Постанова

від 03.03.2011 по справі 2018/4-255/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем                    Украины

о прекращении по срокам давности

         03.03.2011 р.                              

    Киевский районный суд г. Харькова:

              председательствующий - судья              Золотарева Л.И.

              при участии:

              прокурора                                 Чайченко А.Е.

              защитника- адвоката                ОСОБА_1

              секретаря                                                Сергеевой В.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове ходатайство защитника  по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 УК Украины об освобождении подсудимой от уголовной ответственности по ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

 ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 УК Украины, вину в содеянном признала полностью, раскаялась.

 Так, ОСОБА_2, будучи директором Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Аскольд»(код ЕГРПОУ 30513421), юридический адрес: г.Харьков, пр.50-лет ВЛКСМ, 54-А, являясь должностным лицом, которое исполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи единственным собственником ООО «Аскольд», совмещая должности директора и бухгалтера в одном лице, по предварительному сговору группой лиц, совершила мошенничество с финансовыми ресурсами, причинившее крупный материальный ущерб, злоупотребление служебным положением и служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия в виде ущерба Филиалу «Отделения Проминвестбанка в г. Ахтырка Сумской области»(в настоящее время реорганизовано в безбалансовое отделение № 21 филиала «Отделения Проимнвестбанка в г. Сумы), при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_2, согласно решения № 5 Участника ООО «Аскольд»от 05.02.2005 и приказа №5 от 10.02.2005 ООО «Аскольд»назначена на должность директора ООО «Аскольд», приступила к исполнению должностных обязанностей согласно Устава ООО «Аскольд»(в новой редакции), в которые входило: представление ООО «Аскольд»в отношениях с государственными органами, другими предприятиями, организациями, заключение и подписание соглашений, которые касаются деятельности предприятия, открытие и закрытие текущих счетов в учреждениях банков, получила право подписи банковских и финансово-хозяйственных документов ООО «Аскольд», а также распоряжения имуществом предприятия. При этом, ОСОБА_2 по предварительному сговору с неустановленными лицами, согласилась стать директором ООО «Аскольд»и получать ежемесячное вознаграждение от неустановленных следствием лиц, с целью получения кредита в филиале «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»для последующего его перечисления иным юридическим лицам, которые обязались в последующем погасить кредит в банке.

15 апреля 2005 года ОСОБА_2 во исполнение совместного преступного умысла с неустановленными следствием лицами, направленного на мошенничество с финансовыми ресурсами, заведомо не имея намерений и возможностей возвратить банку кредитные денежные средства, обратилась в Филиал «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»с заявкой на получение ООО «Аскольд»кредита в сумме 500 000 грн., якобы на приобретение зерновых культур и оплаты услуг, под залог технологического оборудования по переработке зерновых культур, стоимостью 1200050 грн. и имущественных прав на сумму 3000000 грн. по договору № 14 от 01.04.2005.

В то же время ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, составила и подписала заведомо ложные документы, а именно:

-          финансовый отчет ООО «Аскольд»- дополнение к  Положению бухгалтерского учета 25, Балансом на 01.04.2005;

-          отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2005 года;

-          прогноз денежных потоков ООО «Аскольд»по состоянию на 14 апреля 2005 года, в котором отражено фиктивное экономически благоприятное состояние предприятия ООО «Аскольд»;

-          прогноз потоков дополнительных поступлений и расходов заемщика ООО «Аскольд»по состоянию на 14 апреля 2005 года;

-          перечень действующих контрактов на сбыт (поставку) продукции ООО «Аскольд»по состоянию на 14 апреля 2005 года;

-          письмо  ООО  «Аскольд»№   12 от  14.04.2005  на имя     управляющего  Филиалом «Отделения  Проминвеетбанка в г.Ахтырка Сумской области»о наличии, состоянии и стоимости залога, которое передается под залог Проминвестбанку;

-          письмо ООО «Аскольд»б\н от 14.04.2005 на имя управляющего Филиалом «Отделения Проминвеетбанка в г. Ахтырка Сумской области»об учете имущества,  которого фактически на предприятии не существовало;

-          справку от 14 апреля 2005 года об имуществе, которое предоставляется в залог;

-          схему движения денежных потоков при кредитовании ООО «Аскольд»;

-          заверенную копию расходного кассового ордера без номера от 11.04.2005 о   выплате ОСОБА_3, денежных средств за якобы приобретённое оборудование;

-          заверенную копию фиктивного Договора № 44 купли-продажи от 01.04.2005 зерновых культур для переработки;

-          прогноз потоков дополнительных поступлений и расходов заемщика ООО «Аскольд»;

-          финансовый отчет  ООО «Аскольд»- дополнение к Положению бухгалтерского учета 25, балансом на 01.04.2005;

-          отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2005 года;

-          отчет о  финансовых результатах ООО  «Аскольд», дебиторской и кредиторской задолженности за период январь-март 2005 года;

-          финансовый отчет ООО «Аскольд»- дополнение к Положению бухгалтерского учета 25, балансом   на 01.01.2005;

-          отчет о финансовых результатах за 2004 год;

-          финансовый отчет ООО «Аскольд»- дополнение к Положению бухгалтерского учета 25, балансом на 01 апреля 2004;

-          отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2004 года;

-          перечень дебиторов ООО «Аскольд по состоянию на 01.04.2005;

-          перечень кредиторов ООО «Аскольд по состоянию на 01.04.2005;

-          технико-экономическое обоснование кредитного предложения от   14.04.2005 - приложение № 3, согласно которого предприятие ООО   «Аскольд»планировало квартальный товарооборот в 1,0 млн. грн.;

-письмо от 14.04.2005 за исх. №11 ООО «Аскольд»в адрес Управляющего Филиалом «Отделения Проминвестбанка в г. Ахтырка Сумской области»по договору №14;

-  копию заверенного письма б\н от 12.04.2005 ЧП «ДДС»в адрес ООО «Аскольд»по залогу Филиалу «Отделения Проминвестбанка в г. Ахтырка Сумской области»;

- заверенную копию  фиктивного договора № 14 от 01.04.2005 о реализации  ЧП «ДДС»зерновых культур в готовой продукции в ассортименте;

-   письмо от  14.04.2005 б/н ООО «Аскольд»в адрес Управляющего     Филиалом «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»   по учету на балансе приобретенного имущества, балансовой стоимостью       1 200 050 грн.;

- заверенную копию договора поставки оборудования от 11.04.2005;

- заверенную  копию акта приема-передачи  от  11.04.2005 оборудования, якобы приобретённого у ОСОБА_3, стоимостью 1 200 050,00 грн.;

-  заверенную копию накладной № 4 от 11.04.2005 на оборудование, стоимостью 24 000 грн.;

-  заверенную копию накладной № 3 от 11.04.2005 на оборудование, стоимостью 12 050 грн.;

-  заверенную копию накладной № 2 от 11.04.2005 на оборудование, стоимостью 1 164 000 грн., которые во исполнение совместного       преступного умысла, направленного на мошенничество с финансовыми ресурсами, предоставила в филиал «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области».

Согласно предоставленных заведомо ложных документов, ООО «Аскольд»ведет прибыльную хозяйственно-финансовую деятельность, является собственником технологического оборудования - линии по переработке зерновых культур стоимостью 1 200 050 грн., приобретенного у       ОСОБА_3 (договор поставки оборудования от 11.04.2005; акт приема-передачи имущества от 11.04.2005; накладная № 4 от 11.04.2005; накладная № 3 от 11.04.2005; накладная № 2 от 11.04.2005), которое находится по адресу: Полтавская область, г.Лубны, ул. Драгоманова, 16, и передает технологическое оборудование в качестве залогового имущества, ведет хозяйственную деятельность по переработке зерновых культур и продает их в готовой продукции в ассортименте (договор №14 от 01.04.2005 о реализации ООО «Аскольд»предприятию ЧП «ДДС»зерновых культур в готовой продукции в ассортименте) на общую сумму 3 000 000 грн. и передает имущественные права на сумму договора в качестве залога.

Согласно требований Положения «О порядке кредитования в филиалах «Проминвестбанка»№ 755 от 18 мая 2004 года, на основании предоставленных ОСОБА_2 в филиал «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»документов, ООО «Аскольд»получило право на получение кредита в филиале в сумме 500 000 грн. на приобретение зерновых культур и оплаты услуг, под залог технологического оборудования по переработке зерновых культур стоимостью 1 200 050 грн. и имущественных прав на сумму 3 000 000 грн. по договору № 14 от 01.04.2005. 19 апреля 2005 года между Филиалом «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»в лице управляющего Филиалом ОСОБА_4 и ООО «Аскольд»в лице директора ОСОБА_2 заключен кредитный договор на открытие кредитной линии № 31/121. Согласно условий указанного договора, Филиал «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»предоставляет ООО «Аскольд»кредит, путем открытия возобновляемой кредитной линии в сумме 500 000 грн. с конечным сроком возвращения кредита 17.04.2006. ООО «Аскольд»использует полученные кредитные денежные средства, путем оплаты платежных поручений ООО «Аскольд»в Филиале на расчетные счета контрагентов, согласно целевого назначения кредита - приобретение зерновых культур и оплаты услуг. Кроме того, ОСОБА_2, зная о том, что ООО «Аскольд»не имеет в собственности оборудование по переработке зерновых культур, а договор № 14 от 01.04.2005года фиктивный, действуя вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, 19 апреля 2005 года заключила от имени ООО «Аскольд»договора залога № 122 и № 123 с Филиалом «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»в лице управляющего ОСОБА_4

Согласно условий договора залога № 122 ООО Аскольд»передало в залог Филиалу «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»в качестве обеспечения исполнения требований кредитного договора № 31/121 от 19.04.2005, оборудование по переработке зерновых культур: аспиратор А-200 (10 шт.); микромельница МИМ (4 шт.); просеиватель ПР-100-2 (5шт.); зернолущильная машина-300 (5шт.); установка обогащения круп УОК-300-Н (Зшт.), также товарные весы 500кг.; весы цыферблатные, витрина холодильная «Пингвин», морозильная камера; мешкозашивочная машина; машина для запаивания мешков IMPULSE SEALERS, которое якобы являлось собственностью ООО «Аскольд»и находилось по адресу: Полтавская область, г.Лубны, ул.Драгоманова, 16.

В ходе досудебного следствия установлено, что залоговое имущество-оборудование по переработке зерновых культур и другое имущество (приложение № 1 к договору залога № 121 от 19.04.2005) ООО «Аскольд»не принадлежало, и по адресу: Полтавская область, г, Лубны, ул.Драгоманова, 16, не находилось.

На момент передачи оборудования по переработке зерновых культур в залог Филиалу «Отделения Проминвестбанка в г. Ахтырка Сумской области»(договор залога № 121 от 19.04.2005) залоговое имущество принадлежало предприятию ЗАО «Завод продтоваров «УДАЙ»и с 18.03.2005 находилось в залоге Филиала «Отделения Проминвестбанка в г. Полтава»в обеспечение обязательств по кредиту, выданному ООО «Екос-Лайн»по кредитному договору № 149-КР от 17.03.2005.

Согласно условий договора залога № 123 ООО «Аскольд»передало в залог Филиалу «Отделения Проминвестбанка в г. Ахтырка Сумской области»право требования по договору № 14 от 01.04.2004 заключенного ООО «Аскольд»с ЧП «ДДС»на сумму 3 000 000 грн.

В ходе следствия установлено, что регистрация ЧП «ДДС»отменена 16.09.2003 по решению хозяйственного суда уведомлением № 9588, печать и штамп ЧП «ДДС»сданы 12.09.2003 и на момент заключения ООО «Аскольд»договора № 14 от 01.04.2004, ЧП «ДДС»не существовало.

Далее,исполняя совместный преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, ОСОБА_2 19.04.2005 изготовила и предоставила в Филиал «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»платежные поручения № 10, №11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, на перечисление кредитных денежных средств с заемного счета № 20624301491210 ООО «Аскольд»на расчетный счет № 260083011394 ЧМП «Интерстандарт»в АКБ «Мрия»г.Винница за зерновые культуры.

В результате предоставленных указанных платежных поручений, 19 апреля 2005 года кредитные денежные средства в сумме 500 000 грн., перечислены ОСОБА_2 с заемного счета ООО «Аскольд»на расчетный счет ЧМП «Интерстандарт».

Полученные кредитные денежные средства предприятием ООО «Аскольд», Филиалу «Отделения Проминвестбанка в г. Ахтырка Сумской области»не возвращены, залоговое имущество и права требования по договорам залога отсутствуют, Филиалу «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»(в настоящее время реорганизовано в безбалансовое отделение № 21 филиала «Отделения Проимнвестбанка в г.Сумы») причинен крупный материальный ущерб в сумме 500 000 грн.

Кроме того, ОСОБА_2, исполняя совместный преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, будучи директором и собственником ООО «Аскольд», по предварительному сговору группой лиц, составила и предоставила в Филиал»«Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»в качестве оснований для получения кредита заведомо ложные документы, а именно:

-          финансовый отчет ООО «Аскольд»- дополнение к Положению бухгалтерского учета 25, Балансом на 01.04.2005;

-          отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2005 года;

-          прогноз денежных потоков ООО «Аскольд»по состоянию на 14 апреля 2005 года, в котором отражено фиктивное экономически-благоприятное состояние предприятия ООО «Аскольд»;

-          прогноз потоков дополнительных поступлений и расходов заемщика ООО «Аскольд»по состоянию на 14 апреля 2005 года;

-          перечень действующих контрактов на сбыт (поставку) продукции ООО «Аскольд»по состоянию на 14 апреля 2005 года;

-          письмо ООО  «Аскольд»№  12  от  14.04.2005  на имя управляющего  Филиалом «Отделения  Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»о наличии, состоянии и стоимости залога, которое передается под залог Проминвестбанку;

-          письмо ООО «Аскольд»б\н от 14.04.2005 на имя управляющего Филиалом «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»об учете имущества, которого фактически на предприятии не существовало;

-          справку от 14 апреля 2005 года об имуществе, которое предоставляется в залог;

-          схему движения денежных потоков при кредитовании ООО «Аскольд»;

-          заверенную копию расходного кассового ордера без номера от 11.04.2005 о выплате ОСОБА_3, денежных средств за якобы приобретённое оборудование;

-          заверенную копию фиктивного Договора № 44 купли-продажи от 01.04.2005 зерновых культур для переработки;

-          прогноз потоков дополнительных поступлений и расходов заемщика ООО «Аскольд»;

-          финансовый отчет ООО «Аскольд»- дополнение к Положению бухгалтерского учета 25, балансом на 01.04.2005;

-          отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2005 года;

-          отчет о финансовых результатах ООО «Аскольд», дебиторской и кредиторской задолженности за период январь-март 2005 года;

-          финансовый отчет ООО «Аскольд»- дополнение к Положению бухгалтерского учета 25, балансом   на 01.01.2005;

-          отчет о финансовых результатах за 2004 год;

-          финансовый отчет ООО «Аскольд»- дополнение к Положению бухгалтерского учета 25, балансом на 01 апреля 2004;

-          отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2004 года;

-          перечень дебиторов ООО «Аскольд по состоянию на 01.04.2005;

-          перечень кредиторов ООО «Аскольд по состоянию на 01.04.2005;

-          технико-экономическое   обоснование   кредитного   предложения   от   14.04.2005   - приложение   №   3,   согласно   которого   предприятие   ООО   «Аскольд» планировало квартальный товарооборот в 1,0 млн. грн.;

-          письмо от 14.04.2005 за исх. № 11 ООО «Аскольд»в адрес Управляющего Филиалом «Отделения Проминвестбанка в г. Ахтырка Сумской области»по договору № 14;

-          копию заверенного письма   б\н от 12.04.2005 ЧП «ДДС»в адрес ООО «Аскольд»по залогу Филиалу «Отделения Проминвестбанка в г. Ахтырка Сумской области»;

-          заверенную копию фиктивного договора № 14 от 01.04.2005 о реализации ЧП «ДДС»зерновых культур в готовой продукции в ассортименте;

-          письмо от  14.04.2005    б/н    ООО «Аскольд»в адрес Управляющего    Филиалом «Отделения   Проминвестбанка в г. Ахтырка Сумской области»   по учету на балансе приобретенного имущества, балансовой стоимостью 1 200 050 грн.;

-          заверенную копию договора поставки оборудования от 11.04.2005;

-          заверенную копию акта приема-передачи от11.04.2005 оборудования, якобы приобретённого у гр. ОСОБА_3, стоимостью 1 200 050 грн.;

-  заверенную копию накладной № 4 от 11.04.2005 на оборудование, стоимостью 24 000 грн.;

-  заверенную копию накладной № 3 от 11.04.2005 на оборудование, стоимостью 12 050 грн.;

-   заверенную копию накладной № 2 от 11.04.2005 на оборудование, стоимостью 1 164 000 грн., в которые внесла заведомо ложную информацию относительно того, что  ООО «Аскольд»ведет  прибыльную  хозяйственно-финансовую  деятельность, является собственником линии по переработке зерновых культур, стоимостью 1 164 000 грн., приобретенного у гр. ОСОБА_3, которое находится по адресу: Полтавская область, г.Лубны, ул. Драгоманова, 16 и передается банку в качестве залогового имущества, т.е. по предварительному сговору группой лиц, совершила служебный подлог, что причинило тяжкие последствия.

В дальнейшем ОСОБА_2, выполняя совместный преступный умысел, направленный на злоупотребление служебным положением, будучи директором ООО «Аскольд», по предварительному сговору группой лиц, составила и предоставила в Филиал «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»в качестве основания для перечисления денежных средств платежные поручения ООО «Аскольд»№№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 от 19.04.2005 в которое внесла заведомо ложную информацию относительно наличия договорных отношений между ООО «Аскольд»и ЧМП «Интерстандарт», т.е. по предварительному сговору группой лиц, совершила должностной подлог, что причинило тяжкие последствия Филиалу «Отделения Проминвестбанка в г.Ахтырка Сумской области»(в настоящее время реорганизовано в безбалансовое отделение № 21 филиала «Отделения Проминвестбанка в г.Сумы») в виде материальных убытков на сумму 500 000 грн.

          В ходе судебного рассмотрения уголовного дела защитником подсудимой заявлено ходатайство об освобождении подсудимой ОСОБА_2 от уголовной ответственности по ч.2 ст.222 и ч.2 ст.366 УК Украины и прекращении уголовного дела в этой части в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, мотивируя его тем, что преступления по ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 222 УК Украины ОСОБА_2 совершила  в период времени с 15 апреля по 19 апреля 2005 года, данные преступления относятся к преступлениям средней тяжести, санкции которых предусматривает максимальный срок наказания в виде лишения свободы на срок не более 5 лет.

Суд, выслушав мнение участников процесса, заключение прокурора,

который не возражает против заявленного ходатайства, считает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

ОСОБА_2 совершила инкриминируемые ей преступления в период  времени с 15 по 19 апреля 2005 года. Со дня совершения преступлений прошло более 5 лет, совершенные ОСОБА_2преступления, предусмотренные ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины относятся в соответствии с ч.3 ст.12 УК Украины к категории преступлений средней тяжести и в соответствие со ст.49 УК Украины сроки давности привлечения к уголовной ответственности за эти преступления истекли. Данных о приостановлении либо прерывании сроков давности материалы уголовного дела не содержат.

    В виду изложенного и руководствуясь ст.ст. 11-1, 282 УПК Украины и  ст.49 УК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство защитника подсудимой ОСОБА_2 –адвоката ОСОБА_1 удовлетворить.

ОСОБА_2 от уголовной ответственности по ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности и уголовное дело в этой части прекратить.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через Киевский районный суд г.Харькова в течение семи суток со дня его провозглашения.

Предстведательствующий.