Ухвала

від 04.03.2025 по справі 752/626/25

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/626/25

Провадження №: 1-кс/752/1769/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_7 , яке погоджене Першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000001001 від 20 червня 2023 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000001001 від 20 червня 2023 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБу місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001001 від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604), діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Бачата» (ЄДРПОУ 42593950), ТОВ «ТД «Нортек» (ЄДРПОУ 39163143), шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах.

Відповідно до протоколу від 19.12.2022 № 168 уповноваженої особи відділу публічних закупівель КП «Київпастранс», посадовими особами вказаного підприємства прийнято рішення здійснити закупівлю без застосування відкритих торгів та /або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп. 6 п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Далі - Особливості).

19.12.2022 підписаний договір № 52.22-174 про постачання товарів між КП «Київпастранс» та ТОВ «Бачата» на загальну суму 12 538 501,20 грн. (з ПДВ): «Шини для тролейбусів», код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності».

Загальна сума сплачених грошових коштів відокремленим підрозділом КП «Київпастранс» «Станція технічного обслуговування автобусів» (код ЄДРПОУ 38392795) у межах договору від 19.12.2022 № 52.22-174 за шини пневматичні на рахунок ТОВ «Бачата» у період з 21.12.2022 по 21.08.2023 становить 9 484 291,10 грн.

Разом з цим, відповідно до протоколу від 22.12.2022 № 181 уповноваженої особи відділу публічних закупівель КП «Київпастранс» прийнято рішення здійснити закупівлю без застосування відкритих торгів та /або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп. 6 п. 13 Особливостей.

22.12.2022 підписаний договір № 52.22-179 про постачання товарів між КП «Київпастранс» та ТОВ «ТД «Нортек» на загальну суму 12 676 800,00 грн. (з ПДВ): «Шини для тролейбусів», код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності».

Загальна сума сплачених грошових коштів відокремленим підрозділом КП «Київпастранс» «Станція технічного обслуговування автобусів» у межах договору від 22.12.2022 № 52.22-179 за шини пневматичні на рахунок ТОВ «ТД «Нортек» у період з 26.12.2022 по 11.07.2023 становить 10 696 800,00 грн.

Відповідно до висновку експерта №434 від 03.07.2024 за результатами проведення транспортно-товарознавчої судової експертизи встановлена ринкова вартість шин пневматичних 275/70R22.5 на дати укладення вищевказаних договорів.

Висновком експерта № 820 від 05.08.2024 за результатом проведення судової економічної експертизи підтверджено нанесення збитків територіальній громаді м. Києва під час закупки шин пневматичних КП «Київпастранс» на загальну суму 8 263 755, 10 гривень.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що директор з виробництва КП «Київпастранс» ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів в інтересах ТОВ «Бачата» та ТОВ «ТД «НОРТЕК» за попередньою змовою групою осіб з начальником відділу матеріально-технічного забезпечення КП «Київпастранс» ОСОБА_9 , в період з листопада 2022 року по серпень 2023 року, заволодів бюджетними коштами КП «Київпастранс» на загальну суму 8 263 755, 10 гривень.

Крім того встановлено, що начальник відділу матеріально-технічного забезпечення КП «Київпастранс» ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів в інтересах ТОВ «Бачата» та ТОВ «ТД «НОРТЕК» за попередньою змовою групою осіб з директором з виробництва КП «Київпастранс» ОСОБА_6 , в період з листопада 2022 року по серпень 2023 року, заволодів бюджетними коштами КП «Київпастранс» на загальну суму 8 263 755, 10 гривень.

Таким чином у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підозрюються:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

09.01.2025 ОСОБА_6 повідмлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

09.01.2025 ОСОБА_9 повідмлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.01.2025 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 09.03.2025.

18.02.2025 підозрюваного ОСОБА_9 оголошено в розшук.

Підозра ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у вчиненні ними злочинів обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом обшуку від 06.06.2024, який проводився в КП «Київпастранс» за адресою: м. Киї, вул. Набережне шосе, буд. 2;

- аналітичним продуктом (висновок аналітика) № 9.3/3.3.1/5951-24 від 26.07.2024, складеним за результатами оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності КП «Київпастранс»;

- висновком експерта №434 від 03.07.2024 за результатами проведення транспортно-товарознавчої експертизи;

- висновком експерта № 820 від 05.08.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи;

- іншими зібраними під час досудового розлідування доказами в сукупності.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадженя, з моменту повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_9 про підозру були проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- проведено огляд журналу вхідної/вихідної кореспонденції КП «Київпастранс»;

- допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- направлено запити до Банківських установ;

- до Голосіївського районного суду м. Києва подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КП «Київпастранс»;

- до Голосіївського районного суду м. Києва подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

- до Голосіївського районного суду м. Києва подано клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 ;

- до Голосіївського районного суду м. Києва подано клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_9 а також клопотання про затримання підозрюваного з метою приводу на розгляд клопотання;

- направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до Регіонального сервісного центру МВС України;

- направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до Агенства з розшуку та менедженту активів;

- до Голосіївського районного суду м. Києва подано клопотання про арешт майна підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ;

- направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України;

- оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України надано доручення встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_9

- інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникала необхідність під час досудового розслідування.

Разом з тим, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчуються 09.03.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «лайфселл»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «ВФ Україна»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Київстар»;

- провести огляди інформації, отриманої після здійснення тимчасових доступів у ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в КП «Київпастранс»;

- здійснити розсекречення клопотань та ухвал, на підставі яких у провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

- оглянути матеріальні носії інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою аналізу та вирішення питання щодо повідомлення про нові підозри у кримінальному провадженні чи зміну раніше повідомлених підозр;

- отримати висновоки 23 судових товарознавчих експертиз;

- після отримання висновків 23 судових товарознавчих експертиз призначити судову економічну експертизу;

- залучити до провадження пердставника потерпілого у кримінальному провадженні;

- отримати висновок судової економічної експертизи, проведеної з урахуванням висновків 23 судових товарознавчих неспертиз;

- допитати в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших свідків у кримінальному провадженні;

- провести огляди документів, вилучених за резуьтатами проведення обшуків;

- провести огляди мобільних телефонів, комп`ютерних пристроїв, носіїв інформації які були вилучені під час проведення обшуків;

- встановити місцезнаходження інших можливих співучасників кримінальних правопорушень з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- вирішити питання щодо продовження стосовно підозрюваних запобіжних заходів;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України та, зокрема, скласти обвинувальний акт і закінчити досудове розслідування;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка визначається, окрім іншого, значним об`ємом інформації, відображеної на цифрових носіях, та яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, під час досудового розслідування проведено 1 судова транспортно-товарознавча експертиза, 1 економічна експертиза, проведено більше 7 обшуків, проведено 9 оглядів на підставі ухвали слідчого судді, допитано в якості свідків більше 20 осіб, призначено 23 судових товарознавчих експертиз з метою визначення вартості перевезення шин пневматичних.

Необхідність проведення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій також пов`язана з отриманням нових та додаткових фактичних даних щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та лише після їх проведення можливо визначити обсяг майбутнього обвинувачення та належну правову кваліфікацію вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше трьох місяців детектив просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання у повному обсязі з підстав, які у ньому зазначені.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання про продовження строку досудового розслідування та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001001 від 20 червня 2023 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

09.01.2025 ОСОБА_6 повідмлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

09.01.2025 ОСОБА_9 повідмлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та причетність підозрюваних до вчиненого кримінального правопорушення свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09.03.2025 року, однак внаслідок складності даного кримінального провадження та значним обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Потребує додаткового часу проведення та завершення таких процесуальних та слідчих дій:

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «лайфселл»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «ВФ Україна»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Київстар»;

- провести огляди інформації, отриманої після здійснення тимчасових доступів у ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в КП «Київпастранс»;

- здійснити розсекречення клопотань та ухвал, на підставі яких у провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

- оглянути матеріальні носії інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою аналізу та вирішення питання щодо повідомлення про нові підозри у кримінальному провадженні чи зміну раніше повідомлених підозр;

- отримати висновоки 23 судових товарознавчих експертиз;

- після отримання висновків 23 судових товарознавчих експертиз призначити судову економічну експертизу;

- залучити до провадження пердставника потерпілого у кримінальному провадженні;

- отримати висновок судової економічної експертизи, проведеної з урахуванням висновків 23 судових товарознавчих неспертиз;

- допитати в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших свідків у кримінальному провадженні;

- провести огляди документів, вилучених за резуьтатами проведення обшуків;

- провести огляди мобільних телефонів, комп`ютерних пристроїв, носіїв інформації які були вилучені під час проведення обшуків;

- встановити місцезнаходження інших можливих співучасників кримінальних правопорушень з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- вирішити питання щодо продовження стосовно підозрюваних запобіжних заходів;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України та, зокрема, скласти обвинувальний акт і закінчити досудове розслідування;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні діїмають важливе значення для досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з особливою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії детектива при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №42023000000001001 від 20 червня 2023 року спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах.

Слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023000000001001 від 20 червня 2023 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - до 6 (шести) місяців, тобто до 09 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1