Постанова

від 31.05.2008 по справі 4-698

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа

№ 4-698

ПОСТАНОВА

31

травня 2008 року                                                                                                   м.

Житомир

Суддя Корольовського

районного суду м. Житомира Гансецька І.А.,

за

участю прокурора Гордієнко

В.І., розглянув подання старшого

слідчого прокуратури Житомирської області по кримінальній

справі НОМЕР_1

про проведення виїмки інформації, що містить банківську

таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з

поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить

банківську таємницю, в Центральному Новоград-Волинському відділенні ВАТ

«Райффайзен Банк Аваль» (МФО

311528).

В поданні вказано, що

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, перебуваючи на посаді начальника

Центрального Новоград-Волинського відділення АППБ «Аваль», за попередньою

змовою зі своєю дружиною ОСОБА_2 та працівником цього ж відділення ОСОБА_3, в

період 2004-2006 років Центрального Новоград-Волинського відділення ЖОД АППБ

«Аваль» за попередньою змовою разом із невстановленими особами із використанням

документів мешканців м.Новоград-Волинського, повторно, незаконно, зловживаючи

службовим становищем, оформляли фіктивні кредитні справи та отримали у

Центральному Новоград-Волинському відділенні ЖОД АППБ «Аваль», грошові кошти в

сумі близько 4 60 000 грн., які повертати не збиралися та розпорядилися ними на

власний розсуд.

Внаслідок наведених

злочинних дій вказаних осіб Центрального Новоград-Волинського відділення ЖОД

АППБ «Аваль» Житомирській обласній дирекції АППБ «АВАЛЬ» завдано збитку на

загальну суму близько 4 60 000 грн., що є особливо великим розміром

По даному факту 12.03.2008

року прокуратурою Житомирської області відносно ОСОБА_1 порушено кримінальну

справу за ст. 191 ч.5 КК України.

В ході проведення

досудового слідства та оперативно-розшукових заходів встановлено, що частину

незаконно отриманих коштів від оформлення фіктивних кредитів за вказівкою

ОСОБА_1 було перераховано на банківські рахунки ТОВ «Завод будматеріалів»

НОМЕР_1, який відкритий в Центральному Новоград-Волинському відділенні ВАТ

«Райффайзен Банк Аваль» (МФО

311528) .

Враховуючи те, що

інформація про рух коштів на вказаному банківському рахунку має істотне

значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить

дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в

Центральному Новоград-Волинському відділенні ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 311528) із рахунку НОМЕР_1

Дослідивши матеріали

справи, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає

задоволенню, оскільки інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку в

Центральному Новоград-Волинському відділенні ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 311528) має суттєве значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК

України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити проведення виїмки

інформації, що містить банківську таємницю, в Центральному Новоград-Волинському

відділенні ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 311528). по рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Завод будматеріалів», а саме:

·      

інформації про

рух коштів по рахунках ТОВ «Завод будматеріалів» НОМЕР_1 із зазначенням

ідентифікаційних кодів кореспондентів, номерів рахунків кореспондентів, назв

кореспондентів, МФО

банківських установ кореспондентів, призначення платежів,

руху коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період із 01.06.04

по 01.09.06.

·      

фінансово-господарських

та бухгалтерських документів, що стали підставою для проведення перерахування

коштів по рахунку НОМЕР_1 за період із 01.06.04 по 01.09.06. (платіжних

доручень, накладних, квитанції, тощо)

Виїмку доручити працівникам

УМВС України в Житомирській області.

Постанова оскарженню не

підлягає.