Ухвала від 08.09.2025 по справі 43/216

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

08.09.2025Справа № 43/216 (910/8962/25)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Еквітел" (ідентифікаційний код 32983828) - Уповноваженої особи засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", від імені якого діє розпорядник майна арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович

до Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп"

(ідентифікаційний код 33194679)

Товариства з обмеженою відповідальністю "Діа-Лекс"

(ідентифікаційний код 39500300)

Товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр"

(ідентифікаційний код 34796683)

Одеської міської ради (ідентифікаційний код 26597691)

Колективного підприємства "Будова" (ідентифікаційний код 22484783)

Споживчого товариства «Будова-Титан» (ідентифікаційний код: 41769339)

третя особа Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра»

(ідентифікаційний код: 20025456)

про визнання недійсним аукціону та договору, застосування наслідків їх недійсності шляхом визнання права та зобов`язання вчинити дії

в межах справи № 43/216

за заявою Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп"

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду м. Києва на стадії ліквідаційної процедури перебуває справа № 43/216 про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп".

18.07.2025 до Господарського суду м. Києва звернулась Уповноважена особа засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп" - ТОВ "Еквітел", в інтересах якої діє розпорядник майна арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович, з позовом до Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Діа-Лекс", Товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр", Одеської міської ради, Колективного підприємства "Будова" про визнання недійсним аукціону та договору, застосування наслідків їх недійсності шляхом визнання права та зобов`язання вчинити дії, за змістом якого просить:

- визнати недійсними результати аукціону з продажу майна ЗАТ "Танго-Дельта Груп", що відбувся 03.02.2015, оформлений протоколом аукціону з продажу майна ЗАТ "Танго-Дельта Груп" (код ЄДРПОУ 33194679) від 03.02.2015;

- визнати недійсним договір з переможцем аукціону по реалізації об`єктів нерухомого майна підприємства-банкрута, укладений 03.02.2015 між Товарною біржою "Міжрегіональний біржовий центр" (ідентифікаційний код 34796683) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Діа-Лекс" (ідентифікаційний код 39500300);

- визнати за Закритим акціонерним товариством "Танго-Дельта Груп" (ідентифікаційний код 33194679) права користування земельною ділянкою площею 0,6567 га з кадастровим номером: 5110137500:21:017:0010, на умовах, визначених договором оренди земельної ділянки від 27.11.2017, укладеним між Одеською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "Діа-Лекс", посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Калгановою М.В. за реєстровим №372;

- визнати недійсним укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Діа-Лекс", як замовником будівництва, та Колективним підприємством "Будова", як генеральним підрядником, договір, предметом якого є будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Єврейська 3, на земельній ділянці площею 0,6567 га з кадастровим номером: 5110137500:21:017:0010;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Діа-Лекс" (ідентифікаційний код 39500300) та Колективне підприємство "Будова" (ідентифікаційний код 22484783) привести земельну ділянку площею 0,6567 га з кадастровим номером: 5110137500:21:017:0010 у первісний стан (стан, існуючий на 03.02.2015) шляхом знесення збудованих ними на такій земельній ділянці об`єктів незавершеного будівництва об`єкту "Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська 3" та відновлення раніше розміщеного на ній, належного Закритому акціонерному товариству "Танго-Дельта Груп" майна, а саме: нежилих будівель виробничого призначення, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Карантинна, буд. 21/1, що складалися з нежилих будівель літ. "А3", "А4", "A6", "А9" загальною площею 2 424,9 кв. м, навісів літ. "П", "Р", "С"; нежилої будівлі виробничого призначення, літ. "А7", розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Карантина, буд. 21/2, загальною площею 1 263,1 кв. м; нежилої будівлі виробничого призначення, літ. "А8", розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька (Ярославська), 10/1, загальною площею 7 416,8 кв м; нежилої будівлі, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська (Бебеля), буд. 3, що складаються з будівель літ. "А", "А1", "А2", "A3", "A5", загальною площею 4032,0 кв.м.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на думку розпорядника майна арбітражного керуючого Литвиненка Сергія Сергійовича реалізація майна банкрута у ліквідаційній процедурі Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп" відбулося з грубим порушенням законності, із відсутністю проведення ліквідатором оцінки майна банкрута перед його продажем на аукціоні, та заниженням реальної вартості майна банкрута, що призвело до порушення прав боржника і кредиторів. У зв`язку з цим, позивач просить суд визнати недійсними результати аукціону з продажу майна Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп" та відповідні договори, укладені між відповідачами щодо переходу права власності на майно банкрута.

Ухвалою суду від 18.07.2025 позовну заяву Уповноваженої особи засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп" - Товариства з обмеженою відповідальністю "Еквітел", від імені якого діє розпорядник майна арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович до Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Діа-Лекс", Товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр", Одеської міської ради, Колективного підприємства "Будова" про визнання недійсним аукціону та договору, застосування наслідків їх недійсності шляхом визнання права та зобов`язання вчинити дії постановлено залишити без руху; встановлено позивачу строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків позовної заяви; встановлено спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду доказів: сплати судового збору за вимогами немайнового характеру в розмірі 15 140,00 грн; відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

28.07.2025 від представника позивача Литвиненка С.С. надійшла заява про часткове усунення недоліків та клопотання про продовження строку на усунення недоліків.

05.09.2025 від представника позивача Литвиненка С.С. надійшла заява про усунення недоліків позову разом з уточненою позовною заявою.

Дослідивши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Еквітел» про усунення недоліків та клопотання про продовження процесуального строку, суд дійшов наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, Уповноважена особа засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп" - ТОВ "Еквітел", в інтересах якої діє розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович, 18.07.2025 звернувся до суду з позовом до Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Діа-Лекс", Товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр", Одеської міської ради, Колективного підприємства "Будова" про визнання недійсним аукціону та договору, застосування наслідків їх недійсності шляхом визнання права та зобов`язання вчинити дії.

Ухвалою суду від 18.07.2025 вказаний вище позов було залишено судом без руху та встановлено процесуальний строк позивачу для усунення виявлених недоліків, зокрема надання доказів сплати судового збору за вимогами немайнового характеру в розмірі 15 140,00 грн та доказів відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

У своєму клопотанні від 28.07.2025 представник позивача Литвиненко С.С. просить суд продовжити встановлений ухвалою суду строк усунення недоліків в частині надання доказів відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви з додатками. Клопотання обґрунтовує тим, що обсяг матеріалів позовної заяви з додатками складає близько 850 сторінок, відповідно для направлення його копії іншим учасникам справи необхідно виготовити 5 950 сторінок, що потребує значного часу.

У відповідності до положень ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Дослідивши клопотання представника позивача Литвиненка С.С. про продовження процесуального строку на усунення недоліків разом із позовною заявою у новій редакції, судом встановлено, що позивачем виконано вимоги суду та усунуто недоліки позовної заяви, а саме надано докази сплати судового збору та надіслано позовну заяву з додатками іншим учасникам справи.

Крім того, судом встановлено, що невиконання позивачем вимог ухвали суду від 18.07.2025 про залишення позовної заяви без руху у передбачений ухвалою суду строк зумовлено об`єктивними причинами, які суд визнає поважними.

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про можливість поновлення процесуального строку, встановленого Уповноваженій особі засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп" - Товариства з обмеженою відповідальністю "Еквітел", від імені якого діє розпорядник майна арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович, для усунення недоліків позовної заяви та прийняття до розгляду позовної заяви у новій редакції.

Згідно приписів п. 8 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.

Згідно ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Еквітел" - Уповноваженої особи засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", від імені якого діє розпорядник майна арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович, до Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Діа-Лекс", Товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр", Одеської міської ради, Колективного підприємства "Будова" та Споживчого товариства «Будова-Титан» про визнання недійсним аукціону та договору, застосування наслідків їх недійсності шляхом визнання права та зобов`язання вчинити дії підлягає прийняттю до розгляду в межах справи № 43/216 про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп".

Згідно ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку, що позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Еквітел" - Уповноваженої особи засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", від імені якого діє розпорядник майна арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Крім того, з матеріалів позову вбачається, що позивач просить суд залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (ідентифікаційний код: 20025456).

У відповідності до ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Позивач зазначає, що фактичний покупець - ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» через свого бенефіціарного власника був пов`язаний з ПАТ «КБ «Надра», за вказівкою якого було визначено явно занижену початкову вартість продажу.

Отже, за таких обставин, судом вбачається необхідність залучення вказаної особи до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Також судом встановлено, що позивачем заявлено клопотання про витребування доказів, в якому він просить суд витребувати:

- у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016) та Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (ідентифікаційний код 39500300): у ПАТ «КБ «Надра» (ідентифікаційний код 20025456), в т.ч. але не обмежуючись: з рахунку № НОМЕР_6, з рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 ; у ПАТ «Місто Банк» (ідентифікаційний код 20966466), в т.ч. але не обмежуючись: з рахунку № НОМЕР_5; у Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24; ідентифікаційний код 26237202) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (ідентифікаційний код 39500300), в т.ч. але не обмежуючись, з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- у Акціонерного товариства «Банк «Кліринговий Дім» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А; ідентифікаційний код 216 65382) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (ідентифікаційний код 39500300), в т.ч. але не обмежуючись, з рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 ;

- у Одеської міської ради (65026, м. Одеса, площа Думська, 1; ідентифікаційний код: 26597691) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 3; ідентифікаційний код: 39500300) належним чином засвідчені копії договору оренди земельної ділянки від 27.11.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Калгановою М.В. за реєстровим № 372, та всі наявні додатки і додаткові угоди до нього;

- у Товариства з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 3; ідентифікаційний код: 39500300) та Колективного підприємства «Будова» (65012, м. Одеса, вул. Осипова, 25; ідентифікаційний код: 22484783) належним чином засвідчені копії договору генерального підряду № 1/Е від 14.12.2017, предметом якого є будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Єврейська 3, на земельній ділянці площею 0,6567 га з кадастровим номером: 5110137500:21:017:0010, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього, а також документів, що стосуються його виконання: в т.ч., але не обмежуючись: договори субпідряду, акти, видаткові накладні, рахунки, будівельно-кошторисна документація тощо;

- у Товариства з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 3; ідентифікаційний код: 39500300) та Споживчого товариства «Будова-Титан» (65012, м. Одеса, вул. Осипова, 25; ідентифікаційний код: 41769339) належним чином засвідчені копії договору про спільну діяльність №1/Є-3 від 31.01.2018, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього, а також документів, що стосуються його виконання: в т.ч., але не обмежуючись: інформацію про всіх залучених пайовиків - членів споживчого товариства, та відповідних договорів асоційованого членства у споживчому товаристві;

- у Одеської міської ради (65026, м. Одеса, площа Думська, 1; ідентифікаційний код: 26597691) належним чином засвідчені копії реєстраційної справи юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 3; ідентифікаційний код: 39500300);

- у Головного управління ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5; ідентифікаційний код 43142370) належним чином засвідчені копії договору про спільну діяльність № 1/Є-3 від 31.01.2018 та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього, а також будь-яких інших документів, які стосуються його виконання (у випадку наявності);

- у Головного управління Національної поліції в Одеській області (65080, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 15А; ідентифікаційний код 40108740) належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження № 12015160020000087 від 17.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, закритого постановою слідчого від 06.07.2015.

Клопотання мотивоване тим, що позивач не був безпосереднім учасником спірних правовідносин щодо незаконного відчуження майна та подальшого розпорядженням ним, у зв`язку з чим не володіє всією необхідною документацією на підтвердження їх перебігу, а тим більше оскаржуваними правочинами. Відтак, з метою повного та всебічного вирішення спору за цим позовом, повноцінної перевірки викладених обставин незаконності дій відповідачів, уважає за необхідне витребувати необхідні для забезпечення цього документи та інформацію, зокрема: оскаржувані правочини та документи щодо їх виконання; банківські виписки з рахунків ТОВ «Діа-Лекс» і його реєстраційну справу з метою необхідності відслідковування джерел отримання коштів для оплати придбаного на оскаржуваному аукціоні майна та подальшого розпорядження ними; інформацію про всіх залучених членів споживчого товариства і укладенні з ними договори асоційованого членства у споживчому товаристві, адже такі особи можуть стати потенційними учасниками цього спору; матеріали кримінального провадження № 12015160020000087 від 17.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, закритого постановою слідчого від 06.07.2015, яке стосувалось продажу майна ЗАТ «Танго-Дельта Груп» на оскаржуваному аукціоні. Позивач стверджує, що отримання такої інформації та документів самостійно в силу комерційної та банківської таємниці є неможливим.

Так, у силу приписів ст. ст. 80-81 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Оцінюючи матеріали позовної заяви та наведені позивачем обґрунтування, суд дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання Уповноваженої особи засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", від імені якого діє розпорядник майна арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович про витребування доказів, оскільки такі докази матимуть істотне значення для вирішення спору по суті та не можуть бути отримані позивачем самостійно.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст.ст. 176, 234, 235, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Еквітел" (ідентифікаційний код 32983828) - Уповноваженій особі засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", від імені якого діє розпорядник майна арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович, процесуальний строк, встановлений ухвалою суду від 18.07.2025 на усунення недоліків позовної заяви 43/216 (910/8962/25).

2. Прийняти до розгляду позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Еквітел" (ідентифікаційний код 32983828) - Уповноваженої особи засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", від імені якого діє розпорядник майна арбітражний керуючий Литвиненко Сергій Сергійович, до Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Діа-Лекс", Товарної біржі "Міжрегіональний біржовий центр", Одеської міської ради, Колективного підприємства "Будова" та Споживчого товариства «Будова-Титан» про визнання недійсним аукціону та договору, застосування наслідків їх недійсності шляхом визнання права та зобов`язання вчинити дії у межах справи № 43/216 про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Танго-Дельта Груп".

3. Відкрити спрощене позовне провадження у справі № 43/216 (910/8962/25) без повідомлення (виклику) сторін.

4. Залучити до участі у справі у якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору:

- Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (ідентифікаційний код: 20025456).

5. Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до частини 7 статті 252 Господарського процесуального кодексу України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач може подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

6. Встановити відповідачам строк - п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання до суду відзиву на позовну заяву, оформленого відповідно до вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України, а також всіх доказів, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити надіслання (надання) позивачу копії відзиву та доданих до нього документів одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

7. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

8. Встановити позивачу строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) - для подання суду: відповіді на відзив на позов в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України, а також доказів направлення відповіді на відзив відповідачу.

9. Встановити відповідачам строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відповіді на відзив для подачі до суду (якщо такі будуть): заперечень на відповідь на відзив та доказів направлення заперечень на відповідь на відзив позивачу.

10. Встановити третій особі строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подачі до суду з дотриманням приписів статтей 165-168 Господарського процесуального кодексу України письмових пояснень щодо предмета спору, доказів направлення пояснень з доданими до них документами на адресу інших учасників справи.

Інші учасники справи мають право подати відповідь на письмові пояснення третьої особи (якщо така буде), яка має бути подана завчасно, до початку розгляду справи по суті.

11. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016) та Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (ідентифікаційний код 39500300):

- у ПАТ «КБ «Надра» (ідентифікаційний код 20025456), в т. ч. але не обмежуючись: з рахунку № НОМЕР_6, з рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 ;

- у ПАТ «Місто Банк» (ідентифікаційний код 20966466), в т.ч. але не обмежуючись: з рахунку № НОМЕР_5 .

12. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24; ідентифікаційний код 26237202) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (ідентифікаційний код 39500300), в т.ч. але не обмежуючись, з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

13. Витребувати у Акціонерного товариства «Банк «Кліринговий Дім» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літ. А; ідентифікаційний код 216 65382) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (ідентифікаційний код 39500300), в т.ч. але не обмежуючись, з рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 ;

14. Витребувати у Одеської міської ради (65026, м. Одеса, площа Думська, 1; ідентифікаційний код: 26597691) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 3; ідентифікаційний код: 39500300) належним чином засвідчені копії договору оренди земельної ділянки від 27.11.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Калгановою М.В. за реєстровим № 372, та всі наявні додатки і додаткові угоди до нього.

15. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 3; ідентифікаційний код: 39500300) та Колективного підприємства «Будова» (65012, м. Одеса, вул. Осипова, 25; ідентифікаційний код: 22484783) належним чином засвідчені копії договору генерального підряду № 1/Е від 14.12.2017, предметом якого є будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Єврейська 3, на земельній ділянці площею 0,6567 га з кадастровим номером: 5110137500:21:017:0010, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього, а також документів, що стосуються його виконання: в т.ч., але не обмежуючись: договори субпідряду, акти, видаткові накладні, рахунки, будівельно-кошторисна документація тощо.

16. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 3; ідентифікаційний код: 39500300) та Споживчого товариства «Будова-Титан» (65012, м. Одеса, вул. Осипова, 25; ідентифікаційний код: 41769339) належним чином засвідчені копії договору про спільну діяльність № 1/Є-3 від 31.01.2018, та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього, а також документів, що стосуються його виконання: в т. ч., але не обмежуючись: інформацію про всіх залучених пайовиків - членів споживчого товариства, та відповідних договорів асоційованого членства у споживчому товаристві;

17. Витребувати у Одеської міської ради (65026, м. Одеса, площа Думська, 1; ідентифікаційний код: 26597691) належним чином засвідчені копії реєстраційної справи юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Діа-Лекс» (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 3; ідентифікаційний код: 39500300).

18. Витребувати у Головного управління ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5; ідентифікаційний код 43142370) належним чином засвідчені копії договору про спільну діяльність № 1/Є-3 від 31.01.2018 та всіх наявних додатків, додаткових угод до нього, а також будь-яких інших документів, які стосуються його виконання (у випадку наявності).

19. Витребувати у Головного управління Національної поліції в Одеській області (65080, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 15А; ідентифікаційний код 40108740) належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження № 12015160020000087 від 17.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, закритого постановою слідчого від 06.07.2015.

20. Звернути увагу сторін на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

21. Попередити сторін, що відповідно до частини 2 статті 118 Господарського процесуального кодексу України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

22. Звернути увагу сторін на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог частини 4 статті 91 Господарського процесуального кодексу України та пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

23. Попередити сторін, що при невиконанні процесуальних обов`язків, зокрема, ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторону, до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України.

24. Згідно з положеннями статті 235 Господарського процесуального кодексу України ця ухвала набирає законної сили негайно після її підписання і не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Л.В. Омельченко