Ухвала від 23.05.2025 по справі 947/5047/25

Справа № 947/5047/25

Провадження № 1-кс/947/5882/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

23.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , який приймав участь в судовому засіданні в режимі відео конференції, представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72024001600000008 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи те, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частин ухвали

Повний текст ухвали буде проголошено 26.05.2025 року о 16.00 год.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72024001600000008 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучене в період з 08 год. 32 хв. до 17 год. 50 хв. 14.02.2025 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях розташованих на 5 та 6 поверсі офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04 лютого 2025 року, яке належить особам, які є структурними елементами групи компанії із умовною назвою «BOSS»: ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ», ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», ТОВ «БМГ ІНВЕСТМЕНТС», ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «БС ЛІГАЛ ГРУП», ТОВ «ВІНБОСС», ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА», ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «ОЛЛБЕТ», ТОВ «СМОРОДИНА», ТОВ «Фінансова компанія «Бі.Мані», а саме на:

-Мобільний телефон чорного кольору з надписом «Sigma mobile» та здійсненою паперовою наліпкою на зворотньому боці телефону на якому виконано наступні написи «0671225115 фин», imei1: НОМЕР_1 , сім карта оператора Прат Київстар з надписом « НОМЕР_2 » - 1шт.;

-Мобільний телефон чорного кольору з надписом «Sigma mobile» та здійсненою паперовою наліпкою на зворотньому боці телефону на якому виконано наступні написи «0671255255 тех», imei1: НОМЕР_3 , сім карта оператора Прат Київстар з надписом « НОМЕР_2 » - 1шт.;

-SSD диск ємністю 256 GB серійний номер S/N:GTE038023 1шт;

-Блокнот чорного кольору з надписами «Boss gaming studio» з чорновими записами 1 шт.;

-Пластикова картка синього кольору з надписом «Aleksandar Timosenko» 1 шт;

-Аркуш паперу формату а4 з надрукованими прізвищами та іменами осіб та наявної кількості в них дітей на 1 арк.;

-Ноутбук чорного кольору з надписом «Acer» серійний номер NXG FZEU00175121D127600 з зарядним пристроєм 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору з надписом «eMachines» серійний номер 03708090725 з зарядним пристроєм 1 шт.

-Відеореєстратор «Hikvision» білого кольору, серійний номер K66628334 з зарядним пристроєм 1 шт.;

-Коробка від телефону на якому виконано надпис «0674668270 Тимофей» 1 шт.;

-Коробка від телефону на якому виконано надпис «0672180814» 1 шт.;

-Коробка від телефону на якому виконано надпис «0672183655» з тримачем від сім-карти 1 шт.;

-Коробка від телефону на якому виконано надпис «0674667518» 1 шт.;

-Коробка від телефону на якому виконано надпис «0937016921 пин 1111» 1 шт.;

-Коробка від телефону на якому виконано надпис «0672180814» 1 шт.;

-Коробка від телефону на якому виконано надпис «0674667491» 1 шт.;

-Коробка від телефону на якому виконано надпис « НОМЕР_4 ОСОБА_7 » з тримачем від сім-карти 1 шт.;

-Коробка від телефону на якому виконано надпис «0673286128» з тримачем від сім-карти 1 шт.;

-Тримач для від сім-карти з номером « НОМЕР_5 » 1 шт.;

-Тримач для від сім-карти з номером « НОМЕР_6 » 1 шт.;

-Жорсткий диск model: HD161GJ, серійний номер: S14DJ1LS600099 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: 6RW0AFAA 80 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: 6VMY5BOV 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: WMAMF1216782 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: WMAMC2366964 40 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: B9HAUNF 2 TB 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: WMAV2FW16204 160 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: S14DJA0S960091 160 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: 9RA79R0R 160 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: 9VYFQ8J6 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: JP1572FN03GA9K 500 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: Z2A33GMZ 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: 5VY6VN9H 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: W2A3FKDA 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: W2A3SKJ0 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: WSAYV1568584 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: WSAYV1533382 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: WSAYUKZ56200 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: WSAV2W400290 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: W2A3SKWJ 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: GP1572FN03VG9K 500 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: Z2AJQ09K 500 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: GP1570FR0DK32K 500 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: GP1572FL1A895K 500 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: GP1570FR0XG4WK 250 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: Z3TD2NSD 500 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: Z3TD22313 500 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: Z2AGRH3D 500 Gb 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер: Z2AGQQQB 500 Gb 1 шт.;

-Банківська карта Універсал банк № НОМЕР_7 дійсна до 08.2024 1 шт.;

-Флешнакопичувач білого кольору з пурпуровою смужкою на якій виконано напис «Transcend 32 Gb GFV60» 1 шт.;

-Флешнакопичувач білого кольору з надписом «SP Selicon power 16 gb»

1 шт.;

-Флешнакопичувач чорного кольору з надписами «CEFC» 1 шт.;

-Флешнакопичувач сріблястого кольору з з написом «Kingston 64 GB»

1 шт.;

-Micro sd накопичувач Transcend 4 GB чорного кольору 1 шт.;

-Конверт білого кольору з надписом «Кузнецов» в якому міститься банкноти схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 13 шт. на загальну суму 1300;

-Акруш паперу з надписами «18.12.24, ОСОБА_8 1200 оклад у.е. 41,9 курс виплати 160 на карту USD 6722 на карту UAh 500 зп 1508 остаток с прошлого месяца UAh, 1500»;

-Акруш паперу з надписами «04.11.24, 1200 оклад у.е. 41,6 курс виплати 162 на карту USD 6722 на карту UAh 508 аванс 500 зп 64 остаток с прошлого месяца UAh, 32 остаток USD 1350 остаток UAH, 1500»;

-Акруш паперу з надписами « ОСОБА_8 1200 оклад у.е. 42,45 курс виплати 153 на карту USD 6507 на карту НОМЕР_8 аванс 1000 зп 8 остаток с прошлого месяца UAh, 47 остаток USD 1991 остаток UAH»;

-Аркуш паперу з виконаними надписами від руки 1 шт.

-Mac book air серійний номер SO2YS17AGK7S 1 шт.;

-Ноутбук сірого кольору з надписом HP серійний номер SND9047WNN 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору з надписом HP серійний номер SND9255NN9 1 шт.

-Тримач сімкарти з сімкартою лайфсел НОМЕР_9 1шт.;

-Банківська карта ОТП банк № НОМЕР_10 дійсна до 10.2028

1 шт.;

-Карта Приватбанку універсальна № НОМЕР_11 дійсна до 12.2026 1 шт.;

-Тримач з сімкартою лайфсел НОМЕР_12 1шт.;

-Тримач для сімкарти лайфсел НОМЕР_13 1шт.;

-Тримач для сімкарти лайфсел НОМЕР_14 1шт.;

-Тримач для сімкарти лайфсел НОМЕР_15 1шт.;

-Тримач для сімкарти лайфсел НОМЕР_16 1шт.;

-Тримач для сімкарти водафон НОМЕР_13 1шт.;

-Сімкартка водафон з надписами 1160755609488 1 шт.;

-Сімкарта київстар з надписами НОМЕР_17 1 шт.;

-Сімкарта лайфсел з надписами 2300589530509 1 шт.;

-тримач сімкартки київстар з надписом НОМЕР_18 1 шт., Мобільний телефон чорного кольору з надписом «Sigma mobile» imei1: НОМЕР_19 , сім карта оператора Прат Київстар з надписом « НОМЕР_18 » - 1шт.; мобільний телефон з надписом Lenovo imei1: НОМЕР_20 без сімкарти 1 шт.; мобільний телефон ZTE Blade l9 imei1: НОМЕР_21 1 шт.;

-Жорсткий диск серійний номер GP1592FR0E9M1E 500 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B726801E15E 120 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Geil серійний номер G000114 240 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Eleven серійний номер YGA3SAA61539 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B7268050B00 120 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Geil серійний номер G000040 240 GB 1 шт.;

-SSD диск чорного кольору серійний номер GSA004160 120 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Geil серійний номер G000039 240 GB 1 шт.;

-SSD диск чорного кольору серійний номер GTE038027 256 GB 1 шт.;

-SSD диск чорного кольору серійний номер GU3060329 256 GB 1 шт.;

-SSD диск чорного кольору серійний номер 22243G459912 500 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B726801E25A 120 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B7265DEB873 120 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B77640A5479 240 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B77640A5357 240 GB 1 шт.;

-Жорсткий диск HGST серійний номер M50NXV6P 500 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B7266054473 240 GB 1 шт.;

-SSD диск чорного кольору серійний номер AA0918366101 240 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Geil серійний номер G000038 240 GB 1 шт.;

-SSD диск сірого кольору Kingston серійний номер 50026B72650F3E4F 240 GB 1 шт.;

-SSD диск чорного кольору серійний номер AA1717500696 60 GB 1 шт.;

-SSD диск чорного кольору Samsung серійний номер S64DNL1TA08555K 500 GB 1 шт.;

-SSD диск чорного кольору Samsung серійний номер S64BNU0TS01036P 250 GB 1 шт.;

-SSD диск чорного кольору Samsung серійний номер S64DNL0WA31324Z 500 GB 1 шт.;

-SSD диск Kingston синього кольору серійний номер 50026B768259CSDAA 500 GB 1 шт.;

-SSD диск Kingston синього кольору серійний номер 50026B76825B62ED 240 GB 1 шт.;

-SSD диск зеленого кольору серійний номер 180379804308 120 GB 1 шт.;

-Тримач для сімкарти київстар з надписом НОМЕР_22 1шт.;

-Тримач для сімкарти київстар з надписом НОМЕР_23 1шт.;

-Пластикова картка чорного кольору з написом B1060;

-Тримач для сімкарти київстар з номером НОМЕР_24 1шт.;

-Тримач для сімкарти водафон з номером НОМЕР_25 1шт.;

-Тримач для сімкарти київстар з номером НОМЕР_26 - 1шт.;

-Тримач для сімкарти лайфсел 89380062300503763946 по етиленовому пакеті lifecell idemia 1шт.;

-Різнокольорові картки з написом Casino 36 шт.

-Мобільний телефон чорного кольору з надписом «Sigma mobile» imei1: НОМЕР_27 , сім карта оператора Прат Київстар з надписом « НОМЕР_28 » - 1шт.;

-Мобільний телефон білого кольору з надписом «Samsung» imei1: НОМЕР_29 , - 1шт.;

-Мобільний телефон сірого кольору з надписом «Samsung» imei1: НОМЕР_30 , - 1шт.;

-Мобільний телефон синього кольору з надписом «Samsung» imei1: НОМЕР_31 сім карта оператора Прат Водафон з надписом « НОМЕР_32 » - 1шт.;

-Мобільний телефон сірого кольору з надписом «Samsung» imei1: НОМЕР_33 , - 1шт.;

-Мобільний телефон блакитного кольору з надписом «Nokia» imei1: НОМЕР_34 сім карта оператора Прат Київстар з надписом « НОМЕР_35 » - 1шт.;

-Договір суборенди 01/06-1 від 01.06.2022 укладений між ТОВ Тайм ту сайт та ТОВ ФК Бі.мані в 2 прим з додатками на 16 арк.;

-Договір про відступлення права вимоги № 01092023-01 від 06.09 .2023 укладений між ТОВ ФК Бі.мані та ТОВ БМГ Інвест з додатками на 5 арк.;

-Договір про відступлення права вимоги № 01092023-01 від 06.09 .2023 укладений між ТОВ ФК Бі.мані та ТОВ БМГ Інвест з додатками на 5 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01-17/11/23 від 17.11.2023 укладений між ОСОБА_9 та ТОВ ФК Бі.мані на 3 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01-12/09/23 від 12.09.2023 укладений між ОСОБА_9 та ТОВ ФК Бі.мані на 2 арк.;

-Договір на надання аудиторських послуг № 11/04 від 28.04.2023 з додатками на 5 арк.;

-Договір на надання аудиторських послуг № 09/05 від 10.05.2023 з додатками на 5 арк.;

-Копія довідки вих. № 97-15/424 від 06.06.2023 на 1 арк.;

-Довідка № 222/22-БТ від 09.06.2022 на 1 арк.;

-Заява про приєднання ТОВ ФК Бі.мані до договору банківського обслуговування № 64364/2 від 21.04.2021 на 2 арк.;

-Договір про надання безповоротної фінансової допомоги № 01-23 від 26.05.2023 на 3 арк.;

-Договір про надання безповоротної фінансової допомоги№ 01-24/04/23 від 24.04.2023 з квитанцією на 7 арк.;

-Договір про надання професійних послуг № 3000-01/02 від 29.03.2023 в двох примірниках з додатками 16 арк.;

-Договір про здійснення розрахунків між учасниками ФК Лео 551/Лео від 30.12.2022 на 3 арк.;

-Договір про надання безповоротної фінансової допомоги № 01-16/01/23 від 16.01.2023 з квитанціями на 7 арк.;

-Довідка ПаТ Банк Восток з додатками на 22 арк.;

-Заява договір № 55170/2654 про відкриття поточного рахунку з додатками на 4 арк.;

-Довідка АТ Укргазбанк на 1 арк.

-Копія Пат Восток на 1 арк.;

-Довідка АТ Айбокс банк 1 арк.;

-Договір № 01-20/10/22 від 20.10.2022 на 3 арк.;

-Рішення учасника ТОв ФК Бі.мані № 14/09 від 14.09.2022 та № 01/06 від 01.06.2022 на 2 арк.;

-Договір про безкоштовну передачу матеріальних активів від 30.09.2022 на 10 арк.;

-Договір про безкоштовну передачу матеріальних активів від 30.06.2022 з додатком на 4 арк.;

-Договори про безкоштовну передачу матеріальних активів від 01.10.2020, 30.09.2020, 30.06.2021, 30.09.2021, 30.03.2022 на 19 арк.;

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 17.02.23-28.02.23 на 2 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 02.02.23-16.02.23 на 1 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.02.23 на 1 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.11.23-16.11.23 на 2 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.11.23-18.11.23 на 3 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 30.07.23-31.07.23 на 2 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.11.23-24.11.23 на 4 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 23.07.23-01.08.23 на 3 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.07.23-31.07.23 на 3 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.08.23-31.08.23 на 8 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.10.23-31.10.23 на 6 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.12.23-31.12.23 на 20 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.01.24-31.01.24 на 5 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.02.24-29.02.24 на 5 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.03.24-31.03.24 на 6 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_37 за період 01.04.24-30.04.24 на 6 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_38 за період 01.02.23 на 1 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.01.23-11.01.23 на 2 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_39 за період 01.02.23 на 2 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_40 за період 01.01.23-07.08.23 на 2 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_40 за період 01.08.22-07.08.23 на 2 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_40 за період 01.04.23-30.06.23 на 1 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.08.23-31.08.23 на 2 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.07.23-31.07.23 на 2 арк.

-банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.06.23-30.06.23 на 4 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.05.23-31.05.23 на 5 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.04.23-30.04.23 на 3 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.03.23-31.03.23 на 4 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.02.23-28.02.23 на 4 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.01.23-31.01.23 на 3 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.12.22-31.12.22 на 4 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.11.22-30.11.22 на 3 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.10.22-31.10.22 на 3 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.09.22-30.09.22 на 3 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.08.22-31.08.22 на 5 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.07.22-31.07.22 на 4 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 01.06.22-30.06.22 на 2 арк.

-Банківська виписка по рахунку НОМЕР_36 за період 21.04.21-03.06.22 на 15 арк.

-Довіреність від 27.02.23 № 27/0223-01 на 1 арк.

-Щомісячний звіт ТОВ «ФК «БІ.МАНІ» на 3 арк.

-Витяг ВР-000668365 на 2 арк.

-Дані про рахунки на яких обліковуються кошти осіб зазначених у санкційних списках станом на 01.03.23 на 3 арк.

-Положення про систему управління ризиками відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на 51 арк.

-Наказ № 09/02-1 від 09.02.23 про звільнення ОСОБА_10 на 1 арк.

-Лист Держфінмоніторингу № 265/602-07-2 від 14.02.23 на 1 арк.

-Довіреність від 15.02.23 № 15/0223-01 на 1 арк.

-Лист ТОВ «ФК «БІ.МАНІ» до Держфінмоніторингу від 13.02.23 № 13/0223-03 з додатками на 4 арк.

-Розрахунковий лист за вересень 2023 року на ОСОБА_11 на 1 арк.

-Розрахунковий лист за вересень 2023 року на ОСОБА_12 на 1 арк.

-Платіжна відомість податків за період 01.09.23-30.09.23 на 1 арк.

-Платіжна відомість податків за період 01.04.23-30.04.23 на 3 арк.

-Платіжна відомість податків за період 01.06.23-30.06.23 на 1 арк.

-Платіжна відомість податків за період 01.07.23-31.07.23 на 1 арк.

-Платіжна відомість податків за період 01.05.23-31.05.23 на 1 арк.

-Відомість на виплату грошей № 21 за вересень 2023 року на 3 арк.

-Відомість на виплату грошей № 20 за вересень 2023 року на 3 арк.

-Відомість на виплату грошей № 12 за червень 2023 року на 2 арк.

-Відомість на виплату грошей № 12 за липень 2023 року на 2 арк.

-Відомість на виплату грошей № 10 за травень 2023 року на 2 арк.

-Наказ № 09/02-1 від 09.02.23 про звільнення ОСОБА_10

-Наказ № 2К від 04.02.22 на 1 арк.

-Розрахунок по звільненню ОСОБА_13 від 03.03.23 на 1 арк.

-Довідка № 3008-18675 від 24.04.17 на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_11 за 01.01.23-31.09.23 на 17 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_14 за січень 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_10 за лютий 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_12 за лютий 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_11 за березень 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_15 за березень 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_11 за квітень 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_15 за квітень 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_11 за травень 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_15 за травень 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_11 за червень 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_15 за червень 2023 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_16 за жовтень 2022 року на 1 арк.

-Розрахунковий лист на ОСОБА_15 за жовтень 2022 року на 1 арк.

-Табелі обліку використання робочого часу за період 01.06.22-30.09.22 на 4 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_17 серія ВН 652568 на 3 арк.;

-Візитниця синього кольору Cards Print Casino cards з 13 картками:

-картка жовтого кольору Bonus card;

-картка помаранчевого кольору Cashless Card;

-картка чорного кольору Casino Member card;

-картка чорного кольору Casino Cards Print;

-картка голубого кольору Cambing Card;

-картка чорного кольору Casino Word;

-картка чорного кольору з золотим написом Casino;

-картка чорного кольору з сріблим написом Casino;

-картка чорно жовтого кольору Casino;

-картка чорно-сіро-золотого кольору Casino Aztec VIP;

-картка сіро-бежевого кольору Grand Raven member card;

-картка сіро-золотого кольору Casino Word;

-картка синьо-фіолетового кольору Scratch Card;

-Блокнот сірого кольору з чорновими записами Economix;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами 2021 Elfa Group з вставленими листками з чорновими записами;

-Блокнот сіро-синього кольору The Note Book з чорновими записами та встановленими листками з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами Boss No monkey business;

-Блокнот чорно-синьо-фіолетового кольору Boss Driving Success з чорновими записами вставленими листка з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору Boss I`m your DEADline з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору Boss Anonymous racon з чорновими записами;

-Блокнот жовтого кольору Economix з чорновими записами;

-Блокнот синьо-чорного кольору Notepad з чорновими записами;

-Блокнот чорно-зеленого кольору Notepad з чорновими записами.

-Папка синього кольору з документами всередині:

-Відомість на виплату грошей № 11 за травень 2024 року на 2 арк.;

-Відомість на виплату грошей № 10 за травень 2025 року на 2 арк.;

-Платіжна відомість БМ 000000011 від 31.05.2024 на 1 арк.;

-Відомість про виплату грошей № 9 за квітень 2024 року на 2 арк.;

-Відомість на виплату грошей № 17 за серпень 2023 року на 2 арк.;

-Платіжна відомість № БМ 000000017 від 31.08.2023 на 1 арк.;

-Платіжна відомість № БМ 000000020 від 15.09.2023 на 1 арк.;

-Розрахункова відомість за серпень 2023 року на 1 арк.;

-Розрахункова відомість за вересень 2023 року на 1 арк.;

-Договір № 3 26/12/2023 від 26 грудня 2023 року про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту на 3 арк.;

-Розрахункова відомість ТОВ ФК БІ МАНІ за січень 2024 року на 1 арк.;

-Розрахункова відомість ТОВ ФК БІ МАНІ за лютий 2024 року на 1 арк.;

-Розрахункова відомість ТОВ ФК БІ МАНІ за березень 2024 року на 1 арк.;

-Скрін екрану MEDOC 11.02.138 43820590 ТОВ ФК БІ МАНІ;

-Розрахунковий листок за квітень 2024 року: ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 на 2 арк.;

-Податкове повідомлення- рішення від 16.11.2023 № 7182 30414 на 3 арк.;

-Рахунок акт № 200138319658 від 30.11.2023 на 2 арк.;

-Рахунок фактура № 318К-1202-7967762 від 03 квітня 2024 року на

1 арк.;

-Договір поставки № 318К-1202-7967762 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 318 К-1202-63547296 від 09 квітня 2024 року на

1 арк.;

-Платіжна відомість БМ 000000008 від 15.04.2024 року на 1 арк.;

-Відомість про виплату грошей № 8 за квітень 2024 року на 2 арк.;

-Розрахунковий листок за лютий 2024 року ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 на 2 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 03.11.2022 року на 2 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 03.11.2022 року на 2 арк.;

-Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансування кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками станом на 01.10.2022 року на 1 арк.;

-Рахунок фактура № СИА 43820590 від 13.02.2023 на 1 арк.;

-Штатний розпис ТОВ ФК БІ МАНІ станом на 01 лютого 2023 року на

1 арк.;

-Платіжне доручення № 464124773 від 02 лютого 2023 року на 2 арк.;

-Звіт ТОВ ФК БІ МАНІ про власний капітал за 2023 року;

-Податкова накладна № 30112022 8 ТОВ ФК БІ МАНІ на 1 арк.;

-Податкова накладна № 30112022 8 ТОВ ФК БІ МАНІ на 1 арк.;

-Податкова накладна № 30112022 2050466 ТОВ ФК БІ МАНІ на 1 арк.;

-Податкова накладна № 30112022 8 ТОВ ФК БІ МАНІ на 1 арк.;

-Платіжна відомість БМ 000000015 від 31.07.2023 на 1 арк.;

-Розрахунки ТОВ ФК БІ МАНІ на 3 арк.;

-Свод отчислений в фонди ТОВ ФК БІ МАНІ Сентябрь 2022 року на

1 арк.;

-Платіжна відомість БМ 000000038 від 11.11.2022 року на 1 арк.;

-Платіжна відомість БМ 000000024 від 31.10.2023 року на 1 арк.;

-Відомість про виплату грошей № 24 за жовтень 2023 року на 2 арк.;

-Свод отчислений в фонди ТОВ ФК БІ МАНІ Жовтень 2023 року на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ ФК БІ МАНІ на 4 арк.;

-Платіжна відомість БМ 0000000016 віл 15.08.2023 року на 1 арк.;

-Відомість на виплату грошей № 16 за серпень 2023 року на 2 арк.;

-Наказ № 16/08-1К від 16.08.2023 року Про прийняття на роботу ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Бюджет видатків ТОВ ФК БІ МАНІ липень 2022 року на 1 арк.;

-Розрахунковий листок за лютий 2023 року ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 на 2 арк.;

-Відомість на виплату грошей № 4 за лютий 2023 року на 2 арк.;

-Платіжна відомість БМ 0000000001 від 16.01.2023 року на 1 арк.;

-Відомість на виплату грошей № 1 за січень 2023 року на 2 арк.;

-Розрахунковий листок за березень 2023 року ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 на 2 арк.;

-Розрахунки ТОВ ФК БІ МАНІ на 1 арк.;

-Платіжна відомість БМ 000000006 від 16.03.2023 року на 1 арк.;

-Відомість на виплату грошей № 6 за березень 2023 року на 1 арк.;

-Вставний аркуш до додатка № 6 на 1 арк.;

-Резерв відпусток за 2022 рік на 1 арк.;

-Нарахування відпустки № БМ 000000003 від 27.01.2023 року на 1 арк.;

-Нарахування відпустки № БМ 000000004 від 27.01.2023 року на 1 арк.;

-Нарахування відпустки № БМ 000000001 від 27.01.2023 року на 1 арк.;

-Нарахування відпустки № БМ 000000002 від 27.01.2023 року на 1 арк.;

-Розрахунок ТОВ ФК БІ МАНІ на 1 арк.;

-Платіжна відомість БМ 000000002 від 31.01.2023 року на 1 арк.;

-Відомість про виплату грошей № 2 за січень 2023 року на 2 арк.;

-Розрахунковий листок за січень 2023 року ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Розрахунковий листок за грудень 2022 року ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 на 1 арк.

-Договір позички від 08.10.2024 з додатками на 4 арк.;

-Договір оренди № ОР-10/2024-5/1 від 02.10.2024 з додатками на 9 арк.;

-Аркуш корінець із зазначенням відомостей про виплату заробітної платні ОСОБА_21 в доларах 1 аркуш;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 за жовтень 2024 року січень 2025 року (відбір за контрагентами (фізичними особами-підприємцями): ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ) 6 аркушів;

-Договір про надання послуг № 1 від 30.05.2024 року між ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_41 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_30 » (код РНОКПП НОМЕР_42 ) (Виконавець) (Договір містить підпис тільки від імені ФОП « ОСОБА_5 ») (Договір у двох екземплярах) всього 12 аркушів;

-Акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг № 1 від30.05.2024 року між ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_41 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_30 » (код РНОКПП НОМЕР_42 ) (Виконавець) (Акт приймання-передачі наданих послуг містить підпис тільки від імені ФОП « ОСОБА_5 ») (Акт приймання-передачі наданих послуг у двох екземплярах) всього 2 аркуші;

-Договір про надання послуг № 3 від 30.05.2024 року між

ФОП « ОСОБА_29 » (код РНОКПП НОМЕР_43 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_31 » (код РНОКПП НОМЕР_44 ) (Виконавець) 7 аркушів;

-Акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг № 3 від 30.05.2024 року між ФОП « ОСОБА_29 » (код РНОКПП НОМЕР_43 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_31 » (код РНОКПП НОМЕР_44 ) (Виконавець) 1 аркуш;

-Договір про надання послуг № 4 від 05.06.2024 року між ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_41 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_32 » (код РНОКПП НОМЕР_45 ) (Виконавець) 5 аркушів;

-Акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг № 4 від 05.06.2024 року між ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_41 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_32 » (код РНОКПП НОМЕР_45 ) (Виконавець) 1 аркуш;

-Договір про надання послуг № 03/06/2024 від 03.06.2024 року між

ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_41 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_33 » (код РНОКПП НОМЕР_46 ) (Виконавець) (Договір містить підпис тільки від імені ФОП « ОСОБА_5 ») (Договір у двох екземплярах) всього 14 аркушів;

-Акт приймання-передачі наданих послуг № 03/06/2024 від 03.06.2024 року між ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_41 ) (Замовник) та ФОП « ОСОБА_33 » (код РНОКПП НОМЕР_46 ) (Виконавець) (Акт приймання-передачі наданих послуг містить підпис тільки від імені ФОП « ОСОБА_5 ») (Акт приймання-передачі наданих послуг у двох екземплярах) всього 2 аркуша;

-Інструкція діяльності Boss. Gaming Solutions (графік роботи, випробувальний термін, відпустки, лікарняні, виплата заробітної плати, офіційні канали зв`язку, правила роботи відділу, графік роботи) 7 аркушів;

-Акціонерна угода від 01.11.2024 року між гр-м ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином Грузії, паспорт № НОМЕР_47 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 та гр-м ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином України, паспорт № НОМЕР_48 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 (Другий акціонер) та громадянкою ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України, паспорт № НОМЕР_49 зареєстрованою за адресою АДРЕСА_4 , корпус А (Третій акціонер)

21 аркуш;

-Joint Venture Agreement №o. 01-08-2024/TS 9 аркушів;

-List of slot games, annex 1 to Joint Venture Agreement №o. 01-08-2024/TS 1 аркуш;

-Правила фінансового моніторингу ТОВ «БГГ Технолоджі Україна»

(код ЄДРПОУ 43350359), затверджені 22.02.2023 року директором ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 43350359) ОСОБА_37 37 аркушів;

-Порядок та режим доступу до документів з фінансового моніторингу, затверджений 22.02.2023 року директором ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 43350359) ОСОБА_37 3 аркуша;

-Положення про систему управління ризиками відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 43350359), затверджене 22.02.2023 року директором ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 43350359) ОСОБА_37 51 аркуш;

-Положення про структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу, затверджене 22.02.2023 року директором ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 43350359) ОСОБА_37 4 аркуша;

-Щомісячний звіт про дотримання ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» вимог законодавства з питань ПВК/ФТ звітний період з 22.02.2023 року по 28.02.2023 року - 3 аркуша;

-Щомісячний звіт про дотримання ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» вимог законодавства з питань ПВК/ФТ звітний період з 01.04.2023 року по 30.04.2023 року - 3 аркуша;

-Щомісячний звіт про дотримання ТОВ «БГГ Технолоджі Україна» вимог законодавства з питань ПВК/ФТ звітний період з 01.03.2023 року по 31.03.2023 року - 3 аркуша;

-Договір купівлі-продажу №25/11/2024 від 25.11.2024 року 4 аркуша (не містить останнього аркушу з підписами);

-Договір комісії №31/10-24-К від 31.10.2024 року, укладений між

ТОВ «Дев Фор Дей» (код ЄДРПОУ 40782432) (Комісіонер) та ТОВ «Вінбос» (код ЄДРПОУ 45219125) (Комітент) (підписаний тільки від імені директора ТОВ «Вінбос» ОСОБА_25 ) (у двох екземплярах) всього 18 аркушів;

-Додаток № 1 до договору комісії №31/10-24-К від 31.10.2024 року «Перелік послуг за договором комісії» (підписаний тільки від імені директора ТОВ «Вінбос» ОСОБА_25 ) (у двох екземплярах) всього 4 аркуші;

-Додаток № 2/1 до договору комісії №31/10-24-К від 31.10.2024 року «Форма акту (акт надання послуг до звіту комісіонера)» (підписаний тільки від імені директора ТОВ «Вінбос» ОСОБА_25 ) (у двох екземплярах) всього 2 аркуша;

-Додаток № 2/2 до договору комісії №31/10-24-К від 31.10.2024 року «Форма акту (акт надання послуг комісіонера та комісійної винагороди)» (підписаний тільки від імені директора ТОВ «Вінбос» ОСОБА_25 ) (у двох екземплярах) всього 2 аркуша;

-Додаток № 3 до договору комісії №31/10-24-К від 31.10.2024 року «Перелік банків та платіжних установ» (підписаний тільки від імені директора ТОВ «Вінбос» ОСОБА_25 ) (у двох екземплярах) всього 2 аркуша;

-General information «Winboss» - 1 аркуш;

-Наказ ТОВ «Вінбосс» (код ЄДРПОУ 45219125) №02_ПФМ від 04.11.2024 року «Про затвердження правил фінансового моніторингу» - 1 аркуш;

-Проект Договору купівлі-продажу №25/11/2024 від 25.11.2024 року, укладений між ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» та ТОВ «Лотософт» (не містить підписів) - 5 аркушів;

-Проект специфікації № 1 від 25.11.2024 року до Договору купівлі-продажу №25/11/2024 від 25.11.2024 року 2 аркуша;

-Проект Акту приймання-передачі до Договору купівлі-продажу №25/11/2024 від 25.11.2024 року 1 аркуш;

-Проект Акту приймання-передачі №26/11/2024 від 26.11.2014 року до Договору купівлі-продажу №25/11/2024 від 25.11.2024 року 2 аркуша;

-Копія довідки Вих. №012-1-012-01-012-1/282 БТ від 30.06.2022 року 1 аркуш;

-Копія довідки Вих. №012-1-012-01-012-1/58 БТ від 27.01.2023 року 1 аркуш;

-Додаток 9 (інструкція) 1 аркуш;

-Правила фінансового моніторингу ТОВ «Вінбосс», затверджені директором ТОВ «Вінбосс» ОСОБА_25 28 аркушів;

-Проект договору про безкоштовну передачу (дарування) матеріальних активів від 30.06.2022 року - 3 аркуша;

-Проект акту прийому передачі активів від 30.06.2022 року до договору про безкоштовну передачу (дарування) матеріальних активів від 30.06.2022 року - 1 аркуш;

-Договір №01-24/06/24 від 24.06.2024 року про надання безповоротної фінансової допомоги від 24.06.2024 року, укладений між ФОП « ОСОБА_9 » (код РНОКПП НОМЕР_50 ) та ТОВ «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) (у двох екземплярах) всього на 4 аркушах;

-Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №30/03/22 від 30.03.2022 року між ОСОБА_38 (код РНОКПП НОМЕР_51 ) та ТОВ «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) на 5 аркушах;

-Ліцензійний договір № ФЛ01-22 від 14.09.2022 року між

ТОВ «Комп`ютерінтерсервіс» (Ліцензіар) та ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (Ліцензіат) 5 аркушів;

-Договір №ФС01-22 на супровід програмного забезпечення від 14.09.2022 року між ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (Замовник) та

ТОВ «Комп`ютерінтерсервіс» (Виконавець) 4 аркуша;

-Додаток № 3, 2 до Публічної пропозиції АТ «РВС Банк» Заява

ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №64364/2 від 21.04.2021 року 3 аркуша;

-Додаток № 3, 2 до Публічної пропозиції АТ «РВС Банк» Заява

ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №64364/2 від 21.04.2021 року 2 аркуша;

-Лист ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) Голові Правління ПрАТ «Компанія Росток» Вих. №01_31/05/22 від 31.05.2022 року щодо застосування форс-мажорних обставин та можливості дострокового розірвання договору оренди та платіжні доручення всього на 5 аркушах;

-Договір № 11 від 02.02.2022 року оренди приміщень між ТОВ «Компанія Росток» (Орендодавець) та ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (Орендар), додаток № 1 всього на 7 аркушах;

-Рішення Учасника №08/05-2022 ТОВ «ФК «Бі.Мані» (код ЄДРПОУ 43820590) від 08.05.2022 року 1 аркуш;

-Акт приймання-передачі (повернення) орендованих приміщень до Договору оренди приміщень № 11 від 02.02.2022 року 1 аркуш;

-Додаткова угода № 1 від 08.05.2022 року до Договору оренди приміщень № 11 від 02.02.2022 року 1 аркуш;

-Копії Актів здачі-прийняття робіт між ТОВ «Компанія Росток» та

ТОВ «Фінансова Компанія «Бі.Мані» (№Р-00000833 від 28.02.2022 року, №Р-00001735 від 09.05.2022 року, № Р-00001679 від 30.04.2022 року, № Р-00001227 від 31.03.2022 року) 4 аркуша;

-Копія листа № вих. №05/0423-02 від 05.04.2023 року в адресу ТОВ «ФК Бі.Мані», копії Договору про надання телекомунікаційних послуг №1-736/22 від 09.06.2022 року, Замовлення № 1 Договору про надання телекомунікаційних послуг №1-736/22 від 09.06.2022 року, копія рахунку № 200110960557 від 31.01.2023,копія деталізованої інформації 5 аркушів;

-Договір №02/02/22 про надання інформаційно-консультаційних послуг від 02.02.2022 року між ФОП « ОСОБА_39 » та ТОВ «ФК «Бі.Мані», рахунок-фактура від 02.02.2022 року, акт приймання-передачі наданих послуг від 02.02.2022 року 4 аркуша,які мають значення у кримінальному провадженні та визнано речовими доказами, та позбавити можливості власників і користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаними предметами до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвалипокласти на прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1