Постанова

від 03.06.2009 по справі 4-482/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-482/09

П О С Т А Н О В А

03 червня 2009 р. Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Безсмолий Є.Б., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області ОСОБА_1., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Запорізькій філії Відкритого акціонерного товариства Акціонерного банку “Бізнес Стандарт” документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю фірми “Олдем - ЛТД”-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області ОСОБА_1., звернулась до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Запорізькій філії Відкритого акціонерного товариства Акціонерного банку “Бізнес Стандарт” документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю фірми “Олдем - ЛТД по рахунку №НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 15.09.2006 року по 25.05.2009року, а саме:

- - на магнітному та паперовому носії у вигляді роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з часу відкриття рахунку з 15.09.2006 року по 25.05.2009року, з розшифровкою кореспондентів, дати, часу проведення та призначення платежу по рахунку №НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів;

- - заяви на отримання чекових книжок;

- - довіреності на осіб які мають право отримувати роздруківку про рух коштів по рахунку;

- - карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ фірма «Олдем ЛТД», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- - чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

- - платіжних доручень по розрахунковому рахунку підприємства;

- - договорів клієнт-банк;

- - договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався звязок з сервером банку рахунку №НОМЕР_1 (українська гривня);

- - документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - заява про відкриття поточного рахунку №НОМЕР_1 (українська гривня);

- - договір банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня);

- - заява на встановлення системи „Клієнт - Банк” по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня);

- - акт передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line” по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня);

- - копія статуту ТОВ фірма «Олдем ЛТД» затвердженого директором ТОВ «Олдем ЛТД» ОСОБА_2.;

- - копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ фірма «Олдем ЛТД» (Форма №4-ОПП);

- - копія наказу № 1 від 12.01.2006р. про зміну директора ТОВ “Олдем ЛТД” ;

- -

- - копія паспорта директора ТОВ фірма «Олдем ЛТД» ОСОБА_2;

- - копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - копії рішень директора ТОВ фірма «Олдем ЛТД» ОСОБА_2

- - копія довідки з ЄДРПОУ по ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - копія страхового свідоцтва ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - корінець повідомлення до Державної податкової інспекції від ТОВ фірми «Олдем ЛТД» про відкриття рахунку в установі банку;

- - копія довідки про присвоєння ОСОБА_2. ідентифікаційного номеру;

- - картка із зразком підпису ОСОБА_2 і відбитку печатки ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - кредитних справ ТОВ фірми «Олдем ЛТД» з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

- - договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

- - заяви на отримання кредиту ТОВ фірмою «Олдем ЛТД»;

- - платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок ТОВ фірми «Олдем ЛТД»;

- - та інші документи по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 (українська гривня).

Крім цього слідчим поставлена вимога до банку в разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів чи їх відсутності (можливе місцезнаходження).

На обґрунтування подання вказується, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Кіровоградській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №80-1016, порушеній 23 травня 2008 року прокуратурою Кіровоградської області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відносно директора ТОВ фірма “Олдем ЛТД” ОСОБА_2

Вказується, що отримання вказаної інформації необхідне для отримання доказів вчинення злочину, встановлення інших осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що в задоволенні подання необхідно відмовити.

Згідно ч.1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому, постанова судді не виноситься.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. В поданні слідчого про проведення виїмки має бути зазначено: де планується провести ці дії, дана про те, що знаряддя злочину, речі чи цінності здобуті незаконним шляхом, інші предмети чи документи, речові докази, які можуть мати значення для справи, знаходяться в цьому місці, а також мають бути зазначені точні дані про предмети або документи, які підлягають вилученню, зокрема їх опис та характеристика. Якщо вини мають номери чи інші дані, про це також слідчий має вказати у поданні. Також подання має містити конкретний перелік предметів, що підлягають вилученню і не допускається при цьому таке формулювання, що допускає його розширене тлумачення.

З урахуванням викладеного, відзначаю відсутність передбачених законом підстав для винесення постанови про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю фірми “Олдем - ЛТД”.

Керуючись ст.178 КПК України, ч.1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області ОСОБА_1., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Запорізькій філії Відкритого акціонерного товариства Акціонерного банку “Бізнес Стандарт” документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю фірми “Олдем - ЛТД”

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Є.Б. Безсмолий