Ухвала
від 25.12.2024 по справі 752/16050/24
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №: 1-кс/752/9096/24

У Х В А Л А

про арешт майна

25 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42024100000000244 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024100000000244 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024100000000244, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2020 між ТОВ «Нексттрейд» код за ЄДРПОУ 40289067 (в особі «Позичальника») і АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі - Банк) було укладено Генеральний кредитний договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД (надалі - ГКД) із встановленим загальним лімітом у розмірі 25 млн. грн.

За умовами ГКД сторонами визначено строк кредитування 3 роки, мета кредитування - поповнення обігових коштів, формування покриття за гарантійними операціями і формування покриття за акредитивами.

У липні 2023 року службові особи ТОВ «Нексттрейд», не маючи наміру у подальшому виконувати узяті на себе зобов`язання, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами Банку, звернулися до останнього з проханням відкриття в рамках діючого ГКД непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн. євро.

Обґрунтуванням цьому була начебто необхідність пост-фінансування ТОВ «Нексттрейд» на користь підприємства NextTradeEurope s.r.o. (Словацька Республіка) для оплати за укладеним 05.07.2023 Рамковим Контрактом № 1/12 купівлі-продажу природного газу.

13.07.2023 членами Кредитної Ради Банку прийнято рішення (протокол № 103/3) про відкриття непокритих акредитивів з пост-імпортним фінансуванням на користь «NextTradeEurope s.r.o.»

Після затвердження Правлінням Банку рішення Кредитної Ради з цього приводу, з ТОВ «Нексттрейд» було укладено Додаткові договори №№ 12-15 до вище вказаного ГКД.

У подальшому, в період часу з 18.07.2023 по 12.09.2023 Банком було акцептовано і сплачено на розрахунковий рахунок контрагента ТОВ «Нексттрейд» - «NextTradeEurope s.r.o.», грошові кошти в межах ліміту кредитування за акредитивом.

Разом з цим встановлено, що словацька компанія «NextTradeEurope s.r.o.», яка отримала на свої рахунки кошти акредитивів, є підконтрольною власникам ТОВ «Нексттрейд» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Зокрема, до 29.03.2021 номінальним власником та директором ТОВ «Нексттрейд» був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . В той же час, ОСОБА_6 зазначається засновником та співвласником «NextTradeEurope s.r.o.». Крім цього, ОСОБА_6 має діючу довіреність (з 13.06.2022 по 13.06.2025) на представництво інтересів ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 42512578), 99% якої на момент видачі довіреності належали безпосередньо ТОВ «Нексттрейд» та 1% - безпосередньо одному з власників ТОВ «Нексттрейд» - ОСОБА_4 . Відповідно до поданих ТОВ «Нексттрейд» до ДПС України відомостей, адреса теперішнього директора ОСОБА_7 збігається з адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 .

Наразі ТОВ «Нексттрейд» не обслуговує наявні кредитні зобов`язання, що виникли в результаті розкриття акредитивів на користь словацької компанії «NextTradeEurope s.r.o.», надає Банку документи, що мають ознаки фіктивності та/або містять відомості, що не відповідають дійсності (зокрема про наявні обсяги закупленого/поставленого газу, який насправді не закуповувався/поставлявся компанією). Загальна сума завданих збитків Банку становить 18 800 909,18 Євро.

Таким чином, службові особи ТОВ «Нексттрейд», контролюючи діяльність компанії-нерезидента «NextTradeEurope s.r.o.», діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, що належить АБ «УКРГАЗБАНК», вчинене в особливо великих розмірах.

14.11.2024 в період часу з 09:20 год. до 14:07 год., на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29.10.2024 (справа № 752/16050/24, провадження № 1-кс/752/8494/24), проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нексттрейд», що за адресою: м. Луцьк, Привокзальний майдан, буд. 1, за результатом якого виявлено та вилучено наступні документи:

1. Оригінал ГЕНЕРАЛЬНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД між АБ «УКРГАЗБАНК» та ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» від 23» грудня 2020 року на 49 арк.;

2. Паперова копія електронного документу Заява про відкриття імпортного документарного акредитива від "18" липня 2023 р. на 5 арк.;

3. Паперова копія електронного документу ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА12 від 18.07.2023 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива до Генерального кредитного договору №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від «23» грудня 2020 року на 8 арк.;

4. Паперова копія електронного документу Додаткова угода №19 від 18.07.2023 до ГЕНЕРАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від «23» грудня 2020 року на 6 арк.;

5. Паперова копія електронного документу ДОГОВІР №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-З12 від 18.07.2023 про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) на 7 арк.;

6. Паперова копія електронного документу Додаткова угода №1 до ДОГОВОРУ №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-З11 про заставу майнових прав(грошових коштів за договором банківського строкового вкладу)від «27» березня 2023року на 3 арк.;

7. Паперова копія електронного документу Заява про відкриття імпортного документарного акредитива від "31" липня 2023 р. на 5 арк.;

8. Паперова копія електронного документу ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА13 від 31.07.2023 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива до Генерального кредитного договору №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від «23» грудня 2020 року на 8 арк.;

9. Паперова копія електронного документу Додаткова угода №20 від 31.07.2024 до ГЕНЕРАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від «23» грудня 2020 року на 4 арк.;

10. Паперова копія електронного документу Додаткова угода №1 до ДОГОВОРУ №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-З10 про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) від «20» березня 2023 року на 3 арк.;

11. Паперова копія електронного документу Заява про відкриття імпортного документарного акредитива від "07" серпня 2023 р. на 5 арк.;

12. Паперова копія електронного документу ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА14 від 07.08.2023 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива до Генерального кредитного договору №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від «23» грудня 2020 року на 7 арк.;

13. Паперова копія електронного документу Додаткова угода №21 від 07.08.2023 до ГЕНЕРАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від «23» грудня 2020 року на 4 арк.;

14. Паперова копія електронного документу Додаткова угода №2 до ДОГОВОРУ №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-З10 від 07.08.2023 про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) від «20» березня 2023 року на 2 арк.;

15. Паперова копія електронного документу Заява про відкриття імпортного документарного акредитива від "28" серпня 2023 р. на 5 арк.;

16. Паперова копія електронного документу ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА15 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива від "28" серпня 2023 р.до Генерального кредитного договору №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від «23» грудня 2020 року на 8 арк.;

17. Паперова копія електронного документу Додаткова угода №3 від 28.08.2023 до ДОГОВОРУ №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-З10 про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) від «20» березня 2023 року на 2 арк.;

18. Паперова копія електронного документу Додаткова угода №22 від 28.08.2023 до ГЕНЕРАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від «23» грудня 2020 року на 4 арк.;

19. Паперова копія електронного документу Запит АБ «УКРГАЗБАНК» № 50307/809/2023 від 27.11.2023 на 2 арк.;

20. Паперова копія електронного документу Відповідь ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» № 1123/29 від 29.11.2023 на запит АБ «УКРГАЗБАНК» від 27.11.2023 на 4 арк.;

21. Паперова копія електронного документу лист-вимога АБ «УКРГАЗБАНК» від 22.01.2024 за вих. № 256 щодо планового виконання зобов`язань на 2 арк.;

22. Паперова копія електронного документу Відповідь ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» 0124/12 від 22.01.2024 на лист-вимогу від 22.01.2024 за вих. № 256 на 2 арк.;

23. Паперова копія електронного документу лист-вимога АБ «УКРГАЗБАНК» від 29.01.2024 № 172/3008/2024 на 4 арк.;

24. Паперова копія електронного документу лист-вимога АБ «УКРГАЗБАНК» від 29.01.2024 № 348 на 2 арк.;

25. Паперова копія електронного документу Відповідь ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» 0124/18 від 31.01.2024 на лист-вимогу від 29.01.2024 за вих. № 172/3008/2024 та № 348 на 10 арк.;

26. Паперова копія електронного документу Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» щодо надання інформації 0224/23 від 08.02.2024 на 6 арк.;

27. Паперова копія електронного документу Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» щодо стану розгляду 0224/25 від 09.02.2024 на 2 арк.;

28. Паперова копія електронного документу Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» щодо здійснення часткової оплати 0224/26 від 13.02.2024 на 2 арк.;

29. Паперова копія електронного документу Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» щодо стану розгляду 0224/31 від 16.02.2024 на 4 арк.;

30. Паперова копія електронного документу Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» доповнення до листа 0224/32 від 16.02.2024 на 2 арк.;

31. Паперова копія електронного документу Протокол зустрічі АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» від «07» березня 2024 на 2 арк.;

32. Паперова копія електронного документу Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» графік погашення заборгованості № 0324/41 від 15.03.2024 на 2 арк.;

33. Копія Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» №0424/01 від 01.04.2024 щодо застави майнових прав на 1 арк.;

34. Копія Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» №0424/13 від 17.04.2024 доповнення щодо застави майнових прав на 1 арк.;

35. Копія Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» №0424/22 від 23.04.2024 щодо застави транспортних засобів на 1 арк.;

36. Копія Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» №0424/28 від 26.04.2024 щодо погашеної заборгованості на 1 арк.;

37. Копія Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» №0524/3 від 06.05.2024 інформування щодо предмету іпотеки на 1 арк.;

38. Копія Лист АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.05.2024 № 132/14438/2024 щодо надання інформації на 1 арк.;

39. Копія Відповідь ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» №0524/10 від 31.05.2024 на лист АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.05.2024 № 132/14438/2024 щодо надання інформації на 1 арк.;

40. Копія Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» №0624/22 від 24.06.2024 роз`яснення щодо розрахунків на 2 арк.;

41. Копія Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» № 0724/08 від 03.07.2024 пропозиція-графік погашення заборгованості на 2 арк.;

42. Копія Відповідь АБ «УКРГАЗБАНК» № 132/19983/2024 ВІД 05.07.2024 на лист-пропозицію ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» № 0724/08 від 03.07.2024 щодо графіку погашення на 1 арк.;

43. Копія Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» № 0724/10 від 18.07.2024, у відповідь на лист АБ «УКРГАЗБАНК» на 1 арк.;

44. Копія Лист АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.07.2024 № 132/21406/2024 від 23.07.2024 на 1 арк.;

45. Копія Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» № 0724/33 від 26.07.2024, у відповідь на лист АБ «УКРГАЗБАНК» на 2 арк.;

46. Копія Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» №0824/2 від 01.08.2024 в продовження до листа 0724/33 від 26.07.2024, у відповідь на лист АБ «УКРГАЗБАНК» на 1 арк.;

47. Копія Лист (доповнення) ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» № 0924/23 від 23.09.2024 щодо погодження оплат з рахунка на 1 арк.;

48. Копія Лист (доповнення) ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» № 0924/25 від 23.09.2024 щодо погодження оплат з рахунка на 1 арк.;

49. Паперова копія електронного документу Лист ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» № 0924/23 від 23.09.2024 щодо погодження оплат з рахунка на 2 арк.;

50. Фінансова звітність за 2023 рік, разом з аудиторським висновком на 55 арк.;

51. Ділове листування із уповноваженим представниками Банку на 12 арк.;

52. Копія Протокол зборів кредиторів ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» від 09.09.2024 на 7 арк.;

53. Проект плану санації на 79 арк.;

54. Копія Протокол зборів кредиторів ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» від 03.10.2024 на 6 арк.;

55. Проект плану санації (нова редакція) на 82 арк.;

56. Оригінал Висновок експерта № 017_АНО/24 за результатами проведення експертизи менеджменту від 26.09.2024 на 38 арк.;

57. Оригінал Висновок експерта № 002-СНЮ/24 за результатами судово економічної експертизи від 02.10.2024 на 34 арк.;

58. Оригінал Договору поруки № 362/2020/РівнОД-КБ-О-П3 від 22.09.2020, укладений між АБ «Укргазбанк», ТОВ «ЕКОПРОД» та ПП «Некст Ойл Трейд» на 3 арк.;

59. Оригінал Додаткової угоди № 2 до Договору поруки № 362/ 2020/РівнОД-КБ-О-П3 від 22.09.2020, укладений між АБ «Укргазбанк», ТОВ «ЕКОПРОД» та ПП «Некст Ойл Трейд» на 4 арк.;

60. Оригінал Додаткової угоди № 2 до Договору поруки № 362/ 2020/РівнОД-КБ-О-П3 від 22.09.2020, датований 30.10.2021 укладений між АБ «Укргазбанк», ТОВ «ЕКОПРОД» та ПП «Некст Ойл Трейд» на 4 арк.;

61. Оригінал Додаткової угоди № 3 до Договору поруки № 362/ 2020/РівнОД-КБ-О-П3 від 22.09.2020, датований 15.12.2021 укладений між АБ «Укргазбанк», ТОВ «ЕКОПРОД» та ПП «Некст Ойл Трейд`на 2 арк.;

62. Оригінал нотаріально завіреного договору про розірвання договору іпотеки № 362/2020/РівноОД-КБ-О-11 без права оформлення заставної від 02.10.2020, зареєстровано у реєстрі № 4531 на 1 арк.;

63. Копія нотаріально завіреного договору про розірвання договору іпотеки № 362/2020/РівноОД-КБ-О-12 без права оформлення заставної від 02.10.2020, зареєстровано у реєстрі № 5502 на 1 арк.;

64. Копія Договору оренди нежитлового приміщення № 1-о/22 від 04.01.2022, укладений між ТОВ «ЕКОПРОД» та ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» на 4 арк.;

65. Копія Акту прийому- передачі № 1 до договору оренди нежитлового приміщення № 1-о/22 від 04.01.2022, датований 04.01.2022 на 1 арк.;

66. Копія Додаткової угоди № 1 про внесення змін до Договору оренди приміщення від № 1 № 1-о/22 від 04.01.2022, датована 01.04.2023, укладена між ТОВ «ЕКОПРОД» та ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» на 1 арк.;

67. Оригінал Додаткового договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-Г до Генерального кредитного договору № 362/ 2020/РівнОД-КБ-ГКД від 23. 12.2020 про надання гарантії, датований 23.12.2020 на 4 арк.;

68. Оригінал Додаткової угоди № 1 до Додаткового Договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-Г до Генерального кредитного договору № 362/ 2020/РівнОД-КБ-ГКД від 23. 12.2020 про надання гарантії, датована 17.02.2021 на 3 арк.;

69. Оригінал Додаткової угоди № 2 до Додаткового Договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-Г до Генерального кредитного договору № 362/ 2020/РівнОД-КБ-ГКД від 23. 12.2020 про надання гарантії, датована 30.04.2021 на 3 арк.;

70. Оригінал Договору № 362/2020/РівнОД-КБ -О-31 про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу від 22.09.2020, укладений між АБ «Укргазбанк » та ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД » на 2 арк.;

71. Оригінал Додаткової угоди № 3 до Генерального Кредитного договору № 362/2020/ РівнОД-КБ-ГКД від 23. 12.2020, датована 16.09.2021 на 1 арк.;

72. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» № 172/23746/2023 від 26.06.2023 на 1 арк.;

73. Оригінал Довідки про поточні рахунки та депозити за період 01.01.2023 по 31.12.2023 , видана АБ «УКРГАЗБАНК» на 13 арк.;

74. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 02.09.2024 № 5-100/17/1342/2024 на 1 арк.;

75. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 26.07.2024 № 5-100/17/1167/2024 на 1 арк.;

76. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 18.06.2024 № 5-100/17/928/2024 на 1 арк.;

77. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 30.05.2024 № 5-100/17/845/2024 на 1 арк.;

78. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 16.04.2024 № 5-100/17/633/2024 на 1 арк.;

79. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 20.02.2024 № 5-100/17/309/2024 на 1 арк.;

80. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 14.02.2024 № 5-100/17/277/2024 на 1 арк.;

81. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 19.02.2024 № 5-100/17/307/2024 на 1 арк.;

82. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 08.02.2024 № 5-100/17/244/2024 на 1 арк.;

83. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 10.01.2024 № бн на 1 арк.;

84. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 07.12.2023 № 5-100/17/1547/2023 на 1 арк.;

85. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 07.12.2023 № 5-100/17/1550/2023 на1 арк.;

86. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 07.12.2023 № 5-100/17/1550/2023 на 1 арк.;

87. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 05.12.2023 № 5-100/17/1534/2023 на 1 арк.;

88. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 07.12.2023 № 5-100/17/1550/2023 на 1 арк.;

89. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 30.11.2023 № 5-100/17/1524/2023 на 1 арк.;

90. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 05.12.2023 № 5-100/17/1534/2023 на 1 арк.;

91. Оригінал довідки АБ «Укргазбанк» від 19.10.2023 № 5-100/17/1278/2023 на 1 арк.;

92. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 19.09.2023 № 5-100/17/1206/2023 на 1 арк.;

93. Оригінал Рамковий контракт № 1/12 від 05.07.2023 купівлі-продажу природного газу на 33 арк.;

94. Оригінал Окремий контракт № 1/АК від 05.07.2024, укладений до Рамкового контракту № 1/12 від 05.07.2023 купівлі-продажу природного газу на 4 арк.;

95. Оригінал Додаткова угода № 1 від 03.01.2024 до Окремого контракту № 1/АК від 05.07.2024, укладеного до Рамкового контракту № 1/12 від 05.07.2023 купівлі-продажу природного газу на 1 арк.;

96. Оригінал Комерційний Акт № 1 від 06.10.2023 до Окремого контракту № 1/АК від 05.07.2024, укладеного до Рамкового контракту № 1/12 від 05.07.2023 купівлі-продажу природного газу на 1 арк.;

97. Оригінал Комерційний Акт № 1 від 07.03.2024 до Окремого контракту № 1/АК від 05.07.2024, укладеного до Рамкового контракту № 1/12 від 05.07.2023 купівлі-продажу природного газу) на 1 арк.;

98. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 03.01.2023 № 5-100/17/16/2024 на 1 арк.;

99. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 14.07.2023 №5-100/17/1524/2023 на 1 арк.;

100. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» від 12.07.2024 № 5-100/17/1524/2023 на 1 арк.;

101. Оригінал вимоги АБ «Укргазбанк про проведення переоцінки заставного майна № 172/38149/2021 від 28.09.2021 на 2 арк.;

102. Оригінал вимоги АБ «Укргазбанк про проведення переоцінки заставного майна № 172/381154/2021 від 11.08.2021 на 2 арк.;

103. Оригінал вимоги АБ «Укргазбанк про проведення переоцінки заставного майна № 172/2928/2021 від 28.07.2021 на 2 арк.;

104. Оригінал повідомлення АБ «Укргазбанк про встановлення ліміту овердрафту № 172/38149/2021 від 28.09.2021 на1 арк.;

105. Оригінал листа АБ «Укргазбанк від 27.11.2020 № 124/26212/2020 на 1 арк.;

106. Копія_ Зміна до банківської гарантії виконання зобов`язання № 362/2020/ РівнОД-КБ-ГКД від 23. 12.2020, датована 17.02.2021 № 50307/204/2021 на 2 арк.;

107. Оригінал листа ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» № 0720/13 від 13.07.2020 на 1 арк.;

108. Копія запиту з ДПС від 12.11.2024 № 5/07-01-01 на 2 арк.;

109. Оригінал листа АБ «Укргазбанк № 172/62821/2023 від 17.07.2023 на 5 арк.;

110. Оригінал прохання ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» від 03.01.2020 № 0120/02 на 1 арк.;

111. Оригінал прохання ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» від 13.12.2019 № 1219/04 на 1 арк.;

112. Копія довідки щодо зміни рахунку за стандартом IBAN від 27.09.2019 № 5-100/17/1183/2019 на 1 арк.;

113. Оригінал Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування № 2019/КД/100-0097 від 21.05.2019 на 1 арк.;

114. Оригінал Повідомлення до заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування від 21.05.2019 на 1 арк.;

115. Оригінал Генерального договору строкового депозиту № 2019/ДО-100-002 від 14.02.2019 на 5 арк.;

116. Копія листа-вимога АБ «Укргазбанк» № 50307/642/2023 від 27.09.2023 на 2 арк.;

117. Оригінал листа АБ «Укргазбанк» № 172/36272/2023 від 16.10.2023 на 1 арк.;

118. Копія листа АБ «Укргазбанк» від 27.10.2023 № 172/36272/2023 на 1 арк.;

119. Копія листа АБ «Укргазбанк» від 03.11.2023 № 172/38249/2023 на 1 арк.;

120. Оригінали Заяв на розміщення траншу до договору банківського вкладу № 20-21/ДО100-006 від, 20.03.2023 , 21.03.2023, 22.03.2023, 13.03.20923, 08.03.2023, 07.03.2023, 03.03.2023, 02.03.2023, 01.03. 2023 ,28.02.2023. 03.04.2023, 30.12.2022, на 12 арк.;

121. Оригінал Договору банківського вкладу № 2022/ДК/100-016 від 24.08.2022 на 2 арк.;

122. Оригінал Договору банківського вкладу № 2023/ДК/100-026 від 03.04.2023 на 2 арк.;

123. Оригінал Договору банківського вкладу 2023/ДК/100-015 від 27.03.2023 на 2 арк.;

124. Оригінал Договору банківського вкладу 2023/ДК/100-013 від 20.03.2023 на 2 арк.;

125. Оригінал Договору банківського вкладу 2022/ГДД/100-015 від 30.12.2022 на 1 арк.;

126. Оригінал клопотання про внесення змін до умов вкладу № 2021/ДО/100-006 від 09.03.2023 на 1 арк.;

127. Оригінал клопотання про внесення змін до умов вкладу № 2022/ДО/100-016 від 25.08.2022 на 2 арк.;

128. Оригінал довідки ТОВ «Мегават Енерго » щодо договору поруки № 30.04.2021 № 0421/28 та довідка про установчі на 11 арк.;

129. Оригінал довідки ТОВ «Екопрод» № 8 від 30.04.2021 на 1 арк.;

130. Оригінал Договір про внесення змін та доповнень№ 1 До Договору про заставу майнових прав від 30.04.2021, датований 25.08.2022, між ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» та АБ «Укргазбанк» на 2 арк.;

131. Оригінал Договору поруки № 2436/2022/РівнОД-КБ-ГКД-П1 від 25.08.2022 , укладений між ТОВ «НЕКСТТРЕЙД», АБ «УКРГАЗБАНК», ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО» на 2 арк.;

132. Оригінал Додаткова угода № 4 до Додаткового Договору про надання гарантії від 25.08.2022 на 4 арк.;

133. Оригінал Додаткова угода № 2 до Кредитного договору про надання кредиту у формі овердрафту від 18. 11.2020 на 1 арк.;

134. Оригінал Додаткова угода № 3 до Кредитного договору про надання кредиту у формі овердрафту від 23. 12.2020 на 4 арк.;

135. Оригінал Договір про розірвання договору про заставу майнових прав від 22.09.2020 , датований 18.11.2020 на 1 арк.;

136. Оригінал Договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-З6 про заставу майнових прав від 25.08.2022 на 6 арк.;

137. Оригінал Додаткова угода № 1 до Кредитоного договору про надання кредиту у формі овердрафту № 362/2020/РівнОД-КБ-О від 22.09.2020, датована 02.10.2020 на 1 арк.;

138. Оригінал Додаткова угода № 2 до Кредитоного договору про надання кредиту у формі овердрафту № 362/2020/РівнОД-КБ-О від 22.09.2020, датована 22.07.2021 на 1 арк.;

139. Оригінал Додаткова угода № 1 до Кредитоного договору про надання кредиту у формі овердрафту № 362/2020/РівнОД-КБ-О від 23.12.2020, датована 30.04.2021 на 2 арк.;

140. Оригінал_ Додаткова угода № 9 до ГКД № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від 23.12.2020, датована 25.08.2022 на 52 арк.;

141. Оригінал Додаткова № 1 до Договору про надання гарантійної операції від 25.08.2022 на 8 арк.;

142. Оригінал Договору про розірвання Договору поруки № 362/2020/ РівнОД-КБ-ГКД-П6 від 25.08.2022 на 1 арк.;

143. Оригінал Договору про розірвання Договору поруки № 362/2020/ РівнОД-КБ-ГКД-О-П2 від 25.08.2022 на 2 арк.;

144. Оригінал Договору про розірвання Договору поруки № 362/2020/ РівнОД-КБ-ГКД-П5 від 25.08.2022 на 1 арк.;

145. Оригінал Договору про розірвання Договору поруки № 362/2020/ РівнОД-КБ-ГКД-П4 від 25.08.2022 на 1 арк.;

146. Оригінал Договору про розірвання Договору поруки № 362/2020/ РівнОД-КБ-ГКД-П3від 25.08.2022 на 1 арк.;

147. Оригінал Договору про розірвання Договору поруки № 362/2020/ РівнОД-КБ-ГКД-П7 від 25.08.2022 на 1 арк.;

148. Оригінал Договору поруки № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-П8 від 25.08.2022 на 4 арк.;

149. Оригінал Додаткової угоди № 1 до ГКД 362/2020/РівнОД- КБ -ГКД від 23.12.2020, укладена між ТОВ «НЕКСТТРЕЙД», ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО» АБ «УКРГАЗБАНК » ВІД 30.04.2021 на 52 арк.;

150. Оригінал Договору поруки № 13/07/21 від 13.07.2021 ,укладений між ТОВ «НЕКСТТРЕЙД», ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО» та ТОВ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ » на 5 арк.;

151. Оригінал Договору поруки № 17/08/21 від 17.08.2021 ,укладений між ТОВ «НЕКСТТРЕЙД», ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО» та ТОВ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» на 5 арк.;

152. Оригінал Договору поруки № 12/6/2021 від 29.06.2021 ,укладений між ТОВ «НЕКСТТРЕЙД», ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО» та ТОВ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ » на 5 арк.;

153. Оригінал Кредитний договір у формі овердрафту № 362/2020/РівнОД-КБ-О 22.09.2020 на 23 арк.;

154. Оригінал Додаткова угода № 2 до ГКД № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД, датована 16.06.2021 на 2 арк.;

155. Оригінал Додаткова угода № 3 до Додаткового договору ГКД № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД,- Г про надання гарантії датована 28.01.2022 на 2 арк.;

156. Оригінал Додаткова угода № 4 до ГКД № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД іфд 15.12.2021 на 7 арк.;

157. Оригінал Договору поруки № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-П4 від 30.04.2021 та додатковий договір № 1 до договору комплексного обслуговування від 30.04.2021 на 7 арк.;

158. Оригінал_ Додаткова угода про внесення змін № 1 до Договори поруки від 15. 12.2021 на 2 арк.;

159. Оригінал ГКД № 246/2022/ РівнОД- КБ-ГКД від 25.08.2022, укладений між «Мегават енерго» та ТОВ «НЕКСТТРЕЙД » на 49 арк.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які перебували в розпорядженні ТОВ «Нексттрейд», дозволило отримати органу розслідування вільні зразки підпису та почерку осіб, які причетні до вчинення протиправних дій. Оскільки саме оригінали документів відповідно до п.п. 1.1, 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, необхідні для проведення судової-почеркознавчої експертизи.

У ході проведення обшуку, органом досудового розслідування встановлено, що вказані вище документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

14.11.2024 постановою слідчого вище вказані документи вилучені 14.11.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нексттрейд», що за адресою: м. Луцьк, Привокзальний майдан, буд. 1, визнано речовими доказами.

На даний час є загроза, що у разі повернення тимчасово вилученого майна при обшуку 14.11.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нексттрейд», що за адресою: м. Луцьк, Привокзальний майдан, буд. 1, його володільцю ТОВ «Нексттрейд», може вжити заходів до приховування з метою уникнення ним кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене вище, з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, просять накласти арешт на документи, вилучені в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нексттрейд».

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив накласти арешт, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024100000000244, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

14.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29.10.2024 (справа № 752/16050/24, провадження № 1-кс/752/8494/24), проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нексттрейд», що за адресою: м. Луцьк, Привокзальний майдан, буд. 1, за результатом якого виявлено та вилучено документи, які постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві від 14.11.2024 визніні речовими доказами.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вилучені під час обшуку документи містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вказане майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

У клопотанні доведено, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

За таки обставин з метою збереження речових доказів, а такожзапобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження вилученого в ході обшуку майна, клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, із забороною розпорядження та користування ним, в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нексттрейд», що за адресою: м. Луцьк, Привокзальний майдан, буд. 1, у кримінальному провадженні № 42024100000000244 20.06.2024, а саме наступні документи:

1. Оригінал ГЕНЕРАЛЬНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД між АБ «УКРГАЗБАНК» та ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» від 23» грудня 2020 року на 49 арк.;

2. Паперова копія електронного документу Заява про відкриття імпортного документарного акредитива від "18" липня 2023 р. на 5 арк.;

3. Паперова копія електронного документу ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА12 від 18.07.2023 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива до Генерального кредитного договору №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від «23» грудня 2020 року на 8 арк.;

4. Паперова копія електронного документу Додаткова угода №19 від 18.07.2023 до ГЕНЕРАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від «23» грудня 2020 року на 6 арк.;

5. Паперова копія електронного документу ДОГОВІР №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-З12 від 18.07.2023 про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) на 7 арк.;

6. Паперова копія електронного документу Додаткова угода №1 до ДОГОВОРУ №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-З11 про заставу майнових прав(грошових коштів за договором банківського строкового вкладу)від «27» березня 2023 року на 3 арк.;