підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч.1ст.174 КПК України.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Щодо підсудності та повноважень розгляду клопотання про арешт майна слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси зазначаю наступне, постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 09.08.2024 року визначено підслідність кримінального провадження №42022000000001468 від 21.10.2022 за Головним Бюро економічної Безпеки України.

Згідно ОСОБА_24 директора БЕБ України ОСОБА_25 за №60 від 08.04.2024 року визначено місцезнаходження відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України адміністративну будівлю, розташовану за адресою: вул.Корольова академіка, 16/1, м.Одеса, 65114.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001600000020 від 24.10.2024 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджати, користуватися та відчужувати грошові кошти на банківських рахунках, відкритих в банківських установах, станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали слідчого судді, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, а саме:

1.1.№ UA223805260000026008001816626, НОМЕР_19 , відкритим ТОВ «АРТУР ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42152739)

в АТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 35591059, адреса: 04073, м. Київ,

пр-к Куренівський, 19/5),

1.2.№ НОМЕР_20 , відкритим ТОВ «АРТУР ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42152739) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.3.№ НОМЕР_21 , відкритим ТОВ «АРТУР ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42152739) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.4.№ НОМЕР_22 , відкритим ТОВ «АРТУР ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42152739) в АТ «КОМІНБАНК» (ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6),

1.5.№ НОМЕР_23 , відкритим ТОВ «ТД ПРОМИ-СЛОВА ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 43892251) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.6.№ НОМЕР_24 , відкритим ТОВ «ТД ПРОМИ-СЛОВА ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 43892251) в АТ «КОМІНБАНК» (ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6),

1.7.№ НОМЕР_25 , відкритим ТОВ «ТД ПРОМИ-СЛОВА ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 43892251) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.8.№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритим ТОВ «ТД ПРОМИСЛОВА ЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 43892251) в АТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 35591059, адреса: 04073, м. Київ, пр-к Куренівський, 19/5),

1.9.№ A303510050000026002879193208, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритим ТОВ «ЕРП «ПРОМТЕРХОЛ-СХІД» (код ЄДРПОУ 44008590) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.10.№ НОМЕР_30 , відкритим ТОВ «ЕРП «ПРОМТЕРХОЛ-СХІД» (код ЄДРПОУ 44008590) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

1.11.№ НОМЕР_31 , відкритим ТОВ «ЕРП «ПРОМТЕРХОЛ-СХІД» (код ЄДРПОУ 44008590) в АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43),

1.12.№ НОМЕР_32 , відкритим ТОВ «ЕРП «ПРОМТЕРХОЛ-СХІД» (код ЄДРПОУ 44008590) в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1),

1.13.№ НОМЕР_33 , відкритим ТОВ «САНСЕТ МЕДІА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44170550) в АТ «КОМІНБАНК» (ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6),

1.14.№ НОМЕР_34 , відкритим ТОВ «САНСЕТ МЕДІА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44170550) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.15.№ НОМЕР_35 , відкритим ТОВ «САНСЕТ МЕДІА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44170550) в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1),

1.16.№ НОМЕР_36 , відкритим ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ІНК» (код ЄДРПОУ 44510991) в АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43),

1.17.№ НОМЕР_37 , відкритим ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ІНК» (код ЄДРПОУ 44510991) в АТ «РВС БАНК» (ЄДРПОУ 39849797, адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58),

1.18.№ НОМЕР_38 , відкритим ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ІНК» (код ЄДРПОУ 44510991) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.19.№ НОМЕР_39 , відкритим ТОВ «АВЕКСТО»

(код ЄДРПОУ 44515497) в АТ «РВС БАНК» (ЄДРПОУ 39849797, адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58),

1.20.№ НОМЕР_40 , відкритим ТОВ «МЕХДЕТ-ПРО» (код ЄДРПОУ 45425991) в АТ «ОЩАДБАНК»,

1.21.№ НОМЕР_41 , відкритим ТОВ «МЕХДЕТ-ПРО» (код ЄДРПОУ 45425991) в АТ «ОЩАДБАНК»,

1.22.№ НОМЕР_42 , відкритим ТОВ «ОБСЛУГО-ВУЮЧА КОМПАНІЯ РЕНТАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 44641230)

в АТ «КОМІНБАНК» (ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ,

вул. Бульварно-Кудрявська, 6),

1.23.№ НОМЕР_43 , відкритим ТОВ «ОБСЛУГО-ВУЮЧА КОМПАНІЯ РЕНТАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 44641230)

в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ,

вул. Госпітальна, 12-Г),

1.24.№ НОМЕР_44 , відкритим ТОВ «ОБСЛУГО-ВУЮЧА КОМПАНІЯ РЕНТАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 44641230)

в АТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 35591059, адреса: 04073, м. Київ,

пр-к Куренівський, 19/5),

1.25.№ НОМЕР_45 , відкритим ТОВ «КОМБО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 45179863) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.26.№ НОМЕР_46 , відкритим ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ-09» (код ЄДРПОУ 45260535) в АТ «КОМІНБАНК» (ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6),

1.27.№ НОМЕР_47 , відкритим В «БУДКОМПЛЕКТ-09» (код ЄДРПОУ 45260535) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.28.№ НОМЕР_48 , відкритим В «БУДКОМПЛЕКТ-09» (код ЄДРПОУ 45260535) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.29.№ НОМЕР_49 , відкритим ТОВ «ЛАВЛЕКС МЕДІА» (код ЄДРПОУ 45463712) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19),

1.30.№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , відкритим ТОВ «ЛАВЛЕКС МЕДІА» (код ЄДРПОУ 45463712) в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920, адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2),

1.31.№ НОМЕР_54 , відкритим ТОВ «ЛАВЛЕКС МЕДІА» (код ЄДРПОУ 45463712) в АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4),

1.32.№ НОМЕР_55 , відкритим ТОВ «ЛАВЛЕКС МЕДІА» (код ЄДРПОУ 45463712) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.33.№ НОМЕР_56 , відкритим ТОВ «КАРНЕКТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 45631752) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.34.НОМЕР_57 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «IДЕЯ БАНК» (ЄДРПОУ 19390819, адреса: 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Валова, 11),

1.35.№ НОМЕР_58 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1),

1.36.№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ПАТ «МТБ БАНК» (ЄДРПОУ 21650966, адреса: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28),

1.37.№ НОМЕР_61 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.38.№ НОМЕР_62 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.39.№ НОМЕР_63 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.40.№ НОМЕР_64 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 35591059, адреса: 04073, м. Київ, пр-к Куренівський, 19/5),

1.41.№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , відкритими фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «СЕНС БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100),

1.42.№ НОМЕР_68 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ТОВ «НОВАПЕЙ» (ЄДРПОУ 38324133, адреса: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304),

1.43.№ НОМЕР_69 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 21665382, адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літера «А»),

1.44.№ НОМЕР_70 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ «СЕНС БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100),

1.45.№ НОМЕР_71 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.46.№ НОМЕР_72 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127),

1.47.№ НОМЕР_73 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.48.№ НОМЕР_74 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в АТ «ЮНЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 20023569, адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14),

1.49.№ НОМЕР_75 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в ТОВ «НОВАПЕЙ» (ЄДРПОУ 38324133, адреса: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304),

1.50.№ НОМЕР_76 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в АТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 35591059, адреса: 04073, м. Київ, пр-к Куренівський, 19/5),

1.51.№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7

в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.52.№ НОМЕР_79 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.53.№ НОМЕР_80 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50),

1.54.№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ «РВС БАНК» (ЄДРПОУ 39849797, адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58),

1.55.№ НОМЕР_84 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19),

1.56.№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.57.№ НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19),

1.58.№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.59.№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443, адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30),

1.60.№ НОМЕР_96 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.61.№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ «СЕНС БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100),

1.62.№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, адреса: 79026, Львівська обл., м. Львів, вул.Сахарова, 78),

1.63.№ НОМЕР_101 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (ЄДРПОУ 26237202, адреса: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 24),

1.64.№ НОМЕР_102 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.65.№ НОМЕР_103 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 )

в АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443, адреса: 01032, м. Київ,

вул. Симона Петлюри, 30),

1.66.№ НОМЕР_104 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ АБ «РАДАБАНК» (ЄДРПОУ 21322127, адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.Володимира Мономаха, 5),

1.67.№ НОМЕР_105 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ «А БАНК» (ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, Дніпропетровська обл., м Дніпро, вул. Батумська,11),

1.68.№ НОМЕР_106 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19),

1.69.№ НОМЕР_107 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.70.№ НОМЕР_108 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ «СЕНС БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100),

1.71.№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.72.№ НОМЕР_111 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.73.№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.74.№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в АТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 35591059, адреса: 04073, м. Київ, пр-к Куренівський, 19/5),

1.75.№ НОМЕР_116 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в ТОВ «НОВАПЕЙ» (ЄДРПОУ 38324133, адреса: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304),

1.76.№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в АТ «А БАНК»,

1.77.№ НОМЕР_119 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6),

1.78.№ НОМЕР_120 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в АТ «ЮНЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 20023569, адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14),

1.79.№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.80.№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.81.№ НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ «СЕНС БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100),

1.82.№ НОМЕР_129 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.83.№ НОМЕР_130 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 )

в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ,

вул. Госпітальна, 12-Г),

1.84.№ НОМЕР_131 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.85.№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.86.№ НОМЕР_136 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 )

в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (ЄДРПОУ 26237202, адреса: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 24),

1.87.№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19),

1.88.№ НОМЕР_139 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 )

в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.89.№ НОМЕР_140 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 )

в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.90.№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.91.№ НОМЕР_145 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.92.№ НОМЕР_146 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 )

в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.93.№ НОМЕР_147 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 )

в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04082, м. Київ,

вул. Автозаводська, 54/19),

1.94.№ НОМЕР_148 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.95.№ НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.96.№ НОМЕР_154 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) в АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4),

1.97.№ НОМЕР_155 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) в АТ «СЕНС БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100),

1.98.№ НОМЕР_156 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 )

в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (ЄДРПОУ 26237202, адреса: 49051, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Курсантська, 24),

1.99.№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.100.№ НОМЕР_159 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.101.№ НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ) в АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4),

1.102.№ НОМЕР_163 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.103.№ НОМЕР_164 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19),

1.104.№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.105.№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) в АТ «РВС БАНК» (ЄДРПОУ 39849797, адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58),

1.106.№ НОМЕР_172 , НОМЕР_173 відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 )

в АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4),

1.107.№ НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.108.№ НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) в АТ «СЕНС БАНК» (ЄДРПОУ 23494714, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100),

1.109.№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19),

1.110.№ НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

1.111.№ НОМЕР_188 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г),

1.112.№ НОМЕР_189 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ) в ТОВ «НОВАПЕЙ» (ЄДРПОУ 38324133, адреса: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304),

1.113.№ НОМЕР_190 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50),

1.114.№ НОМЕР_191 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ) в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м. Київ,

вул. Стеценко, 6),

1.115.№ НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А),

1.116.№ НОМЕР_196 , відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Зобов`язати службових осіб АТ «ОЩАДБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК»,

АТ «А БАНК», АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «IДЕЯ БАНК», АТ «А БАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «КОМІНБАНК», АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «РВС БАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК», АТ АБ «РАДАБАНК»,

АТ АКБ «ЛЬВIВ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «МТБ БАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», ТОВ «НОВАПЕЙ» невідкладно надати органу досудового розслідування відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України довідки про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаному рахунку на момент оголошення ухвали про накладення арешту.

Виконання ухвали покласти на уповноважених прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво під час досудового розслідування кримінального провадження№72024001600000020 від 24.10.2024 року або детективів, які здійснюють досудове розслідування у ньому.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала проарешт майнавиконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1