Ухвала

від 14.02.2011 по справі 12/111б

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГА НСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВ В, 3а. Тел. 55-17-32

УХВАЛА

14.02.11 С права № 12/111б.

Суддя Палей О.С, розглянувши матеріали справ и за заявою

кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД", м. Київ

до боржника - Тов ариства з обмеженою відповід альністю "Торговий дім Спецп родпостач", м. Перевальськ Луганської області

про банкрутство

Представники сторін:

від боржника - Шахов І.Ю ., директор ТОВ "ТД СПЕЦПРОД ПОСТАЧ", паспорт №НОМЕР_1, в иданий Перевальським РВ УМВС України в Луганській област і 19.10.1999р.;

розпорядник майна - Калі ніна В.В.;

Обставини справи: б анкрутство за загальною проц едурою, встановленою Законом України "Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (дал і за текстом - Закон), процедур а розпорядження майном.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши поясненн я розпорядника майна, суд

в с т а н о в и в :

В провадженні господа рського суду Луганської обла сті знаходиться справа №12/111б, п орушена ухвалою суду від 02.11.2010 з а заявою кредитора Товари ства з обмеженою відповідаль ністю "Зевс ЛТД", м. Київ, вул. Фе дорова, буд.3, офіс №2, ідентифік аційний код 36369277 про банкрут ство боржника - Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Торговий дім Спецпродпо стач", Луганська обл., Переваль ський район, м. Перевальськ, ву л. 40 років Жовтня, буд. 12, офіс № 2, і дентифікаційний код 36844801, у зв'язку з неспроможністю о станнього сплатити борг в су мі 435 000 грн. 00 коп.

На обґрунтування підстав т а матеріально-правового інте ресу звернення до суду з цією заявою, кредитор посилаєтьс я на те, що Рішенням третей ського суду для вирішенн я конкретного спору (суд ad h oc) по справі №10/05-204 від 18.05.2010 р. за доволений позов про стягненн я з Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" на користь Т овариства з обмеженою відпов ідальністю "Зевс ЛТД" 435 000 грн. 00 к оп. в якості повернення попер едньої оплати відповідно до договору комісії № б/н від 29.12.09.

Оскільки на виконання зазн аченого рішення, ухвалою Гос подарського суду Луганської області від 24.06.2010 у справі №10/05-204 з адоволена заява кредитора та виданий наказ про стягнення з Товариства з обмеженою від повідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" на користь Т овариства з обмеженою відпов ідальністю "Зевс ЛТД" 435 000 грн. 00 к оп. в якості повернення попер едньої оплати відповідно до договору комісії № б/н від 29.12.09.

На стадії підготовчого зас ідання кредитором було заявл ене клопотання про призначен ня розпорядником майна боржн ика арбітражного керую чого Кудінова Євгена Володим ировича, ліцензія серії НОМ ЕР_4, ідентифікаційний номе р НОМЕР_5, який мешкає за ад ресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги, що у пі дставу даної заяви про поруш ення справи про банкрутство покладений судовий наказ , виданий на підставі рішення третейського суду, прийнято го саме гр. Кудіновим Є.В. як тр етейським суддею, суд в исловив сумнів щодо його об'є ктивності та неупередженост і при виконанні обов'язків ро зпорядника майна боржника по даній справі, у зв'язку з чи м ухвалою від 29.11.2010 розпорядн иком майна боржника було при значено арбітражного керуюч ого Калініну Вікторію Віктор івну, ліцензія серії НОМЕР_ 2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, яка мешкає за адр есою: АДРЕСА_1; зобов' яза но ініціюючого кредитора опу блікувати оголошення про пор ушення справи про банкрутств о боржника, а розпорядника ма йна Калініну В.В. подати до суд у не пізніше 20.01.2011 реєстр безспі рних грошових вимог кредитор ів для розгляду та затвердже ння, складений відповідно до вимог п. 6 ст. 14 Закону; письмово повідомити кредиторів щодо грошових вимог яких будуть з аперечення боржника про час і місце розгляду справи у поп ередньому засіданні суду; до кази такого повідомлення пре дставити суду.

Цією ж ухвалою суд доручив Відділу з питань банкрутств а у Луганській області в стро к до 15.01.2010 провести аналіз фінан сово - господарської діяльно сті Товариства з обмеженою в ідповідальністю "Торговий ді м Спецпродпостач" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства і зобов' язав Т овариство з обмеженою відпов ідальністю "Торговий дім Спе цпродпостач" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД" негайно на вимогу В ідділу з питань банкрутства у Луганській області надати необхідні для проведення ана лізу фінансово - господарськ ої діяльності документи.

Оголошення про порушення провадження у справі про бан крутство боржника надрукова не в офіційному друкованому виданні "Голос України" від 09.12. 2010 № 233 (4983).

Протягом встановленого З аконом пересічного строку дл я звернення конкурсних креди торів до суду та розпорядник а майна з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" зави від інш их кредиторів не надходили.

Розпорядник майна Каліні на В.В. листом № 12/111б-7 від 22.12.10р. пов ідомила про направлення запи ту до боржника з метою отрима ння відповідних документів д ля проведення аналізу.

Розпорядником майна вжит і заходи до розшуку документ ів фінансового обліку боржни ка та встановлення його місц езнаходження, а саме: направл ені відповідні листи та заяв и на адресу:

- керівника ТОВ "Тор говий дім Спецпродпостач" ві д 13.12.2010 № 12/111б - 1 та від 22.12.2010 № 12/111б-7;

- начальника Перев альського РО УМВС України ві д 18.01.2011.

Всі проведені розпорядн иком майна заходи до встанов лення фактичного місцезнахо дження боржника та кредитора виявилися безрезультатними .

Відділ з питань банкрутс тва у Луганській області пов ідомив суд, що з метою виконан ня п. 6 резолютивної ч астини ухвали від 29.11.10р. відділ направив запити № 1274 від 08.12.10р. н а адресу розпорядника майна боржника арбітражного керую чого Калініної В.В. та № 1438 від 23. 12.10р. на адресу боржника з проха нням надати документи для пр оведення аналізу фінансово-г осподарського стану ТОВ "Тор говий дім Спецпродпостач" з в иявлення ознак фіктивного ба нкрутства (копії листів дода ються).

Розпорядник майна Калінін а В.В. листом № 12/111б-8 від 22.12.10р. пові домила про направлення запит у до боржника з метою отриман ня відповідних документів дл я проведення аналізу.

Листом № 190 від 27.01.11р. відділ, на виконання вимог ухвали суду , звернувся на адресу кредито ра з проханням надати докуме нти для проведення відповідн ого аналізу, а листом № 189 від 27.01 .11р. - вдруге звернувся на адрес у боржника.

Станом на 14.02.11р. вищевказані документи до відділу не надх одили.

Як повідомив Відділ з пита нь банкрутства у Луганській області, на його адресу надій шов лист директора ТОВ "Центр арбітражного керування" Куд інова С.В. від 27.12.10р. з копією дог овору б/н від 03.12.10р., укладеного між Центром та ТОВ "Торговий д ім Спецпродпостач" та аналіз ом економічних показників фі нансового стану боржника, то що (копії додані до матеріалі в справи).

За поясненнями державного органу з питань банкрутства , відділом не може бути надано висновки щодо правильності його складання, висновок не м оже бути взятий до уваги відд ілом, тому його не було направ лено на адресу суду.

Приймаючи до уваги, що:

- боржник та кредитор свід омо ухиляються від надання р озпоряднику майна та державн ому органу з питань банкрутс тва документів, необхідних д ля проведення аналізу фінанс ово - господарської діяльнос ті Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" на предмет в иявлення ознак фіктивного ба нкрутства або доведення до б анкрутства;

- в матеріалах справи відсут ні будь - які документи на підт вердження фактичного провед ення між сторонами по справі ТОВ "Зевс" та ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач" господарськ ої операції за договором ком ісії № б/н від 29.12.2009;

- можливе проведення безтов арної операції та штучне ств орення кредиторської заборг ованості, на підставі якої ін іційоване порушення справи п ро банкрутство, дає можливіс ть боржнику ліквідуватися за спрощеною процедурою, в обхі д встановленого загального п орядку ліквідації суб'єкта г осподарювання з проведенням обов'язкових перевірок конт ролюючими органами;

- неможливість отримання у к редитора та боржника первинн их документів бухгалтерсько ї та податкової звітності ун еможливлює проведення держа вним органом з питань банкру тства аналізу фінансово - гос подарської діяльності Товар иства з обмеженою відповідал ьністю "Торговий дім Спецпро дпостач" на предмет виявленн я ознак фіктивного банкрутст ва або доведення до банкрутс тва;

- у підставу порушення прова дження у даній справі про бан крутство боржника покладено рішення третейського суду, в инесене Кудіновим Є.Г., щодо як ого було також заявлене клоп отання про призначення розпо рядником майна, який в даному судовому процесі представля є інтереси кредитора та одно часно боржника, з яким Кудіно вим Є.Г., як директором ТОВ "Цен тр арбітражного керування", у кладений договір б/н від 03.12.10р. п ро надання послуг щодо здійс нення Аналізу економічних по казників Товариства з обмеже ною відповідальністю "Торгов ий дім Спецпродпостач" з пита нь виявлення ознак приховува ння банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, - у суду виник ли обґрунтовані припущення щ одо наявності в діях посадов их осіб ТОВ "Зевс" та ТОВ "Торго вий дім Спецпродпостач" а так ож гр. Кудінова Євгена Володи мировича, ідентифікаційний н омер НОМЕР_5, мешкає за адр есою АДРЕСА_2, ознак злочи нів, передбачених Кримінальн им Кодексом України, а саме: ст . 212 "ухилення від сплати податк ів, зборів, інших обов'язкових платежів", ст. 218 "фіктивне банк рутство", ст. 219 "доведення до ба нкрутства", ст. 221 "незаконні дії у разі банкрутства".

За змістом ст. 79 ГПК Україн и, суд має право за своєю ініці ативою зупинити провадження у справі у випадках, в тому чи слі, надсилання матеріалів д о слідчих органів.

До проведення відповідної перевірки слідчими органами викладених в даній ухвалі об ставин, суд вважає неможливи м подальший рух справи про ба нкрутство Товариства з обмеж еною відповідальністю "Торго вий дім Спецпродпостач", у зв'я зку з чим надсилає матеріали до Прокуратури Луганської о бласті та провадження у спра ві зупиняє.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 79, 86, 87 ГПК Украї ни, суд

ухвалив:

1. Провадження у спр аві зупинити.

2. Надіслати на адресу Прокуратури Луганськ ої області повідомлення, в по рядку ст. 90 ГПК України,

3. Ухвалу надіслат и:

ѕ кредитору (з а його клопотанням за адресо ю: м. Луганськ, вул. Оборонна, 1 "г ", а/я 47);

ѕ боржнику;

ѕ розпоряднику ма йна Калініній В.В. (АДРЕСА_1 );

ѕ Державній подат ковій інспекції у Печерськом у районі м. Києва (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2);

ѕ Перевальському відділенню Алчевської ОДПІ;

ѕ Відділу з питан ь банкрутства у Луганській о бласті;

ѕ Прокуратурі Луг анської області.

Суддя О.С. Палей