Вирок

від 14.12.2010 по справі 1-278/10

КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 1-278/10 г.

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

14 декабря 2010 года Криворожский районный суд Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи Сиротенко А.Г.,

при секретаре Лютой О.В.,

с участием:

прокурора Леоновой Т.И.

защитника ОСОБА_1,

представителя гражданского истца ОСОБА_2

подсудимого ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Кривого Рога уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 уроженца г. Кривого Рога Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, временно не работает, ранее не судим, проживает и зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 366 ч.1, 222 ч.1, 366 ч.2, 222 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_3, будучи директором общества с ограниченной ответственностью «Ауди-Центр «Кватро» (далее ООО «Ауди-Центр Кватро»), расположенного по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, зарегистрированного в установленном законом порядке, государственным регистратором Криворожской райгосадминистрации, идентификационный код которого 32633373, а номер записи о проведении государственной регистрации 1227105 0001 000696 в едином государственном реестре предприятий, организаций и учреждений, на основании приказа № 1 от 01.10.2003 г. и являясь в связи с этим должностным лицом, занимающим на предприятии независимо от форм собственности ответственное положение, связанное с выполнением организационно - распорядительных, административно - хозяйственных обязанностей, из корыстных побуждений, совершил ряд умышленных преступлений в сфере служебной и хозяйственной деятельности, при следующих обстоятельствах.

Будучи директором ООО «Ауди-Центр «Кватро» ОСОБА_3 наряду с этим являлся директором ООО «Тюнинг Автоцентр» (код ЕГРПОУ 33416575), которое зарегистрировано по ул. Украинской, 2 с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, а фактически находилось по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное, что и ООО «Ауди-Центр Кватро». Кроме того, ОСОБА_3 являлся одним из учредителей (соучредителей, участником) ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг Автоцентр».

Так, 25.06.07 г. ОСОБА_3 будучи должностным лицом - директором ООО «Тюнинг Автоцентр», в рабочее время, находясь в офисе возглавляемого им предприятия ООО «Ауди-Центр «Кватро» и ООО «Тюнинг Автоцентр», расположенном по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, с целью получения потребительского кредита в ОАО КБ «Надра», умышленно, выписал на свое имя финансовый документ - справку о доходах как директора ООО «Тюнинг Автоцентр», куда внес заведомо ложные сведения не соответствующие действительности, а именно, что его начисленная заработная плата как директора ООО «Тюнинг Автоцентр» в период времени с декабря 2006 г. по май 2007 г. включительно составляет 5500 грн. в месяц., в то время как в действительности размер заработной платы директора ООО «Тюнинг Автоцентр» ОСОБА_3 составлял 500 грн. в месяц., после чего он ее подписал и заверил печатью возглавляемого им предприятия ООО «Тюнинг Автоцентр», тем самым придав документу статус официального.

В последующем ОСОБА_3 указанную справку предоставил в отделение № 22 ДРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по ул. Есенино, 8 г. Кривого Рога, где по результатам рассмотрения поданных документов, 27.06.07 г. заключен кредитный договор № 8/2007/980-К/1286-ПП от 27.06.07 года на выдачу ему наличных кредитных денежных средств в сумме 30000 грн. на бытовые нужды.

Сумма задолженности ОСОБА_3 по кредитному договору № 8/2007/980-К/1286-ПП от 27.06.07 года перед ДРУ ОАО КБ «Надра» составляет 23459, 74 грн.

Таким образом, сумма причиненного материального ущерба ДРУ ОАО КБ «Надра» действиями ОСОБА_3 составляет 23459, 74 грн.

Продолжая свои умышленные корыстные действия, направленные на достижение преступного результата личное обогащение и последующее заключение кредитного договора в ОАО КБ «Надра» по поддельным документам (справках о доходах на свое имя, а также справке о доходах на имя супруги) с заведомо ложными данными, не соответствующими действительности о размере своей заработной платы, 25 июня 2007 г., ОСОБА_3 как гражданин-учредитель (участник) субъекта хозяйственной деятельности ООО «Тюнинг Автоцентр», поддельную им ранее (25 июня 2007 г.) справку о доходах на свое имя № 4 от 25.06.07 г. с заведомо ложными данными, а именно о завышенном размере заработной платы как работника ООО «Тюнинг Автоцентр», в первой половине рабочего дня, умышленно, с целью мошенничества с финансовыми ресурсами, вместе с копиями паспорта, идентификационного кода на свое имя и другими документами, предоставил в отделение № 22 ДРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по ул. Есенино, 8 г. Кривого Рога для рассмотрения кредитным комитетом вопроса о возможности выдачи ему потребительского кредита в сумме 30000 грн.

На основании подделанной директором ООО «Тюнинг Автоцентр» ОСОБА_3 справки о доходах на свое имя, между ОСОБА_3 и ОАО КБ «Надра» заключен кредитный договор № 8/2007/980-К/1286-ПП от 27.06.07 года на выдачу заемщику наличных кредитных денежных средств в сумме 30000 грн.

Сумма задолженности ОСОБА_3 по кредитному договору № 8/2007/980-К/1286-ПП от 27.06.07 г. перед ДРУ ОАО КБ «Надра» составляет 23459 грн.

Таким образом, сумма причиненного материального ущерба ДРУ ОАО КБ «Надра» действиями ОСОБА_3 составляет 23459 грн., что в 500 и более раз не превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и по своему характеру не является крупным материальным ущербом.

Кроме того, ОСОБА_3, в июле 2007 г. будучи должностным лицом директором ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг Автоцентр», решил приобрести у официального дилера Land Rover ООО «Бритиш Моторс Украина» (British Motors Ukraine), расположенного по ул. Кировоградской, 21-а г. Киева легковой автомобиль марки Land Rover модели Freelander 2 2.2 стоимостью 45558 Евро, что по курсу НБУ составляет 312915, 123 грн.

В связи с отсутствием достаточной суммы наличных денежных средств на покупку престижного авто, ОСОБА_3 преследуя корыстную цель - личного обогащения и незаконного получения кредитных денежных средств в ОАО КБ «Надра» для приобретения желаемого легкового автомобиля, 02.07.07 г. в рабочее время, находясь в офисе возглавляемого им предприятия ООО «Ауди-Центр «Кватро» и ООО «Тюнинг Автоцентр», расположенном по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, умышленно, в официальные документы собственноручно, внес следующие заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно:

В официальном документе - справке о доходах на имя своей супруги ОСОБА_4 (будущего поручителя по кредитному договору) № 6 от 02.07.07 г. должностное лицо - директор ООО «Тюнинг Автоцентр» ОСОБА_3 указал, что она действительно работает менеджером по продажам ООО «Тюнинг Автоцентр» с 20.06.2006 г. и ее начисленная заработная плата как работника ООО «Тюнинг Автоцентр» в период времени с января 2007 г. по июнь 2007 г. включительно составляет 4700 грн. в месяц., в то время как в действительности ОСОБА_4 на ООО «Тюнинг Автоцентр» не работала и заработную плату не получала, после чего он ее подписал и заверил печатью возглавляемого им предприятия ООО «Тюнинг Автоцентр», тем самым придав документу статус официального.

Кроме того, в связи с отсутствием достаточной суммы наличных денежных средств на покупку престижного авто, ОСОБА_3 преследуя корыстную цель - личного обогащения и незаконного получения кредитных денежных средств в ОАО КБ «Надра» для приобретения желаемого легкового автомобиля, 02.07.07 г. в рабочее время, находясь в офисе возглавляемых им предприятий ООО «Ауди-Центр «Кватро» и ООО «Тюнинг Автоцентр», расположенном по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, умышленно, в официальный документ справку о доходах на свое имя, внес следующие заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно о размере полученной им заработной платы как директора ООО «Ауди-Центр «Кватро».

В справке о доходах на свое имя № 13 от 02.07.07 г. ОСОБА_3 указал, что он действительно работает директором ООО «Ауди-Центр «Кватро» и его начисленная заработная плата как директора ООО «Ауди-Центр Кватро» в период времени с января 2007 г. по июнь 2007 г. включительно составляет 6700 грн. в месяц., в то время как в действительности размер заработной платы директора ООО «Ауди-Центр «Кватро» ОСОБА_3 составлял 800 грн. в месяц, после чего он ее подписал и заверил печатью возглавляемого им предприятия ООО «Ауди-Центр «Кватро», тем самым придав документу статус официального.

Также, ОСОБА_3 будучи должностным лицом - директором ООО «Тюнинг Автоцентр», находясь в офисе возглавляемых им предприятий ООО «Ауди-Центр «Кватро» и ООО «Тюнинг Автоцентр», расположенном по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, 02.07.07 г. умышленно, в рабочее время, с целью получения кредитных денежных средств, выписал на свое имя официальный документ - справку о доходах № 4 от 02.07.07 г., в которой указал, что он действительно работает директором ООО «Тюнинг Автоцентр» и его начисленная заработная плата как директора ООО «Ауди-Центр Кватро» в период времени с января 2007 г. по июнь 2007 г. включительно составляет 5500 грн. в месяц., в то время как в действительности размер заработной платы директора ООО «Тюнинг Автоцентр» ОСОБА_3 составлял 500 грн. в месяц, после чего подписал и заверил печатью возглавляемого им предприятия ООО «Ауди-Центр «Кватро», тем самым придав документу статус официального.

02.07.07 г. указанные поддельные справки о доходах на свое имя и имя супруги, с заведомо ложными сведениями о завышенном размере заработной платы, ОСОБА_3 предоставил в отделение № 22 ДРУ ОАО КБ «Надра» для рассмотрения кредитным комитетом вопроса о возможности выдачи ему кредита в сумме 55 713,21 долларов США, что по курсу НБУ (1 доллар США = 5, 05 грн.) составляет 281351, 71 грн. для приобретения легкового автомобиля марки Land Rover модели Freelander 2 2.2.

На основании поддельных директором ООО «Ауди-Центр «Кватро» ОСОБА_3 указанных выше документов (справок о доходах на свое имя и имя супруги ОСОБА_4.), между ОСОБА_3 и ОАО КБ «Надра» заключен кредитный договор «Автопакет» № 8/2007/840-К/921-АП от 06.07.2007 года на выдачу заемщику кредитных денежных средств в сумме 55 713,21 долларов США, что по курсу НБУ (1 доллар США = 5, 05 грн.) составляет 281351, 71 грн. для приобретения легкового автомобиля марки Land Rover модели Freelander 2 2.2 стоимостью 45558 Евро, что по курсу НБУ составляет 312915, 123 грн.

Сумма задолженности ОСОБА_3 по кредитному договору № 8/2007/840-К/921-АП от 06.07.2007 года перед ДРУ ОАО КБ «Надра» составляет 52, 649 долларов США, что по курсу в переводе на украинскую гривну составляет 416481, 65 грн.

Таким образом, сумма причиненного материального ущерба ДРУ ОАО КБ «Надра» действиями ОСОБА_3 составляет 416481, 65 грн. (52, 649 долларов США), что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и по своему характеру является тяжким последствием.

Обязательства по кредитному договору № 8/2007/840-К/921-АП от 06.07.2007 г. заемщик ОСОБА_3 не выполняет, чем нарушает законные интересы ОАО КБ «Надра» в части получения доходов от реализации банковских продуктов (кредитования) на договорных условиях, причиняя при этом существенный вред ОАО КБ «Надра», повлекший тяжкие последствия.

Продолжая свои умышленные корыстные действия, направленные на достижение преступного результата личное обогащение и последующее заключение кредитного договора в ОАО КБ «Надра» по поддельным документам (справках о доходах на свое имя, а также справке о доходах на имя супруги) с заведомо ложными данными, не соответствующими действительности о размере своей заработной платы, ОСОБА_3 как гражданин-учредитель (участник) субъекта хозяйственной деятельности ООО «Ауди-Центр «Кватро» и ООО «Тюнинг Автоцентр», поддельные им ранее (02 июля 2007 г.) справки о доходах на свое имя № 13 от 02.07.2007 г., № 4 от 02.07.07 г., а также на имя супруги ОСОБА_4 № 6 от 02.07.2007 г. с заведомо ложными данными, а именно о завышенном размере заработной платы как работников ООО «Ауди-Центр «Кватро» и ООО «Тюнинг Автоцентр», 02 июля 2007 г., в первой половине рабочего дня, повторно, умышленно, с целью мошенничества с финансовыми ресурсами, вместе с копиями паспорта, идентификационного кода на свое имя и другими документами, предоставил в отделение № 22 ДРУ ОАО КБ «Надра», расположенное по ул. Есенино, 8 г. Кривого Рога для рассмотрения кредитным комитетом вопроса о возможности выдачи ему кредита в сумме 55 713,21 долларов США, что по курсу НБУ (1 доллар США = 5, 05 грн.) составляет 281351, 71 грн. для приобретения легкового автомобиля марки Land Rover модели Freelander 2 2.2 стоимостью 45558 Евро, что по курсу НБУ составляет 312915, 123 грн.

На основании поддельных директором ООО «Ауди-Центр «Кватро» ОСОБА_3 указанных выше документов (справок о доходах на свое имя и имя супруги ОСОБА_4.), между ОСОБА_3 и ОАО КБ «Надра» заключен кредитный договор «Автопакет» № 8/2007/840-К/921-АП от 06.07.2007 года на выдачу заемщику кредитных денежных средств в сумме 55 713,21 долларов США, что по курсу НБУ (1 доллар США = 5, 05 грн.) составляет 281351, 71 грн. для приобретения легкового автомобиля марки Land Rover модели Freelander 2 2.2.

Сумма задолженности ОСОБА_3 по кредитному договору № 8/2007/840-К/921-АП от 06.07.2007 года перед ДРУ ОАО КБ «Надра» составляет 52, 649 долларов США (416481, 65 грн.).

Таким образом, сумма причиненного материального ущерба ДРУ ОАО КБ «Надра» действиями ОСОБА_3 составляет 52, 649 долларов США (416481, 65 грн.), что в 500 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и по своему характеру является крупным материальным ущербом.

В связи с тем, что фактические обстоятельства дела сторонами не оспариваются, судом признано целесообразным при исследовании доказательств по делу, ограничиться допросом подсудимого, оглашением характеризующих подсудимого документов.

В судебном заседании ОСОБА_3 вину признал полностью, суду пояснил, что он являлся директором общества с ограниченной ответственностью «Ауди-Центр «Кватро» (далее ООО «Ауди-Центр Кватро»), расположенного по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области на основании приказа № 1 от 01.10.2003 г., а также наряду с этим являлся директором ООО «Тюнинг Автоцентр», которое зарегистрировано по ул. Украинской, 2 с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, а фактически находилось по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное, что и ООО «Ауди-Центр Кватро». Также он являлся одним из учредителей (соучредителей, участником) ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг Автоцентр». Будучи директором указанных предприятий он в 2007 г. выписал на свое имя, а также имя супруги ОСОБА_4 справки о доходах с несоответствующими действительности данными, а именно о размере полученной заработной платы, которые также дал на подпись и приказал под угрозой увольнения подписать их главному бухгалтеру Шаповал, которая подписала. Подписав справки своей подписью, он их скреплял печатью как ООО «Ауди-Центр Кватро» так и ООО «Тюнинг Автоцентр». Справки он составлял и вносил в них недостоверные сведения о завышенном размере заработной платы находясь в офисе указанных выше предприятий, расположенном по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное Криворожского района в те дни, которые значатся как дата выдачи в справках и как правило в первой половине рабочего дня. В последствии на основании указанных справок заключены в банке ОСОБА_1 кредитные договора 8/2007/980-К/1286-ПП от 27.06.07 г. на получение кредитных денежных средств в сумме 55 713,21 долларов США и № 8/2007/840-К/921-АП от 06.07.2007 г. на получение потребительского кредита в сумме 30 тыс. грн. По обязательствам имеется задолженность, от выплаты которой он не отказывается. Залоговое имущество по кредитному договору № 8/2007/840-К/921-АП от 06.07.2007 г. автомобиль марки Land Rover модели Freelander 2 2.2 стоимостью 45558 Евро, что по курсу НБУ составляет 312915, 123 грн. у него отсутствует, а находится в Кировоградской области у парня - ОСОБА_5. Справки о доходах с недостоверными сведениями он предоставлял в банк с целью получения кредитов. Свою вину признает полностью, чистосердечно раскаивается в содеянном. Также признает в полном объеме требования, изложенные в гражданском иске ОАО КБ «Надра».

Выслушав подсудимого, исследовав, материалы, характеризующие личность подсудимого, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_3 нашла свое полное подтверждение, а его действия суд квалифицирует по ч.1 ст. 366 УК Украины , а именно служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, по ч.1 ст. 222 УК Украины мошенничество с финансовыми ресурсами, а именно предоставление участником субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам, с целью получения кредитов при отсутствии признаков преступления против собственности, по ч.2 ст. 366 УК Украины служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные сведения, а также составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, по ч.2 ст. 222 УК Украины мошенничество с финансовыми ресурсами по признакам предоставление участником субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам, с целью получения кредитов при отсутствии признаков преступления против собственности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенное повторно.

Обсуждая вопрос о назначении наказания, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений совершенные преступления по ст. 222 ч.1 и ст. 366 ч.1 УК Украины относятся к не тяжким преступлениям, преступление по ст. 222 ч.2, 366 ч.2 УК Украины относятся к преступлениям средней тяжести, количество эпизодов совершенного преступления, личность подсудимого, так ОСОБА_3 ранее не судим, работает СПД, положительно характеризуется, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, материальный ущерб не возместил.

Суд считает, что исправление подсудимого возможно без отбытия наказания в местах лишения свободы.

Обстоятельств смягчающих наказание суд не усматривает.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить наказание подсудимому ОСОБА_3 в виде ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности, в пределах санкции ст. 366 ч.1, 222 ч.1 УК Украины, также в виде лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в пределах санкции ст. 366 ч.2, 222 ч.2 УК Украины, с применением положений ст. 75 УК Украины.

Разрешая заявленный по делу ОАО КБ «Надра» гражданский иск, суд полагает, что он подлежит полному удовлетворению, так как в судебном заседании нашло свое подтверждение то, что действиями подсудимого ОАО КБ «Надра» причинен ущерб на сумму 626331, 61 грн.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_3 признать виновным и назначить ему наказание:

по ст. 366 ч.1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком на 2 (два) года;

по ст. 222 ч.1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком на 2 (два) года;

по ст. 366 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком на 3 (три) года;

по ст. 222 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем поглощения мене строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно- хозяйственных функций сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 75, п. 2, 3 ст. 76 УК Украины освободить осужденного от отбытия назначенного наказания, установив испытательный срок 2 (два) года, обязав его, в период испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания и работы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения подписку о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу.

Заявленный ОАО КБ «Надра» гражданский иск удовлетворить полностью, взыскав с осужденного ОСОБА_3 в пользу Открытого акционерного общества коммерческий банк «Надра» в счет погашения задолженности по кредитным договорам №8/2007/840-К/921-АП от 06.07.2007 года и №8/2007/980-К/1286-ПП от 27.06.2007 г. - 626331 (шестьсот двадцать шесть тысяч триста тридцать одну) грн. 61 коп.

Вещественные доказательства - образцы оттисков штампов и печатей ООО «Ауди-Центр «Кватро» и ООО «Тюнинг Автоцентр» (т. 1 л.д. 44-45), образцы подписей ОСОБА_3 (т. 1 л.д. 37-41), оригиналы документов, содержащие банковскую тайну, по кредитному договору № 8/2007/980-К/1286-ПП от 27.06.07 года на выдачу ОСОБА_3 потребительского кредита в сумме 30000 грн., в том числе и поддельной справкой о доходах на его имя № 4 от 25.06.07 г. с данными не соответствующими действительности, а именно о завышенном размере заработной платы как директора ООО «Тюнинг Автоцентр» (т. 1 л.д. 58-73, 69, 74), оригиналы документов, содержащие банковскую тайну, по кредитному договору «Автопакет» № 8/2007/840-К/921-АП от 06.07.2007 года на выдачу ОСОБА_3 кредитных денежных средств в сумме 55 713,21 долларов США, для приобретения легкового автомобиля марки Land Rover модели Freelander 2 2.2, в том числе и поддельными справками о доходах на его имя: № 13 от 02.07.07 г., № 4 от 02.07.07 г., а также имя его супруги ОСОБА_4 № 6 от 02.07.07 г. с данными не соответствующими действительности, а именно о завышенном размере заработной платы как работников ООО «Тюнинг Автоцентр» и ООО «Ауди-Центр «Кватро» (т. 1 л.д. 79-136, 102, 103, 104, 137) - оставить при деле.

На приговор суда может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через районный суд в течение 15 суток с момента провозглашения приговора.

Председательствующий судья