Постанова

від 03.06.2009 по справі 4-482/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-482/09

П О С Т А Н О В А

03 червня 2009 р. Суддя Ленінс ького районного суду м. Кіров ограда Безсмолий Є.Б., розглян увши подання старшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоград ській області ОСОБА_1., про надання дозволу на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в Запорізькі й філії Відкритого акціонер ного товариства Акціонерно го банку “Бізнес Стандарт” д окументів, які становлять ба нківську таємницю відносно к лієнта банку Товариства з об меженою відповідальністю фі рми “Олдем - ЛТД”-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС С В ПМ ДПА у Кіровоградській об ласті ОСОБА_1., звернулась до суду з поданням про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки в Запорізькій філії Відкритого акціонерного тов ариства Акціонерного банку “Бізнес Стандарт” документ ів, які становлять банківськ у таємницю відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю фірми “Олд ем - ЛТД по рахунку №НОМЕР_1 (українська гривня), за періо д з 15.09.2006 року по 25.05.2009року, а саме:

- - на магнітн ому та паперовому носії у виг ляді роздруківок руху коштів з магнітного носія інформац ії серверу банку, з по секундн ою реєстрацією із зазначення м часу (дат, годин, хвилин) пров едення платежів, на паперово му носії інформації завірені підписом керівника, головно го бухгалтера та відбитком п ечатки банку за період з часу відкриття рахунку з 15.09.2006 року по 25.05.2009року, з розшифровкою ко респондентів, дати, часу пров едення та призначення платеж у по рахунку №НОМЕР_1 (укра їнська гривня), який належить ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - заяви про в ідкриття (закриття) рахунку, д оговір розрахунково-касовог о обслуговування рахунку, ко рінець повідомлення від плат ника податків про відкриття рахунку в установі банку, дов ідки про взяття на облік плат ника податків, страхове свід оцтво, статутні документи, ко пії паспортів засновників та директорів підприємства, ко пії довідок фізичних осіб пл атників податків, довідку фо рми 4-ОПП, накази (розпорядженн я) про призначення директорі в;

- - заяви на от римання чекових книжок;

- - довіреност і на осіб які мають право отри мувати роздруківку про рух к оштів по рахунку;

- - карток із з разками підписів та відбитку печатки ТОВ фірма «Олдем ЛТ Д», що діяли на протязі період у з моменту відкриття рахунк у, а також наявні копії паспор тів осіб, яким надано право пі дпису та розпорядження кошта ми підприємства;

- - чеків на от римання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунко вому рахунку;

- - платіжних д оручень по розрахунковому ра хунку підприємства;

- - договорів к лієнт-банк;

- - договорів з додатками до них про надання банківських послуг з викори станням програмно-технічног о комплексу “Клієнт-Банк”, “І нтернет-Банк”, “SMS послуги”, а т акож документів, якими оформ лено та підтверджується обме жене коло осіб, які мають дост уп до даних систем та докумен тів, якими зафіксовано номер телефону через який здійсню вався зв' язок з сервером ба нку рахунку №НОМЕР_1 (укра їнська гривня);

- - документ, я ким підтверджено факт переда чі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому предс тавнику ТОВ фірма «Олдем ЛТД »;

- - заява про в ідкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня );

- - договір бан ківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня);

- - заява на вс тановлення системи „Клієнт - Банк” по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня);

- - акт передач і ключів програмного комплек су „Bank On-Line” по рахунку № НОМЕР _1 (українська гривня);

- - копія стат уту ТОВ фірма «Олдем ЛТД» зат вердженого директором ТОВ «Олдем ЛТД» ОСОБА_2.;

- - копія довід ки про взяття на облік платни ка податків ТОВ фірма «Олде м ЛТД» (Форма №4-ОПП);

- - копія наказ у № 1 від 12.01.2006р. про зміну директ ора ТОВ “Олдем ЛТД” ;

- -

- - копія паспо рта директора ТОВ фірма «Олд ем ЛТД» ОСОБА_2;

- - копія свідо цтва про державну реєстрацію ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - копії рішен ь директора ТОВ фірма «Олдем ЛТД» ОСОБА_2

- - копія довід ки з ЄДРПОУ по ТОВ фірма «Олде м ЛТД»;

- - копія страх ового свідоцтва ТОВ фірма «О лдем ЛТД»;

- - корінець по відомлення до Державної пода ткової інспекції від ТОВ фір ми «Олдем ЛТД» про відкриття рахунку в установі банку;

- - копія довід ки про присвоєння ОСОБА_2 . ідентифікаційного номеру;

- - картка із з разком підпису ОСОБА_2 і в ідбитку печатки ТОВ фірма «О лдем ЛТД»;

- - кредитних с прав ТОВ фірми «Олдем ЛТД» з наявними кредитними договор ами та додатків до цих кредит них договорів;

- - договорів з астави, якими забезпечувалас я виплата банку кредитів та в ідсотків за їх використання, та документів, які підтвердж ують право заставодавця на в несення в заставу предмету з астави;

- - заяви на от римання кредиту ТОВ фірмою « Олдем ЛТД»;

- - платіжні до кументи, якими підтверджуєть ся перерахування кредиту на рахунок ТОВ фірми «Олдем ЛТД »;

- - та інші док ументи по розрахунковому рах унку №НОМЕР_1 (українська гривня).

Крім цього слідчим поставл ена вимога до банку в разі від сутності будь-яких з вище пер елічених документів, зазначи ти письмово окремим листом п ро причину ненадання докумен тів чи їх відсутності (можлив е місцезнаходження).

На обґрунтування подання вказується, що слідчим відді лом податкової міліції ДПА у Кіровоградській області про водиться досудове слідство п о кримінальній справі №80-1016, по рушеній 23 травня 2008 року проку ратурою Кіровоградської обл асті за ознаками злочину, пер едбаченого ч.3 ст.212 КК України, відносно директора ТОВ фірм а “Олдем ЛТД” ОСОБА_2

Вказується, що отримання вк азаної інформації необхідне для отримання доказів вчине ння злочину, встановлення ін ших осіб, причетних до вчинен ня даного злочину.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вважаю, що в зад оволенні подання необхідно в ідмовити.

Згідно ч.1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інфор мація щодо юридичних і фізич них осіб, яка містить банківс ьку таємницю, розкривається банками: органам Державної п одаткової служби України на їх письмову вимогу з питань о податкування або валютного к онтролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридич ної особи або фізичної особи - суб' єкта підприємницької діяльності за конкретний пр оміжок часу. При цьому, постан ова судді не виноситься.

Згідно ст. 178 КПК Украї ни виїмка проводиться у випа дках, коли є точні дані, що пре дмети чи документи, які мають значення для справи, знаходя ться в певної особи чи в певно му місці. Виїмка документів, що становлять державну та/аб о банківську таємницю, прово диться тільки за вмотивовано ю постановою судді і в порядк у, погодженому з керівником в ідповідної установи. В подан ні слідчого про проведення в иїмки має бути зазначено: де п ланується провести ці дії, да на про те, що знаряддя злочину , речі чи цінності здобуті нез аконним шляхом, інші предмет и чи документи, речові докази , які можуть мати значення для справи, знаходяться в цьому м ісці, а також мають бути зазна чені точні дані про предмети або документи, які підлягают ь вилученню, зокрема їх опис т а характеристика. Якщо вини м ають номери чи інші дані, про ц е також слідчий має вказати у поданні. Також подання має мі стити конкретний перелік пре дметів, що підлягають вилуче нню і не допускається при цьо му таке формулювання, що допу скає його розширене тлумачен ня.

З урахуванням викладено го, відзначаю відсутність пе редбачених законом підстав д ля винесення постанови про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці та пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю відносно клієнта банку Т овариства з обмеженою відпов ідальністю фірми “Олдем - ЛТД ”.

Керуючись ст.178 КПК України , ч.1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківсь ку діяльність" -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задовол енні подання старшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоград ській області ОСОБА_1., про надання дозволу на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в Запорізькі й філії Відкритого акціонер ного товариства Акціонерно го банку “Бізнес Стандарт” д окументів, які становлять ба нківську таємницю відносно к лієнта банку Товариства з об меженою відповідальністю фі рми “Олдем - ЛТД”

На постанову прокуро ром може бути подана апеляці я протягом трьох діб з дня її в инесення.

Суддя Є.Б. Безсмол ий