Постанова

від 24.01.2008 по справі 4-197/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-197/08

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерсь кого районного суду м. Києва К арабань В.М., при секретарі Ілл яш С.І., за участю прокурора Ст анкова О.П., розглянув увідкри тому судовому засіданні пода ння старшого слідчого СВ ПМ Д ПІ у Печерському районі м. Киє ва Горбатюка О. В. про розкритт я банківської таємниці клієн та Філії "Подільське відділе ння ПIБ" в м. Києві (МФО 322197)- ТОВ ” Спектріс” (код ЄДРПОУ 34839323), та п ро проведення виїмки в банкі вській установі,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ П М ДПІ у Печерському районі м. К иєва Горбатюк О.В. за погоджен ням прокурора Печерського р айону м. Києва старшого радни ка юстиції Філатової Т.М. звер нувся до суду з поданням про р озкриття банківської таємни ці клієнта Філії "Подільське відділення ПIБ" в м. Києві (МФО 3 22197)- ТОВ ”Спектріс” (код ЄДРПО У 34839323), та про проведення виїмки в банківській установі

- Відомостей на паперових но сіях про рух коштів (з розшифр овкою контрагентів, призначе нням платежу, з зазначенням в хідного та вихідного залишку на рахунку), що свідчить про о біг грошових коштів по рахун ку № 26004301262254 ТОВ ”Спектріс” (код Є ДРПОУ 34839323)з моменту відкриття даного рахунку по дату прове дення виїмки.

- Юридичної справиТОВ ”Спек тріс” (код ЄДРПОУ 34839323), а саме, ст атутні, реєстраційні та уста новчі документи, картки із зр азками підпису та печатки пі дприємств, договорів на обсл уговування банківських раху нків, заявок на відкриття та з акриття банківських рахункі в, платіжні документи на підс таві яких перераховувалися г рошові кошти.

Відповідно до поданн я в проваджені СВ ПМ у Печерсь кому районі м. Києва знаходит ься кримінальна справа № 56-1799, п орушена прокуратурою Печерс ького району м. Києва за факто м фіктивного підприємництва при створенні фіктивних суб ' єктів підприємницької дія льності : ТОВ “Євромед”(код за ЄДРПОУ 31747319) та ТОВ „Бест-Ек спо-Буд” (код за ЄДРПОУ34569258) за ознаками складу злочину п ередбаченого ч. 2 ст. 205 КК Украї ни.

Розслідуванням кримінальн ої справи встановлено, що гро мадянин ОСОБА_1. є співза сновником підприємств ТОВ “Євромед”(код за ЄДРПОУ 31747319 ) та ТОВ „Бест-Експо-Буд” ( код за ЄДРПОУ34569258).

Будучи допитаним громадян ин ОСОБА_1. показав, що він д ійсно являється засновником та директором ТОВ „Євромед” , а також засновником ТОВ „Бес т-Експо-Буд”, однак ніякого ві дношення до діяльності ТОВ „ Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Б уд” немає, тому що в період 2005-2006 років, на прохання наглядно з найомих чоловіків на ім' я ОСОБА_2 та ОСОБА_3, не маюч и наміру здійснювати будь-як у господарську діяльність, з а незначну матеріальну винаг ороду, погодився зареєструва ти на своє ім' я суб' єкти пі дприємницької діяльності. Пр и цьому він не мав наміру здій снювати господарську діяльн ість створених ним підприємс тв.

Крім того, в ході розслідува ння кримінальної справи та в результаті проведення опера тивно розшукових заходів бул о встановлено що дані невста новлені особи зареєстрували та незаконно використовують підприємство ТОВ ”Спектріс” (код ЄДРПОУ 34839323). Подальшою пер евіркою було встановлено, що невстановлені особи викорис товуючи розрахункові рахунк и ТОВ ”Спектріс” яке має озна ки фіктивності перераховуют ь грошові кошти з метою конве ртації в готівку та ухилення від сплати податків, шляхом ф ормування незаконного подат кового кредиту.

З метою встановлення дійсн ості порушень податкового за конодавства по даній криміна льній справі проведено ряд о перативно-розшукових заході в направлених на встановленн я первинної фінансово-господ арської та бухгалтерської до кументації ТОВ ”Спектріс” (к од ЄДРПОУ 34839323), однак встановит и місцезнаходження підприєм ств ТОВ ”Спектріс” (код ЄДРПО У 34839323)та первинної фінансово-г осподарської документації д аних підприємств не виявляєт ься можливим в зв' язку з тим , що за місцем реєстрації ТОВ ”Спектріс” (код ЄДРПОУ 34839323)не з находяться.

ТОВ ”Спектріс” (код ЄДРПОУ 3 4839323)- відкрито поточний рахун ок№ 26004301262254 , який знаходиться в Ф ілії "Подільське відділення ПIБ" в м. Києві (МФО 322197). По справі є достатньо підстав вважати, що зазначений поточний раху нок незаконно використовува вся невстановленими слідств ом особами для прикриття нез аконної діяльності, направле ної на ухилення від сплати по датків. Документи, які свідча ть про обіг коштів по зазначе ному поточному рахункуТОВ ”С пектріс” (код ЄДРПОУ 34839323), відкр иття, використання та закри ття поточного рахунку, мають значення для справи.

Беручи до уваги те, що в Філі ї "Подільське відділення ПIБ" в м. Києві (МФО 322197), знаходяться в ідомості про рух коштів по ра хунку № 26004301262254 який належитьТОВ ”Спектріс” (код ЄДРПОУ 34839323), що має значення речових док азів по кримінальній справі, але відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банків ську діяльність” - інформаці я щодо діяльності та фінансо вого стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обсл уговування клієнта та взаємо відносин з ним чи третім особ ам при наданні послуг банку і розголошення якої може завд ати матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Вислухавши слідчого, проку рора, які підтримали подання , вивчивши матеріали криміна льної справи, суд вважає, що по дання підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів кримін альної справи вбачається ная вність необхідності розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки клієнта бан ку та винести постанову про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці і винес ення постанови про проведенн я виїмки в Філії "Подільське в ідділення ПIБ" в м. Києві (МФО 322197 ), з метою вилучення: відомосте й на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контр агентів, призначенням платеж у, з зазначенням вхідного та в ихідного залишку на рахунку) , що свідчить про обіг грошови х коштів по рахунку № 26004301262254 ТОВ ”Спектріс” (код ЄДРПОУ 34839323), юр идичної справиТОВ ”Спектріс ” (код ЄДРПОУ 34839323), а саме, статут ні, реєстраційні та установч і документи, картки із зразка ми підпису та печатки підпри ємств, договорів на обслугов ування банківських рахунків , заявок на відкриття та закри ття банківських рахунків, пл атіжні документи на підставі яких перераховувалися грошо ві кошти.

Керуючись ст. 14-1, 22 114, 178 КПК Укра їни, п.2 ч.1 ст. ст. 60, 62, Закону Украї ни “Про банки і банківську ді яльність” ,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському район і м. Києва Горбатюка О.В. про на дання дозволу на розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки документів, що м істять таку таємницю - задо вольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і вине сення постанови про проведен ня виїмки в Філії "Подільське відділення ПIБ" в м. Києві (МФО 3 22197), з метою вилучення :

- Відомостей на паперових но сіях про рух коштів (з розшифр овкою контрагентів, призначе нням платежу, з зазначенням в хідного та вихідного залишку на рахунку), що свідчить про о біг грошових коштів по рахун ку № 26004301262254 ТОВ ”Спектріс” (код Є ДРПОУ 34839323) з моменту відкр иття даного рахунку по дату п роведення виїмки.

- Юридичної справиТОВ ”Спек тріс” (код ЄДРПОУ 34839323), а саме, ст атутні, реєстраційні та уста новчі документи, картки із зр азками підпису та печатки пі дприємств, договорів на обсл уговування банківських раху нків, заявок на відкриття та з акриття банківських рахункі в, платіжні документи на підс таві яких перераховувалися г рошові кошти, чеки про зняття готівки з рахунку, довіренос ті на зняття готівки з рахунк у.

Виконання постанови покла сти на слідче відділення под аткової міліції ДПІ у Печерс ькому районі м. Києва.

Постанова оскарженню не пі длягає, на неї не може бути вин есено подання прокурором.

Суддя В. М. Карабань