Постанова

від 10.12.2010 по справі 4-1061/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 декабря 2010 года Кировск ий районный суд г.Днепропетр овска в составе:

Председательствующей судь и - Овчаренко Н.Г.,

при секретаре - Волошиной Л.Л.,

с участием прокурора - Шестерикова С.А.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ С ГНИ по работе с КПН в г. Днепро петровске, капитан налоговой милиции Брила Е.А. об изме нении меры пресечения по уго ловному делу № 99096906 п о обвинению

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Днепропетров ск, украинца, гражданина Ук раины, образование высшее , работает директором ООО «Хо лдинг-Центр ЛТД», не женатого , ранее не судимого, проживающ его АДРЕСА_1,

- в совершении преступлений , предусмотренных ч.2 ст.367 и ч.3 ст .212 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 являясь, дирек тором и учредителем ООО «Хол динг-Центр ЛТД» (код ЕДРПОУ 334752 53), зарегистрированного по юри дическому адресу: г. Днепропе тровск, ул. Героев Сталинград а, д.176, то есть должностным лицо м субъекта предпринимательс кой деятельности, исполняющи м организационно-распорядит ельные и административно-хоз яйственные обязанности, то е сть, являющимся ответственны м за организацию и ведение бу хгалтерского учета и отчетно сти, а так же за исчисления и у плату налогов, сборов и други х обязательных платежей, в на рушение: п.п.7.2.4. п.7.2, п.п.7.4.4 п.п.7.4.5 п.7.4. с т.7 Закона Украины “О налоге на добавленную стоимость” от 03.0 4.1997 г. № 168/97-ВР (с изменениями и доп олнениями) при осуществлении финансово-хозяйственной дея тельности данного предприят ия и подачи отчетности, ненад лежаще выполняя свои должнос тные обязанности вследствие недобросовестного отношени я к ним, допустил завышение су мм налогового кредита по вза имоотношениям с ЧП «Унитехсе рвис» за период с 01.06.2008 года по 30. 08.2008 года, в результате чего гос ударство недополучило в бюдж ет налога на добавленную сто имость на общую сумму 1 510 858, 23 гр н., что более чем в 5 867 раз превыш ает установленный законодат ельством необлагаемый налог ом минимум доходов граждан (257 ,5 грн.), т.е. причинил тяжкие пос ледствия государственным ин тересам.

24.12.2009 постановлением Бабушки нского районного суда г. Днеп ропетровска подсудимому О СОБА_2 избрана мера пресече ния - подписка о невыезде. Ме стом пребывания ОСОБА_2 ук азан адрес: АДРЕСА_1. Кроме того, ОСОБА_2 судом предуп режден, что в случае нарушени я подписки мера пресечения в отношении него может быть из менена на более строгую.

17.05.2010 постановлением Бабушки нского районного суда г.Днеп ропетровска уголовное дело н аправлено для организации до полнительного расследовани я.

21.08.2010 уголовное дело № 99096906 пост упило в СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске и был о принято к производству ста ршим следователем Брила Е.А.

В ходе расследований уголо вного дела, дополнительно ус тановлено, что ОСОБА_2 явл яясь, директором и учредител ем ООО «Холдинг-Центр ЛТД» (ко д ЕДРПОУ 33475253), зарегистрирован ного по юридическому адресу: г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, д.176, то есть должн остным лицом субъекта предпр инимательской деятельности , исполняющим организационно -распорядительные и админист ративно-хозяйственные обяза нности, то есть, являющимся от ветственным за организацию и ведение бухгалтерского учет а и отчетности, а так же за исч исления и уплату налогов, сбо ров и других обязательных пл атежей, в нарушение: п.п.7.2.4. п.7.2, п .п.7.4.4 п.п.7.4.5 п.7.4. ст.7 Закона Украины “О налоге на добавленную сто имость” от 03.04.1997 г. № 168/97-ВР (с измен ениями и дополнениями) при ос уществлении финансово-хозяй ственной деятельности указа нного предприятия и подачи о тчетности, путем завышения н алогового кредита умышленно уклонился от уплаты налога н а добавленную стоимость по в заимоотношениям с ЧП «Локрам » за период с 01.04.2006 года по 02.10.2006 го да, в результате чего в бюджет государства не поступил нал ог на добавленную стоимость на общую сумму 4 581 207,61 грн., что бо лее чем в 26 178 раз превышает уст ановленный законодательств ом необлагаемый налогом мини мум доходов граждан (175 грн.), т.е . в особо крупных размерах.

29.11.2010 по указанному факту, а им енно: по факту уклонения от уп латы налогов в особо крупных размерах директором ООО «Хо лдинг-Центр ЛТД» ОСОБА_2 в озбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК Украины, которое объ единено в одно производство с уголовным делом № 99096906.

В ходе расследования уголо вного дела органу дознания в порядке ст.114 УПК Украины напр авлено поручение на установл ение местонахождения обвиня емого ОСОБА_2 и обеспечени е его явки для проведения сле дственных действий.

Однако, неоднократными вые здами по адресу: АДРЕСА_1 у становить наличие в указанно й квартире ОСОБА_2 не пред ставилось возможным, так как дверь никто не открывал, со сл ов соседей ОСОБА_2 в указа нной квартире не проживает.

22.09.2010 обвиняемый ОСОБА_2 пе резвонил на рабочий телефон следователя и сообщил, что 21.09.2 010 он попал в аварию и явиться д ля проведения следственных д ействий в указанное в повест ке время 22.09.2010 он не может, а смож ет явиться на 10.00 часов 24.09.2010.

24.09.2010 обвиняемый ОСОБА_2 дл я проведения следственных де йствий не явился, причину нея вки не сообщил.

24.09.2010 органу дознания в поряд ке ст.114 УПК Украины направлен о поручение на осуществление привода обвиняемого ОСОБА _2 на 27.09.2010.

27.09.2010 согласно рапорта операт ивных сотрудников осуществи ть привод обвиняемого ОСОБ А_2 не представилось возмож ным, в связи с не установление м его место проживания.

27.09.2010 допрошена в качестве св идетеля ОСОБА_3 - вахтер подъезда в котором находится АДРЕСА_2, которая показал а, что ОСОБА_2 длительное в ремя по указанному адресу не появляется. В указанном подъ езде она работает вахтером у же 7 лет и в этом же подъезде пр оживает. Где может проживать ОСОБА_2 она не знает.

27.09.2010 обвиняемый ОСОБА_2 об ъявлен в розыск.

28.09.2010 допрошена в качестве св идетеля ОСОБА_4 - соседка ОСОБА_2 (проживает в АДР ЕСА_2), которая показала, что ОСОБА_2 проживающего в сос едней квартире она не знает и о том, проживает ли он в АДРЕ СА_1 ей ничего неизвестно.

Таким образом, проведенным и по данному делу оперативны ми мероприятиями по установл ению местонахождения и жител ьства ОСОБА_2 (что подтвер ждается неоднократными выез дами оперативных сотруднико в по указанному адресу) устан овлено, что ОСОБА_2 по адре су регистрации АДРЕСА_1 не находится, фактическое мест о жительства его не известно .

Тем не менее, он указывает а дрес своего проживания: АДР ЕСА_1, по которому он фактиче ски продолжительное время не находится, то есть не имеет по стоянного места жительства, в связи с чем, есть полное осно вание полагать, что ОСОБА_2 может уклоняться от следств ия и суда, препятствовать уст ановлению истины по делу, с це лью избежать ответственност и и наказания за совершенное преступление.

Таким образом, находясь на с вободе, ОСОБА_2 неоднократ но игнорировал вызовы следов ателя в СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске по уг оловному делу № 99096906, для провед ения следственных действий.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 не состоит на диспансерном у чете в психоневрологическом диспансере.

При таких обстоятельствах следствие расценивает дейст вия обвиняемого ОСОБА_2, к ак направленные на уклонение от следствия и суда, препятст вование установлению истины по делу, с целью избежать отве тственности и наказания за с овершенное преступление.

03.12.2010 ОСОБА_2 продлен срок задержания до десяти суток.

Заслушав обвиняемого ОС ОБА_2, мнение прокурора, изуч ив материалы уголовного дела , суд считает, что представлен ие подлежит удовлетворению п о следующим основаниям.

Обвиняемый ОСОБА_2, сове ршил одно из преступлений, ко торое является тяжким, в ходе досудебного следствия уклон ялся от явки к следователю, по этому есть достаточные данны е полагать, что находясь на св ободе может уклониться от сл едствия и суда, воспрепятств овать установлению истины по уголовному делу и продолжит ь преступную деятельность.

На основании изложенного, в целях обеспечения исполнени я процессуальных решений, об виняемому ОСОБА_2 необхо димо изменить меру пресечени я с подписки о невыезде на сод ержание под стражей.

Руководствуясь ст. ст. 148, 150, 155, 165-165-2 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Изменить обвиняемому ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ _1, меру пресечения с подписк и о невыезде на содержание по д стражей .

На постановление в течении трех суток с момента вынесен ия может быть подана апелляц ия в апелляционный суд. Подач а апелляции не приостанавлив ает исполнения постановлени я.

Судья Н.Г. Овчаренко

Постановление мне объя влено: «_____» декабря 2010 года