Вирок

від 16.03.2011 по справі 1-17/2011

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 1-17/2011 год

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 марта 2011 года Хортицкий районный суд г .Запорожья в составе

председательствующего суд ьи Бондаренко И.В.

при секретаре Быковой С.Б.

с участием прокурора Яцентюк З.В.

защитника - адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открыто м судебном заседании в зале с уда в г.Запорожье уголовное д ело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.З апорожья, гражданина Украи ны, образование высшее, же натого, до ареста работавшег о директором ЧП «Укрметал-Ст рой», проживающего вАДРЕСА _1, осужденного 25.06.2010 года Лени нским райсудом г.Полтавы по с т.ст.190 ч.3,15,190 ч.3,205 ч.2,358 ч.2 УК Украины к 5 годам лишения свободы,

в совершении преступ лений, предусмотренных ст.ст .190 ч.2,190 ч.4, 209 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

20.07.2007 г., сог ласно решения собственника № 1 частного предприятия «Укрм етал-Строй»ОСОБА_2 создал частное предприятие «Укрмет ал-Строй», которое зарегистр ировал по адресу : АДРЕСА_1 . 25.07.2007 г. вышеуказанное предпри ятие зарегистрировано в Един ом государственном реестре ю ридических лиц и физических лиц - предпринимателей. В со ответствии с приказом № 1 от 25.07 .2007 г. ОСОБА_2. назначен на до лжность директора ЧП «Укрмет ал-Строй». 08.07.2009 г. ОСОБА_2, ка к директором ЧП «Укрметал-Ст рой», в КБ «ПриватБанк»были о ткрыты расчетный счет НОМЕ Р_1 и карточный счет НОМЕР _2.

В июле 2009 года ОСО БА_2 вступил в преступный сг овор с неустановленными след ствием лицами, направленный на мошенническое завладение чужими денежными средствами . После чего ОСОБА_2 совмес тно с неустановленными лицам и разработал план преступных действий, который заключалс я в следующем .

Согласно указанно му плану ОСОБА_2 совместно с вышеуказанными неустановл енными лицами, необходимо бы ло подыскать, в том числе и с п омощью всемирной сети Интерн ет, различные предприятия Ук раины, которые нуждались в ка бельно-проводниковой продук ции. После чего, необходимо бы ло связаться с представителя ми указанных предприятий и с ообщить им ложную информацию о том, что ЧП «Укрметал-Строй» имеет возможность реализова ть кабельно-проводниковую пр одукцию по цене ниже рыночно й при условии 100 % предоплаты. В дальнейшем, согласно указанн ого плана, после поступления денежных средств на расчетн ый счет ЧП «Укрметал-Строй», ОСОБА_2 должен был перевест и денежные средства на карто чный счет. После чего, использ уя пластиковую банковскую ка рту КБ «ПриватБанк»должен бы л обналичить денежные средст ва.

Во второй половин е июля 2009 г., ОСОБА_2, будучи р анее привлеченным к уголовно й ответственности за соверше ние мошеннических действий, действуя повторно, с целью за владения чужим имуществом пу тем обмана, совместно с неизв естными лицами, установил, чт о ООО «Первая электротехниче ская компания»г. Киев нуждае тся в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБ А_2 сообщил должностным лиц ам вышеуказанного предприят ия заведомо ложную информаци ю о том, что в ЧП «Укрметал-Стр ой»директором которого он яв ляется, имеется необходимая им кабельно-проводниковая пр одукция, после чего через фак симильную связь направил дог овор поставки № 21/07/09 ЗП-КВ на пос тавку кабельной продукции, п одписанный директором ЧП «Ук рметал-Строй»ОСОБА_2 и скр епленный печатью указанного предприятия в адрес ООО «Пер вая электротехническая комп ания». Должностные лица ООО « Первая электротехническая к омпания», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_2 отно сительно возможности постав ки в их адрес продукции, переч ислили денежные средства в к ачестве предоплаты за продук цию на расчетный счет ЧП «Укр метал-Строй»НОМЕР_1, откры тый в КБ «ПриватБанк». Так, в с оответствии с платежным пору чением № 392 от 05.08.2009 г. ООО «Первая электротехническая компани я»перечислило на счет ЧП «Ук рметал-Строй»100 000 грн, в соотве тствии с платежным поручение м № 404 от 07.08.2009 г. перечислило 25 000 гр н, в соответствии с платежным поручением № 444 от 14.08.2009 г. перечи слило 119 200 грн.

Таким образом, О СОБА_2, совместно с неустано вленными лицами, не имея наме рений поставлять кабельно-пр оводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными с редствами ООО «Первая электр отехническая компания»в сум ме 224 200 грн, что в шестьсот и бол ее раз превышает не облагаем ый налогом минимум доходов г раждан на момент совершения преступления, чем причинил у щерб на указанную сумму.

Продолжая свои де йствия, ОСОБА_2, действуя п о предварительному сговору с неустановленными лицами, с ц елью легализации преступно п олученных доходов, осуществи л финансовые операции с дене жными средствами, добытыми п реступным путем, а именно - и спользуя систему интернет-ба нк, перевел денежные средств а с расчетного счета ЧП «Укрм етал-Строй»НОМЕР_1 на карт очный счет НОМЕР_2. А именн о : 05.08.2009 г. перевел денежные сред ства в сумме 15 100 грн, 07.08.2009 г. перев ел денежные средства в сумме 24 000 грн, 14.08.2009 г. перевел денежные средства в сумме 89 000 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расход овал на личные нужды.

Согласно аналитиче ской справки № 1/35-1/35300889 от 11.01.2010 г. «О результатах анализа финансо во-имущественных операций ча стного предприятия «Укрмета л-Строй»( код за ЕГРПОУ 35300889) за п ериод с 14.07.2009 г. по 04.11.2009 г.»и в соотв етствии с требованиями п. «а» , п. «е»ст. 1 гл.1 Конвенции Сове та Европы «Об отмывании, по иске, аресте и конфискации до ходов, полученных преступным путем», ратифицированной Ве рховным Советом Украины 17.12.1997 г., в период с 14.07.2009 г. по 04.11.2009 г. д олжностными лицами ЧП «Укрме тал-Строй»заведомо преступн ым путем получено денежные с редства в общей сумме 390892 грн, и з которых легализировано 128 100 г рн.

Таким образом, дире ктор ЧП «Укрметал-Строй»ОС ОБА_2, совместно с неустанов ленными лицами, легализирова л денежные средства, добытые преступным путем в сумме 128 100 г рн.

Продолжая свои п реступные действия, во второ й половине июля 2009 г., ОСОБА_2 , действуя повторно, совместн о с неизвестными лицами, с цел ью завладения чужим имуществ ом путем обмана, установил, чт о ООО «Электрокабельсбыт»/г. Симферополь/ нуждается в каб ельно-проводниковой продукц ии. После чего, ОСОБА_2 совм естно с неустановленными лиц ами, сообщил должностным лиц ам вышеуказанного предприят ия заведомо ложную информаци ю о том, что в ЧП «Укрметал-Стр ой»директором которого он яв ляется, имеется необходимая им кабельно-проводниковая пр одукция, далее ОСОБА_2, чер ез факсимильную связь направ ил договор поставки № 12/08/09 на по ставку кабельной продукции п одписанный директором ЧП «Ук рметал-Строй»ОСОБА_2 и скр епленный печатью указанного предприятия, а также счет-фак туру № Ум-617 от 12.08.2009 г. в адрес ООО «Электрокабельсбыт». Должно стные лица ООО «Электрокабел ьсбыт», будучи введенными в з аблуждение ОСОБА_2 и неуст ановленными лицами, относите льно возможности поставки в их адрес продукции, перечисл или денежные средства в каче стве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрмет ал-Строй»НОМЕР_1, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соот ветствии с платежным поручен ием № 347 от 12.08.2009 г. ООО «Электрока бельсбыт»перечислило на сче т ЧП «Укрметал-Строй»денежны е средства в сумме 8432, 03 грн.

Таким образом, О СОБА_2, совместно с неустано вленными лицами, не имея наме рений поставлять кабельно-пр оводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными с редствами ООО «Электрокабел ьсбыт»в сумме 8432, 03 грн, чем прич инил ущерб на указанную сумм у.

В дальнейшем, ОС ОБА_2, действуя по предварит ельному сговору с неустановл енными лицами, используя сис тему интернет-банк, перевел д енежные средства с расчетног о счета ЧП «Укрметал-Строй» НОМЕР_1 на карточный счет НОМЕР_2. А именно : 12.08.2009 г. перев ел денежные средства в сумме 8430 грн. После чего вышеуказанн ые денежные средства обналич ил и расходовал на личные нуж ды.

Продолжая свои преступные действия, в перво й половине сентября 2009 г., ОСО БА_2 действуя умышленно, пов торно, совместно с неизвестн ыми лицами, с целью завладени я чужим имуществом путем обм ана, установил, что ЧП «Электр омир»/г. Николаев/ нуждается в кабельно-проводниковой прод укции. После чего, ОСОБА_2 с ообщил должностным лицам выш еуказанного предприятия зав едомо ложную информацию о то м, что в ЧП «Укрметал-Строй»ди ректором которого он являетс я, имеется необходимая им каб ельно-проводниковая продукц ия. Далее ОСОБА_2, через фак симильную связь направил сче т-фактуру № Ум-679 от 04.09.2009 г. на пост авку кабельной продукции под писанный директором ЧП «Укрм етал-Строй»ОСОБА_2 и скреп ленный печатью указанного пр едприятия в адрес ЧП «Электр омир». Должностные лица ЧП «Э лектромир», будучи введенным и в заблуждение ОСОБА_2 от носительно возможности пост авки в их адрес продукции, пер ечислили денежные средства в качестве предоплаты за прод укцию на расчетный счет ЧП «У крметал-Строй»НОМЕР_1, отк рытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с платежным по ручением № 198 от 08.09.2009 г. ЧП «Элект ромир»перечислило на счет ЧП «Укрметал-Строй»денежные ср едства в сумме 4561, 01 грн.

Таким образом, О СОБА_2, совместно с неустано вленными лицами, не имея наме рений поставлять кабельно-пр оводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными с редствами ЧП «Электромир»в с умме 4561, 01 грн, чем причинил ущер б на указанную сумму.

В дальнейшем, ОС ОБА_2, действуя повторно, по п редварительному сговору с не установленными лицами, испол ьзуя систему интернет-банк, п еревел денежные средства с р асчетного счета ЧП «Укрметал -Строй»НОМЕР_1 на карточны й счет НОМЕР_2. А именно : 08.09.20 09 г. перевел денежные средства в сумме 4560 грн. После чего выше указанные денежные средства обналичил и расходовал на ли чные нужды.

Продолжая свои преступные действия, в перво й половине сентября 2009 г., ОСО БА_2 действуя умышленно, пов торно, совместно с неизвестн ыми лицами, с целью завладени я чужим имуществом путем обм ана, установил, что ЧП «Энерго спецсервис»/г. Калиновка Вин ницкой области/ нуждается в к абельно-проводниковой проду кции. После чего, ОСОБА_2 со общил должностным лицам выше указанного предприятия заве домо ложную информацию о том , что в ЧП «Укрметал-Строй»дир ектором которого он является , имеется необходимая им кабе льно-проводниковая продукци я, далее ОСОБА_2, через факс имильную связь направил счет -фактуру № Ум-681 от 09.09.2009 г. на поста вку кабельной продукции подп исанный директором ЧП «Укрме тал-Строй»ОСОБА_2 и скрепл енный печатью указанного пре дприятия в адрес ЧП «Энергос пецсервис». Должностные лица ЧП «Энергоспецсервис», буду чи введенными в заблуждение ОСОБА_2 относительно возм ожности поставки в их адрес п родукции, перечислили денежн ые средства в качестве предо платы за продукцию на расчет ный счет ЧП «Укрметал-Строй» НОМЕР_1, открытый в КБ «При ватБанк». Так, в соответствии с платежным поручением № 3234 от 10.09.2009 г. ЧП «Энергоспецсервис»п еречислило на счет ЧП «Укрме тал-Строй»12 000 грн, в соответст вии с платежным поручением № 3254 от 11.09.2009 г. перечислило 12 637, 48 грн .

Таким образом, О СОБА_2, совместно с неустано вленными лицами, не имея наме рений поставлять кабельно-пр оводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными с редствами ЧП «Энергоспецсер вис»в сумме 24 637, 48 грн, чем причи нил ущерб на указанную сумму .

В дальнейшем, ОС ОБА_2, действуя повторно, по п редварительному сговору с не установленными лицами, испол ьзуя систему интернет-банк, п еревел денежные средства с р асчетного счета ЧП «Укрметал -Строй»НОМЕР_1 на карточны й счет НОМЕР_2. А именно : 10.09.20 09 г. перевел денежные средства в сумме 12 000 грн. После чего выше указанные денежные средства обналичил и расходовал на ли чные нужды.

Продолжая свои преступные действия, в перво й половине сентября 2009 г., ОСО БА_2 действуя умышленно, пов торно, совместно с неизвестн ыми лицами, с целью завладени я чужим имуществом путем обм ана, установил, что ООО «ЛЕП»с . Плотича Тернопольской обла сти нуждается в кабельно-про водниковой продукции. После чего, ОСОБА_2, совместно с н еустановленными лицами, сооб щил должностным лицам вышеук азанного предприятия заведо мо ложную информацию о том, чт о в ЧП «Укрметал-Строй»дирек тором которого он является, и меется необходимая им кабель но-проводниковая продукция. Далее ОСОБА_2, через факси мильную связь направил счета -фактуры № Ум-690 от 18.09.2009 г. и № 696 от 21. 09.2009 г. на поставку кабельной пр одукции подписанный неустан овленным лицом от имени ЧП «У крметал-Строй»и скрепленный печатью указанного предприя тия в адрес ООО «ЛЕП». Должнос тные лица ООО «ЛЕП», будучи вв еденными в заблуждение ОСО БА_2 и неустановленными лиц ами, относительно возможност и поставки в их адрес продукц ии, перечислили денежные сре дства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный сч ет ЧП «Укрметал-Строй»НОМЕ Р_1, открытый в КБ «ПриватБан к». Так, в соответствии с плате жным поручением № 3058 от 18.09.2009 г. ОО О «ЛЕП»перечислило на счет Ч П «Укрметал-Строй»17 036, 01 грн, в с оответствии с платежным пору чением № 3084 от 22.09.2009 г. перечислил о 29 999, 3 грн.

Таким образом, О СОБА_2, совместно с неустано вленными лицами, не имея наме рений поставлять кабельно-пр оводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными с редствами ООО «ЛЕП»в общей с умме 47 035, 31 грн, чем причинил уще рб на указанную сумму.

В дальнейшем, О СОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, исп ользуя систему интернет-банк , перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрмет ал-Строй» НОМЕР_1 на карто чный счет НОМЕР_2. А именно : 18.09.2009 г. перевел денежные средс тва в сумме 16 000 грн. После чего в ышеуказанные денежные средс тва обналичил и расходовал н а личные нужды.

Продолжая свои п реступные действия, в первой половине сентября 2009 г., ОСОБ А_2 действуя умышленно, повт орно, совместно с неизвестны ми лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обма на, установил, что ПКФ ЧП «Элит -Электро»/г. Одесса/ нуждается в кабельно-проводниковой пр одукции. После чего, ОСОБА_2 , совместно с неустановленны ми лицами, сообщил должностн ым лицам вышеуказанного пред приятия заведомо ложную инфо рмацию о том, что в ЧП «Укрмета л-Строй»директором которого он является, имеется необход имая им кабельно-проводников ая продукция. Далее ОСОБА_2 , через факсимильную связь на правил счета-фактуры № Ум-692 от 17.09.2009 г. и № 702 от 22.09.2009 г. на поставку кабельной продукции подписа нный неустановленным лицом о т имени ЧП «Укрметал-Строй»и скрепленный печатью указанн ого предприятия в адрес ПКФ Ч П «Элит-Электро». Должностны е лица ПКФ ЧП «Элит-Электро», б удучи введенными в заблужден ие ОСОБА_2 относительно во зможности поставки в их адре с продукции, перечислили ден ежные средства в качестве пр едоплаты за продукцию на рас четный счет ЧП «Укрметал-Стр ой»НОМЕР_1, открытый в КБ « ПриватБанк». Так, в соответст вии с платежным поручением № 51 от 22.09.2009 г. ПКФ ЧП «Элит-Электро » перечислило на счет ЧП «Укр метал-Строй»12 582 грн, в соответ ствии с платежным поручением № 53 от 22.09.2009 г. перечислило 8699, 94 грн .

Таким образом, О СОБА_2, совместно с неустано вленными лицами, не имея наме рений поставлять кабельно-пр оводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными с редствами ПКФ ЧП «Элит-Элект ро»в общей сумме 21 281, 94 грн, чем п ричинил ущерб на указанную с умму.

В дальнейшем, О СОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, исп ользуя систему интернет-банк , перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрмет ал-Строй» НОМЕР_1 на карто чный счет НОМЕР_2. А именно : 22.09.2009 г. перевел денежные средс тва в сумме 44 100 грн. После чего в ышеуказанные денежные средс тва обналичил и расходовал н а личные нужды.

Продолжая свои п реступные действия, во второ й половине сентября 2009 г., ОСО БА_2 действуя умышленно, пов торно, совместно с неизвестн ыми лицами, с целью завладени и чужим имуществом путем обм ана, установил, что ЧНПП «Врем я»/г. Черновцы/ нуждается в каб ельно-проводниковой продукц ии. После чего, ОСОБА_2, совм естно с неустановленными лиц ами, сообщил должностным лиц ам вышеуказанного предприят ия заведомо ложную информаци ю о том, что в ЧП «Укрметал-Стр ой»директором которого он яв ляется, имеется необходимая им кабельно-проводниковая пр одукция. Далее ОСОБА_2, чер ез факсимильную связь направ ил счет-фактуру № Ум-703 от 22.09.2009 г. н а поставку кабельной продукц ии подписанный неустановлен ным лицом от имени ЧП «Укрмет ал-Строй»и скрепленный печат ью указанного предприятия в адрес ЧНПП «Время». Должност ные лица ЧНПП «Время», будучи введенными в заблуждение О СОБА_2 и неустановленными л ицами, относительно возможно сти поставки в их адрес проду кции, перечислили денежные с редства в качестве предоплат ы за продукцию на расчетный с чет ЧП «Укрметал-Строй»НОМ ЕР_1, открытый в КБ «ПриватБа нк». Так, в соответствии с плат ежным поручением № 1336 от 23.09.2009 г. Ч НПП «Время»перечислило на сч ет ЧП «Укрметал-Строй»денежн ые средства в сумме 11 639, 88 грн.

Таким образом, О СОБА_2, совместно с неустано вленными лицами, не имея наме рений поставлять кабельно-пр оводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными с редствами ЧНПП «Время»в сумм е 11 639, 88 грн, чем причинил ущерб н а указанную сумму.

В дальнейшем, ОС ОБА_2, действуя повторно, по п редварительному сговору с не установленными лицами, испол ьзуя систему интернет-банк, п еревел денежные средства с р асчетного счета ЧП «Укрметал -Строй»НОМЕР_1 на карточны й счет НОМЕР_2. А именно : 23.09.20 09 г. перевел денежные средства в сумме 10 950 грн. После чего выш еуказанные денежные средств а обналичил и расходовал на л ичные нужды.

Продолжая свои пр еступные действия, во второй половине сентября 2009 г., ОСОБ А_2 действуя умышленно, повт орно, совместно с неизвестны ми лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обма на, установил, что ЧП «СТВ»/г. Ч ернигов/ нуждается в кабельн о-проводниковой продукции. П осле чего, ОСОБА_2, совмест но с неустановленными лицами , сообщил должностным лицам в ышеуказанного предприятия з аведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй» директором которого он являе тся, имеется необходимая им к абельно-проводниковая проду кция. Далее ОСОБА_2, через ф аксимильную связь направил с чет-фактуру № Ум-707 от 23.09.2009 г. на по ставку кабельной продукции п одписанный неустановленным лицом от имени ЧП «Укрметал-С трой»и скрепленный печатью у казанного предприятия в адре с ЧП «СТВ». Должностные лица Ч П «СТВ», будучи введенными в з аблуждение ОСОБА_2 и неуст ановленными лицами, относите льно возможности поставки в их адрес продукции, перечисл или денежные средства в каче стве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрмет ал-Строй»НОМЕР_1, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соот ветствии с платежным поручен ием № 1243 от 24.09.2009 г. ЧП «СТВ»перечи слило на счет ЧП «Укрметал-Ст рой»денежные средства в сумм е 12 512, 35 грн.

Таким образом, ОСОБА_2 , совместно с неустановленны ми лицами, не имея намерений п оставлять кабельно-проводни ковую продукцию, путем обман а, завладел денежными средст вами ЧП «СТВ» в сумме 12 512, 35 грн, ч ем причинил ущерб на указанн ую сумму.

В дальнейшем, ОС ОБА_2, действуя повторно, по п редварительному сговору с не установленными лицами, испол ьзуя систему интернет-банк, п еревел денежные средства с р асчетного счета ЧП «Укрметал -Строй»НОМЕР_1 на карточны й счет НОМЕР_2. А именно : 24.09.20 09 г. перевел денежные средства в сумме 12 500 грн. После чего выш еуказанные денежные средств а обналичил и расходовал на л ичные нужды.

Продолжая свои пр еступные действия, во второй половине сентября 2009 г., ОСОБ А_2 действуя умышленно, повт орно, совместно с неизвестны ми лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обма на, установил, что ЧП ОСОБА_4 /г. Киев/ нуждается в кабельн о-проводниковой продукции. П осле чего, ОСОБА_2 совмест но с неустановленными лицами , сообщил ОСОБА_4 заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директор ом которого он является, имее тся необходимая ему кабельно -проводниковая продукция. Да лее ОСОБА_2, совместно с не установленными лицами, через факсимильную связь направил счет-фактуру № Ум-708 от 29.09.2009 г. на поставку кабельной продукци и подписанный неустановленн ым лицом от имени ЧП «Укрмета л-Строй»и скрепленный печать ю указанного предприятия в а дрес ЧП ОСОБА_4 Последний, будучи введенным в заблужде ние ОСОБА_2 и неустановлен ными лицами, относительно во зможности поставки в его адр ес продукции, перечислил ден ежные средства в качестве пр едоплаты за продукцию на рас четный счет ЧП «Укрметал-Стр ой»НОМЕР_1, открытый в КБ « ПриватБанк». Так, в соответст вии с квитанцией № 5102/з60 от 29.09.2009 г . ОСОБА_4. перечислил на сче т ЧП «Укрметал-Строй»денежны е средства в сумме 4 861, 99 грн.

Таким образом, О СОБА_2, совместно с неустано вленными лицами, не имея наме рений поставлять кабельно-пр оводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными с редствами ЧП ОСОБА_4 в сум ме 4 861, 99 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОС ОБА_2, действуя повторно, по п редварительному сговору с не установленными лицами, испол ьзуя систему интернет-банк, п еревел денежные средства с р асчетного счета ЧП «Укрметал -Строй»НОМЕР_1 на карточны й счет НОМЕР_2. А именно : 30.09.20 09 г. перевел денежные средства в сумме 4875 грн. После чего выше указанные денежные средства обналичил и расходовал на ли чные нужды.

Продолжая свои пр еступные действия, в первой п оловине октября 2009 г., ОСОБА_2 действуя умышленно, повтор но, совместно с неизвестными лицами, с целью завладения чу жим имуществом путем обмана, установил, что гр-н ОСОБА_5 в г. Винница нуждается в кабе льно-проводниковой продукци и. После чего, ОСОБА_2 совме стно с неустановленными лица ми, сообщил ОСОБА_5 заведо мо ложную информацию о том, чт о в ЧП «Укрметал-Строй»дирек тором которого он является, и меется необходимая ему кабел ьно-проводниковая продукция . Далее ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, че рез факсимильную связь напра вил счет-фактуру № Ум-711 от 06.10.2009 г . на поставку кабельной проду кции подписанный неустановл енным лицом от имени ЧП «Укрм етал-Строй»и скрепленный печ атью указанного предприятия в адрес ОСОБА_5 Последний , будучи введенным в заблужде ние ОСОБА_2 и неустановлен ными лицами, относительно во зможности поставки в его адр ес продукции, перечислил ден ежные средства в качестве пр едоплаты за продукцию на рас четный счет ЧП «Укрметал-Стр ой»НОМЕР_1, открытый в КБ « ПриватБанк». Так, в соответст вии с квитанцией № 100917.58.1 от 07.10.2009 г . ОСОБА_5 перечислил на сче т ЧП «Укрметал-Строй»денежны е средства в сумме 11 730, 01 грн.

Таким образом, О СОБА_2, совместно с неустано вленными лицами, не имея наме рений поставлять кабельно-пр оводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными с редствами ОСОБА_5 в сумме 11 730, 01 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОСО БА_2, действуя повторно, по пр едварительному сговору с неу становленными лицами, исполь зуя систему интернет-банк, пе ревел денежные средства с ра счетного счета ЧП «Укрметал- Строй»НОМЕР_1 на карточны й счет НОМЕР_2. А именно : 07.10.20 09 г. перевел денежные средства в сумме 11 730 грн. После чего выше указанные денежные средства обналичил и расходовал на ли чные нужды.

В судебном заседании ОСОБА_2 полностью признал себя виновным в совершении и нкриминированных ему престу плений и пояснил, что в 2007-2009 год ах действительно работал дир ектором ЧП «Укрметал-строй», предприятие занималось реал изацией кабельно-проводнико вой продукции, он в основном, р аботал один, но были еще други е сотрудники. В процессе рабо ты он, по сговору с двумя парня ми, которых не установило сле дствие, разработал схему, с по мощью которой можно было бы з авладеть деньгами различных фирм. Они решили подыскивать с помощью Интернета фирмы, ну ждающиеся в поставке кабельн ой продукции, заключать с ним и договора на поставку, получ ать предоплату, затем эти ден ьги переводить на карточные счета и обналичивать, а затем присваивать. При этом, постав лять по заключенным и предоп лаченным договорам продукци ю этим фирмам изначально ник то не планировал, и такую прод укцию для этого не получал. Со гласно этой схеме он подыска л ООО «Первая электротехниче ская компания», с которой зак лючил договор на поставку пр одукции, лично по телефону уб едил руководство фирмы в над ежности заключенного догово ра, и по предоплате на счет ЧП «Укрметал-строй»получили де ньги в сумме 244200 грн., которые он как директор ЧП, перевел на ка рточный счет, обналичил чере з банкомат, деньги разделили между собой и потратили на св ои нужды; аналогичным образо м он получил по предоплате от ЧП «СТВ»деньги в сумме 12512,35 грн ., обналичил и потратил на свои нужды; аналогичным образом п олучил по предоплате от ЧП «Э лектромир»деньги в сумме 4561,01 г рн., обналичил их и потратил на свои нужды; аналогичным обра зом получил от ЧНПП «Время»д еньги в сумме 11639,88 грн., обналичи л через банкомат и потратил н а свои нужды; аналогичным обр азом получил от ПКФ ЧП «Элит- Электро»деньги в сумме 21281,94 гр н., которые обналичил и потрат ил на свои нужды; аналогичным образом получил от ООО «Элек трокабельсбыт»предоплату в сумме 8432,03 грн., обналичил и потр атил на свои нужды; аналогичн ым образом получил предоплат у по договору от ЧП «Энергосп ецсервис»в сумме 24637,48 грн., кото рую обналичил и потратил на с вои нужды; аналогичным образ ом получил предоплату по дог овору в сумме 47035,31 грн., которую обналичил и потратил на свои нужды; аналогичным образом п олучил по предоплате от част ного предпринимателя ОСОБ А_4 деньги в сумме 4861,99 грн., кот орые обналичил и потратил на свои нужды; аналогичным обра зом получил по предоплате по договору от частного предпр инимателя ОСОБА_5 деньги в сумме 11730,01 грн., которые также о бналичил и потратил на свои н ужды.

В содеянном ОСОБА_2 раскаивается, с исками потер певших и гражданских истцов согласен в полном объеме, про сит строго его не наказывать .

Кроме показаний ОСО БА_2 его виновность в судебн ом заседании нашла свое подт верждение следующими доказа тельствами.

Так, представитель гр ажданского истца ООО «Первая электротехническая компани я»Кузьменко З.А. суду пояс нила, что действительно их ко мпания осенью 2009 года нуждала сь в кабельной продукции, о че м поместили объявление в Инт ернет. По объявлению им позво нил ОСОБА_2, как директор Ч П «Укрметал-строй», который п редложил им необходимую прод укцию с очень выгодными срок ами ее поставки. По факсу он пр ислал им все необходимые рег истрационные документы ЧП «У крметал-строй», что их убедил о в реальности такой фирмы и у слуг, которые она оказывает. Т акже, им прислали текст догов ора поставки, они его подписа ли, а ОСОБА_2 прислал им дог овор со своей подписью. По дог овору они должны были осущес твить 50% предоплаты за продукц ию, а остальную сумму перечис лить при получении продукции . Они перечислили на указанны й расчетный счет вначале 50% су ммы, ОСОБА_2 им регулярно з вонил и докладывал о движени и товара, потом он сообщил, что машина с товаром уже почти на месте и потребовал перечисл ить оставшуюся сумму денег, ч то они и сделали, однако заказ анный и оплаченный товар до с их пор не получили. Заявила ис к на сумму 244200 грн., просит наказ ать подсудимого на усмотрени е суда.

Аналогичные показани я в судебном заседании дала и свидетель ОСОБА_8 - дирек тор ООО «Первая электротехни ческая компания», пояснила т акже, что вначале ничто не выз ывало сомнения в данной сдел ке с ОСОБА_2, а впоследстви и, когда в указанный ОСОБА_2 срок машина с продукцией не п ришла и они стали звонить ему , то он уже не поднимал трубку и найти его оказалось невозм ожным.

Поскольку остальные потерпевшие и представители гражданских истцов проживаю т в других областях Украины, и допросить их в судебном засе дании не представилось возмо жным, судом исследованы их по казания на досудебном следст вии в порядке ст.306 УПК Украины .

Так, потерпевший ОС ОБА_4 пояснил, что является ч астным предпринимателем, в с ентябре 2009 года по факсу заклю чил договор с ЧП «Укрметал-Ст рой»в лице ОСОБА_2 на пост авку кабельной продукции, по договору перечислил на расч етный счет данной фирмы пред оплату в сумме 4861,99 грн., однако п родукции по договору не полу чил, деньги также не возвраще ны. Заявил иск на сумму 4861,99 грн./ т.2 л.д.76-78/.

Потерпевший ОСОБА_6 пояснил, что частным предпр инимателем, в октябре 2009 года п о факсу заключил договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСО БА_2 на поставку кабельной п родукции, по договору перечи слил на расчетный счет данно й фирмы предоплату в сумме 11730,0 1 грн., однако продукции по дог овору не получил, деньги такж е не возвращены. Заявил иск на сумму 11730,01 грн./т.2 л.д.86-88/.

Представитель гражда нского истца ЧП «СТВ» Сукач ева В.С. пояснила, что в сентя бре 2009 года ЧП «СТВ» по факсу за ключило договор с ЧП «Укрмет ал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукци и, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 12512,35 грн., од нако продукции по договору н е получили, деньги также не во звращены. Заявила иск на сумм у 12512,35 грн./т.2 л.д.1-4/.

Представитель гражда нского истца ЧП «Электромир» Ипатенко Г.Н. пояснил, что в сентябре 2009 года ЧП «Электро мир» по факсу заключило дого вор с ЧП «Укрметал-Строй»в ли це ОСОБА_2 на поставку каб ельной продукции, по договор у перечислили на расчетный с чет данной фирмы предоплату в сумме 4561,01 грн., однако продукц ии по договору не получили, де ньги также не возвращены. Зая вил иск на сумму 4561,01 грн./т.2 л.д.36-39 /.

Представитель гражда нского истца ПКФ ЧП «Элит-Эле ктро»Дмуховский А.Н. пояс нил, что в сентябре 2009 года ПКФ ЧП «Элит-Электро» по факсу за ключило договор с ЧП «Укрмет ал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукци и, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 21281,94 грн., од нако продукции по договору н е получили, деньги также не во звращены. Заявил иск на сумму 21281,94 грн./т.2 л.д.98-101/.

Представитель гражда нского истца ООО «Электрокаб ельсбыт»Михайлусов А.И. п ояснил, что в июле 2009 года ООО « Электрокабельсбыт» по факсу заключило договор с ЧП «Укрм етал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продук ции, по договору перечислили на расчетный счет данной фир мы предоплату в сумме 8432,03 грн., о днако продукции по договору не получили, деньги также не в озвращены. Заявил иск на сумм у 8432,03 грн./т.2 л.д.126-129/.

Представитель гражда нского истца ЧНПП «Время»Л ахтуров А.П. пояснил, что в се нтябре 2009 года ЧНПП «Время» по факсу заключило договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСО БА_2 на поставку кабельной п родукции, по договору перечи слили на расчетный счет данн ой фирмы предоплату в сумме 116 39,88 грн., однако продукции по до говору не получили, деньги та кже не возвращены. Заявил иск на сумму 11639,88 грн./т.2 л.д.58-61/.

Представитель гражда нского истца ЧП «Энергоспецс ервис»Заим Л.Ф. пояснила, что в сентябре 2009 года ЧП «Энер госпецсервис» по факсу заклю чило договор с ЧП «Укрметал-С трой»в лице ОСОБА_2 на пос тавку кабельной продукции, п о договору перечислили на ра счетный счет данной фирмы пр едоплату в сумме 24637,48 грн., однак о продукции по договору не по лучили, деньги также не возвр ащены. Заявила иск на сумму 24637, 48 грн./т.2 л.д.158-161/.

Представитель гражда нского истца ООО «ЛЭП»Седо й С.В. пояснил, что в сентябре 2009 года ООО «ЛЭП» по факсу закл ючило договор с ЧП «Укрметал -Строй»в лице ОСОБА_2 на по ставку кабельной продукции, по договору перечислили на р асчетный счет данной фирмы п редоплату в сумме 47035,31 грн., одна ко продукции по договору не п олучили, деньги также не возв ращены. Заявил иск на сумму 47035, 31 грн./т.2 л.д.184-188/.

Свидетель ОСОБА_16 суду пояснил, что он работае т директором ЧП «Элит-Свет», о фис которого находится по ул .Песчаной, 3 в г.Запорожье. В 2009 го ду он познакомился с ОСОБА_ 2, который просил его устрои ть на работу в ЧП, однако так к ак он был уже оформлен директ ором ЧП «Укрмелатт-строй», то он отказался его оформить. Пр и этом, ОСОБА_2 стал работа ть в их офисе, потом они стали вместе платить аренду за офи с. Он со слов ОСОБА_2 знал о том, что его фирма занимается реализацией кабельно-провод никовой продукции, что он зак лючает договора с другими фи рмами на ее поставку, однако в подробности его работы не вн икал. У него сложилось субъек тивное мнение о том, что ОСО БА_2 на самом деле продукцию не реализовывает, так как у не го не было склада, он работал о дин, даже просил работников ф ирмы ОСОБА_16 - ОСОБА_17 и ОСОБА_18 в его отсутстви е отвечать на его звонки и пер едавать для него от звонивши х информацию. Иногда к ОСОБ А_2 приезжали парни Денис и Саша, они выходили разгова ривать на улицу, однако о чем - ему не известно.

Свидетель ОСОБА_17 суду пояснила, что знакома с ОСОБА_2, он работал с ними в месте в одном офисе, но у него была своя фирма, он только пол ьзовался с ними одной техник ой, был один номер телефона. По дробностей его работы она не знает, несколько раз по его пр осьбе отвечала на телефонные звонки, адресованные ОСОБА _2, только просила звонивших оставлять для него информац ию. В последнее время стали по ступать звонки от клиентов ОСОБА_2 по вопросам не поста вки продукции.

Аналогичные показани я дала суду и свидетель ОСО БА_18.

Иные доказательства судом в силу ст.299 ч.3 УПК Украин ы не исследовались, подсудим ому разъяснены последствия п рименения норм ч.3 ст.299 УПК Укра ины.

Действия ОСОБА_2 с уд квалифицирует по ст.190 ч.2 УК Украины по квалифицирующим п ризнакам завладения чужим им уществом путем обмана, совер шенное повторно, по предвари тельному сговору группой лиц ; по ст.190 ч.4 УК Украины по квалиф ицирующим признакам завладе ния чужим имуществом путем о бмана, совершенного повторно , по предварительному сговор у группой лиц, в особо-крупных размерах; по ст.209 ч.2 УК Украины по квалифицирующим признака м совершения финансовых опер аций с денежными средствами, приобретенными заведомо пре ступным путем, по предварите льному сговору группой лиц.

При назначении наказ ания ОСОБА_2 суд учитывает то, что он совершил преступле ния средней тяжести и особо-т яжкие преступления, причинен ный ущерб не возместил, ранее осужден за совершение анало гичных преступлений.

При этом, ОСОБА_2 в с одеянном чистосердечно раск аялся и способствовал устано влению истины по делу, по мест у жительства характеризуетс я положительно, имеет на ижди вении несовершеннолетнего р ебенка.

Указанные обстоятель ства суд признает смягчающим и ответственность ОСОБА_2 и приходит к выводу о том, что его исправление и перевоспи тание возможно только в усло виях изоляции от общества, пр и этом, ему возможно назначит ь минимальное наказание, пре дусмотренное санкциями ч.2 ст .209 и ч.4 ст.190 УК Украины, а также тр ебованиями ст.70 ч.4 УК Украины.

Иски, заявленные поте рпевшими и гражданскими истц ами в ходе досудебного и суде бного следствия обоснованны , поддержаны прокурором и под лежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст .323,324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении престу плений, предусмотренных ст.с т.190 ч.2,190 ч.4,209 ч.2 УК Украины и назна чить наказание:

-по ст.190 ч.2 УК Украины - 3/три/ года лишения свободы,

-по ст.190 ч.4 УК Украины - 5/пять/ лет лишения свободы с к онфискацией всего лично ему принадлежащего имущества,

-по ст.209 ч.2 УК Украины - 7/с емь/ лет лишения свободы с лиш ением права занимать материа льно-ответственные должност и сроком на 3 года и с конфиска цией всего лично ему принадл ежащего имущества.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины путем поглощения бол ее строгим наказанием менее строгого назначить ОСОБА_2 наказание в виде 7/семи/ лет л ишения свободы с лишением пр ава занимать материально-отв етственные должности сроком на 3 года и с конфискацией все го лично ему принадлежащего имущества.

На основании ст.70 ч.4 УК Украины путем поглощения бол ее строгим наказанием менее строгого, назначенного ОСО БА_2 приговором Ленинского райсуда г.Полтавы от 25.06.2010 года, окончательно назначить ОС ОБА_2 наказание в виде 7/семи/ лет лишения свободы с лишени ем права занимать материальн о-ответственные должности ср оком на 3 года и с конфискацией всего лично ему принадлежащ его имущества.

Срок отбытия наказан ия ОСОБА_2 исчислять с мом ента задержания - с 25 ноября 2 009 года, засчитав в срок отбыти я наказания время задержания ОСОБА_2 в порядке ст.115 УПК У краины с 26 ноября 2008 года по 29ноя бря 2008 года/как указано в приго воре Ленинского районного су да г.Полтавы от 25.06.2010 года/.

До вступления пригов ора в законную силу меру прес ечения ОСОБА_2 оставить пр ежнюю - содержание под страж ей.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_4 материал ьный ущерб в сумме 4861,99 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_6 материал ьный ущерб в сумме 11730,01 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ООО «Первая электро техническая компания»матер иальный ущерб в сумме 244200 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЧП «СТВ»материальн ый ущерб в сумме 12512,35 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЧП «Электромир»мат ериальный ущерб в сумме 4561,01 гр н..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЧНПП Время»материа льный ущерб в сумме 12639,88 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ПКФ ЧП «Элит-Электро »материальный ущерб в сумме 21281,94 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ООО «Электрокабель сбыт»материальный ущерб в су мме 8432,03 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЧП «Энергоспецсерв ис»материальный ущерб в сумм е 24637,48 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ООО «ЛЭП»материаль ный ущерб в сумме 47035,31 грн..

Вещественное доказат ельство - печать ЧП «Укрмета лл-Строй», находящуюся в каме ре хранения Хортицкого РО - пе редать уполномоченному пред ставителю ЧП «Укрметалл-Стро й»/т.3 л.д.238/.

Приговор может быть о бжалован в апелляционный суд Запорожской области в течен ие 15 суток.

Судья