Справа №4-256/10
ПОСТАНОВА
на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на
рахунку № 260080101752 відкритому у ПАТ КБ “Фінансова ініціати ва” (код МФО 380054), м. Київ, пр. Герої в Сталінграда, 21/38А.
“12” листопада 2010 року м. Калуш
Суддя Калуського місь крайонного суду Бердан Н.В., ро зглянувши подання В. о. началь ника відділу податкової мілі ції Калуської оДПІ, підполко вника податкової міліції К овтуна С.К., щодо надання доз волу на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на ра хунку БК “Валорес” (код ЄДРПО У 32774579) № 260080101752 відкритому у ПАТ КБ “Фінансова ініціатива” (код МФО 380054), м. Київ, пр. Героїв Сталі нграда, 21/38А,-
ВСТАНОВИВ :
На території обслугов ування ВПМ Калуської оДПІ за реєстроване та здійснює фіна нсово-господарську діяльніс ть ТОВ «Рогатин - Корм» (код ЄД РПОУ 13655286; юридична та фактична адреса: вул. Галицька, 18а, м. Рог атин, Івано-Франківська обла сть). Засновниками даного тов ариства являється ДП “Рогати нська птахофабрика” (код ЄДР ПОУ 34158783). Директором вказаного підприємства є Шидзінськи й Володимир Йосипович, голо вний бухгалтер - Крива Гал ина Михайлівна.
Як суб' єкт господарс ької діяльності ТОВ «Рогатин -Корм» зареєстровано в викон авчим комітетом Івано-Франкі вської міської Ради за №2865 від 01.04.1997 року. Як платник податків взяте на облік в ДПІ у Рогатин ському районі 17.01.2007 року, знахо диться на загальній системі оподаткування, являється пла тником податку на додану вар тість. Основним видом діяльн ості є виробництво готових к ормів для тварин, що утримуют ься на фермах. Загальна чисел ьність працюючих станом на 01.0 1.2010 року становило 82 особи.
В ході проведеного ан алізу ТОВ «Рогатин-Корм» вст ановлено, що дане товариство мало взаєморозрахунки із БК “Валорес” (код ЄДРПОУ 32774579) та Т зОВ “Аверс Буд Ком” (код Є ДРПОУ 36039818) на загальну суму бли зько 20 млн. грн. Проведеними за ходами встановлено, що дані с уб' єкти господарської діял ьності зареєстровані на підс тавних осіб, не знаходяться з а місцем реєстрації, свідоцт ва платника ПДВ анульовані, п ровести зустрічні перевірки по взаєморозрахунках не пре дставляється можливим.
Враховуючи вищевикладене , беручи до уваги те, що БК “Вал орес” та ТзОВ “Аверс Буд. Ком” залучені в схемі, яка ви користовується з метою мінім ізації податкових зобов' яз ань, штучного створення пода ткового кредиту, що призводи ть до ненадходження до Держа вного бюджету коштів у особл иво великих розмірах та на пі дставі п.5 ст.11 Закону України „ Про Державну податкову служб у”, ст.62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” , ст.14-1 Кримінально-процесуаль ного кодексу України ,-
ПОСТАНОВИВ:
1. Подання задовіль нити.
2. Надати дозвіл на р озкриття інформації про обся г та обіг коштів на рахунку БК “Валорес” (код ЄДРПОУ 32774579) №260080101752 відкритому у ПАТ К Б “Фінансова ініціатива” (ко д МФО 380054), м. Київ, пр. Героїв Стал інграда, 21/38А, а саме:
? на рахунку №26008010 1752 за період з 29.01.2008 року по 1 3.02.2009 року;
із зазначенням контраген тів за операціями.
Постанова оскарженню н е підлягає.
Суддя:
Суд | Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області |
Дата ухвалення рішення | 12.11.2010 |
Оприлюднено | 04.01.2011 |
Номер документу | 13125944 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Бердан Наталія Володимирівна
Кримінальне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Бердан Наталія Володимирівна
Кримінальне
Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
Руснак Анатолій Іванович
Кримінальне
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
Артемова Лілія Германівна
Кримінальне
Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
Гудзюк Ігор Володимирович
Кримінальне
Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим
Переверзєва Галина Семенівна
Кримінальне
Харцизький міський суд Донецької області
Кодолов Володимир Олександрович
Кримінальне
Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
Руснак Анатолій Іванович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні