Постанова

від 11.01.2008 по справі 4-96/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 4-96/08

справа № 4-96/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ

11 січня 2008 року Печерський

районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі

Своринь Ю.Г. за участю прокурора Алексєєва В.В. 

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду подання слідчого

прокуратури м. Києва щодо розкриття банківської таємниці та надання згоди на

проведення виїмки ,-

                                                                          ВСТАНОВИВ:

 Прокуратурою м. Києва

розслідується кримінальна справа № 50-4822, порушена за фактом зловживання

владою та службовим становищем службовими особами ГВПМ ДПІ в Оболонському

районі м. Києва за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК

України.  

У ході слідства встановлено, що ГВПМ ДПІ в Оболонському районі

м. Києва розслідується кримінальна справа № 05-10419, порушена щодо

службових осіб ТОВ «Сарфен» за фактом фіктивного підприємництва за ознаками

злочину, передбаченого ст. 205 КК України, з яким ТОВ «Конопус» протягом 2007

року мало фінансового-господарські відносини.

В враховуючі це, 06.11.07 ОСОБА_1, як директор ТОВ «Конопус», був

викликаний до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, яке розташовано по вул.

Макіївській, 4-А, в м. Києві, де останньому був вручений запит

№ 454/10/2605/90 від 01.11.07 про надання документів по

фінансово-господарських відносинах ТОВ «Конопус» з ТОВ «Сарфен», які ОСОБА_1

надав 08.11.07.  

06.12.07 ОСОБА_1 був знову викликаний до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м.

Києва де службовими особами податкової міліції ОСОБА_1 було повідомлено, що

очолюване ним підприємство здійснює підприємницьку діяльність на підставі

ліценції на проведення будівельних робіт, одержаної на підставі підробних

документів, а також мало фінансово-господарські відносини з фіктивним

підприємством, а саме ТОВ Сапфір», тобто здійснювало безтоварні операції з

метою ухилення від сплати податків. Крім цього, ОСОБА_1 було повідомлено, що у

разі бажання уникнути відповідальності за вчиненні порушення, останній повинен

перерахувати на рахунок підконтрольної службовим особам ГВПМ ДПІ в Оболонському

районі м. Києва комерційної структури грошові кошти у сумі 27 тис. грн., за

нібито придбані будівельні матеріали, та вручений рахунок-фактура № 10/03/12-07

від 03.12.07 з реквізитами ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код ЄДРПОУ 35018844,

розрахунковий рахунок № 26009300042545 в АКБ «Форум», з зазначенням платежу -

«Оплата будівельних матеріалів», на загальну суму 27 тис. грн.

При цьому ОСОБА_1 було повідомлено, що зазначена операція безтоварна та

здійснюється в інтересах службових осіб ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м.

Києва. 

Вчиняючи дії на користь службових осіб ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м.

Києва ОСОБА_1 19.12.07 вніс через комерційний банк «Фінанси та кредит» на

рахунок ТОВ «Інтелект сервіс - 2007» частину визначеної службовими особами

податкової міліції суми, а саме власні грошові кошти у сумі 6 тис. грн.  

                На

даний час у слідства виникла необхідність в одержанні документів щодо відкриття

рахунків ТОВ «Інтелект сервіс - 2007» та руху грошових коштів на них, а також

документів щодо розрахунків за придбані та реалізовані товариством товари,

послуги. Через що до суду надійшло вказане подання.

Заслухавши думку прокурора та слідчого Томіна Е.Є, що підтримали подання

суд вважає що подання підлягає задоволенню виходячи з викладеного.

 Керуючись ст. 14-1, 178 КПК України

та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - 

 ПОСТАНОВИВ:

 Розкрити банківську таємницю щодо

ТОВ «Інтелект сервіс - 2007», код ЄДРПОУ 35018844.

Дозволити проведення виїмки в АКБ «Форум» (код банку 322948), оригіналів та

копії наступних документів, виписок (в тому числі, що міститься на електронних

носіях):

- про рух грошових коштів по всіх розрахункових рахунках ТОВ «Інтелект

сервіс - 2007», ЄДРПОУ 35018844, з інформацією про точний час надходжень на

рахунках компанії з часу відкриття рахунків по 10.01.08 включно. Розрахункові

рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Інтелект сервіс - 2007»,

з зазначенням банківських установ в яких вони відкриті, назви контрагентів та

їх коди ЄДРПОУ;

- на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договори на

обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших

документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках

зазначеного підприємства;

- документів, які підтверджують зарахування та списання коштів по рахунках

ТОВ «Інтелект сервіс - 2007» у тому числі і документи, які створені у системі

«Клієнт-банк» з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу з

часу відкриття рахунків по 10.01.08 включно.

 - карток зі зразками підписів

службових осіб ТОВ «Інтелект сервіс - 2007».

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: