Постанова

від 18.03.2009 по справі 4-482/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-482/09

ПОСТАНОВА

18 березня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Чуйко О.Г. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу СУ СБ України ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Металоконструкції» та ТОВ «Комерцтрейд», власних рахунків ВАТ КБ «Надра» та проведення виїмки документів

встановив:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу СУ СБ України ОСОБА_1, за погодженням заступника Генерального прокурора України, звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Металоконструкції» та ТОВ «Комерцтрейд», власних рахунків ВАТ КБ «Надра» та проведення виїмки документів.

Подання мотивує наступними підставами.

Відповідно до матеріалів справи, ТОВ «Металконструкції» (м. Київ, код ЄДРПОУ 25404555), на підставі договору № 919-08-Б купівлі-продажу цінних паперів від 14.10.2008 p., реалізувало ТОВ «Укрдержлізинг» (м. Київ, код ЄДРПОУ 30167134) прості векселі, емітовані ВАТ «НВО «Композитних матеріалів», а саме: серії АА № 1171213, серії АА № 1171218, серії АА № 1171215, серії АА № 1171216, серії АА № 1171217, на загальну суму 27 469 640,64 грн. В якості оплати за вказані векселі, ТОВ «Укрдержлізинг», на підставі додаткової угоди № 1 від 19.10.2008 р. до договору № 919-08-Б купівлі-продажу цінних паперів від 14.10.2008 p., передало ТОВ «Металконструкції» власні прості векселі, а саме: серії АА 1636912, серії АА 1636913, серії АА 1636914, серії АА 1636915, на загальну суму 27 200 000 грн.

В подальшому, на підставі договору № 15/08/-ВР16 про врахування векселів від 22.10.2008 p., укладеного між ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, код ЄДРПОУ 20025456) та ТОВ «Металконструкції», векселі серії АА 1636912, серії АА 1636913, серії АА 1636914, серії АА 1636915 були передані до ВАТ КБ «Надра», а ВАТ КБ «Надра» в свою чергу, відповідно до вказаного договору, перерахувало їх повну вартість - 27 200 000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Металконструкції» № 26003002001001 у ВАТ КБ «Надра», МФО 320003. 22.10.2008 р. ТОВ «Металконструкції» за виручену за векселі суму у гривнях, було придбано 3 млн. 500 тис. доларів США, які були перераховані на поточний рахунок в іноземній валюті ТОВ «Металконструкції» № 26008002001501 у ВАТ КБ «Надра», МФО 320003, код ЗКПО 2540455. При придбанні вказаної валюти розрахунки проводились також із використанням наступних рахунків ВАТ КБ «Надра»: № 29002820007003 та № 29098800007004, МФО 32003, код ЗКПО 20025456. Того ж дня, ТОВ «Металконструкції», на підставі укладеного з компанією «MORGER ALLIANCE LLP» договору доручення № SR-02-01 від 02.06.2008 р. та додаткової угоди від 17.10.2008 р. до вказаного договору, з власного валютного рахунку № 26008002001501 у ВАТ КБ «Надра», перерахувало 3 млн. 500 тис. доларів США на рахунок компанії «MORGER

ALLIANCE LLP» № EE980000009320018391, відкритий у TALLINN BUSINNESS BANK (Естонія). Разом з тим, відповідно до вказаного договору доручення, сторони домовились про те, що довіритель перераховує усі кошти на рахунок повіреного № 26006002296501 у ВАТ КБ «Надра», МФО 320003.

Крім того, ТОВ «Комерцтрейд» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33405741), на підставі договору № 916-08-Б купівлі-продажу цінних паперів від 14.10.2008 p., реалізувало ТОВ «Укрдержлізинг» (м. Київ, код ЄДРПОУ 30167134) прості векселі, емітовані ВАТ «НВО «Композитних матеріалів», а саме: серії АА № 1171208, серії АА № 1171209, серії АА № 1171210, серії АА № 1171211, серії АА № 1171212, серії АА № 1171220, на загальну суму 54 030 359,36 грн. В якості оплати за вказані векселі, ТОВ «Укрдержлізинг», на підставі додаткової угоди № 1 від 19.10.2008 р. до договору № 916-08-Б купівлі-продажу цінних паперів від 14.10.2008 p., передало ТОВ «Комерцтрейд» власні прості векселі, а саме: серії АА 1636905, серії АА 1636906, серії АА 1636907, серії АА 1636908, серії АА № 1636909, серії АА № 1636910, на загальну суму 53 500 000 грн.

В подальшому, на підставі договору № 14/08/-ВР16 про врахування векселів від 20.10.2008 p., укладеного між ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, код ЄДРПОУ 20025456) та ТОВ «Комерцтрейд», векселі серії АА 1636905, серії АА 1636906, серії АА 1636907, серії АА 1636908, серії АА № 1636909, серії АА № 1636910 були передані до ВАТ КБ «Надра», а ВАТ КБ «Надра» в свою чергу, відповідно до вказаного договору, перерахувало їх повну вартість - 53 500 000 грн., на розрахунковий рахунок № 26006002365001 у ВАТ КБ «Надра», МФО 320003. 20.10.2008 р. ТОВ «Комерцтрейд» за виручену за векселі суму у гривнях, було придбано 10 млн. 012 тис. доларів США, які були перераховані на поточний рахунок в іноземній валюті ТОВ «Комерцтрейд» № 26001002365501 у ВАТ КБ «Надра», МФО 320003, код ЗКПО 20025456. При придбанні вказаної валюти розрахунки проводились також із використанням власного рахунку ВАТ КБ «Надра» № 29002820007003, МФО 32003, код ЗКПО 20025456. Того ж дня, ТОВ «Комерцтрейд», на підставі укладеного з компанією «WIRTEL TRADE LLP» договору доручення № U-32/65 від 19.02.2007 р. та додаткової угоди від 20.10.2008 р. до вказаного договору, з власного валютного рахунку № 26001002365501 у ВАТ КБ «Надра», перерахувало 10 млн. 012 тис. доларів США на рахунок компанії «WIRTEL TRADE LLP» № ЕЕ890000009320018359, відкритий у TALLINN BUSINNESS BANK (Естонія).

Під час досудового слідства у справі отримані дані про те, що у ВАТ КБ "Надра" знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану (відомості про стан рахунків, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди, відомості стосовно комерційної діяльності) клієнтів банку - ТОВ «Металконструкції» та ТОВ «Комерцтрейд», а також інформація щодо стану власних рахунків ВАТ КБ «Надра», яка має доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану вказаних клієнтів банку має значення для встановлення істини у справі і є банківською таємницею, просить задовольнити подання.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, суд вважає, що подання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, на яку посилається слідчий , в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо руху грошових коштів та операцій, які проводились у процесі обслуговування банком вказаних клієнтів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що документи, які необхідні для встановлення істини в справі, інформація про рух коштів на вищезазначених розрахункових рахунках , які відкрито у ВАТ КБ «Надра», мають значення по даній кримінальної справи, керуючись ст.178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Розкрити для слідчого управління СБ України банківську таємницю клієнтів ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15, код ЄДРПОУ 20025456, МФО 320003) інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно ТОВ «Металконструкції» (м. Київ, код ЄДРПОУ 25404555), ТОВ «Комерцтрейд» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33405741) та власних рахунків ВАТ КБ «Надра» №№ 29002820007003, 29098800007004, МФО 320003, код ЗКПО 20025456, та їх контрагентів.

Надати дозвіл співробітникам Слідчого управління СБ України провести у ВАТ КБ "Надра" та його філіях і відділеннях виїмку оригіналів (а у разі їх відсутності - завірених копій) наступних документів:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Металконструкції» (м. Київ, код ЄДРПОУ 25404555) № 26003002001001, № 26008002001501, № 26006002296501, ТОВ «Комерцтрейд» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33405741) № 26006002365001, № 26001002365501 (заяви на відкриття (закриття) рахунку, договори, картки зі зразками їх підписів, копії паспортів, ідентифікаційних кодів та ін.);

- матеріалів справ з юридичного оформлення власних рахунків ВАТ КБ «Надра» №№ 29002820007003, 29098800007004, МФО 320003, код ЗКПО 20025456 (заяви на відкриття (закриття) рахунку, договори, картки зі зразками їх підписів, копії паспортів, ідентифікаційних кодів та ін.);

- платіжних доручень ТОВ «Металконструкції» та ТОВ «Комерцтрейд» за період з 19.02.2007 р. до 31.12.2008 р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви та коду банку платника, назви ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків , які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших), у період 19.02.2007 р. до 31.12.2008 р.;

- договору № 15/08/-ВР16 про врахування векселів від 22.10.2008 р. та додатків і актів-приймання передачі до нього, укладеного між ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, код ЄДРПОУ 20025456) та ТОВ «Металконструкції»; векселі серії АА 1636912, серії АА 1636913, серії АА 1636914, серії АА 1636915; платіжні документи, відповідно до яких ВАТ КБ «Надра» перерахувало на адресу ТОВ «Металконструкції» 27,2 млн. грн. за вказані векселі та отримало комісійну винагороду за виконання вказаного платежу;

- договору № 14/08/-ВР16 про врахування векселів від 20.10.2008 р. та додатків і актів-приймання передачі до нього, укладеного між ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, код ЄДРПОУ 20025456) та ТОВ «Комерцтрейд»; векселі серії АА 1636905, серії АА 1636906, серії АА 1636907, серії АА 1636908, серії АА № 1636909, серії АА № 1636910; платіжні документи, відповідно до яких ВАТ КБ «Надра» перерахувало на адресу ТОВ «Комерцтрейд» 53,5 млн. грн. за вказані векселі та отримало комісійну винагороду за виконання вказаного платежу;

- договору доручення № SR-02-01 від 02.06.2008 p., укладеного між компанією «MORGER ALLIANCE LLP» і ТОВ «Металконструкції» та додаткової угоди від 17.10.2008 р. до вказаного договору; документів, у яких міститься інформація про надходження до ТОВ «Металконструкції» від «MORGER ALLIANCE LLP» грошових коштів по вказаному договору; платіжних документів, відповідно до яких ТОВ «Металконструкції» перераховувало компанії «MORGER ALLIANCE LLP» грошові кошти по вказаному договору і додатковій угоді;

- договору доручення № U-32/65 від 19.02.2007 p., укладеного між компанією «WIRTEL TRADE LLP» та ТОВ «Комерцтрейд» та додаткової угоди від 20.10.2008 р. до вказаного договору; документів, у яких міститься інформація про надходження до ТОВ «Комерцтрейд» від «WIRTEL TRADE LLP» грошових коштів по вказаному договору; платіжних документів,

відповідно до яких ТОВ «Комерцтрейд» перераховувало компанії «WIRTEL TRADE LLP» грошові кошти по вказаному договору і додатковій угоді;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді за рахунком в національній валюті ТОВ «Металконструкції» (код ЄДРПОУ 25404555) № 26003002001001, за рахунками у іноземній валюті ТОВ «Металконструкції» (код код ЄДРПОУ 25404555) № 26008002001501, № 26006002296501, у період з 19.02.2007 р. до 31.12.2008 p.;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді за рахунком в національній валюті ТОВ «Комерцтрейд» (код ЄДРПОУ 33405741) № 26006002365001, за рахунком у іноземній валюті ТОВ «Комерцтрейд» (код ЄДРПОУ 33405741) № 26001002365501, у період з 19.02.2007 р. до 31.12.2008 р.;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді за рахунками в національній валюті ВАТ КБ «Надра» №№ 29002820007003, 29098800007004, МФО 320003, код ЗКПО 20025456, у період з 19.02.2007 р. до 31.12.2008 р.

В іншій частині подання відмовити. Постанова оскарженню не підлягає.