Постанова

від 03.11.2010 по справі 4-129/10

ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку

1 листопада 2010 року м. Черкаси

Суддя Черкаського районного суду м. Черкаси Василенко В.В., розглянувши подання слідчого СВ Черкаського РВ ГМВС України в Черкаській області Запорожця Д.І., погоджене з прокурором Черкаського району про проведення обшуку в офісному приміщенні, яке орендує ПП «Торус А» за адресою: м. Черкаси, вул. Фрунзе, 29, кім. 1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в офісному приміщенні, яке орендує ПП «Торус А» за адресою: м. Черкаси, вул. Фрунзе, 29, кім. 1. Подання мотивується тим, що в провадженні СВ Черкаського РВ ГУМВС України в Черкаській області розслідується кримінальна справа №2511000117 стосовно громадянина ОСОБА_2, яка порушена по факту створення фіктивного підприємництва за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

ОСОБА_2 1969 року народження, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від здійснення незаконної господарської діяльності, у 2007 році зареєстрував приватне підприємство «Ауфбаум -Сервіс» за адресою: АДРЕСА_1, тобто створив фіктивне підприємництво з метою здійснення незаконної діяльності, та на протязі січня - серпня 2009 року, будучи директором даного підприємства, надавав послуги іншим суб'єктам господарської діяльності у вигляді формування останнім податкового кредиту з податку на додану вартість.

Згідно акту ДПІ у Черкаському районі від 16.07.2010 року № 193/23-010/34891451 проведеної документальної невиїзної перевірки приватного підприємства «Ауфбаум -Сервіс», контрагенти - постачальники не поставили товар на адресу ПП «Ауфбаум -Сервіс» то відповідно ПП «Ауфбаум - Сервіс» не могло поставити цей товар на адресу контрагентів - покупців, так як відсутні трудові ресурси необхідні для здійснення господарської діяльності в частині відвантаження та перевезення товарів, відсутні власні, орендовані, одержані по договорах лізингу, складські, торгівельні, виробничі та інших приміщення, які суб'єкт господарювання міг би використовувати при здійсненні фінансово - господарської діяльності, що унеможливлює здійснення господарської діяльності ПП «Ауфбаум - Сервіс».

14 жовтня до СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого управління податкової міліції ДПА в Черкаській області Фесенка С.І., відповідно до якого оперативними працівниками УПМ ДПА в Черкаській області здійснюється оперативний супровід розслідування кримінальної справи №2511000117.

В результаті проведеного співробітниками управління податкової міліції ДПА в Черкаській області, комплексу перевірочних заходів встановлено, що особи які надавали допомогу по незаконній реєстрації ПП «Ауфбаум Сервіс» причетні до реєстрації ряду підприємств, які задіяні в схемах мінімізації податкових зобов'язань та надають послуги з конвертації грошових коштів, до числа таких підприємств входять: ПП «Ауфбаум Вєрк» (код ЄДРПОУ 33456658), ПП «Селадонна» (код ЄДРПОУ 35631410), ПП «Каліо Центр» (код ЄДРПОУ 35754639), ПП «Торус А» (код ЄДРПОУ 30147453), ТОВ «Альфа проект» (код ЄДРПОУ 36784973).

Із зібраних матеріалів є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, печатки фіктивних фірм, первинна бухгалтерська документація та податкова звітність, чекові

книжки а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі та забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, можуть зберігатися за адресою: вул. Фрунзе, 29, кім. 1 м. Черкаси, в офісному приміщенні, яке орендує ПП «Торус А» ( код ЄДРПОУ 30147453 ).

Заслухавши думку слідчого, який підтримав подання та беручи до уваги, що за адресою: вул. Фрунзе, 29, кім. 1 м. Черкаси, в офісному приміщенні, яке орендує ПП «Торус А» ( код ЄДРПОУ 30147453 ), можуть знаходитись будь - які документи та предмети (комп'ютерна техніка, печатки, штампи та ін.), що можуть мати доказове значення по справі.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Провести обшук в офісному приміщенні, яке орендує ПП «Торус А» ( код ЄДРПОУ 30147453 ), за адресою: вул. Фрунзе, 29, кім. 1 м. Черкаси 2. Проведення обшуку доручити працівникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаського району.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Черкаського районного суду В.В. Василенко