Постанова

від 28.09.2010 по справі 4-698

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-698/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

28 сентября 2010 года судья Лен инского районного суда г. Зап орожья Лихосенко М.А, рассмот рев в открытом судебном засе дании представление старшег о следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запоро жской области Белоуса С.А. о проведении выемки в Запоро жской региональной дирекции АО АБ "Бизнес Стандарт" (публи чное) (г. Запорожье, МФО 339500),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом Лен инского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области рассл едуется уголовное дело в отн ошении ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 п о признакам прес тупления, предусмотренного ч . 4 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено , что в пер иод времени с декабря 2008 года по апрель 2009 года, ОСОБА_2 у мея умысел на завладение чуж им имуществом, действуя повт орно, по предварительному сг овору с ОСОБА_3, а также неу становленными следствием ли цами, достоверная зная о том, ч то в ранее незаконно переофо рмленном частном предприяти и «Поли-Про» недвижимое имущ ество - цех, расположенный п о ул.Кирпичная,249 г.Запорожья и товары в обороте находятся в залоге в ПАО «МетаБанк», по ра нее полученным кредитам пред ыдущим собственником ОСОБ А_5, разработал схему дальне йшего завладения указанным и муществом. А именно, директор ом предприятия была назначен а ОСОБА_3, которая по указа нию ОСОБА_2, действуя умыш ленно, с целью доведения ЧП «П оли-Про» до состояния стойко й финансовой несостоятельно сти и причинения крупного ма териального ушерба ПАО «Мета Банк», а также иным добросове стным кредиторам, заключают ряд фиктивных, заведомо невы годных, для данного предприя тия, договоров с субъектами п редпринимательской деятель ности, таким образом штучно у величивают кредиторскую зад олженность ЧП «Поли-Про», а им енно:

- 15.12.2008г. договор о предоставле нии услуг по ведению бухгалт ерского учета с СПД ОСОБА_6 , на сумму 186 500 гривен;

- 05.01.2009г. договор о выполнении р абот с СПД ОСОБА_7, на сумму 221 400 гривен;

- 22.12.2008г. договор о предоставле нии маркетинговых услуг с СП Д ОСОБА_8 на сумму 163640 гривен ;

- 10.12.2008г. договор о коньюктурно м исследовании рынка полигра фической продукции на террит ории Украины с СПД ОСОБА _9 на сумму 120000 гривен;

- 23.12.2008г. договор о предоставле нии посреднических услуг с С ПД ОСОБА_10 на сумму 166500 грив ен;

- 20.12.2008г. договор о коньюктурно м исследовании рынка полигра фической продукции на террит ории Украины с СПД ОСОБА_11 на сумму 75500 гривен;

- 18.12.2008г. договор о предоставле нии посреднических услуг с С ПД ОСОБА_12 на сумму 116000 грив ен;

- 15.01.2009г. договор о предоставле нии посреднических услуг с С ПД ОСОБА_13 на сумму 133700 грив ен;

- 24.01.2009г. договор о выполнении р абот с СПД ОСОБА_14 на сумму 175600 гривен;

- 24.01.2009г. договор о выполнении р абот с СПД ОСОБА_15 на сумму 84000 гривен,

А также другими субъектами предпринимательской деятел ьности на общую сумму 2450125,86 грив ен. Таким образом, был организ ован комитет недобросовестн ых кредиторов, действия кото рого направлены на реализаци ю залогового имущества, нахо дящегося в ПАО «МетаБанк» на сумму 1551080 гривен, то есть завла дение имуществом путем обман а, однако умысел не доведен до конца по причинам независящ им от воли ОСОБА_2, так как его преступные действия были пресечены правоохранительн ыми органами.

Кроме того, в ходе расследов ания уголовного дела установ лено, что при проведении обыс ка в помещении офиса у ОСОБ А_2 по ул.Комсомольская,30 г.За порожья были обнаружены и из ъяты документы, касающиеся к упли-продажи недвижимого иму щества - помещения по ул.Кир ова,177 г.Мелитополь Запорожско й области, принадлежащего ЧП «Мелагроснаб». Также устано влено, что допрошенная в каче стве обвиняемой ОСОБА_3 по яснила, что вышеуказанный до говор купли-продажи в лице ди ректор Украинской товарной б иржи «УТБ» и акт приема-перед ачи имущества не подписывала .

В целях полного, объективно го и всестороннего исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо изучение и изъятие документов находящи хся в Запорожской региональн ой дирекции АО АБ «Бизнес Ста ндарт» (публичное), МФО 339500, ОКП О 09806443.

Согласно норм Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности» «информация отно сительно деятельности и фина нсового состояния клиента, к оторая стала известна банку в процессе обслуживания клие нта и взаимоотношений с ним и ли третьими лицами при предо ставлении услуг банком, явля ется банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Суд полагает ходатайство п одлежащим удовлетворению, по скольку непроведение выемки может воспрепятствовать пол учению объективных доказате льств по уголовному делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельн ости», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в Запорожской регионально й дирекции АО АБ «Бизнес Стан дарт» (публичное), МФО 339500, ОКПО 09806443, распечатки движения дене жных средств по расчетному с чету № 26008031907001 ЧП «Мелагроснаб» (г.Энергодар, ЕГРПОУ 24515523), с указ анием полных данных плательщ иков и получателей денежных средств за период с 01.01.2006 года и по настоящее время, а также че ков, платежных поручений, кар точек образцов подписей и пе чати за аналогичный период.

2. Производство выемки пору чить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской област и.

3. Копию постановления напр авить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: