Ухвала від 18.04.2025 по справі 755/11544/24

Справа №:755/11544/24

Провадження №: 1-кс/755/1401/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додерженням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022010000000065 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник відділу нагляду за додерженням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на судно «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3), яке належить компанії «FAB PETROL DOO» (ІМО: 6281827), яка зареєстрована в Чорногорії за адресою: АДРЕСА_1).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням (з дислокацією у м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце реєстрації та фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрія Поправки, 14 А), за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022010000000065, відомості про яке 30.05.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів 2 відділу УЗНД ІНФОРМАЦІЯ_3, суховантаж «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3), 01.11.2024 року здійснив захід до закритого Севастопольського морського торговельного порту, що знаходиться на тимчасово окупованій території Автономній Республіці Крим.

Згідно з «графіком розстановки і руху суден в морському порту Севастополь» у період з 01.11.2024 року по 02.11.2024 року, отримано підтверджуючі дані, які свідчать про перебування суховантажу «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3) у порту м. Севастополя, де воно було завантажене 4644,5 т пшениці.

Відправником вантажу є російська фірма «ООО «МАКОВЕЯ» (ІПН (рф) 2311337956, адреса юридичної особи: Краснодарський край, м. Краснодар, вул. 1 травня, буд. 271, кв. 29).

З метою забезпечення виконання умов договору «ООО «МАКОВЕЯ» у м. Севастополь 10.07.2024 року уклало договір транспортно-експедиційного обслуговування зернових вантажів у порту з «ООО «МОРСКОЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ТЕХНОПОЛИС «СИ МЕЙКЕР» (ІПН (рф) 9200008660, адреса юридичної особи: АР Крим, м. Севастополь, вул. Приморська, буд. 2, каб. 410).

Місцем доставки вантажу зазначено Єгипетський порт в Середземному морі. Покупцем товару зазначений іноземний суб`єкт господарювання: ALTHEL ALFEDEE TRADING CO. L.L.C. (реєстраційний номер 2011739, юридична адреса: ОАЕ, офіс № 43-44, Муніципалітет Дубаю, Бур Дубай, Аль Фахіді).

Судно покинуло порт м. Севастополя 17.11.2024 року.

Крім цього, встановлено, що суховантаж «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3), належить компанії «FAB PETROL DOO» (ІМО: 6281827), яка зареєстрована в Чорногорії за адресою: АДРЕСА_1.

Під час перебування судна на ТОТ АР Крим капітаном судна був громадянин Індії, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 терміном дії до 28.01.2034 року, паспорт моряка НОМЕР_2 терміном дії до 20.02.2028 року.

Вантаж походить з окупованих рф після 24.02.2022 року територій Запорізької та Херсонської областей, про що свідчать наявні карантинні сертифікати. Згідно яких увесь вантаж був доставлений до окупованого м. Севастополя та згодом завантажений на судно.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 19, ст. 68 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтями 5, 72, 73 Конституції України передбачено, що Україна є республікою. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України.

Створення та діяльність органів іноземної держави на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим (далі - ТОТ АР Крим) призвели до заходів посилення тимчасової окупації невід`ємної території України та порушення її суверенітету.

Статтями 1-3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 року №1207-VII, визначено, що тимчасово окупованою територією внаслідок збройної агресії Російської Федерації є: сухопутна територія та повітряний простір Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії Російської Федерації з 20 лютого 2014 року.

У зв`язку з цим, зазначений закон встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Генеральна Асамблея Організації Об`єднаних Націй, країною членом якої зокрема є Російська Федерація та Україна, переважною більшістю голосів проголосувала за прийняття Резолюції від 27.03.2014 року №A/RES/68/262, якою визначила, що референдум, проведений на території Автономної Республіки Крим 16.03.2014 року, не був санкціонований Україною, підтвердила свою прихильність суверенітету, політичній незалежності, єдності і територіальній цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах; закликали всі держави відмовитися і утримуватися від дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності України, в тому числі будь-яких спроб змінити кордони України за допомогою загрози силою або її застосування, або інших незаконних засобів; підкреслила, що референдум, проведений в АР Крим та м. Севастополі, 16.03.2014 року, не маючи законної сили, не може бути основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Відповідно до п.п. 3-5 ст. 94 Конвенції ООН з морського права 1982 року, кожна держава стосовно суден, що ходять під її прапором, вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки в морі.

У зв`язку з неможливістю здійснення у морських портах, розташованих на ТОТ АР Крим, обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних, експедиційних робіт та інших, пов`язаних з цим, видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 року №578-р, Міністерству інфраструктури України та Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті доручено здійснити заходи щодо тимчасового припинення своїх повноважень на території АР Крим та м. Севастополя, та закриття морських портів Керч, Севастополь, Євпаторія, Феодосія та Ялта.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 року № 255 «Про закриття морських портів», що набув чинності 15.07.2014 року, до відновлення конституційного ладу України на ТОТ АР Крим закрито морські порти Керч, Севастополь, Євпаторія, Феодосія та Ялта.

Одночасно Міністерство закордонних справ України своєю нотою від 04.08.2014 № 630/23-300-3716 звернулося до Дипломатичних Місій іноземних держав, в якій зауважило, що заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території АР Крим та м. Севастополя розглядатимуться українською стороною як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 367 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», визначено вичерпний перелік пунктів пропуску та порядок в`їзду/виїзду до ТОТ АР Крим.

Таким чином, уповноважені державні органи України своїми діями вчинили вичерпні заходи, відповідно до міжнародної морської практики, спрямовані на попередження міжнародної спільноти про закриття морських портів на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим, небезпеку заходження до них та відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден за порушення законодавства України та міжнародно-правових норм.

Досудовим розслідуванням встановлено факт вивезення вантажу зерна, захопленого країною-агресором на території Запорізької та Херсонської областей, з тимчасово окупованої Кримського півострова, в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, судном «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3), яке належить компанії «FAB PETROL DOO» (ІМО: 6281827), яка зареєстрована в Чорногорії за адресою: АДРЕСА_1, капітан судна: громадянин Республіки Індії ОСОБА_5 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 терміном дії до 28.01.2034 року, паспорт моряка НОМЕР_2 терміном дії до 20.02.2028 року).

Попередньо отримано інформацію про те, що агропродукція з окупованого Криму постачалась до Єгипту.

Крім того, судна, які в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї заходили до закритих портів Кримського півострова, у своїй більшості не заходять до портів підконтрольної Україні території, тому проведення слідчих дій безпосередньо на таких суднах іноді фактично не можливе.

Вказане судно заходило до закритого порту тимчасово окупованої території України - Автономної Республіки Крим в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави шляхом незаконного вивезення вантажу зернових культур, захоплених країною-агресором на території Херсонської та Запорізької областей, з тимчасово окупованої Кримського півострова, зокрема зафіксовано заходження за 2024 рік.

При цьому, під час заходження судна безпосередньо до закритого порту була вимкнена система стеження AIS «Automatic Identification System», що є грубим порушенням вимог безпеки мореплавства, що підтверджується матеріалами провадження.

Встановлено, що судно «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3) належить компанії «FAB PETROL DOO» (ІМО: 6281827), яка зареєстрована в Чорногорії за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, судно «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3) було засобом/знаряддям вчинення злочину, речі та документи, наявні на судні містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в рамках кримінального провадження.

Крім цього, згідно даних наявних у Marine Traffic (міжнародній базі в якій зазначено поточне розміщення торгівельних суден), наявна інформація, яка свідчить що станом на 17.04.2025 року судно «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3), перебуває в суміжник з Румунією територіальних водах України, а саме знаходиться в гирлі річки Дунай.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, зокрема пояснив, дане судно порушило правило порядку перетину кордону, зазначив, що дане судно визнано речовим доказом.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022010000000065, відомості про яке 30.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками, кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Так, в судовому засіданні встановлено, що відповідно до даних, здобутих органом досудового розслідування, встановлено факт вивезення вантажу зерна, захопленого країною-агресором на території Запорізької та Херсонської областей, з тимчасово окупованої Кримського півострова, в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, судном «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3), яке належить компанії «FAB PETROL DOO» (ІМО: 6281827), яка зареєстрована в Чорногорії за адресою: АДРЕСА_1.

Постановою старшого в ОВС - криміналіста 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_6 від 17.04.2025 року, судно «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022010000000065 відомості про яке 30.05.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин судно «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3), яке належить компанії «FAB PETROL DOO» (ІМО: 6281827), відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на таке майно.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділу нагляду за додерженням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022010000000065 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на судно «ІНФОРМАЦІЯ_2» (IMO: НОМЕР_3), яке належить компанії «FAB PETROL DOO» (ІМО: 6281827), яка зареєстрована в Чорногорії за адресою: АДРЕСА_1).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: