Постанова

від 17.08.2010 по справі 4-583/10

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№4-583/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2010 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Бровко В.Н. по уголовному делу № 68079002 об отмене ареста текущего банковского счёта,

УСТАНОВИЛ:

В адрес суда поступило представление следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска по уголовному делу № 68079002, возбуждённому в отношении должностных лиц ООО ПК "Евротехнология", по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Следователь прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Бровко В.Н. по согласованию с и.о. прокурора Самарского района г. Днепропетровска обратился в суд с представлением, в котором просит вынести постановление о снятии ареста с банковского счета № 26009025700001, открытого ООО "Компания Електросервис" (ЕГРПУО 33184105) в ОАО "АБ "Бизнес Стандарт" расположенном в г. Запорожье, (ЕГРПОУ 09806443, МФО 339500).

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее, что 10.10.2005 г. между ЗАО КБ «Кредит-Днепр» и гр. ОСОБА_2 заключен договор № 101005 на предоставление отзывного потребительского кредита на сумму 6 060 000 гривен. В качестве обеспечения кредита ЗАО КБ «Кредит-Днепр» заключил договор залога товара в обороте № 101005-3 от 10.10.2005 г. с ООО ПК «Евротехнология», в лице директора ОСОБА_2, согласно которого залогодатель передал в залог товар в обороте, подтвердил право собственности на него выпиской из баланса предприятии от 04.10.2005 г., указал, что балансовая сумма остатка металлопроката составляет 6 291 322, 63 гривен. Кроме того, директор ООО «ПК Евротехнология» подтвердил данные сведения складской распиской от 04.10. 2005 г., сообщил, что указанный выше товар на сумму 6 291 322, 63 гривен хранится на территории склада ООО ПК «Евротехнология», который находится по адресу ул. Гаванская, 2 в г. Днепропетровске.

Однако, согласно налоговых деклараций по НДС, который ООО ПК «Евротехнология» сдавало в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска за период с момента регистрации с февраля 2005 г. по май 2006 г., (в которых разделах 1 ряд 5 указывается размер поставки товара, а в разделе 2, ряд 10.1 размер приобретения), остаток товара на предприятия на конец сентября 2005 г. является нулевым, а оборот за октябрь 2005 г. составил на сумму 4 962 154 гривен, что противоречит сведениям, предоставленных должностными лицами ООО «ПК «Евротехнология» в ЗАО КБ «Кредит-Днепр».

Со своей стороны, ЗАО КБ «Кредит-Днепр», выполняя условия вышеуказанного договора, перечислил денежные средства в сумме 6 060 000,00 гривен на распределительный счет ОСОБА_2, что подтверждает мемориальный ордер № 3001 от 11.10.2005 г. В свою очередь ОСОБА_2 полученные им денежные средства в вышеуказанной сумме распределил следующим образом: 4 500 000 гривен 11.10.2005 г. перечислил согласно договора ипотеки за домовладение по АДРЕСА_1 ОСОБА_3, оставшуюся сумму в размере 1 523 000 гривен перечислил на расчетный счет ООО ПК «Евротехнология», директором которого он являлся.

В то же время, должностные лица ООО ПК «Евротехнология», получив денежные средства в сумме 1 520 000, 00 гривен, осознавая то, что они получены последним в ЗАО КБ «Кредит-Днепр» заведомо преступным путем, с целью невозможности банковского учреждения обратить взыскание на вышеуказанные денежные средства, путем злоупотребления своего служебного положения, перечислили вышеуказанную сумму денежных средств на расчетный счет ЧП «Кульмич», тем самым причинили материальный ущерб ЗАО КБ «Кредит-Днепр» на сумму 1 523 000, 00 гривен.

В ходе проведения досудебного следствия в рамках указанного уголовного дела, по постановлениям Самарского районного суда г. Днепропетровска, были наложены ряд арестов на расчётные счета предприятий проходивших по материалам дела.

Однако, в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ООО ПК «Евротехнология» использовали денежные средства, полученные ими заведомо преступным путем, не вследствие злоупотребления служебным положением, а в ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО ПК «Евротехнология», т.е. отсутствовал умысел на совершение вышеуказанного преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины.

29.04.2007г. старшим следователем прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска ОСОБА_4, вынесено постановление о прекращении уголовного дела на основании ст.6 п. 2 УПК Украины, решения об отмене мер по обеспечению гражданского иска, касательно снятия наложенных арестов с текущих счетов предприятий проходивших по материалам уголовного дела, принято не было.

05.10.2009 и.о. прокурора Самарского района г. Днепропетровска ОСОБА_5 указанное постановление отменено в порядке ст. 227 УПК Украины, для приведения в соответствие с нормами ст. 214 УПК Украины, и принятии предприятий проходивших по делу.

16.10.2009г. следователем прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Бровком В.Н., после принятия решения об отмене мер по обеспечению гражданского иска, касательно снятия наложенных арестов на расчётные счета предприятий проходивших по делу, вынесено постановление о прекращении уголовного дела №68079002 на основании ст.6 п.2 УПК Украины.

16.08.2010г. и.о. прокурора Самарского района г. Днепропетровска ОСОБА_5 указанное постановление отменено в порядке ст. 227 УПК Украины, для приведения в соответствие с нормами ст. 214 УПК Украины, и принятии решения об отмене мер по обеспечению гражданского иска, касательно снятия ареста со всех расчётных счетов предприятий, проходивших по делу.

Установлено, что по постановлению Самарского районного суда г. Днепропетровска, в рамках досудебного следствия по уголовному делу №68079002 был наложен арест на банковский счёт №26003028625001 открытый ООО "Компания Электросервис" (ЕГРПОУ 33184105) в АБ "ТАС-Бизнесбанк", г. Запорожье, ул. Южноукраинская, 2а, (МФО 313537).

На сегодняшний день АБ "ТАС-Бизнесбанк" реорганизовано в отделение "Запорожская региональная дирекция ОАО "АБ "Бизнес Стандарт" (МФО 339500), а текущий счёт предприятия ООО "Компания Электросервис" (ЕГРПОУ 33184105) был изменён с №26003028625001 на №26009025700001.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путём наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого и подозреваемого либо лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находилось, а также путём изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение имущества на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Согласно ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» освобождение имущества и денежных средств от ареста осуществляется по постановлению государственного исполнителя или по решению суда.

Изучив материалы представления, ознакомившись с материалами уголовного дела №68079002, выслушав следователя, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку на сегодняшний момент основания для продолжения применения ограничений по указанному банковскому счёту отсутствуют, дальнейшей необходимости в приостановлении расходных операций по текущему банковскому счёту предприятия нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.126 УПК Украины,ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья

ПОСТАНОВИЛ:

Снять арест и другие ограничения с банковского счета № 26009025700001, открытого ООО "Компания Електросервис" (ЕГРПОУ 33184105) в ОАО "АБ "Бизнес Стандарт" расположенном в г.Запорожье, (ЕГРПОУ 09806443, МФО 339500), а также с денежных средств на нём находящихся и на него поступающих .

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. Сухоруков