Ухвала від 14.03.2025 по справі 686/1037/24

Справа № 686/1037/24

Провадження № 1-кс/686/2658/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Хмельницького клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою технічною освітою, маючого на утриманні малолітню дитину, розлученого, заступника директора БО «Реабілітація та Відродження», раніше не судимого,

у кримінальномупровадженні №12023240000000777,

УСТАНОВИЛА:

14.03.2025 слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю та зобов`язання здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідка та іншого підозрюваного у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання у зв`язку із відсутністю заявлених ризиків.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню із наступних підстав.

СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2023 року за №12023240000000777 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

14.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а саме про те, що «15.09.2015 зареєстровано Благодійну організацію «Реабілітація та Відродження», якій присвоєно ідентифікаційний код - 40011510, співзасновником якої є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_7 .

У точно не встановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2023 року, у ОСОБА_5 з метою отримання прибутку, виник протиправний умисел на продаж автомобілів, які відповідно до положення ст. 8 Закону України «Про гуманітарну допомогу» передані донорами в якості благодійної допомоги Благодійній організації «Реабілітація та Відродження», шляхом їх передачі у фактичне користування на підставі актів прийому-передачі таких автомобілів покупцеві, тобто шляхом укладання удаваного правочину (удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили ст. 235 ЦКУ).

З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на отримання незаконного прибутку, ОСОБА_5 розуміючи, що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний план, вирішив створити організовану групу, до якої залучив своїх знайомих: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які висловили згоду зорганізуватись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень об`єднаних єдиним планом спрямованим на отримання незаконного прибутку, визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності.

Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_5 , поклав на себе виконання наступних функцій: розподілення ролей учасників організованої злочинної групи, надання вказівок; використовуючи статус засновника БО «Реабілітація та Відродження» та маючи у розпорядженні печатку вказаної благодійної організації виготовляв всі необхідні документи для отримання автомобілів у якості гуманітарної допомоги для Благодійної організації від донорів з-за кордону; реєстрував отриманні в якості гуманітарної допомоги автомобілі в сервісному центрі МВС на благодійну організацію та передавав іншим учасникам організованої групи для підготовки їх до продажу та безпосередньо продажу; безпосередньо приймав участь у продажі автомобілів на майданчику що знаходиться за адресою: Проспект Миру, 102/1, м. Хмельницький, а також виготовляв акти приймання-передачі, розподіляв отримані кошти.

На ОСОБА_8 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: у визначений час перебувати на майданчику, що за адресою: Проспект Миру, 102/1, м. Хмельницький, де виконувати роль так званого «продавця» автомобілів, до обов`язків якого входить: спілкування із потенційними покупцями, розповідати їм про технічні характеристики транспортних засобів, а також демонструвати їх шляхом проведення так званого «тест-драйву», домовлятися про ціну продажу, а також вчиняти інші дії за вказівкою організатора;

На ОСОБА_9 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: в разі необхідності як особисто так і з залученням інших осіб, виконувати підготовку автомобілів для продажу (мийка, фарбування, технічне обслуговування, заміна запчастин тощо); розміщувати оголошення про продаж автомобілів на Інтернет платформах «auto.ria», «OLX» тощо; підшукувати осіб зокрема серед військовослужбовців та цивільних у яких є потреба в придбанні транспортних засобів та які можуть бути потенційними покупцями автомобілів, які є гуманітарною допомогою.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, в розробці, прийнятті і реалізації якого він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до організованої групи і виконання вказівок її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату отримання прибутку від продажу товарів гуманітарної допомоги шляхом укладення інших (удаваних) правочинів.

За вищевикладених обставин ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі, використовуючи коло знайомств за кордоном підшукав особу, який про протиправний умисел організованої групи відомо не було та яка готова виступити в якості донора гуманітарної допомоги і безоплатно передати на БО «Реабілітація та Відродження» для потреб Збройних Сил України транспортні засоби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2024 згідно заздалегідь розподілених ролей та розробленого плану дій за для отримання прибутку, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_10 від імені директора БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_7 , виготовив гарантійний лист, згідно якого з-за кордону для БО «Реабілітація та Відродження», донором, якому про протиправний умисел учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відомо не було, безоплатно, на територію України на підставі Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ввезено автомобіль марки «КІА Sorento» vin: НОМЕР_1 , який відповідно до вказаного гарантійного листа БО «Реабілітація та Відродження» зобов`язується безоплатно передати в розпорядження військових частин на підтримку Збройних Сил України.

Виконуючи відведену роль, діючи згідно заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи, ОСОБА_5 19.03.2024 зареєстрував вищевказаний автомобіль марки «КІА Sorento» vin: НОМЕР_1 в територіальному сервісному центрі МВС № 6841, що по вул. Західно-Окружна, 11/1, у м. Хмельницькому на БО «Реабілітація та Відродження», якому було присвоєно номерний знак НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_5 дав вказівку співучаснику ОСОБА_9 , підготувати вищевказаний автомобіль до продажу та опублікувати оголошення про його продаж на Інтернет платформах «auto.ria» та «OLX», а співучаснику ОСОБА_8 забезпечити демонстрацію автомобіля на території майданчику, що на Проспекті Миру, 102/1, у м. Хмельницький, що останні і зробили.

У подальшому, 18.03.2024, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, з метою реалізації заздалегідь розробленого плану щодо незаконного отримання прибутку з продажу товарів гуманітарної допомоги запропонували ОСОБА_11 , який хотів придбати автомобіль та передати його на потреби Збройних Сил України, укласти так званий удаваний правочин, тобто придбати у них за грошові кошти в сумі 219100 гривень необхідний йому автомобіль марки «КІА Sorento» номерний знак НОМЕР_2 , який був ввезений на територію України та задекларований, як гуманітарна допомога, однак документально він відповідно до акту прийому-передачі буде йому безоплатно передано в користування без права власності на один рік з можливістю продовження. На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодився та переказав 219100 гривень на банківські картки надані учасниками групи, одна з яких належить бабі ОСОБА_9 ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, за 219100 гривень продали ОСОБА_11 автомобіль марки «КІА Sorento» номерний знак НОМЕР_2 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, та який відповідно до вимог Постанов Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 та № 953 від 05.09.2023 не підлягає продажу.

Окрім цього, 16.03.2024 згідно заздалегідь розподілених ролей та розробленого плану дій за для отримання прибутку, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_10 , виготовив гарантійний лист, згідно якого з-за кордону для БО «Реабілітація та Відродження», донором, якому про протиправний умисел учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відомо не було, безоплатно, на територію України на підставі Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ввезено автомобіль марки «КІА Sorento» vin: НОМЕР_3 , який відповідно до вказаного гарантійного листа БО «Реабілітація та Відродження» зобов`язується безоплатно передати в розпорядження військових частин на підтримку Збройних Сил України.

Діючи згідно заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи, ОСОБА_5 , 21.03.2024 зареєстрував вказаний автомобіль в територіальному сервісному центрі МВС № 6841, що по вул. Західно-Окружна, 11/1, у м. Хмельницькому на БО «Реабілітація та Відродження», якому було присвоєно номерний знак НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_9 , підготувати вищевказаний автомобіль до продажу та опублікувати оголошення про його продаж на Інтернет платформах «auto.ria» та «OLX», а ОСОБА_8 забезпечити демонстрацію потенційним покупцям на території майданчику, що на Проспекті Миру, 102/1, у м. Хмельницький, що останні і зробили.

Надалі, 25.03.2024, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи по вул. Заярна, 34, в м. Хмельницькому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, з метою реалізації заздалегідь розробленого плану щодо незаконного отримання прибутку з продажу товарів гуманітарної допомоги запропонували ОСОБА_13 ,, яка хотіла придбати автомобіль та передати його на потреби Збройних Сил України, укласти так званий удаваний правочин, тобто придбати у них за грошові кошти в сумі 5500 доларів США необхідний їй автомобіль марки «КІА Sorento» номерний знак НОМЕР_4 , який був ввезений на територію України та задекларований, як гуманітарна допомога, однак документально він відповідно до акту прийому-передачі буде їй безоплатно передано в користування без права власності на один рік з можливістю продовження. На вказану пропозицію ОСОБА_13 погодилась та передала у руки ОСОБА_9 , 5500 доларів США, а взамін отримала виготовлений ОСОБА_5 акт прийому-передачі вказаного автомобіля та ключі до нього.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи за 5500 доларів США, що у відповідності до курсу іноземних валют встановленого Національним банком України станом на 25.03.2024, становить 225 663 гривень продали ОСОБА_13 автомобіль марки «КІА Sorento» номерний знак НОМЕР_4 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, та який відповідно до вимог Постанов Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 та № 953 від 05.09.2023 не підлягає продажу.

Крім цього, на підставі гарантійних листів БО «Реабілітація та Відродження», які були виготовлені ОСОБА_5 , на територію України від донорів гуманітарної допомоги з-за кордону ввезено транспортні засоби, а саме: 22.11.2023 автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_5 , 26.11.2023 автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_6 , 17.02.2024 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», vin: НОМЕР_7 , 24.02.2024 автомобіль марки «Toyota» моделі «RAV 4», vin: НОМЕР_8 та 09.03.2024 автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 400», vin: НОМЕР_9 , які відповідно до вищевказаних гарантійних листів мали бути передані на підтримку Збройних Сил України.

В подальшому виконуючи відведену роль, діючи згідно заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи, ОСОБА_5 , зареєстрував вищевказані автомобілі в територіальному сервісному центрі МВС № 6841, що по вул. Західно-Окружна, 11/1 в м. Хмельницькому, а саме: 24.11.2023 автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_5 якому присвоєно номерний знак НОМЕР_10 , 29.11.2023 автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_6 якому присвоєно номерний знак НОМЕР_11 , 27.02.2024 зареєстрував автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», vin: НОМЕР_7 якому присвоєно номерний знак НОМЕР_12 , 05.03.2024 автомобіль марки «Toyota» моделі «RAV 4», vin: НОМЕР_8 якому присвоєно номерний знак НОМЕР_13 та 12.03.2024 автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 400», vin: НОМЕР_9 якому присвоєно номерний знак НОМЕР_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на отримання прибутку, діючи згідно заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи ОСОБА_5 , дав вказівку ОСОБА_9 підготувати вищевказані п`ять автомобілів до їх продажу, а ОСОБА_8 дав вказівку розмістити їх на території майданчику, що на Проспекті Миру, 102/1, м. Хмельницький, що останні і зробили.

У подальшому 25.03.2024 близько 11 год, ОСОБА_9 діючи гідно розробленого плану в складі організованої групи, підшукав потенційного покупця, а саме ОСОБА_14 , який підшукував автомобілі для потреб Збройних Сил України, якому ОСОБА_9 під час зустрічі по вул. Заярна, 34, у м. Хмельницькому запропонував купити автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_5 , з номерним знаком НОМЕР_10 . Окрім цього, під час розмови із ОСОБА_14 , з метою отримання якомога більшого прибутку, повідомив останньому повний перелік автомобілів, які підготовлені учасниками організованої групи для продажу і скерував його на майданчик, що на Проспекті Миру, 102/1, м. Хмельницький, де вони знаходились та попередив організатора ОСОБА_5 , про можливий приїзд на майданчик потенційного покупця ОСОБА_14 .

Будучи заздалегідь повідомленими ОСОБА_9 про приїзд потенційного покупця, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зустріли ОСОБА_14 на території майданчику, де були розміщені вищевказані автомобілі. В ході вказаної зустрічі, учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 запропонували ОСОБА_14 , укласти так званий удаваний правочин, тобто придбати у них за грошові кошти необхідні йому автомобілі однак документально вони відповідно до акту прийому-передачі будуть йому безоплатно передані в користування без права власності.

Зокрема серед автомобілів, які ОСОБА_14 були запропоновані ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були автомобілі марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_6 з номерним знаком НОМЕР_11 , за 4500 доларів США, автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro», vin: НОМЕР_5 , з номерним знаком НОМЕР_10 за 4000 доларів США, який попередньо був продемонстрований ОСОБА_9 , автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», vin: НОМЕР_7 , за 3500 доларів США, з номерним знаком НОМЕР_12 , автомобіль марки «Toyota» моделі «RAV 4» за 4800 доларів США, vin: НОМЕР_8 , з номерним знаком НОМЕР_13 , автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 400», vin: НОМЕР_9 , з номерним знаком НОМЕР_14 , за 5600 доларів США, на загальну суму 22 900 доларів США, що у відповідності до курсу іноземних валют встановленого Національним банком України станом на 25.03.2024, становить 890 981,75 гривень., які ОСОБА_14 погодився купити.

В подальшому, того ж дня близько 19 год, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого спільного протиправного умислу, підготувавши всі необхідні документи на кожен автомобіль для укладення правочину, а саме акти прийому-передачі згідно з якими БО «Реабілітація та Відродження» на безоплатній основі передала у користування Громадському формуванню з охорони громадського порядку та державного кордону «Подільська січ», назву та установчі дані якої надав ОСОБА_14 для фактичної купівлі зазначених п`яти автомобілів та перебуваючи на території майданчику, що на проспекті Миру, 102\1 в м. Хмельницький, передали їх разом із ключами від автомобілів ОСОБА_14 , а останній передав у руки ОСОБА_5 22 900 доларів США, що у відповідності до курсу іноземних валют встановленого Національним банком України, становить 890 981,75 гривень, після чого їх протиправні дії були викриті працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану дій, виконуючи свої функції як учасники організованої групи, шляхом укладення удаваних правочинів фактично продали вищевказані сім автомобілів на суму 1 335 744 гривень, які відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, та які відповідно до вимог Постанов Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 та № 953 від 05.09.2023 не підлягають продажу».

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення зокрема підтверджується: протоколом тимчасового доступу до документів від 17.07.2024; деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме транспортних засобів; гарантійними листами; заявою №2273654441 від 21.03.2024 про постановку на державний облік транспортного засобу; довіреністю №224 від 19.03.2024; наказом №254-200324 від 20.03.2024 щодо проведення реєстрації у ТСЦ МВС 6841 міста Хмельницького транспортного засобу; заявою №2205633014 від 27.02.2024 про постановку на державний облік транспортного засобу; наказом №1-270224 від 27.02.2024 щодо проведення реєстрації у ТСЦ МВС 6841 міста Хмельницького транспортного засобу; довіреністю №32 від 27.02.2024; заявою №2225092139 від 05.03.2024 про постановку на державний облік транспортного засобу; довіреністю №32 від 05.03.2024; наказом №210-050324 від 05.03.2024 щодо проведення реєстрації у ТСЦ МВС 6841 міста Хмельницького транспортного засобу; заявою №2245528890 від 12.03.2024 про постановку на державний облік транспортного засобу; довіреністю №158 від 12.03.2024; наказом №204-070324 від 07.03.2024 щодо проведення реєстрації у ТСЦ МВС 6841 міста Хмельницького транспортного засобу; заявою №1912719978 від 29.11.2023 про постановку на державний облік транспортного засобу; довіреністю №5 від 29.11.2023; наказом №1-291123 від 29.11.2023 щодо проведення реєстрації у ТСЦ МВС 6841 міста Хмельницького транспортного засобу; заявою №1898051344 від 24.11.2023 про постановку на державний облік транспортного засобу; наказом №1-241123 від 24.11.2023 щодо проведення реєстрації у ТСЦ МВС 6841 міста Хмельницького транспортних засобів; довіреністю №4 від 24.11.2023; заявою №2267760855 від 19.03.2024 про постановку на державний облік транспортного засобу; довіреністю №224 від 19.03.2024; наказом №244-190324 від 19.03.2024 щодо проведення реєстрації у ТСЦ МВС 6841 міста Хмельницького транспортного засобу; скринами транспортних засобів із сайту ОСОБА_15 ; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.04.2024; протоколами про результати здійснення аудіо-, відео контролю особи від 26.04.2024; протоколами оглядів від 10.05.2024, 21.05.2024; заявою ОСОБА_16 про те, що транспортні засоби, передані Благодійній організації «Реабілітація та Відродження» не були призначені для продажу, а були гуманітарною допомогою для українських військових; поясненнями ОСОБА_16 від 03.02.2025; протоколом допиту свідків ОСОБА_16 від 24.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.08.2024; протоколом огляду від 20.08.2024; актом приймання передачі автомобіля військовослужбовцю ЗСУ від 25.03.2024; копією тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_15 на ім`я БО «Реабілітація та відродження»; копіями платіжних інструкцій; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 15.08.2024; актом приймання передачі автомобіля військовослужбовцю ЗСУ від 21.03.2024; заявою ОСОБА_17 на ім`я БО «Реабілітація та відродження» про надання гуманітарної допомоги у вигляді автомобіля від 22.02.2024; відповіддю ОСОБА_11 від 15.08.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що наявність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин. В той же час, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Оцінивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування пред`явлена ОСОБА_5 підозра є обґрунтованою

Не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_5 на цій стадії кримінального провадження, виходячи лише із фактичних обставин, які містяться у поданих слідчому судді матеріалах, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав стверджувати про високу ймовірність причетності ОСОБА_5 до кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.

Окрім того, відповідно до інформаційної довідки адміністрації ДПСУ від 12.03.2025 установлено, що ОСОБА_5 протягом 2022-2024 років систематично виїжджав за кордон та займана ним у БО «Реабілітація та Відродження» посада дозволяє здійснювати перетин кордону в умовах воєнного стану.

Таким чином, ризик переховування від органів досудового розслідування є високим.

Також уважаю доведеним існування ризику впливу на свідків та іншого підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження з метою уникнення кримінальної відповідальності. При цьому слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є потерпілими та свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засідання (ч. 1,2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчою суддею на даний час не встановлено.

При цьому слідчою суддею ураховується установлена КПК процедура отримання показань від осіб, які є свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи у судовому засіданні (ч. 1,2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у поряду, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України).

Отже ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від свідків.

За таких обставин приходжу до висновку про наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду та незаконного впливу на свідків та іншого підозрюваного.

Аналізуючи особу підозрюваного слідча суддя ураховує, що ОСОБА_5 раніше не судимий, розлучений, має на утриманні малолітню дитину, має постійне місце проживання, є засновником та обіймає посаду заступника директора БО «Реабілітація та Відродження».

Однак вищезгадані обставини, які установлені у ході судового розгляду, не є такими, які б давали можливість обрати більш м`який запобіжний захід.

Ураховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, дані про особу підозрюваного, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити у межах строків досудового розслідування, а саме по 09 травня 2025 року.

Керуючись ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України строком по 09 травня 2025 року запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобового, без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі їх наявності);

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала діє по 09 травня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя