Постанова

від 17.02.2010 по справі 4-151

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-151/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

17 февраля 2010 года судья Лени нского районного суда г. Запо рожья Лихосенко М.А., рассмотр ев в открытом судебном засед ании представление старшего следователя СО Ленинского Р О ЗГУ ГУМВД Украины в Запорож ской области Белоуса С.А. о проведении выемки в филиа ле «ЗРУ «АО банка «Финансы и к редит» (г. Запорожье , МФО 313731),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом Лен инского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области рассл едуется уголовное дело № 1861001, в озбужденное по факту использ ования заведомо поддельного документа , связанного с фина нсово-хозяйственной деятель ностью ООО «Интерметтрейд» ( г.Запорожье, ЕГРПОУ 33610226) по приз накам преступления , предусм отренного ч.1, 3 ст.358 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено , в сентя бре 2009 года, неустановленное л ицо, используя печать и рекви зиты предприятия ООО «Интерм еттрейд» (г. Запорожье, ЕГРПОУ 33610226), зарегестрированного по у л. М. Чуйкова 15 /41 г. Запорожья, за полнило налоговые деклараци и по налогу на добавленную ст оимость от имени директора у казпнного предприятия ОСО БА_1, которые предоставило в налоговую инспекцию Ленинск ого района г. Запорожья. Однак о ОСОБА_1, указанные декла рации не заполнял и не подпис ывал, согласно справки специ алиста НИЭКЦ при ГУМВД Украи ны в Запорожской области в пр едоставленных налоговых дек ларациях в графах «Руководит ель» и «Главный бухгалтер» п одписи выполнены не ОСОБА_1 , а иным лицом.

Также установлено , что ООО «Интерметтрейд» открыт расч етный счет № НОМЕР_1 в фили але «ЗРУ «АО банка «Финансы и кредит»

(г. Запорожье , МФО 313731) , которы й использовался для перечисл ения денежных средств с пред приятиями-контрагентами .

В целях полного, объективно го и всестороннего исследова ния обстоятельств уголовног о дела возникла необходимост ь проведения выемки и изучен ия документов, находящихся в филиале «ЗРУ «АО банка «Фина нсы и кредит» (г. Запорожье , МФ О 313731).

Согласно норм Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности» «информация отно сительно деятельности и фина нсового состояния клиента, к оторая стала известна банку в процессе обслуживания клие нта и взаимоотношений с ним и ли третьими лицами при предо ставлении услуг банком, явля ется банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов , составляющ их банковскую тайну, произво дится только по мотивированн ому постановлению суда.

Суд полагает ходатайство п одлежащим удовлетворению, по скольку непроведение выемки может воспрепятствовать пол учению объективных доказате льств по уголовному делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельн ости», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в филиале «ЗРУ «АО банка «Ф инансы и кредит» (г. Запорожье , МФО 313731) регистрационного (юри дического) дела , распечаток д вижения денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_1 ООО «Интерметтрейд» (г. Запор ожье, ЕГРПОУ 33610226) ,с указанием н азначения платежа , суммы опе рации , полных данных платель щиков и получателей денежных средств за период с 04.07.2005 года п о настоящее время; чеков , плат ежных поручений , карточек об разцов подписей и печати за п ериод с 04.07.2005 года по настоящее время;

2. Производство выемки пор учить сотрудникам отдела нал оговой милиции ГНИ в Ленинск ом районе г.Запорожья .

3. Копию постановления нап равить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья М.А .Лихосенко