Справа № 1-95/11
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2011 року
Зарічний районний суд м. Сум и у складі :
головуючого - судді Мальованої-Коге р В.В.
при секретарі Коломоєць А.С..
з участю прокурора Грицук Н.В.
адвоката ОСОБА_1
представників цивільних п озивачів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4
розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Суми кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Суми; росіянка; гр омадянка України; освіта: сер едня; розлучена; приватний пі дприємець; раніше не судима, проживаючої за адресою : АД РЕСА_1
за ст. 190 ч. 2, ст.. 358 ч.2 ,ст.. 358 ч.3 КК Ук раїни,
ОСОБА_6, .ІНФОРМАЦІ Я_3, уродженка м. Суми; україн ка; громадянка України; освіт а: середня; розлучена; приватн ий підприємець; раніше не суд има, проживаючої за адресою : АДРЕСА_1
за ст.. 358 ч.3 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Суми; українка ; громадянка України; освіта: с ередньо-спеціальна; одружена ; приватний підприємець; рані ше не судима, зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_2 прож иваючої за адресою: АДРЕСА_ 3
за ст.. 358 ч.3 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8 ; українець; громадянин Украї ни; освіта: середня; одружений ; водій КП Сумської міської ра ди»Електроавтотранс»; раніш е не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3
за ст.. 358 ч.3 КК України,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Суми; українка ; громадянка України; освіта: с ередньо-спеціальна; неодруже на; непрацююча; раніше не суди ма, зареєстрованої за адрес ою : АДРЕСА_4
за ст.. 358 ч.3 КК України,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_ 11, уродженка смт. Липова Доли на, українка; громадянка Укра їни; освіта: вища; одружена; не працююча; раніше не судима, з ареєстрованої за адресою : АДРЕСА_5
за ст.. 358 ч.3 КК України,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_ 13, уродженка м. Суми; українк а; громадянка України; освіта : середньо-технічна; одружена ; непрацююча; раніше не судима , зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_6
за ст.. 358 ч.3 КК України,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІ Я_15, уродженка с. Виднівка, Кр аснопільського району, Сумсь кої області ; українка; громад янка України; освіта: середнь о-спеціальна; одружена; непра цююча; раніше не судима, заре єстрованої за адресою : АДР ЕСА_7
за ст.. 358 ч.3 КК України,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 зареєструвавши сь 30.08.2005 року в ДПІ м. Суми, як при ватний підприємець, про що св ідчить свідоцтво про державн у реєстрацію фізичної особи підприємця серія В00 №817864 та оре ндуючи частину приміщення зг ідно договору оренди №16 від 03.05 .2006 року, в ТОВ «Самоцвіт», код 211 08687, розташованому в м. Суми, по в ул. Металургів, 3, використовую чи бланки довідок з печаткою та штампом діючого ТОВ «Само цвіт», бланки довідок з печат ками ТОВ «Омерта-ЛТД»код 61223 62112, вказаного за адресою:м. Су ми, вул. Тополянська, 12, але його місце знаходження в ході слі дства не встановлено та блан ки довідок з атрибутами діюч ого ПП магазин «Продторг»код НОМЕР_1 та печатки приват ного підприємця ОСОБА_13, к од НОМЕР_1, підробила 98 дові док про доходи на себе та інши х осіб, які були використані в сумських кредитних спілках та в Центральному відділенні ПАТ «ІНДЕКС-БАНК», в м. Суми, п ри отримання споживчих креди тів та при скоєнні шахрайств .
Так, ОСОБА_14, 18.07.2007 р., близьк о 12 години, діючи самостійно, з находячись в орендованому не ю приміщенні ТОВ «Самоцвіт», розташованому по вул. Металу ргів, 3 м. Суми, використовуючи бланки довідок про доходи, з а трибутами ТОВ «Омерат-ЛТД», з метою подальшого використан ня при отриманні кредиту, під робила три довідки про доход и, №23 від 17.07.2007 р., на свого знайомо го ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 , другу №22 від 17.07.2007 р., на його пор учителя ОСОБА_7, ІНФОРМА ЦІЯ_4, третю на себе як поручи теля №21 від 17.07.2007 р., в яких вказал а, що вони працювали в ТОВ «Оме рта-ЛТД», ОСОБА_8 на посаді водія, а вона та ОСОБА_7 (на той час ОСОБА_15) на посаді реалізаторів, з лютого по лип ень 2007 р. та отримували заробі тну плату в розмірах: ОСОБА _8 від 550 грн. до 700 грн., в місяць, отримавши доходи в сумі 3630 грн ., ОСОБА_7 (на той час ОСОБА _15) від 500 грн. до 600 грн. в місяць , отримавши доходи в сумі 3280 грн ., а вона від 500 грн. до 600 грн. в міс яць, отримавши прибуток в сум і 3280 грн. Закінчуючи складання завідомо неправдивих докуме нтів, з метою надання довідка м про доходи офіційного хара ктеру ОСОБА_5, власноручно виконала підписи від імені к ерівника підприємства ОСО БА_17 та головного бухгалтер а підприємства ОСОБА_18, як і в ході слідства не встановл ені. Але, в указаному підприєм стві вони ніколи не працювал и, що підтверджено відомостя ми з державних органів. По під робленому документу ОСОБА _8 отримав споживчий кредит у розмірі 3000 грн., якій сплачен о.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5, 18.07.2007 р., близьк о 13 години, прийшла в кредитну спілку «Нова», код ЄДРПОУ33525712, р озташовану за адресою: м. Суми , вул. Воскресенська, 1, та висту паючи поручителем в ОСОБА_8 , при отриманні ним споживчо го кредиту в сумі 3000 грн., викор истала підроблену нею довідк у про свої доходи, №21 від 17.07.2007 р., п ередавши її відповідальному працівникові кредитної спіл ки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 28.08.2007 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, на себе, як позичальни ка №15 від 25.07.2007 р., другу №16 від 25.08.2007 р . на ОСОБА_7., третю. №17 від 25.08.20 07 р. на ОСОБА_8, як на поручит елів, в яких вказала, що вони п рацювали в ТОВ «Омерта-ЛТД», ОСОБА_8 на посаді водія, а во на та ОСОБА_7 (на той час О СОБА_15) на посаді реалізатор ів, з березня по серпень 2007 р. та отримували заробітну плату в розмірах: ОСОБА_8 від 850 гр н. до 1200 грн., в місяць, отримавши доходи в сумі 5600 грн., ОСОБА_7 від 900 грн. до 950 грн. в місяць, отр имавши доходи в сумі 5600 грн., а в она від 800 грн. до 950 грн. в місяць , отримавши прибуток в сумі 5350 г рн. Закінчуючи складання зав ідомо неправдивих документі в, з метою надання довідкам пр о доходи офіційного характе ру ОСОБА_5, власноручно ви конала підписи від імені кер івника підприємства ОСОБА _17 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_18, які в ході слідства не встановле ні. Але, в указаному підприємс тві вони ніколи не працювали , що підтверджено відомостям и з державних органів. По підр обленому документу ОСОБА_5 отримала споживчий кредит у розмірі 5000 грн., якій нею спла чено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 28.08.2007 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та отримуючи споживч ий кредит в сумі 5000 грн., викори стала підроблену нею довідку про свої доходи, №15 від 25.07.2007 р., пе редавши її відповідальному п рацівникові кредитної спілк и.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 26.10.2007 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №21 від 24.10.2007 р., на позичал ьника ОСОБА_7., другу №23 від 24.10.2007 р. на ОСОБА_6, третю. №24 ві д 24.10.2007 р. на себе, як на поручител ів, в яких вказала, що вони пра цювали в ТОВ «Омерта-ЛТД», на п осадах реалізаторів, з травн я по жовтень 2007 р. та отримували заробітну плату в розмірах: ОСОБА_7 (на то час ОСОБА_15 ) від 750 грн. до 800 грн., в місяць, от римавши доходи в сумі 4700 грн., ОСОБА_6 від 690 грн. до 750 грн. в мі сяць, отримавши доходи в сумі 4340 грн., а вона від 750 грн. до 800 грн. в місяць, отримавши прибуток в сумі 4700 грн. Закінчуючи склад ання завідомо неправдивих до кументів, з метою надання дов ідкам про доходи офіційного характеру ОСОБА_5, власно ручно виконала підписи від і мені керівника підприємства ОСОБА_17 та головного бухг алтера підприємства ОСОБА _18, які в ході слідства не вст ановлені. Але, в указаному під приємстві вони ніколи не пра цювали, що підтверджено відо мостями з державних органів. По підробленому документу ОСОБА_7 отримала споживчий кредит у розмірі 3500 грн., якій н ею не сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 26.10.2007 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Гром адська каса», код ЄДРПОУ24016945, ро зташовану за адресою: м. Суми, пров. Терезова, 3, та виступаюч и поручителем у ОСОБА_7 (на той час ОСОБА_15), яка отрим увала споживчий кредит в сум і 3500 грн., використала підробле ну нею довідку про свої доход и, №24 від 24.10.2007 р., передавши її від повідальному працівникові к редитної спілки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, 26.10.2007 р. б лизько 15 години з метою скоєнн я шахрайства, прийшла з ОСО БА_7 (на той час ОСОБА_15) та ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_3, у приміщення кредитної спілки «Громадська каса»код ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по п ров. Терезова, 3. ОСОБА_5 маю чи умисел на заволодіння з ко рисливих мотивів, чужим майн ом, шляхом обману, пред' явил а разом з ОСОБА_7 та ОСОБ А_6, які не мали на меті завол одіння грошовими коштами кре дитної спілки, уповноваженом у співробітнику кредитної сп ілки, підроблені ОСОБА_5, д овідки про свої доходи, укрив ши відомості про те, що в інших кредитних спілках м. Суми, вон и мали не сплачені кредити. ОСОБА_7 (на той час ОСОБА_15 ), пред' явила підроблену дов ідку про свої доходи №21 від 24.10.20 07 р. Також вона надала копії 1,2,10 та 11 сторінок свого паспорту г ромадянки України, копію дов ідки про присвоєння ідентифі каційного номеру та в заяві і кредитній угоді від 26.10.2007 р., нав мисно власноручно вказала н е вірне місце своєї роботи, то бто внесла не правдиві відом ості. Аналогічно діяла ОСОБ А_6, надавши підроблену дові дку про свої доходи №23 від 24.10.2007 р . та підписала договір поруки . ОСОБА_5 надала також підр облену довідку про свої дохо ди №22 від 24.10.2007 р. Вони вдвох підп исали договір поруки від 26.10.2007 р . В результаті шахрайських ді й по підробленим документам ОСОБА_5 заволоділа шляхом обману грошовими коштами кр едитної спілки в розмірі 3500 гр н. Із вказаної суми сплачено 28 14,33 грн., інші грошові кошти в су мі 685,67 грн. отримані без мети їх повернення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 26.11.2007 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №24 від 20.11.2007 р., на позичал ьника ОСОБА_7., другу №26 від 20.11.2007 р. на ОСОБА_6, ІНФОРМА ЦІЯ_3 (свою дочку), третю. №25 ві д 20.11.2007 р. на себе, як на поручител ів, в яких вказала, що вони пра цювали в ТОВ «Омерта-ЛТД», О СОБА_8 на посаді водія, а вона та ОСОБА_6 на посаді реалі заторів, з червня по листопад 2007 р. та отримували заробітну п лату в розмірах: ОСОБА_7 (на той час ОСОБА_15) від 750 грн. д о 800 грн., в місяць, отримавши до ходи в сумі 4730 грн., ОСОБА_6 в ід 750 грн. до 800 грн. в місяць, отри мавши доходи в сумі 4550 грн., а во на від 750 грн. до 800 грн. в місяць, о тримавши прибуток в сумі 4680 гр н. Закінчуючи складання заві домо неправдивих документів , з метою надання довідкам про доходи офіційного характер у ОСОБА_5, власноручно вик онала підписи від імені кері вника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера п ідприємства ОСОБА_18, які в ході слідства не встановлен і. Але, в указаному підприємст ві вони ніколи не працювали, щ о підтверджено відомостями з державних органів. По підроб леному документу ОСОБА_7 о тримала споживчий кредит у р озмірі 5000 грн., якій нею сплачен о.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 26.11.2007 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та виступаючи поручи телем у ОСОБА_7 (на той час ОСОБА_15), яка отримувала сп оживчий кредит в сумі 5000 грн., в икористала підроблену нею до відку про свої доходи, №25 від 20. 11.2007 р., передавши її відповідал ьному працівникові кредитно ї спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 17.12.2007 р., близько 11 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №27 від 15.12.2007 р., на позичал ьника ОСОБА_6, другу №25 від 15.12.2007 р. на ОСОБА_7, третю. №26 ві д 15.12.2007 р. на себе, як на поручител ів, в яких вказала, що вони пра цювали в ТОВ «Омерта-ЛТД», на п осадах реалізаторів, з червн я по листопад 2007 р. та отримувал и заробітну плату в розмірах : ОСОБА_6 від 800 грн. до 850 грн., в місяць, отримавши доходи в су мі 4900 грн., ОСОБА_7 (на той час ОСОБА_15) від 700 грн. до 900 грн. в місяць, отримавши доходи в с умі 4950 грн., а вона від 800 грн. до 850 г рн. в місяць, отримавши прибут ок в сумі 4905 грн. Закінчуючи скл адання завідомо неправдивих документів, з метою надання д овідкам про доходи офіційног о характеру ОСОБА_5, власн оручно виконала підписи від імені керівника підприємств а ОСОБА_17 та головного бух галтера підприємства ОСОБ А_18, які в ході слідства не вс тановлені. Але, в указаному пі дприємстві вони ніколи не пр ацювали, що підтверджено від омостями з державних органів . По підробленому документу ОСОБА_6 отримала споживчий кредит у розмірі 5000 грн., якій н ею сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 17.12.2007 р., близько 12 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та виступаючи поручи телем у ОСОБА_6, яка отриму вала споживчий кредит в сумі 5000 грн., використала підроблен у нею довідку про свої доходи , №26 від 15.12.2007 р., передавши її відп овідальному працівникові кр едитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 27.12.2007 р., близько 13 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №26 від 19.12.2007 р., на себе як позичальника, другу №27 від 19.12.2 007 р. на ОСОБА_6, третю. №25 від 1 9.12.2007 р. ОСОБА_8, як на поручит елів, в яких вказала, що вони п рацювали в ТОВ «Омерта-ЛТД», ОСОБА_8 на посаді водія, а во на та ОСОБА_6 на посадах ре алізаторів, з липня по груден ь 2007 р. та отримували заробітну плату в розмірах: вона від 750 гр н. до 800 грн. в місяць, отримавши доходи в сумі 4750 грн., ОСОБА_6 від 700 грн. до 750 грн., в місяць, от римавши доходи в сумі 4350 грн., ОСОБА_8 від 750 грн. до 800 грн. в мі сяць, отримавши доходи в сумі 4600 грн.. Закінчуючи складання з авідомо неправдивих докумен тів, з метою надання довідкам про доходи офіційного харак теру ОСОБА_5, власноручно виконала підписи від імені к ерівника підприємства ОСО БА_17 та головного бухгалтер а підприємства ОСОБА_18, як і в ході слідства не встановл ені. Але, в указаному підприєм стві вони ніколи не працювал и, що підтверджено відомостя ми з державних органів. По під робленому документу ОСОБА _5 отримала споживчий креди т у розмірі 5000 грн., якій нею спл ачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 27.12.2007 р., близько 14 години, при йшла в кредитну спілку «Гром адська каса», код ЄДРПОУ24016945, р озташовану за адресою: м. Суми , пров. Терезова, 3 та отримуючи споживчий кредит в сумі 5000 грн ., використала підроблену нею довідку про свої доходи, №26 ві д 19.12.2007 р., передавши її відповід альному працівникові кредит ної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 14.03.2008 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила три довідки про д оходи, №11 від 14.03.2008 р., на ОСОБА_7 , другу №12 від 14.03.2008 р., на її поруч ителя ОСОБА_6, третю на себ е як поручителя №10 від 14.03.2008 р., в я ких вказала, що вони працювал и в ТОВ «Самоцвіт», ОСОБА_6 на посаді перукар-манікюрни ці, а вона та ОСОБА_7 на поса дах перукарів, з жовтня 2007 р. по березень 2008 р. та отримували за робітну плату в розмірах: О СОБА_7 від 950 грн. до 1100 грн. в міс яць, отримавши доходи в сумі 59 80 грн., ОСОБА_6 від 950 грн. до 1100 грн. в місяць, отримавши доход и в сумі 5880 грн., а вона від 900 грн. до 1200 грн. в місяць, отримавши п рибуток в сумі 5900 грн.. Закінчую чи складання завідомо неправ дивих документів, з метою над ання довідкам про доходи офі ційного характеру ОСОБА_5 , власноручно виконала підпи си від імені керівника підпр иємства ОСОБА_19 та головн ого бухгалтера підприємства ОСОБА_20 Але, в указаному пі дприємстві вони не працювали , що підтверджено відомостям и з державних органів. По підр обленому документу ОСОБА_7 отримала споживчий кредит у розмірі 4000 грн., якій не сплач ено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 14.03.2008 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Гром адська каса», код ЄДРПОУ24016945, ро зташовану за адресою: м. Суми, пров. Терезова, 3, та виступаюч и поручителем у ОСОБА_7, як а отримувала споживчий креди т в сумі 4000 грн., використала пі дроблену нею довідку про сво ї доходи, №10 від 14.03.2008 р., передавш и її відповідальному працівн икові кредитної спілки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи повторно 14.03.2008 р. близько 15 годин и, з метою скоєння шахрайства , прийшла разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (які діяли без мети заволодіння грошовими кошта ми кредитної спілки), у приміщ ення кредитної спілки «Грома дська каса»код ЄДРПОУ 24016945, роз ташованій в м. Суми по пров. Те резова, 3. ОСОБА_5 маючи умис ел на заволодіння з корислив их мотивів, чужим майном, шлях ом обману, пред' явила уповн оваженому співробітнику кре дитної спілки, підроблену О СОБА_5, довідку про свої дохо ди, укривши відомості про те, щ о в інших кредитних спілках м . Суми, вона мала не сплачені к редити. ОСОБА_7, пред' яви ла підроблену довідку про св ої доходи №11 від 14.03.2008 р. Також во на надала копії 1,2,10 та 11 сторіно к свого паспорту громадянки України, копію довідки про пр исвоєння ідентифікаційного номеру та в заяві і кредитній угоді від №2584 від 14.03.2008 р. навмисн о власноручно вказала не вір не місце своєї роботи, тобто в несла не правдиві відомості. Аналогічно діяла ОСОБА_6, надавши підроблену довідку про свої доходи №12 від 14.03.2008 р. О СОБА_5 надала також підробл ену довідку про свої доходи № 10 від 14.03.2008 р. Вони підписала дого вір поруки від 14.03.2008 р. В результ аті шахрайських дій по підро бленим документам ОСОБА_5 заволоділа шляхом обману гр ошовими коштами кредитної сп ілки в розмірі 4000 грн. Із вказан ої суми сплачено 2129,24 грн., інші г рошові кошти в сумі 1870,76 грн. отр имані без мети їх повернення .
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 26.03.2008 р., близько 13 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила три довідки про д оходи, №10 від 24.03.2008 р., на позичаль ника ОСОБА_10 та на поручит елів №11 від 24.03.2008 р. на себе, №12 від 24.03.2008 р. ОСОБА_6, в яких вказал а, що вона з ОСОБА_10 працюва ли на посадах перукарів, а О СОБА_6 на посаді перукар-ман ікюрниці, в ТОВ «Самоцвіт», з ж овтня 2007 р. по березень 2008 р. та от римували заробітну плату в р озмірах: вона від 900 грн. до 1200 гр н. в місяць, отримавши доходи в сумі 5800 грн., ОСОБА_6 від 900 гр н. до 1100 грн., в місяць, отримавши доходи в сумі 5900 грн., ОСОБА_10 від 900 грн. до 1200 грн. в місяць, от римавши доходи в сумі 5800 грн. За кінчуючи складання завідомо неправдивих документів, з ме тою надання довідкам про дох оди офіційного характеру О СОБА_5, власноручно виконал а підписи від імені керівник а підприємства ОСОБА_19 та головного бухгалтера підпри ємства ОСОБА_20 Але, в указа ному підприємстві вони не пр ацювали, що підтверджено від омостями з державних органів . По підробленому документу ОСОБА_10 отримала споживчий кредит у розмірі 5000 грн., якій н ею сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 26.03.2008 р., близько 14 години, при йшла в кредитну спілку «Гром адська каса», код ЄДРПОУ24016945, ро зташовану за адресою: м. Суми, пров. Терезова, 3, та виступаюч и поручителем у ОСОБА_10, як а отримувала споживчий креди т в сумі 5000 грн., використала пі дроблену нею довідку про сво ї доходи, №11 від 24.03.2008 р., передавш и її відповідальному працівн икові кредитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 14.04.2008 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №22 від 14.04.2008 р., на позичал ьника, свою знайому, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17, другу №23 від 14.04.2008 р. на ОСОБА_6, третю. №23 ві д 14.04.2008 р. на себе, як на поручител ів, в яких вказала, що вони пра цювали в ТОВ «Омерта-ЛТД», на п осадах реалізаторів, з листо пада 2007 р. по квітень 2008 р. та отри мували заробітну плату в роз мірах: ОСОБА_9 від 900 грн. до 1 200 грн., в місяць, отримавши дохо ди в сумі 6300 грн., ОСОБА_6 від 800 грн. до 900 грн. в місяць, отрима вши доходи в сумі 4950 грн., а вона від 890 грн. до 1200 грн. в місяць, отр имавши прибуток в сумі 6300 грн. З акінчуючи складання завідом о неправдивих документів, з м етою надання довідкам про до ходи офіційного характеру ОСОБА_5, власноручно викона ла підписи від імені керівни ка підприємства ОСОБА_17 т а головного бухгалтера підп риємства ОСОБА_18, які в ход і слідства не встановлені. Ал е, в указаному підприємстві в они ніколи не працювали, що пі дтверджено відомостями з дер жавних органів. По підроблен ому документу ОСОБА_9 отри мала споживчий кредит у розм ірі 7000 грн., якій нею сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 14.04.2007 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та виступаючи поручи телем у ОСОБА_9, яка отриму вала споживчий кредит в сумі 7000 грн., використала підроблен у нею довідку про свої доходи , №23 від 14.04.2008 р., передавши її відп овідальному працівникові кр едитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 15.05.2008 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила три довідки про д оходи, №22 від 14.05.2008 р., на ОСОБА_7 , другу №21 від 14.05.2008 р., на її поруч ителя ОСОБА_6, третю на себ е як поручителя №20 від 14.05.2008 р., в я ких вказала, що вони працювал и в ТОВ «Самоцвіт», ОСОБА_6 на посаді манікюрниці, а вона та ОСОБА_7 на посадах перу карів, з грудня 2007 р. по травень 2008 р. та отримували заробітну п лату в розмірах: ОСОБА_7 ві д 950 грн. до 1400 грн. в місяць, отрим авши доходи в сумі 6700 грн., ОСО БА_6 від 890 грн. до 1200 грн. в місяц ь, отримавши доходи в сумі 6300 гр н., а вона від 950 грн. до 1500 грн. в мі сяць, отримавши прибуток в су мі 6800 грн.. Закінчуючи складанн я завідомо неправдивих докум ентів, з метою надання довідк ам про доходи офіційного хар актеру ОСОБА_5, власноручн о виконала підписи від імені керівника підприємства ОС ОБА_19 та головного бухгалте ра підприємства ОСОБА_20 А ле, в указаному підприємстві вони не працювали, що підтвер джено відомостями з державни х органів. По підробленому до кументу ОСОБА_7 отримала с поживчий кредит у розмірі 6000 г рн., якій не сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 15.05.2008 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Гром адська каса», код ЄДРПОУ24016945, ро зташовану за адресою: м. Суми, пров. Терезова, 3, та виступаюч и поручителем у ОСОБА_7, як а отримувала споживчий креди т в сумі 6000 грн., використала пі дроблену нею довідку про сво ї доходи, №20 від 14.05.2008 р., передавш и її відповідальному працівн икові кредитної спілки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи повторно, 15.05.2008 р. близько 15 год. з метою скоєння шахрайства, пр ийшла разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (які не мали на меті з аволодіння грошовими коштам и кредитних спілок) у приміще ння кредитної спілки «Громад ська каса»код ЄДРПОУ 24016945, розт ашованій в м. Суми по пров. Тер езова, 3. ОСОБА_5 маючи умисе л на заволодіння з корисливи х мотивів, чужим майном, шляхо м обману, пред' явила уповно важеному співробітнику кред итної спілки, підроблену дов ідку про свої доходи, укривши відомості про те, що в інших к редитних спілках м. Суми, вона мала не сплачені кредити. О СОБА_7 пред' явила підробле ну довідку про свої доходи №22 від 14.05.2008 р. Також вона надала ко пії 1,2,10 та 11 сторінок свого пасп орту громадянки України, коп ію довідки про присвоєння ід ентифікаційного номеру та в заяві і в договорі кредитної угоди №2668 від 15.05.2008 р. навмисно вл асноручно вказала не вірне м ісце своєї роботи, тобто внес ла не правдиві відомості. Ана логічно діяла ОСОБА_6, над авши підроблену довідку про свої доходи №21 від 14.05.2008 р. ОСОБ А_5 надала також підроблену довідку про свої доходи №20 ві д 14.05.2008 р. Вони вдвох підписали д оговір поруки. В результаті ш ахрайських дій по підроблени м документам, ОСОБА_5 шлях ом обману заволоділа грошови ми коштами кредитної спілки в розмірі 6000 грн. Із вказаної су ми сплачено 1221 грн., інші грошов і кошти в сумі 4779 грн., отримані без мети їх повернення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 05.06.2008 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила три довідки про д оходи, №21 від 28.05.2008 р., на свого зна йомого ОСОБА_8, другу №22 від 26.05.2008 р., на його поручителя ОС ОБА_7, третю на себе, як поруч ителя №23 від 26.05.2008 р., в яких вказа ла, що вони працювали в ТОВ «Са моцвіт», ОСОБА_8 на посаді водія, а вона та ОСОБА_7 на посаді майстрів перукарів, з грудня 2007 р. по травень 2008 р. та от римували заробітну плату в р озмірах: ОСОБА_8 від 1400 грн. д о 1700 грн. в місяць, отримавши до ходи в сумі 9000 грн., ОСОБА_7 в ід 900 грн. до 1500 грн. в місяць, отри мавши доходи в сумі 6800 грн., а во на від 890 грн. до 1200 грн. в місяць, о тримавши прибуток в сумі 6300 гр н.. Закінчуючи складання заві домо неправдивих документів , з метою надання довідкам про доходи офіційного характер у ОСОБА_5, власноручно вик онала підписи від імені кері вника підприємства ОСОБА_19 та головного бухгалтера пі дприємства ОСОБА_20 Але, в у казаному підприємстві вони н е працювали, що підтверджено відомостями з державних орг анів. По підробленому докуме нту ОСОБА_8 отримав спожив чий кредит у розмірі 5000 грн., як ій не сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 05.06.2008 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Сумс ька кредитна спілка», код ЄДР ПОУ24011818, розташовану за адресо ю: м. Суми, вул. Покровська площ а, 10 та виступаючи поручителем у ОСОБА_8, який отримував с поживчий кредит в сумі 5000 грн., використала підроблену нею д овідку про свої доходи, №23 від 26.05.2008 р., передавши її відповіда льному працівникові кредитн ої спілки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи повторно, 05.06.2008 р. близько 15 год. з метою скоєння шахрайства, ра зом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (які діяли без мети заволодін ня грошовими коштами кредитн ої спілки) прийшли у приміщен ня кредитної спілки «Сумська кредитна спілка»код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по в ул. Червона площа, 10. ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння з корисливих мотивів, чужим м айном, шляхом обману, пред' я вила уповноваженому співроб ітнику кредитної спілки, під роблену ОСОБА_5, довідки п ро свої доходи, укривши відом ості про те, що в інших кредитн их спілках м. Суми, вона мала н е сплачені кредити. ОСОБА_7 , пред' явила підроблену дов ідку про свої доходи №22 від 26.05.20 08 р. Також, вона надала копії 1,2,10 та 11 сторінок свого паспорту громадянки України, копію до відки про присвоєння ідентиф ікаційного номеру та в догов орі поруки №5969 від 05.06.2008 р. навмис но власноручно вказала не ві рне місце своєї роботи, тобто внесла не правдиві відомост і. Аналогічно діяв ОСОБА_8 , надавши підроблену довідку про свої доходи №21 від 28.05.2008 р. ОСОБА_5 надала також підроб лену довідку про свої доходи №23 від 26.05.2008 р. Вони вдвох підпис ала договір поруки від 05.06.2008 р. В результаті шахрайських дій по підробленим документам ОСОБА_5 заволоділа шляхом о бману грошовими коштами кред итної спілки в розмірі 5000 грн. І з вказаної суми сплачено 975,86 гр н., інші грошові кошти в сумі 4024 ,14 грн. отримані без мети їх пов ернення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 17.06.2008 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланк довідки про дохо ди, з атрибутами ТОВ «Самоцві т», з метою подальшого викори стання при отриманні кредиту , підробила довідку про доход и, №20 від 17.06.2008 р., на ОСОБА_7, в я кій вказала, що вона працювал а в ТОВ «Самоцвіт», на посаді м айстра перукаря, з січня по че рвень 2008 р. та отримувала зароб ітну плату від 1900 грн. до 2100 грн. в місяць, отримавши доходи в су мі 11850 грн. Закінчуючи складанн я завідомо неправдивого доку менту, з метою надання довідц і про доходи офіційного хара ктеру ОСОБА_5, власноручно виконала підписи від імені к ерівника підприємства ОСО БА_19 та головного бухгалтер а підприємства ОСОБА_20 А ле, в указаному підприємств і ОСОБА_7 не працювала, що п ідтверджено відомостями з де ржавних органів. По підробле ному документу ОСОБА_7 отр имала споживчий кредит, в Цен тральному відділенні ПАТ «ІН ДЕКС-БАНК», в м. Суми, у розмірі 9000 грн., якій нею сплачено.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 24.06.2008 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 в м. Суми, використ овуючи бланки довідок про до ходи, з атрибутами ТОВ «Самоц віт», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила дві довідки про доходи, №20 від 22.06.2008 р., на свою зна йому ОСОБА_7, другу №5 від 11.06 .2008 р., на себе як поручителя, в я ких вказала, що вони працювал и в ТОВ «Самоцвіт», ОСОБА_7 на посадах перукарів, з ОСО БА_7 с січня по червень 2008 р., в она з березня по серпень 2008 р. т а отримували заробітну плату в розмірах: ОСОБА_7 від 900 гр н. до 1500 грн. в місяць, отримавши доходи в сумі 6850 грн., а вона від 850 грн. до 1400 грн. в місяць, отрима вши прибуток в сумі 6700 грн.. Зак інчуючи складання завідомо н еправдивих документів, з мет ою надання довідкам про дохо ди офіційного характеру О СОБА_5, власноручно виконал а підписи від імені керівник а підприємства ОСОБА_19 та головного бухгалтера підпри ємства ОСОБА_20 Але, в у казаному підприємстві вони н е працювали, що підтверджено відомостями з державних орг анів. По підробленому докуме нту ОСОБА_7 отримав спожив чий кредит у розмірі 5000 грн., як ій не сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 24.06.2008 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Сумс ька кредитна спілка», код ЄДР ПОУ24011818, розташовану за адресо ю: м. Суми, вул. Покровська площ а, 10 та виступаючи поручителем у ОСОБА_7, яка отримувала с поживчий кредит в сумі 5000 грн., використала підроблену нею д овідку про свої доходи, №5 від 11.06.2008 р., передавши її відповіда льному працівникові кредитн ої спілки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи повторно, 24.06.2008 р. близько 15 год. з метою скоєння шахрайства, пр ийшли разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (які діяли без мети за володіння майном кредитної с пілки) у приміщення кредитно ї спілки «Сумська кредитна с пілка»код ЄДРПОУ 24011818, розташо ваній в м. Суми по вул. Покровс ька площа, 10. ОСОБА_5 маючи у мисел на заволодіння з корис ливих мотивів, чужим майном, ш ляхом обману, пред' явила уп овноваженому співробітнику кредитної спілки, підроблен у довідку про свої доходи, укр ивши відомості про те, що в інш их кредитних спілках м. Суми, в она мала не сплачені кредити . ОСОБА_7, пред' явила підр облену довідку про свої дохо ди №20 від 22.06.2008 р. Також вона нада ла копії 1,2,10 та 11 сторінок свого паспорту громадянки України , копію довідки про присвоєнн я ідентифікаційного номеру т а в заяві і в договорі кредитн ої угоди №5988 від 24.06.2008 р. навмисно власноручно вказала не вірн е місце своєї роботи, тобто вн есла не правдиві відомості. А налогічно діяла ОСОБА_6, н адавши підроблену довідку пр о свої доходи №5 від 11.06.2008 р. ОСО БА_5 надала також підроблен у довідку про свої доходи №5 ві д 11.06.2008 р. Вони вдвох підписали д оговір поруки від 24.06.2008 р. В резу льтаті шахрайських дій по пі дробленим документам ОСОБ А_5 заволоділа шляхом обман у грошовими коштами кредитно ї спілки в розмірі 5000 грн. Із вк азаної суми сплачено 2294,06 грн., і нші грошові кошти в сумі 2705,94 гр н. отримані без мети їх поверн ення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 22.07.2008 р., близько 15 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила три довідки про д оходи, №24 від 21.07.2008 р., на себе як п озичальника, другу №22 від 28.06.2008 р . на ОСОБА_6, третю. №23 від 28.06.200 8 р. ОСОБА_7, як на поручител ів, в яких вказала, що вони пра цювали в ТОВ «Самоцвіт», на по садах перукарів, з січня по че рвень 2008 року та отримували за робітну плату в розмірах: вон а від 950 грн. до 1200 грн. в місяць, от римавши доходи в сумі 6500 грн., ОСОБА_6 від 890 грн. до 1200 грн., в м ісяць, отримавши доходи в сум і 6300 грн., ОСОБА_7 від 950 грн. до 1200 грн. в місяць, отримавши дох оди в сумі 6500 грн. Закінчуючи ск ладання завідомо неправдиви х документів, з метою надання довідкам про доходи офіційн ого характеру ОСОБА_5, вла сноручно виконала підписи ві д імені керівника підприємст ва ОСОБА_19 та головного бу хгалтера підприємства ОСО БА_20 Але, в указаному під приємстві вони не працювали, що підтверджено відомостями з державних органів. По підро бленому документу ОСОБА_5 отримала споживчий кредит у розмірі 5000 грн., якій не сплаче но.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 22.07.2008 р., близько 16 години, при йшла в кредитну спілку «Гром адська каса», код ЄДРПОУ24016945, ро зташовану за адресою: м. Суми, пров. Терезова, 3 та з метою отр имання споживчого кредиту в сумі 5000 грн., використала підро блену нею довідку про свої до ходи, №24 від 21.07.2008 р., передавши її відповідальному працівнико ві кредитної спілки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи повторно, 22.07.2008 р. близько 16 год. з метою скоєння шахрайства, пр ийшли разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (які не мали на меті з аволодіння грошовими коштам и кредитної спілки) у приміще ння кредитної спілки «Громад ська каса»код ЄДРПОУ 24016945, розт ашованій в м. Суми по пров. Тер езова, 3. ОСОБА_5 маючи умисе л на заволодіння з корисливи х мотивів, чужим майном, шляхо м обману, пред' явила уповно важеному співробітнику кред итної спілки, підроблену дов ідку про свої доходи, укривши відомості про те, що в інших к редитних спілках м. Суми, вона мала не сплачені кредити. О СОБА_7, пред' явила підробл ену довідку про свої доходи № 23 від 28.06.2008 р. Також, вона надала к опії 1,2,10 та 11 сторінок свого пас порту громадянки України, ко пію довідки про присвоєння і дентифікаційного номеру та в договорі поруки від 22.07.2008 р. нав мисно власноручно вказала не вірне місце своєї роботи, тоб то внесла не правдиві відомо сті. Аналогічно діяла ОСОБА _6, надавши підроблену довід ку про свої доходи №22 від 28.06.2008 р. ОСОБА_5 надала також підр облену довідку про свої дохо ди №24 від 21.07.2008 р. Вони вдвох підп исали договір споживчого кре диту №2739 від 22.07.2008 р. В результаті шахрайських дій по підробле ним документам ОСОБА_5 зав олоділа шляхом обману грошов ими коштами кредитної спілки в розмірі 5000 грн. Із вказаної с уми сплачено 1375,96 грн., інші грош ові кошти в сумі 3624,04 грн., отрима ні без мети їх повернення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 08.08.2008 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №21 від (без числа).08.2008 р., н а позичальника ОСОБА_7, др угу №22 від (без числа).08.2008 р. на О СОБА_6, третю. №20 від (без числа ).08.2008 р. на себе, як на поручителі в, в яких вказала, що вони прац ювали в ТОВ «Омерта-ЛТД», ОС ОБА_8 на посадах реалізатор ів, з березня по серпень 2008 р. та отримували заробітну плату в розмірах від 1000 грн. до 1500 грн., в місяць, отримавши доходи в су мі 7900 грн. кожна. Закінчуючи скл адання завідомо неправдивих документів, з метою надання д овідкам про доходи офіційно го характеру ОСОБА_5, влас норучно виконала підписи від імені керівника підприємств а ОСОБА_17 та головного бух галтера підприємства ОСОБ А_18, які в ході слідства не вс тановлені. Але, в указаному пі дприємстві вони ніколи не пр ацювали, що підтверджено від омостями з державних органів . По підробленому документу ОСОБА_7 отримала споживчий кредит у розмірі 6000 грн., якій н ею сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 08.08.2008 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та виступаючи поручи телем у ОСОБА_7, яка отриму вала споживчий кредит в сумі 6000 грн., використала підроблен у нею довідку про свої доходи , №20 від (без числа).08.2008 р., передав ши її відповідальному праців никові кредитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 06.11.2008 р., близько 11 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила чотири довідки п ро доходи, №12 від 05.11.2008 р., на позич альника ОСОБА_6, та на пору чителів №10 від 05.11.2008 р. на себе, №1 1 від 05.11.2008 р. ОСОБА_7, №13 від 06.11.2008 р. на ОСОБА_10, в яких вказал а, що вони працювали в ТОВ «Сам оцвіт», на посадах перукарів , з травня по жовтень 2008 р. та отр имували заробітну плату в ро змірах: вона від 1200 грн. до 1500 грн . в місяць, отримавши доходи в сумі 8100 грн., ОСОБА_6 від 1200 гр н. до 1600 грн., в місяць, отримавши доходи в сумі 8200 грн., ОСОБА_7 від 1200 грн. до 1500 грн. в місяць, от римавши доходи в сумі 8100 грн., ОСОБА_10, від 950 грн. до 1200 грн. в м ісяць, отримавши доходи в сум і 6700 грн. Закінчуючи складання завідомо неправдивих докуме нтів, з метою надання довідка м про доходи офіційного хара ктеру ОСОБА_5, власноручно виконала підписи від імені к ерівника підприємства ОСО БА_19 та головного бухгалтер а підприємства ОСОБА_20 А ле, в указаному підприємств і вони не працювали, що підтве рджено відомостями з державн их органів. По підробленому д окументу ОСОБА_6 отримала споживчий кредит у розмірі 500 0 грн., якій не сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 06.11.2008 р., близько 12 години, при йшла в кредитну спілку «Гром адська каса», код ЄДРПОУ24016945, ро зташовану за адресою: м. Суми, пров. Терезова, 3, та виступаюч и поручителем у ОСОБА_6, як а отримувала споживчий креди т в сумі 5000 грн., використала пі дроблену нею довідку про сво ї доходи, №10 від 05.11.2008 р., передавш и її відповідальному працівн икові кредитної спілки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи повторно, 06.11.2008 р. близько 12 год. з метою скоєння шахрайства, пр ийшла разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (які не аали на меті з аволодіння грошовими коштам и кредитної спілки) у приміще ння кредитної спілки «Громад ська каса»код ЄДРПОУ 24016945, розт ашованій в м. Суми по пров. Тер езова, 3. ОСОБА_5 маючи умисе л на заволодіння з корисливи х мотивів, чужим майном, шляхо м обману пред' явила уповнов аженому співробітнику креди тної спілки, підроблену дові дку про свої доходи, укривши в ідомості про те, що в інших кре дитних спілках м. Суми, вона ма ла не сплачені кредити. ОСО БА_7, пред' явила підроблен у довідку про свої доходи №11 в ід 05.11.2008 р. Також, вона надала коп ії 1,2,10 та 11 сторінок свого паспо рту громадянки України, копі ю довідки про присвоєння іде нтифікаційного номеру та в д оговорі поруки від 06.11.2008 р. навм исно власноручно вказала не вірне місце своєї роботи. Ана логічно діяла ОСОБА_6, над авши підроблену довідку про свої доходи №12 від 05.11.2008 р., підпи сала договір споживчого кред иту №2828 від 06.11.2008 р. ОСОБА_5 над ала, також підроблену довідк у про свої доходи №10 від 05.11.2008 р., п ідписала договір поруки від 06.11.2008 р. В результаті шахрайськ их дій по підробленим докуме нтам ОСОБА_5 заволоділа шл яхом обману грошовими коштам и кредитної спілки в розмірі 5000 грн. Із вказаної суми сплаче но 536,94 грн., інші грошові кошти в сумі 4463,06 грн. отримані без мети їх повернення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 06.11.2008 р., близько 15 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила чотири довідки п ро доходи, №14 від 06.11.2008 р., на позич альника ОСОБА_8, та на пору чителів №15 від 06.11.2008 р. на себе, №1 5 від 06.11.2008 р. ОСОБА_7, №14 від 06.11.2008 р. на ОСОБА_10, в яких вказал а, що вони працювали в ТОВ «Сам оцвіт», на посадах перукарів , а ОСОБА_8 на посаді водія, з травня по жовтень 2008 р. та отр имували заробітну плату в ро змірах: вона від 1200 грн. до 1500 грн . в місяць, отримавши доходи в сумі 8100 грн., ОСОБА_8 від 1000 гр н. до 1800 грн., в місяць, отримавши доходи в сумі 8400 грн., ОСОБА_7 від 1200 грн. до 1500 грн. в місяць, от римавши доходи в сумі 8100 грн., ОСОБА_10, від 950 грн. до 1200 грн. в м ісяць, отримавши доходи в сум і 6700 грн. Закінчуючи складання завідомо неправдивих докуме нтів, з метою надання довідка м про доходи офіційного хара ктеру ОСОБА_5, власноручно виконала підписи від імені к ерівника підприємства ОСО БА_19 та головного бухгалтер а підприємства ОСОБА_20 А ле, в указаному підприємств і вони не працювали, що підтве рджено відомостями з державн их органів. По підробленому д окументу ОСОБА_8 отримав с поживчий кредит у розмірі 5000 г рн., якій не сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 06.11.2008 р., близько 16 години, при йшла в кредитну спілку «Гром адська каса», код ЄДРПОУ24016945, ро зташовану за адресою: м. Суми, пров. Терезова, 3, та виступаюч и поручителем у ОСОБА_8, як ий отримував споживчий креди т в сумі 5000 грн., використала пі дроблену нею довідку про сво ї доходи, №15 від 06.11.2008 р., передавш и її відповідальному працівн икові кредитної спілки.
Продовжуючи злочинну діял ьність, ОСОБА_5, 06.11.2008 р., близь ко 16 години, діючи повторно, з м етою скоєння шахрайства, при йшли разом з ОСОБА_8 та О СОБА_7 (які не мали на меті за володіння грошовими коштами кредитної спілки) у приміщен ня кредитної спілки «Громадс ька каса», код ЄДРПОУ 24016945, розта шованій в м. Суми по пров. Тере зова, 3. ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння з корисливих мотивів, чужим майном, шляхом обману пред' явила уповнова женому співробітнику кредит ної спілки, підроблену довід ку про свої доходи, укривши ві домості про те, що в інших кред итних спілках м. Суми, вона мал а не сплачені кредити. ОСОБ А_8 пред' явив підроблену д овідку про свої доходи №14 від 06.11.2008 р. Також, він надав копії 1,2,10 та 11 сторінок свого паспорту громадянина України, копію д овідки про присвоєння іденти фікаційного номеру та в заяв і про отримання кредиту навм исно власноручно вказав не вірне місце своєї роботи. Ана логічно, шляхом обману діяли ОСОБА_5, надавши підробле ну довідку про свої доходи №15 від 06.11.2008 р. та ОСОБА_7, надавш и підроблену довідку про сво ї доходи №15 від 06.11.2008 р., підписав ши договір поруки від 06.11.2008 р. ОСОБА_8 підписав договір №282 7 від 06.11.2008 р. споживчого кредиту . Таким чином ОСОБА_5 незак онно заволоділа грошовими ко штами кредитної спілки в роз мірі 5000 грн. Із вказаної суми сп лачено 595,56 грн., інші грошові ко шти в сумі 4405,44 грн. отримані без мети їх повернення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 17.11.2008 р., близько 9 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланк довідки про дохо ди, з атрибутами ТОВ «Самоцві т», з метою подальшого викори стання при отриманні кредиту , підробила довідку про доход и, №10 від 17.11.2008 р., на себе, в якій вк азала, що вона працювала в ТОВ «Самоцвіт», на посаді перука ря, з червня по листопад 2008 р. та отримувала заробітну плату від 1850 грн. до 2100 грн. в місяць, отр имавши доходи в сумі 11600 грн. За кінчуючи складання завідомо неправдивого документу, з ме тою надання довідці про дохо ди офіційного характеру О СОБА_5, власноручно виконал а підписи від імені керівник а підприємства ОСОБА_19 та головного бухгалтера підпри ємства ОСОБА_20 Але, в у казаному підприємстві ОСО БА_7 не працювала, що підтвер джено відомостями з державни х органів. По підробленому до кументу ОСОБА_5 отримала с поживчий кредит у розмірі 7000 г рн., якій нею сплачується.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 17.11.2008 р., близько 10 години, при йшла в приміщення Центрально го відділення ПАТ «ІНДЕКС-БА НК», в м. Суми., розташованого з а адресою: м. Суми, вул. Горьког о, 25 та з метою отримання спожи вчого кредиту в сумі 7000 грн., ви користала підроблену нею дов ідку про свої доходи, №10 від 17.11.2 008 р., передавши її відповідаль ному працівникові банківськ ої установи.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5, 27.11.2008 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №10 від 27.11.2008 р., на позичал ьника ОСОБА_8, другу №12 від 27.11.2008 р., на його поручителя ОС ОБА_7, третю на себе як поручи теля №11 від 27.11.2008 р., в яких вказал а, що вони працювали в ТОВ «Оме рта-ЛТД», ОСОБА_8 на посаді водія, а вона та ОСОБА_7 на посаді реалізаторів, з червн я по листопад 2008 р. та отримувал и заробітну плату в розмірах : ОСОБА_8 від 1200 грн. до 1600 грн., в місяць, отримавши доходи в с умі 8200 грн., ОСОБА_7 від 1200 грн . до 1400 грн. в місяць, отримавши д оходи в сумі 7800 грн., а вона від 12 00 грн. до 1400 грн. в місяць, отрима вши прибуток в сумі 7600 грн. Закі нчуючи складання завідомо не правдивих документів, з мето ю надання довідкам про доход и офіційного характеру ОС ОБА_5, власноручно виконала підписи від імені керівника підприємства ОСОБА_17 та г оловного бухгалтера підприє мства ОСОБА_18, які в ході сл ідства не встановлені. Але, в у казаному підприємстві вони н іколи не працювали, що підтве рджено відомостями з державн их органів. По підробленому д окументу ОСОБА_8 отримав с поживчий кредит у розмірі 5000 г рн., якій сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 27.11.2008 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та виступаючи поручи телем у ОСОБА_8, який отрим ував споживчий кредит в сумі 5000 грн., використала підроблен у нею довідку про свої доходи , №11 від 27.11.2008 р., передавши її відп овідальному працівникові кр едитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 12.01.2009 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №12 від 05.01.2009 р., на позичал ьника, свою знайому, ОСОБА_9 , другу №11 від 05.01.2009 р. на свою знай ому ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_ 13, третю. №10 від 05.01.2009 р. на ОСОБ А_7, як на поручителів, в яких вказала, що вони працювали в Т ОВ «Омерта-ЛТД», на посадах ре алізаторів, з липня по груден ь 2008 р. та отримували заробітну плату в розмірах: ОСОБА_9 в ід 1300 грн. до 1700 грн., в місяць, отр имавши доходи в сумі 8800 грн., О СОБА_11 від 890 грн. до 1200 грн. в міс яць, отримавши доходи в сумі 63 00 грн., а ОСОБА_7 від 950 грн. до 1500 грн. в місяць, отримавши приб уток в сумі 6800 грн. Закінчуючи с кладання завідомо неправдив их документів, з метою наданн я довідкам про доходи офіцій ного характеру ОСОБА_5, вл асноручно виконала підписи в ід імені керівника підприємс тва ОСОБА_17 та головного б ухгалтера підприємства ОС ОБА_18, які в ході слідства не встановлені. Але, в указаному підприємстві вони ніколи не працювали, що підтверджено в ідомостями з державних орган ів. По підробленому документ у ОСОБА_9 отримала споживч ий кредит у розмірі 7000 грн., які й нею сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 12.01.2009 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та виступаючи поручи телем у ОСОБА_9, яка отриму вала споживчий кредит в сумі 7000 грн., використала підроблен у довідку про доходи №11 від 05.01.20 09 р., яку вона підробила на ОС ОБА_11 та яка на час отримання кредиту ОСОБА_9 в кредитн ій спілці не була присутньою , передавши підроблену довід ку відповідальному працівни кові кредитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 28.01.2009 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила три довідки про д оходи, №18 від 26.01.2009 р., на свою знай ому ОСОБА_11, другу №17 від 26.01.2 009 р., на її поручителя ОСОБА_6 , третю на себе як поручител я №16 від 26.01.2009 р., в яких вказала, що вони втрьох працювали в ТОВ « Самоцвіт», на посадах перука рів, з серпня 2008 р. по січень 2009 р. та отримували заробітну плат у в розмірах: ОСОБА_11 від 1200 грн. до 1700 грн. в місяць, отримав ши доходи в сумі 8500 грн., ОСОБА _6 від 1400 грн. до 1700 грн. в місяць, отримавши доходи в сумі 8800 грн ., а вона від 950 грн. до 1500 грн. в міс яць, отримавши прибуток в сум і 6800 грн.. Закінчуючи складання завідомо неправдивих докуме нтів, з метою надання довідка м про доходи офіційного хара ктеру ОСОБА_5, власноручно виконала підписи від імені к ерівника підприємства ОСО БА_19 та головного бухгалтер а підприємства ОСОБА_20 А ле, в указаному підприємств і вони не працювали, що підтве рджено відомостями з державн их органів. По підробленому д окументу ОСОБА_11 отримала споживчий кредит у розмірі 500 0 грн., якій в ході досудового с лідства нею сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 28.01.2009 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Сумс ька кредитна спілка», код ЄДР ПОУ24011818, розташовану за адресо ю: м. Суми, вул. Покровська площ а, 10 та виступаючи поручителем у ОСОБА_11, яка отримувала с поживчий кредит в сумі 5000 грн., використала підроблену нею д овідку про свої доходи, №16 від 26.01.2009 р., передавши її відповіда льному працівникові кредитн ої спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 03.03.2009 р., близько 9 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланк довідки про дохо ди, з атрибутами ТОВ «Самоцві т», з метою подальшого викори стання при отриманні кредиту , підробила довідку про доход и, №10 від 03.03.2009 р., на ОСОБА_6, в я кій вказала, що вона працювал а в ТОВ «Самоцвіт», на посаді м анікюрниці, з вересня 2008 р. люти й 2009 р. та отримувала заробітну плату від 1680 грн. до 1900 грн. в міся ць, отримавши доходи в сумі 10700 грн. Закінчуючи складання за відомо неправдивого докумен ту, з метою надання довідці пр о доходи офіційного характе ру ОСОБА_5, власноручно ви конала підписи від імені кер івника підприємства ОСОБА _19 та головного бухгалтера п ідприємства ОСОБА_20 Але , в указаному підприємстві ОСОБА_6 не працювала, що пі дтверджено відомостями з дер жавних органів. По підроблен ому документу ОСОБА_6 отри мала споживчий кредит, у Цент ральному відділенні ПАТ «ІНД ЕКС-БАНК», в м. Суми, в розмірі 49 00 грн., якій нею сплачено.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 10.03.2009 р., близько 13 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №15 від 03.03.2009 р., на позичал ьника, ОСОБА_7, другу №16 від 03.03.2009 р. на свого знайомого ОС ОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_18, трет ю. №17 від 03.03.2009 р. на себе, як на пор учителів, в яких вказала, що во ни працювали в ТОВ «Омерта-ЛТ Д», ОСОБА_21 на посаді водія , а вони вдвох з ОСОБА_7 на п осадах реалі заторів, з верес ня 2008 р. лютий 2009 р. та отримували заробітну плату в розмірах: ОСОБА_7 від 1400 грн. до 1700 грн., в м ісяць, отримавши доходи в сум і 9000 грн., ОСОБА_21 від 890 грн. до 1200 грн. в місяць, отримавши дох оди в сумі 6300 грн., а вона від 950 г рн. до 1400 грн. в місяць, отримавш и прибуток в сумі 6700 грн. Закінч уючи складання завідомо непр авдивих документів, з метою н адання довідкам про доходи о фіційного характеру ОСОБА _5, власноручно виконала під писи від імені керівника під приємства ОСОБА_17 та голо вного бухгалтера підприємст ва ОСОБА_18, які в ході слідс тва не встановлені. Але, в указ аному підприємстві вони ніко ли не працювали, що підтвердж ено відомостями з державних органів. По підробленому док ументу ОСОБА_7 отримала сп оживчий кредит у розмірі 5000 гр н., якій нею сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 10.03.2009 р., близько 14 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та виступаючи поручи телем у ОСОБА_7, яка отриму вала споживчий кредит в сумі 5000 грн., використала дві підроб лені особисто довідки про д оходи, одна із яких на неї, №17 ві д 03.03.2009 р., друга №16 від 03.03.2009 р., на О СОБА_21, який на час отримання ОСОБА_7 кредиту, в кредитн ій спілці був відсутній, пере дала особисто, вказані дві пі дроблені довідки відповідал ьному працівникові кредитно ї спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 20.03.2009 р., близько 13 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила чотири довідки п ро доходи, дві №6 від 14.08.2008 р. та №19 від 16.03.2009 р. на свою знайому ОС ОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, третю №20 від 16.03.2009 р., на її поручителя ОСОБА_6 (свою дочку), четверт у на себе як поручителя №18 від 16.03.2009 р., в яких вказала, що вони в трьох працювали в ТОВ «Самоц віт», ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на посадах перукарів, а ОСО БА_6 на посаді манікюрниці, т а отримували заробітну плату : ОСОБА_10 з березня по серпе нь 2008 р., від 1000 грн. до 1800 грн., отрим авши доходи в розмір 8200 грн. та з вересня 2008 р. по лютий 2009 р., від 1300 грн. до 1700 грн., отримавши дохо ди в розмір 8800 грн., ОСОБА_6 в ід 900 грн. до 1200 грн. в місяць, отри мавши доходи в сумі 6260 грн., а во на від 900 грн. до 1500 грн. в місяць, о тримавши прибуток в сумі 6800 гр н. Закінчуючи складання заві домо неправдивих документів , з метою надання довідкам про доходи офіційного характер у ОСОБА_5, власноручно вик онала підписи від імені кері вника підприємства ОСОБА_19 та головного бухгалтера пі дприємства ОСОБА_20 Але , в указаному підприємстві во ни не працювали, що підтвердж ено відомостями з державних органів. По підробленому док ументу ОСОБА_10 отримала с поживчий кредит у розмірі 5000 г рн., якій в ході досудового слі дства нею сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 20.03.2009 р., близько 14 години, при йшла в кредитну спілку «Сумс ька кредитна спілка», код ЄДР ПОУ24011818, розташовану за адресо ю: м. Суми, вул. Покровська площ а, 10 та виступаючи поручителем у ОСОБА_10, яка отримувала с поживчий кредит в сумі 5000 грн., використала підроблену особ исту довідку про свої доходи , №18 від 16.03.2009 р., передавши її відп овідальному працівникові кр едитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 14.04.2009 р., близько 13 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила три довідки про д оходи, №23 від 12.04.2009 р., на свою дочк у ОСОБА_6, другу №25 від 14.04.2009 р. , на її поручителя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, третю на себе як поручителя №24 від 12.04.2009 р., в як их вказала, що вони працювали в ТОВ «Самоцвіт», ОСОБА_6 н а посаді манікюрниці, а вона т а ОСОБА_9 на посаді перука рів, з вересня 2008 р. по березень 2009 р. та отримували заробітну п лату в розмірах: ОСОБА_6 ві д 900 грн. до 1200 грн. в місяць, отрим авши доходи в сумі 6260 грн., ОСО БА_9 та вона від 900 грн. до 1500 грн . в місяць, отримавши доходи в сумі 6800 грн. Закінчуючи склада ння завідомо неправдивих док ументів, з метою надання дові дкам про доходи офіційного х арактеру ОСОБА_5, власнору чно виконала підписи від іме ні керівника підприємства ОСОБА_19 та головного бухгал тера підприємства ОСОБА_20 Але, в указаному підприє мстві вони не працювали, що пі дтверджено відомостями з дер жавних органів. По підроблен ому документу ОСОБА_6 отри мала споживчий кредит у розм ірі 3000 грн., якій не сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 14.04.2009 р., близько 14 години, при йшла в кредитну спілку «Сумс ька кредитна спілка», код ЄДР ПОУ24011818, розташовану за адресо ю: м. Суми, вул. Покровська площ а, 10 та виступаючи поручителем у ОСОБА_6, яка отримувала с поживчий кредит в сумі 3000 грн., використала підроблену особ исту довідку про свої доходи , №24 від 12.04.2009 р., передавши її від повідальному працівникові к редитної спілки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи повторно, 14.04.2009 р. близько 14 год. з метою скоєння шахрайства, пр ийшла разом з ОСОБА_6, яка д іяла без мети скоєння шахрай ства, у приміщення кредитної спілки «Сумська кредитна сі лка»код ЄДРПОУ 24011818, розташова ній в м. Суми по вул. Покровськ а площа, 10. ОСОБА_5 маючи уми сел на заволодіння з корисли вих мотивів, чужим майном, шля хом обману, пред' явила упов новаженому співробітнику кр едитної спілки, підроблену ОСОБА_5, довідку про свої дох оди, укривши відомості про те , що в інших кредитних спілках м. Суми, вона мала не сплачені кредити. ОСОБА_6, пред' яв ила підроблену довідку про с вої доходи №23 від 12.04.2009 р. Також, в она надала копії 1,2,10 та 11 сторін ок свого паспорту громадянки України, копію довідки про пр исвоєння ідентифікаційного номеру та в заяві вказала не в ірне місце своєї роботи. Підп исала договір №6292 від 14.04.2009 р. про надання кредиту. Аналогічно , шляхом обману діяла ОСОБА _5, надавши підроблену довід ку про свої доходи №24 від 12.04.2009 р. В результаті шахрайських ді й по підробленим документам ОСОБА_5 заволоділа шляхом обману грошовими коштами кр едитної спілки в розмірі 3000 гр н. Із вказаної суми сплачено 44 1,10 грн., інші грошові кошти в су мі 2558,90 грн. отримані без мети їх повернення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 16.04.2009 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, на себе, як позичальни ка №20 від 06.04.2009 р., другу №21 від 06.04.2009 р . на ОСОБА_8, третю. №22 від 06.04.200 9 р. на ОСОБА_21, як на поручит елів, в яких вказала, що вони п рацювали в ТОВ «Омерта-ЛТД», ОСОБА_8 на посаді водія, а во на та ОСОБА_21 на посаді реа лізаторів, з жовтня 2008 р. по бер езень 2009 р. та отримували зароб ітну плату в розмірах: ОСОБ А_8 від 900 грн. до 1200 грн., в місяць , отримавши доходи в сумі 6260 грн ., ОСОБА_21 від 900 грн. до 1550 грн. в місяць, отримавши доходи в с умі 6800 грн., а вона від 1300 грн. до 1700 грн. в місяць, отримавши прибу ток в сумі 8800 грн. Закінчуючи ск ладання завідомо неправдиви х документів, з метою надання довідкам про доходи офіційн ого характеру ОСОБА_5, вла сноручно виконала підписи ві д імені керівника підприємст ва ОСОБА_17 та головного бу хгалтера підприємства ОСО БА_18, які в ході слідства не в становлені. Але, в указаному п ідприємстві вони ніколи не п рацювали, що підтверджено ві домостями з державних органі в. По підробленому документу ОСОБА_5 отримала споживчи й кредит у розмірі 7000 грн., якій нею сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 16.04.2009 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та з метою отримання споживчого кредиту в сумі 7000 г рн., використала особисто три підроблені нею довідки про д оходи, одну №20 від 06.04.2009 р., виписа ну на себе, другу №21 від 06.04.2009 р., ви писану на ОСОБА_8, третю №22 від 06.04.2009 р. на ОСОБА_21, переда вши їх відповідальному праці вникові кредитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 28.04.2009 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила дві довідки про д оходи, №15 від 28.04.2009 р., на свого зна йомого ОСОБА_8, другу №16 від 24.04.2009 р., на його поручителя ОС ОБА_7, в яких вказала, що вони працювали в ТОВ «Самоцвіт», ОСОБА_8 на посаді водія, а О СОБА_7 на посаді перукаря, з л истопада 2008 р. по квітень 2009 р. та отримували заробітну плату в розмірах: ОСОБА_8 від 950 гр н. до 1300 грн. в місяць, отримавши доходи в сумі 6330 грн., ОСОБА_7 від 950 грн. до 1300 грн. в місяць, от римавши доходи в сумі 6630 грн. За кінчуючи складання завідомо неправдивих документів, з ме тою надання довідкам про дох оди офіційного характеру ОСОБА_5, власноручно викона ла підписи від імені керівни ка підприємства ОСОБА_19 т а головного бухгалтера підпр иємства ОСОБА_20 Але, в указ аному підприємстві вони не п рацювали, що підтверджено ві домостями з державних органі в. По підробленому документу ОСОБА_8 отримав споживчий кредит, в кредитній спілці «С умська кредитна спілка», у ро змірі 2000 грн., якій не сплачено.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_14, 05.05.2009 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №6 від 17.04.2009 р., на позичал ьника ОСОБА_8, другу №7 від 1 7.04.2009 р., на його поручителя ОСО БА_8 ОСОБА_6, третю на себе як поручителя №5 від 17.04.2009 р., в як их вказала, що вони працювали в ТОВ «Омерта-ЛТД», ОСОБА_8 на посаді водія, а вона та О СОБА_6 на посаді реалізатор ів, з жовтня 2008 р. по березень 2009 р . та отримували заробітну пла ту в розмірах: ОСОБА_8 від 10 00 грн. до 1500 грн., в місяць, отрима вши доходи в сумі 7600 грн., ОСОБ А_6 від 1000 грн. до 1500 грн. в місяць , отримавши доходи в сумі 7600 грн ., а вона від 980 грн. до 1500 грн. в міс яць, отримавши прибуток в сум і 6400 грн. Закінчуючи складання завідомо неправдивих докуме нтів, з метою надання довідка м про доходи офіційного хара ктеру ОСОБА_5, власноручно виконала підписи від імені к ерівника підприємства ОСО БА_17 та головного бухгалтер а підприємства ОСОБА_18, як і в ході слідства не встановл ені. Але, в указаному підприєм стві вони ніколи не працювал и, що підтверджено відомостя ми з державних органів. По під робленому документу ОСОБА _8 отримав споживчий кредит у розмірі 6000 грн., якій сплачен о.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 05.05.2009 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та виступаючи поручи телем у ОСОБА_8, який отрим ував споживчий кредит в сумі 6000 грн., використала підроблен у нею довідку про свої доходи , №5 від 17.04.2009 р., передавши її відп овідальному працівникові кр едитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 13.05.2009 р., близько 8 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила три довідки про д оходи, №6 від 11.05.2009 р., на позичаль ника ОСОБА_6, другу №7 від 11.05 .2009 р., на її поручителя ОСОБА_ 7, третю №5 від 11.05.2009 р., в яких вка зала, що вони працювали в ТОВ « Самоцвіт», ОСОБА_6 на поса ді манікюрниці, а ОСОБА_7 т а вона на посаді перукаря, з ли стопада 2008 р. по квітень 2009 р. та о тримували заробітну плату в розмірах: ОСОБА_6 від 950 грн . до 1200 грн. в місяць, отримавши д оходи в сумі 6080 грн., ОСОБА_7 від 1000 грн. до 1200 грн. в місяць, отр имавши доходи в сумі 6600 грн., О СОБА_5 від 980 грн. до 1400 грн., одер жавши доходи в сумі 6760 грн. Закі нчуючи складання завідомо не правдивих документів, з мето ю надання довідкам про доход и офіційного характеру ОС ОБА_5, власноручно виконала підписи від імені керівника підприємства ОСОБА_19 та г оловного бухгалтера підприє мства ОСОБА_20 Але, в ук азаному підприємстві вони не працювали, що підтверджено в ідомостями з державних орган ів. По підробленому документ у ОСОБА_6 отримав споживчи й кредит у розмірі 4000 грн., якій сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 13.05.2009 р., близько 9 години, при йшла в кредитну спілку «Ліга », код ЄДРПОУ26265428, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Горьког о, 35 та виступаючи поручителем у ОСОБА_6, яка отримувала с поживчий кредит в сумі 4000 грн., використала підроблену нею д овідку про свої доходи, №6 від 11.05.2009 р., передавши її відповіда льному працівникові кредитн ої спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 19.05.2009 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланк довідки про дохо ди, з атрибутами ТОВ «Самоцві т», з метою подальшого викори стання при отриманні кредиту , підробила одну довідку про д оходи, №10 від 12.05.2009 р., на себе як п озичальника, в якій вказала, щ о вона працювала в ТОВ «Самоц віт», на посаді перукаря, з лис топада 2008 року по квітень 2009 р. т а отримувала заробітну плату в розмірі від 950 грн. до 1400 грн. в м ісяць, отримавши доходи в сум і 6700 грн. Закінчуючи складання завідомо неправдивого докум енту, з метою надання довідці про доходи офіційного харак теру ОСОБА_5, власноручно виконала підписи від імені к ерівника підприємства ОСО БА_19 та головного бухгалтер а підприємства ОСОБА_20 А ле, в указаному підприємств і вона не працювала, що підтве рджено відомостями з державн их органів. По підробленому д окументу ОСОБА_5 отримала споживчий кредит у розмірі 500 0 грн., якій не сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 19.05.2009 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Сумс ький кредит плюс», код ЄДРПО357 43103, розташовану за адресою: м. С уми, вул. Петропавлівська, 61 та з метою отримання споживчог о кредиту в сумі 5000 грн., викори стала підроблену нею довідку про свої доходи, №10 від 12.05.2009 р., пе редавши її відповідальному п рацівникові кредитної спілк и.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, 19.05.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о, з метою скоєння шахрайства , прийшла разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які діяли без мети заволодіння коштами кредитн ої спілки, у приміщення креди тної спілки «Сумській кредит плюс»», код ЄДРПОУ 35743103, розташо ваній в м. Суми по вулиці Петро павлівська, буд. 61. ОСОБА_5 м аючи умисел на заволодіння з корисливих мотивів, чужим ма йном, шляхом обману, з метою от римання кредиту, пред' явила уповноваженому співробітни ку кредитної спілки, підробл ену нею довідку про свої дохо ди, №10 від 12.05.2009 р., укривши відомо сті про те, що в інших кредитни х спілках м. Суми, вона мала не сплачені кредити. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надали копії 1,2,10 та 11 сторінок своїх паспортів громадян України, копії дові док про присвоєння ідентифік аційного номеру підписали до говори поруки №0000012 від 19.05.2009 р., в я ких вказали, що в разі не сплат и ОСОБА_5 кредиту, вони зоб ов' язуються сплатити цей кр едит в солідарному порядку. А ле, по закінченню графіка спл ати кредиту 19.05.2010 р., кредитні ко шти, в сумі 5000 грн., якими ОСОБ А_5 заволоділа шляхом обман у не виплачені. Із вказаної су ми сплачено 803,86 грн., інші грошо ві кошти в сумі 4196,14 грн. ОСОБА _5 отримані без мети їх повер нення.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, 02.06.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о, з метою скоєння шахрайства , прийшла разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які не мали на меті заволодіння грошовими кошта ми кредитної спілки у приміщ ення кредитної спілки «Сумсь кій кредит плюс»», код ЄДРПОУ 35743103, розташованій в м. Суми по в улиці Петропавлівська, буд. 61. ОСОБА_6 при заповненні за яви на отримання кредиту вка зала не правдиві відомості щ одо свого місця роботи, укрив ши відомості про те, що в інших кредитних спілках м. Суми, вон а та поручителі мали не сплач ені кредити. ОСОБА_7 та О СОБА_22 надали копії 1,2,10 та 11 ст орінок своїх паспортів грома дян України, копії довідок пр о присвоєння ідентифікаційн ого номеру підписали договор и поруки №0000024 від 02.06.2009 р., в яких вк азали, що в разі не сплати ОС ОБА_6 кредиту, вони зобов' я зуються сплатити цей кредит в солідарному порядку. Але, по закінченню графіка сплати к редиту 02.06.2010 р., кредитні кошти, в сумі 5000 грн., якими ОСОБА_5 з аволоділа шляхом обману не в иплачені. Із вказаної суми сп лачено 547,45 грн., інші грошові ко шти в сумі 4452,55 грн. ОСОБА_5 от римані без мети їх поверненн я.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_14, 05.06.2009 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №5 від 25.05.2009 р., на позичал ьника ОСОБА_11, другу №6 від 25.05.2009 р., на його поручителя ОС ОБА_9, третю на себе як поручи теля №7 від 25.05.2009 р., в яких вказал а, що вони працювали в ТОВ «Оме рта-ЛТД»на посадах реалізато рів, з грудня 2008 р. по травень 2009 р . та отримували заробітну пла ту в розмірах: ОСОБА_11 від 9 50 грн. до 1500 грн., в місяць, отрима вши доходи в сумі 6800 грн., ОСОБ А_9 від 950 грн. до 1200 грн. в місяць , отримавши доходи в сумі 6090 грн ., а вона від 950 грн. до 1400 грн. в міс яць, отримавши прибуток в сум і 6700 грн. Закінчуючи складання завідомо неправдивих докуме нтів, з метою надання довідка м про доходи офіційного хара ктеру ОСОБА_5, власноручно виконала підписи від імені к ерівника підприємства ОСО БА_17 та головного бухгалтер а підприємства ОСОБА_18, як і в ході слідства не встановл ені. Але, в указаному підприєм стві вони ніколи не працювал и, що підтверджено відомостя ми з державних органів. По під робленому документу ОСОБА _11 отримала споживчий креди т у розмірі 5000 грн., якій сплаче но.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 05.06.2009 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та виступаючи поручи телем у ОСОБА_11, яка отриму вала споживчий кредит в сумі 5000 грн., використала дві підроб лені нею довідки про свої дох оди, одну на себе №7 від 25.05.2009 р., ін шу №6 від 25.05.2009 р. на поручителя ОСОБА_9, яка на той час в кред итній спілці була відсутня, п ередавши дві підроблені довв ідки відповідальному праців никові кредитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 10.06.2009 р., близько 13 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила три довідки про д оходи, №7 від 11.08.2008 р. та №14 від 21.01.2009 р ., на свою знайому ОСОБА_7, т ретю №15 від 21.01.2009 р., на себе, як на його поручителя, в яких вказа ла, що вони працювали в ТОВ «Са моцвіт», на посадах перукарі в та отримували заробітну пл ату: ОСОБА_7 з березня по се рпень 2008 р., від 1000 грн. до 1500 грн., от римавши доходи в розмір 7900 грн . та з серпня 2008 р. по січень 2009 р., в ід 950 грн. до 1200 грн., отримавши до ходи в розмір 6280 грн., вона від 900 грн. до 1500 грн. в місяць, отримав ши прибуток в сумі 6800 грн. Закін чуючи складання завідомо неп равдивих документів, з метою надання довідкам про доходи офіційного характеру ОСО БА_5, власноручно виконала п ідписи від імені керівника п ідприємства ОСОБА_19 та го ловного бухгалтера підприєм ства ОСОБА_20 Але, в ука заному підприємстві вони не працювали, що підтверджено в ідомостями з державних орган ів. По підробленому документ у ОСОБА_7 отримала споживч ий кредит у розмірі 2500 грн., які й не сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 10.06.2009 р., близько 14 години, при йшла в кредитну спілку «Сумс ька кредитна спілка», код ЄДР ПОУ24011818, розташовану за адресо ю: м. Суми, вул. Покровська площ а, 10 та виступаючи поручителем у ОСОБА_7, яка отримувала с поживчий кредит в сумі 2500 грн., використала підроблену особ исту довідку про свої доходи , №15 від 21.01.2009 р., передавши її від повідальному працівникові к редитної спілки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи повторно, 10.06.2009 р. близько 14 год., з метою скоєння шахрайства, пр ийшли з ОСОБА_7, яка не мала на меті заволодіння грошови ми коштами спілки, у приміщен ня кредитної спілки «Сумська кредитна спілка»код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по в ул. Червона площа, 10. ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння з корисливих мотивів, чужим м айном, шляхом обману, пред' я вила уповноваженому співроб ітнику кредитної спілки, під роблену довідку про свої дох оди, укривши відомості про те , що в інших кредитних спілках м. Суми, вона мала не сплачені кредити. ОСОБА_7, пред' яв ила дві підроблені довідки п ро свої доходи №14 від 21.01.2009 р. та № 7 від 11.08.2008 р. Також, вона надала к опії 1,2,10 та 11 сторінок свого пас порту громадянки України, ко пію довідки про присвоєння і дентифікаційного номеру та п оставила свій підпис в догов орі №6342 від 10.06.2009 р. Аналогічно, шл яхом обману діяла ОСОБА_5, надавши підроблену довідку про свої доходи №15 від 21.01.2009 р. та підписала договір поруки ві д 10.06.2009 р. В результаті шахрайсь ких дій по підробленим докум ентам ОСОБА_5 заволоділа ш ляхом обману грошовими кошта ми кредитної спілки в розмір і 2500 грн. Із вказаної суми сплач ено 52,05 грн., інші грошові кошти в сумі 2447,95 грн., ОСОБА_5 отри мані без мети їх повернення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 17.06.2009 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланк довідки про дохо ди, з атрибутами ПП магазин «П родторг»код НОМЕР_1 та печ атки приватного підприємця ОСОБА_13, код НОМЕР_1, з ме тою подальшого використання при отриманні кредиту, підро била одну довідку про доходи , №3 від 15.06.2009 р., на ОСОБА_8, як п озичальника, в якій вказала, щ о він працював в ПП магазин «П родторг», на посаді водія, з гр удня 2008 року по травень 2009 р. та о тримував заробітну плату в р озмірі від 980 грн. до 1400 грн. в міс яць, отримавши доходи в сумі 69 80 грн. Закінчуючи складання за відомо неправдивого докумен ту, з метою надання довідці пр о доходи офіційного характер у ОСОБА_5, власноручно вик онала підписи від імені прив атного підприємця ОСОБА_23 та головного бухгалтера О СОБА_24 Але, в указаному п ідприємстві ОСОБА_8 не пра цював, що підтверджено відом остями з державних органів. П о підробленому документу О СОБА_8 отримав споживчий кр едит в кредитній спілці «Сум ський кредит плюс», у розмірі 5000 грн., якій не сплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, 17.06.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о, з метою скоєння шахрайства , прийшла разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які діяли без мети скоєння шахрайства у приміщ ення кредитної спілки «Сумсь кій кредит плюс»», код ЄДРПОУ 35743103, розташованій в м. Суми по в улиці Петропавлівська, буд. 61. ОСОБА_5 маючи умисел на за володіння з корисливих мотив ів, чужим майном, шляхом обман у пред' явила уповноваженом у співробітнику кредитної сп ілки, підроблені довідки про свої доходи, укривши відомос ті про те, що в інших кредитних спілках м. Суми, вона мала не с плачені кредити. ОСОБА_8 п ред' явив підроблену довідк у про свої доходи №3 від 15.06.2009 р. Т акож він надав копії 1,2,10 та 11 сто рінок свого паспорту громадя нина України, копію довідки п ро присвоєння ідентифікацій ного номеру та в заяві про отр имання кредиту навмисно вла сноручно вказав не вірне міс це своєї роботи, тобто вніс не правдиві відомості. Аналогі чно діяли ОСОБА_5 та ОСОБ А_7, будучи присутніми в прим іщенні кредитної спілки вони підписали договір поруки №0000 039 від 17.06.2009 р. ОСОБА_8 підписа в договір №0000039 від 17.06.2009 р. про над ання кредиту в розмірі 5000 грн. І з вказаної суми сплачено 666,37 гр н., інші грошові кошти в сумі 4333 ,63 грн., ОСОБА_5 отримані без мети їх повернення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 23.07.2009 р., близько 14 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Омерат -ЛТД», з метою подальшого вико ристання при отриманні креди ту, підробила три довідки про доходи, №9 від 20.07.2009 р., на позичал ьника ОСОБА_10, другу №10 від 20.07.2009 р., на її поручителя ОСОБ А_6, третю на себе як поручите ля №11 від 23.07.2009 р., в яких вказала, щ о вони працювали в ТОВ «Омерт а-ЛТД»на посадах реалізаторі в, з лютого по липень 2009 р. та отр имували заробітну плату в ро змірах: ОСОБА_10 від 1000 грн. д о 1300 грн., в місяць, отримавши до ходи в сумі 7200 грн., ОСОБА_6 в ід 1000 грн. до 1200 грн. в місяць, отри мавши доходи в сумі 6710 грн., а во на від 980 грн. до 1500 грн. в місяць, о тримавши прибуток в сумі 7060 гр н. Закінчуючи складання заві домо неправдивих документів , з метою надання довідкам про доходи офіційного характер у ОСОБА_5, власноручно вик онала підписи від імені кері вника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера п ідприємства ОСОБА_18, які в ході слідства не встановлен і. Але, в указаному підприємст ві вони ніколи не працювали, щ о підтверджено відомостями з державних органів. По підроб леному документу ОСОБА_10 отримала споживчий кредит у розмірі 4000 грн., якій сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 23.07.2009 р., близько 15 години, при йшла в кредитну спілку «Нова », код ЄДРПОУ33525712, розташовану з а адресою: м. Суми, вул. Воскрес енська, 1, та виступаючи поручи телем у ОСОБА_10, яка отриму вала споживчий кредит в сумі 4000 грн., використала підроблен у нею довідку про свої доходи , №11 від 23.07.2009 р., передавши її відп овідальному працівникові кр едитної спілки.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 20.08.2009 р., близько 15 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланк довідки про дохо ди, з атрибутами ПП магазин «П родторг»код НОМЕР_1 та печ атки приватного підприємця ОСОБА_13, код НОМЕР_1, з ме тою подальшого використання при отриманні кредиту, підро била одну довідку про доходи , №5 від 17.08.2009 р., на свою колишню ро дичку (жінку брата, колишньог о чоловіка) ОСОБА_12, ІНФО РМАЦІЯ_15, як позичальника, в якій вказала, що вона працюва ла в ПП «Продторг», на посаді п родавця, з лютого по липень 2009 р оку та отримувала заробітну плату в розмірі від 1100 грн. до 1300 грн. в місяць, отримавши доход и в сумі 7100 грн. Закінчуючи скла дання завідомо неправдивого документу, з метою надання до відці про доходи офіційного характеру ОСОБА_5, власнор учно виконала підписи від ім ені підприємця ОСОБА_13 та головного бухгалтера ОСОБ А_24 Але, в указаному підп риємстві ОСОБА_12 не працю вала, що підтверджено відомо стями з державних органів. По підробленому документу ОС ОБА_12 отримала споживчий кр едит, в кредитній спілці «Сум ський кредит плюс», у розмірі 5000 грн., якій нею сплачується.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, 07.09.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о, з метою скоєння шахрайства , прийшла разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7, киї діяли без мети скоєння шахрайства, у приміщ ення кредитної спілки «Сумсь кій кредит плюс»», код ЄДРПОУ 35743103, розташованій в м. Суми по в улиці Петропавлівська, буд. 61. ОСОБА_7 при заповненні за яви на отримання кредиту вка зала не правдиві відомості щ одо свого місця роботи, укрив ши відомості про те, що в інших кредитних спілках м. Суми, вон а мала не сплачені кредити. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали копії 1,2,10 та 11 сторінок своїх па спортів громадян України, ко пію довідки про присвоєння і дентифікаційного номеру під писали договори поруки №0000085 ві д 07.09.2009 р., в яких вказали, що в раз і не сплати ОСОБА_5 кредит у, вони зобов' язуються спла тити цей кредит в солідарном у порядку. Але, по закінченню г рафіка сплати кредиту 07.09.2010 р., к редитні кошти, в сумі 3000 грн., як ими ОСОБА_5 заволоділа шля хом обману не виплачені так я к отримані без мети повернен ня.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 26.10.2009 р., близько 12 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила дві довідки про д оходи, №16 від 13.03.2009 р., на себе, як п озичальника та на свою дочку ОСОБА_6 №17 від 13.03.2009 р., в яких в казала, що вони працювали в ТО В «Самоцвіт», вона на посаді п ерукаря, а ОСОБА_6 на посад і манікюрниці та отримували заробітну плату з вересня 2008 р . по лютий 2009 р.: вона від 900 грн. до 1500 грн., отримавши доходи в роз мір 6800 грн., ОСОБА_6 від 900 грн. до 1200 грн. в місяць, отримавши п рибуток в сумі 6260 грн. Закінчую чи складання завідомо неправ дивих документів, з метою над ання довідкам про доходи офі ційного характеру ОСОБА_5 , власноручно виконала підпи си від імені керівника підпр иємства ОСОБА_19 та головн ого бухгалтера підприємства ОСОБА_20 Але, в указано му підприємстві вони не прац ювали, що підтверджено відом остями з державних органів. П о підробленому документу О СОБА_5 отримала споживчий к редит у розмірі 5000 грн., якій не сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 26.10.2009 р., близько 13 години, при йшла в кредитну спілку «Сумс ька кредитна спілка», код ЄДР ПОУ24011818, розташовану за адресо ю: м. Суми, вул. Покровська площ а, 10 та з метою отримання креди ту в розмірі 5000 грн., використал а підроблену особисту довідк у про свої доходи, №16 від 13.03.2009 р., передавши її відповідальном у працівникові кредитної спі лки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи повторно, 26.10.2009 р. близько 13 год., з метою скоєння шахрайства, пр ийшла разом з ОСОБА_6, яка д іяла без мети заволодіння ко штами кредитної спілки, у при міщення кредитної спілки «Су мська кредитна сілка»код ЄДР ПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по вул. Покровська площа, 10. О СОБА_5 маючи умисел на завол одіння з корисливих мотивів, чужим майном, шляхом обману, п ред' явила уповноваженому с півробітнику кредитної спіл ки, підроблену довідку про св ої доходи, укривши відомості про те, що в інших кредитних с пілках м. Суми, вона мала не сп лачені кредити. ОСОБА_5, пр ед' явила підроблену довідк у №16 від 13.03.2009 р. про свої доходи. Т акож, вона надала копії 1,2,10 та 11 сторінок свого паспорту гром адянки України, копію довідк и про присвоєння ідентифікац ійного номеру та в заяві на о тримання кредиту вказала не вірне місце своєї роботи. Під писала договір №6467 від 26.10.2009 р. пр о надання кредиту. Тобто, при с кладанні документів внесла н е правдиві відомості. Аналог ічно діяла ОСОБА_6, надавш и підроблену довідку про сво ї доходи №17 від 13.03.2009 р. Підписала договір поруки від 26.10.2009р. В рез ультаті шахрайських дій по п ідробленим документам ОСО БА_5 заволоділа шляхом обма ну грошовими коштами кредитн ої спілки в розмірі 5000 грн. Із в казаної суми сплачено 358,01 грн., інші грошові кошти в сумі 4641,99 г рн. отримані без мети їх повер нення.
Діючи повторно, самостійно , ОСОБА_5 22.12.2009 р., близько 12 год ини, знаходячись в орендован ому нею приміщенні ТОВ «Само цвіт», розташованому по вул. М еталургів, 3 м. Суми, використо вуючи бланки довідок про дох оди, з атрибутами ТОВ «Самоцв іт», з метою подальшого викор истання при отриманні кредит у, підробила дві довідки про д оходи, №10 від 21.12.2008 р., на позичаль ника, свою дочку ОСОБА_6, др угу №11 від 21.12.2008 р., на себе як пору чителя, в яких вказала, що вони працювали в ТОВ «Самоцвіт», ОСОБА_6 на посаді перука-ман ікюрниці, а вона на посаді пер укаря, з липня по грудень 2008 р. т а отримували заробітну плату в розмірах: ОСОБА_6 від 950 гр н. до 1500 грн. в місяць, отримавши доходи в сумі 6800 грн., вона від 12 00 грн. до 1700 грн. в місяць, отрима вши доходи в сумі 8700 грн. Закінч уючи складання завідомо непр авдивих документів, з метою н адання довідкам про доходи о фіційного характеру ОСОБА _5, власноручно виконала під писи від імені керівника під приємства ОСОБА_19 та голо вного бухгалтера підприємст ва ОСОБА_20 Але, в указа ному підприємстві вони не пр ацювали, що підтверджено від омостями з державних органів . По підробленому документу ОСОБА_6 отримала споживчий кредит у розмірі 2500 грн., якій н е сплачено.
Реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, ОСОБ А_5, 22.12.2009 р., близько 12 години, при йшла в кредитну спілку «Сумс ька кредитна спілка», код ЄДР ПОУ24011818, розташовану за адресо ю: м. Суми, вул. Покровська площ а, 10 та виступаючи поручителем у ОСОБА_6, яка отримувала с поживчий кредит в сумі 2500 грн., використала підроблену особ исту довідку про свої доходи , №11 від 21.12.2009 р., передавши її від повідальному працівникові к редитної спілки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, діючи повторно, 22.12.2009 р. близько 12 год., з метою скоєння шахрайства, пр ийшла з ОСОБА_6, яка діяла б ез мети заволодіння грошовим и коштами спілки, у приміщенн я кредитної спілки «Сумська кредитна сілка»код ЄДРПОУ 24011 818, розташованій в м. Суми по вул . Покровська площа, 10. ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння з корисливих мотивів, чужим м айном, шляхом обману, пред' я вила уповноваженому співроб ітнику кредитної спілки, під роблену довідку про свої дох оди, укривши відомості про те , що в інших кредитних спілках м. Суми, вона мала не сплачені кредити. ОСОБА_6, пред' яв ила підроблену довідку про с вої доходи №10 від 21.12.2008 р. Також, в она надала копії 1,2,10 та 11 сторін ок свого паспорту громадянки України, копію довідки про пр исвоєння ідентифікаційного номеру та в заяві вказала не вірне місце своєї роботи. Під писала договір №6523 від 22.12.2009 р. пр о надання кредиту. Аналогічн о, шляхом обману діяла ОСОБ А_5, надавши підроблену дові дку про свої доходи №11 від 21.12.2008 р . Підписала договір поруки ві д 22.12.2009р. В результаті шахрайськ их дій по підробленим докуме нтам ОСОБА_5 заволоділа шл яхом обману грошовими коштам и кредитної спілки в розмірі 2500 грн. Із вказаної суми сплаче но 0 грн., тобто грошові кошти в сумі 2500 грн. ОСОБА_5 отриман і без мети їх повернення.
ОСОБА_6 виступаючи пор учителем у своєї знайомої О СОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 (на то й час ОСОБА_7.), 26.10.2007 р. близько 15 години з ОСОБА_5, ІНФОРМ АЦІЯ_1 та ОСОБА_7 (на той ча с ОСОБА_7.) прийшли у приміщ ення кредитної спілки «Грома дська каса»код ЄДРПОУ 24016945, роз ташованій в м. Суми по пров. Те резова, 3. Утрьох пред' явили уповноваженому співробітни ку кредитної спілки, підробл ені ОСОБА_5, довідки про св ої доходи, укривши відомості про те, що в інших кредитних с пілках м. Суми, вони мали не сп лачені кредити. ОСОБА_6 на дала підроблену довідку про свої доходи №23 від 24.10.2007 р., в якій вказано, що вона працювала на посаді продавця в ТОВ «Омерт а-ЛТД»та підписала договір п оруки.
Крім того, ОСОБА_6, виступ аючи поручителем у ОСОБА_7 (на той час ОСОБА_7.), при от риманні споживчого кредиту у кредитній спілці «Громадськ а каса», код ЄДРПОУ24016945, розташо ваній в м. Суми по пров. Терезо ва, прийшла 26.10.2007 р., близько 15 год ини, в приміщення кредитної с пілки, надала підроблену, О СОБА_5, довідку про свої дохо ди №23 від 24.10.2007 р., в якій вказано, щ о вона працювала на посаді пр одавця в ТОВ «Омерта-ЛТД»(міс це знаходження якого в ході с лідства не встановлено) та от римувала заробітну плату в р озмірі від 690 грн. до 7500 грн. в міс яць, всього одержавши прибут ок на загальну суму 4340 грн. Хоча в указаному підприємстві, во на не працювала і згідно відо мостей з державних органів п одаткової служби та пенсійно го фонду це підприємство в ук азаний період не діяло. По під робленому документу ОСОБА _7 отримала кредит в розмірі 3500 грн., який на цей час повніст ю не виплачено.
Продовжуючи свою злочинну дальність, ОСОБА_6, діючи п овторно, виступаючи поручите лем у своєї знайомої ОСОБА_ 7 (на той час ОСОБА_7.), яка о тримувала споживчий кредит у кредитній спілці «Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. С уми по вул. Воскресенська, 1, пр ийшла 26.11.2007 р., близько 15 години, в приміщення кредитної спілки та виступаючи поручителем, н адала підроблену, ОСОБА_5 , довідку про свої доходи №26 ві д 26.11.2007 р., в якій було вказано, що вона працювала з червня по ли стопад 2007 р., на посаді реалізат ора в ТОВ «Омерта-ЛТД»(місце з находження якого в ході слід ства не встановлено) та отрим увала заробітну плату в розм ірі від 750 грн. до 800 грн. в місяць , всього одержавши прибуток н а загальну суму 4550 грн. Хоча в у казаному підприємстві, вона не працювала і згідно відомо стей з державних органів под аткової служби та пенсійного фонду це підприємство в указ аний період не діяло. По підро бленому документу ОСОБА_7 (на той час ОСОБА_7.) отрима ла кредит в розмірі 5000 грн., яки й виплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, з метою отримання с поживчого кредиту в сумі 5000 гр н., у кредитній спілці «Нова» , код ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по вул. Воскресенська, 1, прийшла 17.12.2007 р., близько 12:00 годи ни, в приміщення кредитної сп ілки та надала підроблену, ОСОБА_5, довідку про свої дох оди №27 від 15.12.2007 р., в якій було вка зано, що вона працювала, з черв ня по листопад 2007 р., на посаді р еалізатора в ТОВ «Омерта-ЛТД », місце знаходження якого в х оді слідства не встановлено та отримувала заробітну плат у в розмірі від 800 грн. до 850 грн. в місяць, всього одержавши при буток на загальну суму 4900 грн. Х оча в указаному підприємстві , вона не працювала і згідно ві домостей з державних органів податкової служби та пенсій ного фонду це підприємство в указаний період не діяло. Отр иманий кредит сплачено.
Продовжуючи свою злочинну дальність, ОСОБА_6, діючи п овторно, виступаючи поручите лем у своєї знайомої ОСОБА_ 9, ІНФОРМАЦІЯ_19, яка отрим увала споживчий кредит у кре дитній спілці «Нова», код ЄДР ПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по вул. Воскресенська, 1, прийш ла 14.04.2007 р., близько 15 години, в при міщення кредитної спілки та виступаючи поручителем, нада ла підроблену, ОСОБА_5, дов ідку про свої доходи №24 від 14.04.20 08 р., в якій було вказано, що вон а працювала з листопад 2007 р. по квітень 2008 р., на посаді реаліза тора в ТОВ «Омерта-ЛТД»(місце знаходження якого в ході слі дства не встановлено) та отри мувала заробітну плату в роз мірі від 800 грн. до 900 грн. в місяц ь, всього одержавши прибуток на загальну суму 4950 грн. Хоча в указаному підприємстві, вон а не працювала і згідно відом остей з державних органів по даткової служби та пенсійног о фонду це підприємство в ука заний період не діяло. По підр обленому документу ОСОБА_9 отримала кредит в розмірі 7 000 грн., який нею виплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, 27.12.2007 р. б лизько 14 год. з ОСОБА_5 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 при йшли у приміщення кредитної спілки «Громадська каса»код ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. С уми по пров. Терезова, 3. Утрьох пред' явили уповноваженому співробітнику кредитної спі лки, підроблені довідки про с вої доходи, укривши відомост і про те, що в інших кредитних спілках м. Суми, вони мали не с плачені кредити. ОСОБА_6 н адала підроблену довідку про свої доходи №27 від 19.12.2007 р., в якій вказано, що вона працювала на посаді реалізатора в ТОВ «Ом ерта-ЛТД»та підписала догові р поруки.
Крім того, ОСОБА_6, діючи повторно, виступаючи поручит елем у своєї матері ОСОБА_5 , яка отримувала споживчий кр едит у кредитній спілці «Гро мадська каса», код ЄДРПОУ 24016945, р озташованій в м. Суми по пров. Терезова, 3, прийшла 27.12.2007 р., близ ько 16:00 години, в приміщення кре дитної спілки та виступаючи поручителем, з метою отриман ня ОСОБА_5, споживчого кре диту у розмірі 5000 грн., надала п ідроблену, ОСОБА_5, довідк у про свої доходи №27 від 19.12.2007 р., в якій було вказано, що вона пра цювала з липня по грудень 2007 р., на посаді реалізатора в ТОВ « Омерта-ЛТД»(місце знаходженн я якого в ході слідства не вст ановлено) та отримувала заро бітну плату в розмірі від 700 гр н. до 750 грн. в місяць, всього оде ржавши прибуток на загальну суму 4350 грн. Хоча в указаному пі дприємстві, вона не працювал а і згідно відомостей з держа вних органів податкової служ би та пенсійного фонду це під приємство в указаний період не діяло. Отриманий кредит не сплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, 14.03.2008 р. близько 15 годи ни з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 п рийшли у приміщення кредитно ї спілки «Громадська каса»ко д ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по пров. Терезова, 3. Утрьо х пред' явили уповноваженом у співробітнику кредитної сп ілки, підроблені ОСОБА_5, д овідки про свої доходи, укрив ши відомості про те, що в інших кредитних спілках м. Суми, вон и мали не сплачені кредити. ОСОБА_6, надала підроблену д овідку про свої доходи №12 від 14.03.2008 р.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, виступаючи поручи телем у ОСОБА_7, яка отриму вала споживчий кредит у кред итній спілці «Громадська кас а», код ЄДРПОУ 24016945, розташовані й в м. Суми по пров. Терезова, 3, п рийшла 14.03.2008 р., близько 15 години, в приміщення кредитної спіл ки та надала підроблену, ОС ОБА_5, довідку про свої доход и №12 від 14.03.2008 р., в якій було вказа но, що вона працювала на посад і перукаря в ТОВ «Самоцвіт», 21 108687, по вул. Металургів, 3, з жовтн я 2007 р. по березень 2008 р. та отриму вала заробітну плату в розмі рі від 900 грн. до 1100 грн. в місяць, в сього одержавши прибуток на загальну суму 6880 грн. Хоча в ука заному підприємстві, вона не працювала, а лише орендувала частину приміщення як прива тний підприємець і довідка п ро її доходи керівником підп риємства ОСОБА_19 не видав алась. По підробленим докуме нтах ОСОБА_7 отримала кред ит в розмірі 4000 грн., який на цей час не виплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, 15.05.2008 р. близько 15 год. з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 прий шли у приміщення кредитної с пілки «Громадська каса»код Є ДРПОУ 24016945, розташованій в м. Сум и по пров. Терезова, 3. Утрьох п ред' явили уповноваженому с півробітнику кредитної спіл ки, підроблені довідки про св ої доходи, укривши відомості про те, що в інших кредитних с пілках м. Суми, вони мали не сп лачені кредити. ОСОБА_6 на дала підроблену довідку про свої доходи №21 від 14.05.2008 р.
Крім того, ОСОБА_6, діючи повторно, виступаючи поручит елем у ОСОБА_7, яка отримув ала споживчий кредит у креди тній спілці «Громадська кас а», код ЄДРПОУ 24016945, розташовані й в м. Суми по пров. Терезова, 3, п рийшла 15.05.2008 р., близько 15:00 години , в приміщення кредитної спіл ки та виступаючи поручителем , з метою отримання ОСОБА_7 , споживчого кредиту у розмір і 6000 грн., надала підроблену, О СОБА_5, довідку про свої дохо ди №21 від 14.05.2008 р., в якій було вказ ано, що вона працювала на поса ді перукаря в ТОВ «Самоцвіт» , 21108687, по вул. Металургів, 3, з груд ня 2007 р. травень 2008 р. та отримува ла заробітну плату в розмірі від 890 грн. до 1200 грн. в місяць, всь ого одержавши прибуток на за гальну суму 6300 грн. Хоча в указа ному підприємстві, вона не пр ацювала, а лише орендувала ча стину приміщення як приватни й підприємець і довідка про ї ї доходи керівником підприєм ства ОСОБА_19 не видавалас ь. По підробленим документах ОСОБА_7 отримала кредит в розмірі 6000 грн., який на цей час не виплачений.
Продовжуючи свою злочинну дяльність, ОСОБА_6, діючи п овторно, виступаючи поручите лем у знайомої ОСОБА_10, яка отримувала споживчий кредит у кредитній спілці «Громадс ька каса», код ЄДРПОУ 24016945, розта шованій в м. Суми по пров. Тере зова, 3, прийшла 26.03.2008 р., близько 14: 00 години, в приміщення кредитн ої спілки та виступаючи пору чителем, з метою отримання ОСОБА_10, споживчого кредиту у розмірі 5000 грн., надала підро блену, ОСОБА_5, довідку про свої доходи №12 від 24.03.2008 р., в якій було вказано, що вона працюва ла на посаді перукаря в ТОВ «С амоцвіт», 21108687, по вул. Металургі в, 3, з жовтня 2007 р. по березень 2008 р . та отримувала заробітну пла ту в розмірі від 900 грн. до 1100 грн . в місяць, всього одержавши пр ибуток на загальну суму 5900 грн . Хоча в указаному підприємст ві, вона не працювала, а лише о рендувала частину приміщенн я як приватний підприємець і довідка про її доходи керівн иком підприємства ОСОБА_19 не видавалась. По підроблени м документах ОСОБА_10 отри мала кредит в розмірі 5000 грн., я кий нею виплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, 24.06.2008 р. близько 15 год. з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 прий шли у приміщення кредитної с пілки «Сумська кредитна спіл ка»код ЄДРПОУ 24011818, розташован ій в м. Суми по вул. Покровська площа, 10. Утрьох пред' явили у повноваженому співробітник у кредитної спілки, підробле ні ОСОБА_5, довідки про сво ї доходи, укривши відомості п ро те, що в інших кредитних спі лках м. Суми, вони мали не спла чені кредити. ОСОБА_6 нада ла підроблену довідку про св ої доходи №5 від 11.06.2008 р.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, 22.07.2008 р. близько 16 год. з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прий шли у приміщення кредитної с пілки «Громадська каса»код Є ДРПОУ 24016945, розташованій в м. Сум и по пров. Терезова, 3. Утрьох п ред' явили уповноваженому с півробітнику кредитної спіл ки, підроблені ОСОБА_5, дов ідки про свої доходи, укривши відомості про те, що в інших к редитних спілках м. Суми, вони мали не сплачені кредити. О СОБА_6 надала підроблену до відку про свої доходи №22 від 28.0 6.2008 р., в якій вказано, що вона пр ацювала на посаді перукаря в цьому ж підприємстві та підп исала договір поруки від 22.07.2008 р.
Крім того, ОСОБА_6, діючи повторно, виступаючи поручит елем у своєї матері ОСОБА_5 , яка отримувала споживчий кр едит у кредитній спілці «Гро мадська каса», код ЄДРПОУ 24016945, р озташованій в м. Суми по пров. Терезова, 3, прийшла 22.07.2008 р., близ ько 16:00 години, в приміщення кре дитної спілки та виступаючи поручителем, з метою отриман ня ОСОБА_5, споживчого кре диту у розмірі 5000 грн., надала п ідроблену, ОСОБА_5, довідк у про свої доходи №22 від 28.06.2008 р., в якій було вказано, що вона пра цювала на посаді перукаря в Т ОВ «Самоцвіт», 21108687, по вул. Мета лургів, 3, з січня по червень 2007 р . та отримувала заробітну пла ту в розмірі від 890 грн. до 1200 грн . в місяць, всього одержавши пр ибуток на загальну суму 6300 грн . Хоча в указаному підприємст ві, вона не працювала, а лише о рендувала частину приміщенн я як приватний підприємець і довідка про її доходи керівн иком підприємства ОСОБА_19 не видавалась. По підроблени м документах ОСОБА_5 отрим ала кредит в розмірі 5000 грн., як ий на цей час не виплачений.
Продовжуючи свою злочинну дальність, ОСОБА_6, діючи п овторно, виступаючи поручите лем у знайомої ОСОБА_7, яка отримувала споживчий кредит у кредитній спілці «Нова», ко д ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по вул. Воскресенська, 1, п рийшла 08.08.2008 р., близько 14 години, в приміщення кредитної спіл ки та виступаючи поручителем , надала підроблену, ОСОБА_5 , довідку про свої доходи №22 в ід (без числа).08.2008 р., в якій було в казано, що вона працювала з бе резня по серпень 2008 р., на посад і реалізатора в ТОВ «Омерта-Л ТД»(місце знаходження якого в ході слідства не встановле но) та отримувала заробітну п лату в розмірі від 800 грн. до 900 гр н. в місяць, всього одержавши п рибуток на загальну суму 4950 гр н. Хоча в указаному підприємс тві, вона не працювала і згідн о відомостей з державних орг анів податкової служби та пе нсійного фонду це підприємст во в указаний період не діяло . По підробленому документу ОСОБА_7 отримала кредит в ро змірі 6000 грн., який виплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, 06.11.2008 р. близько 16 год. з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прий шли у приміщення кредитної с пілки «Громадська каса»код Є ДРПОУ 24016945, розташованій в м. Сум и по пров. Терезова, 3. Утрьох п ред' явили уповноваженому с півробітнику кредитної спіл ки, підроблені ОСОБА_5, дов ідки про свої доходи, укривши відомості про те, що в інших к редитних спілках м. Суми, вони мали не сплачені кредити. О СОБА_6 надала підроблену до відку про свої доходи №12 від 05.1 1.2008 р., в якій вказано, що вона пр ацювала на посаді перукар в ц ьому ж підприємстві та підпи сала договір споживчого кред иту №2828 від 06.11.2008 р.
Крім того, ОСОБА_6, діючи повторно, отримуючи споживчи й кредит в сумі 5000 грн., у кредит ній спілці «Громадська каса» , код ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по пров. Терезова, 3, при йшла 06.11.2008 р., близько 16:00 години, в приміщення кредитної спілки та надала підроблену, ОСОБ А_5, довідку про свої доходи № 12 від 05.11.2008 р., в якій було вказано , що вона працювала на посаді п ерукаря в ТОВ «Самоцвіт», 21108687, п о вул. Металургів, 3, з травня по жовтень 2008 р. та отримувала зар обітну плату в розмірі від 1200 г рн. до 1600 грн. в місяць, всього од ержавши прибуток на загальну суму 8200 грн. Хоча в указаному п ідприємстві, вона не працюва ла, а лише орендувала частину приміщення як приватний під приємець і довідка про її дох оди керівником підприємства ОСОБА_19 не видавалась. По п ідробленим документах ОСО БА_6 отримала кредит в розмі рі 5000 грн., який на цей час не вип лачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, 28.01.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о, виступаючи поручителем у з найомої ОСОБА_11, ІНФОРМА ЦІЯ_13, яка отримувала спожив чий кредит в сумі 5000 грн., у кред итній спілці «Сумська кредит на спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розт ашованій в м. Суми по вулиці По кровська площа 10, прийшла в кр едитну спілку та використала підроблену ОСОБА_5, довід ку про свої доходи, №17 від 26.01.2009 р ., в якій було вказано, що вона п рацювала на посаді перукаря в ТОВ «Самоцвіт», 21108687, по вул. Ме талургів, 3, з серпня 2008 р. по січе нь 2009 р. та отримувала заробітн у плату в розмірі від 1400 грн. до 1700 грн. в місяць, всього одержа вши прибуток на загальну сум у 8800 грн. Хоча в указаному підпр иємстві, вона не працювала, а л ише орендувала частину примі щення як приватний підприєме ць і довідка про її доходи кер івником підприємства ОСОБ А_19 не видавалась. По підробл еним документах ОСОБА_11 о тримала кредит в розмірі 5000 гр н., який нею виплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, маючи намір отрима ти кредит у Центральному від діленні ПАТ «ІНДЕКС-БАНК», в м . Суми, код 26533254, розташованому з а адресою: м. Суми, вул. Горьког о, 25, прийшла 03.03.2009 р., близько 09:00 го дини, в приміщення банківськ ої установи з метою отриманн я споживчого кредиту у розмі рі 4900 грн., надала підроблену, ОСОБА_5, довідку про свої дох оди №10 від 03.03.2009 р., в якій було вк азано, що вона працювала на по саді манікюрниці в ТОВ «Само цвіт», 21108687, по вул. Металургів, 3, з вересня 2008 р. по лютий 2009 р. та от римувала заробітну плату в р озмірі від 1680 грн. до 1900 грн. в міс яць, всього одержавши прибут ок на загальну суму 10700 грн. Хоч а в указаному підприємстві, в она не працювала, а лише оренд увала частину приміщення як приватний підприємець і дові дка про її доходи керівником підприємства ОСОБА_19 не в идавалась. По підробленим до кументах ОСОБА_6, 10.03.2009 р., отр имала кредит в розмірі 9000 грн., який нею сплачується.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, виступаючи поручи телем у знайомої ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, яка отримувал а споживчий кредит у кредитн ій спілці, «Сумська кредитна спілка»код ЄДРПОУ 24011818, розташ ованій в м. Суми по вул. Покров ська площа, 10, прийшла 20.03.2009 р., бл изько 14 години, в приміщення к редитної спілки та виступаюч и поручителем, з метою отрима ння ОСОБА_10, споживчого кр едиту у розмірі 5000 грн., надала підроблену, ОСОБА_5, довід ку про свої доходи №20 від 16.03.2009 р. , в якій було вказано, що вона п рацювала на посаді манікюрни ці в ТОВ «Самоцвіт», за адресо ю: м. Суми, вул. Металургів, 3, з ве ресня 2008 р. по лютий 2009 р. та отрим увала заробітну плату в розм ірі від 900 грн. до 1200 грн. в місяць , всього одержавши прибуток н а загальну суму 6260 грн. Хоча в у казаному підприємстві, вона не працювала, а лише орендува ла частину приміщення. Отрим аний кредит сплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, 14.04.2009 р. близько 14 год. з ОСОБА_5 прийшли у приміще ння кредитної спілки «Сумськ а кредитна сілка»код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по в ул. Покровська площа, 10. Удвох пред' явили уповноваженому співробітнику кредитної спі лки, підроблені ОСОБА_5, до відки про свої доходи, укривш и відомості про те, що в інших кредитних спілках м. Суми, вон и мали не сплачені кредити, ОСОБА_6, пред' явила підроб лену довідку про свої доходи №23 від 12.04.2009 р. Також, вона надала копії 1,2,10 та 11 сторінок свого па спорту громадянки України, к опію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та в заяві вказала не вірне місц е своєї роботи. Підписала дог овір №6292 від 14.04.2009 р. про надання к редиту.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит в сумі 3000 г рн., у кредитній спілці, «Сумсь ка кредитна спілка»код ЄДРПО У 24011818, розташованій в м. Суми по вул. Покровська площа, 10, прий шла 14.04.2009 р., близько 14 години, в пр иміщення кредитної спілки та з метою отримання кредиту, н адала підроблену, ОСОБА_5, довідку про свої доходи №23 ві д 12.04.2009 р., в якій було вказано, що вона працювала на посаді ман ікюрниці в ТОВ «Самоцвіт», за адресою: м. Суми, вул. Металург ів, 3, з вересня 2008 р. по березень 2009 р. та отримувала заробітну п лату в розмірі від 900 грн. до 1200 г рн. в місяць, всього одержавши прибуток на загальну суму 6260 г рн. Хоча в указаному підприєм стві, вона не працювала, а лише орендувала частину приміщен ня. Отриманий кредит сплачен о.
Продовжуючи свою злочинну дальність, ОСОБА_6, діючи п овторно, виступаючи поручите лем у знайомого ОСОБА_8, як ий отримував споживчий креди т у кредитній спілці «Нова», к од ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м . Суми по вул. Воскресенська, 1, п рийшла 05.05.2009 р., близько 15 години, в приміщення кредитної спіл ки та виступаючи поручителем , надала підроблену, ОСОБА_5 , довідку про свої доходи №7 в ід 15.04.2009 р., в якій було вказано, щ о вона працювала з жовтня 2008 р. по березень 2009 р., на посаді реа лізатора в ТОВ «Омерта-ЛТД»(м ісце знаходження якого в ход і слідства не встановлено) та отримувала заробітну плату в розмірі від 1000 грн. до 1500 грн. в м ісяць, всього одержавши приб уток на загальну суму 7600 грн. Хо ча в указаному підприємстві, вона не працювала і згідно ві домостей з державних органів податкової служби та пенсій ного фонду це підприємство в указаний період не діяло. По п ідробленому документу ОСО БА_8 отримав кредит в розмір і 6000 грн., який виплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит в сумі 4000 г рн., у кредитній спілці, «Ліга» код ЄДРПОУ 26265428, розташованій в м. Суми по вул. Горького,38, прий шла 13.05.2009 р., близько 9 години, в пр иміщення кредитної спілки та з метою отримання кредиту, н адала підроблену, ОСОБА_5, довідку про свої доходи №6 від 11.05.2009 р., в якій було вказано, що в она працювала на посаді мані кюрниці в ТОВ «Самоцвіт», за а дресою: м. Суми, вул. Металургі в, 3, з листопада 2008 р. по квітень 2009 р. та отримувала заробітну п лату в розмірі від 950 грн. до 1200 г рн. в місяць, всього одержавши прибуток на загальну суму 6080 г рн. Хоча в указаному підприєм стві, вона не працювала, а лише орендувала частину приміщен ня. Отриманий кредит сплачен о.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, 19.05.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 пр ийшли у приміщення кредитної спілки «Сумській кредит плю с»», код ЄДРПОУ 35743103, розташован ій в м. Суми по вулиці Петропав лівська, буд. 61. ОСОБА_5 з мет ою отримання кредиту, пред' явила уповноваженому співро бітнику кредитної спілки, пі дроблену нею довідку про сво ї доходи, №10 від 12.05.2009 р., укривши в ідомості про те, що в інших кре дитних спілках м. Суми, вони ма ли не сплачені кредити. ОСО БА_6 надали копії 1,2,10 та 11 сторі нок своїх паспортів громадян України, копії довідок про пр исвоєння ідентифікаційного номеру підписали договори п оруки №0000012 від 19.05.2009 р.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, 02.06.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 пр ийшли у приміщення кредитної спілки «Сумській кредит плю с»», код ЄДРПОУ 35743103, розташован ій в м. Суми по вулиці Петропав лівська, буд. 61. ОСОБА_6 з мет ою отримання кредиту, при зап овненні заяви на отримання к редиту вказала не правдиві в ідомості щодо свого місця ро боти, укривши відомості про т е, що в інших кредитних спілка х м. Суми, вона та поручителі м али не сплачені кредити. ОС ОБА_7 та ОСОБА_22 надали ко пії 1,2,10 та 11 сторінок своїх пасп ортів громадян України, копі ї довідок про присвоєння іде нтифікаційного номеру підпи сали договори поруки №0000024 від 02.06.2009 р., в яких вказали, що в разі не сплати ОСОБА_6 кредиту , вони зобов' язуються сплат ити цей кредит в солідарному порядку.
Продовжуючи свою злочинну дальність, ОСОБА_6, діючи п овторно, виступаючи поручите лем у знайомої ОСОБА_10, яка отримувала споживчий кредит у кредитній спілці «Нова», ко д ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по вул. Воскресенська, 1, п рийшла 23.07.2009 р., близько 15 години, в приміщення кредитної спіл ки та виступаючи поручителем , надала підроблену, ОСОБА_5 , довідку про свої доходи №10 в ід 20.07.2009 р., в якій було вказано, щ о вона працювала з лютого по л ипень 2009 р., на посаді реалізато ра в ТОВ «Омерта-ЛТД»(місце зн аходження якого в ході слідс тва не встановлено) та отриму вала заробітну плату в розмі рі від 1000 грн. до 1200 грн. в місяць, всього одержавши прибуток на загальну суму 6700 грн. Хоча в ук азаному підприємстві, вона н е працювала і згідно відомос тей з державних органів пода ткової служби та пенсійного фонду це підприємство в указ аний період не діяло. По підро бленому документу ОСОБА_10 отримала кредит в розмірі 4000 г рн., який виплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, 07.09.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о з ОСОБА_25 та ОСОБА_7 пр ийшли у приміщення кредитної спілки «Сумській кредит плю с»», код ЄДРПОУ 35743103, розташован ій в м. Суми по вулиці Петропав лівська, буд. 61. ОСОБА_7 з мет ою отримання кредиту, з метою отримання кредиту для ОСОБ А_5, при заповненні заяви на о тримання кредиту вказала не правдиві відомості щодо свог о місця роботи, укривши відом ості про те, що в інших кредитн их спілках м. Суми, вони мали н е сплачені кредити. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали копії 1,2,10 та 11 сторінок своїх паспортів громадян України, копію дові дки про присвоєння ідентифік аційного номеру підписали до говори поруки №0000085 від 07.09.2009 р.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, 26.10.2009 р. близько 13 год., з ОСОБА_25 прийшли у приміще ння кредитної спілки «Сумськ а кредитна сілка»код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по в ул. Покровська площа, 10. Удвох пред' явили уповноваженому співробітнику кредитної спі лки, підроблені ОСОБА_5, до відки про свої доходи, укривш и відомості про те, що в інших кредитних спілках м. Суми, вон и мали не сплачені кредити. ОСОБА_6 надала підроблену д овідку про свої доходи №17 від 13.03.2009 р. Підписала договір порук и від 26.10.2009р.
Крім того, ОСОБА_6, діючи повторно, виступаючи поручит елем у ОСОБА_5, яка отримув ала споживчий кредит у креди тній спілці, «Сумська кредит на спілка»код ЄДРПОУ 24011818, розт ашованій в м. Суми по вул. Покр овська площа, 10, прийшла 26.10.2009 р., близько 13 години, в приміщення кредитної спілки та виступа ючи поручителем, з метою отри мання ОСОБА_5, споживчого кредиту у розмірі 5000 грн., надал а підроблену, ОСОБА_5, дові дку про свої доходи №17 від 13.03.2009 р ., в якій було вказано, що вона п рацювала на посаді манікюрни ці в ТОВ «Самоцвіт», за адресо ю: м. Суми, вул. Металургів, 3, з ве ресня 2008 р. по лютий 2009 р. та отрим увала заробітну плату в розм ірі від 900 грн. до 1200 грн. в місяць , всього одержавши прибуток н а загальну суму 6260 грн. Хоча в у казаному підприємстві, вона не працювала і згідно відомо стей з державних органів под аткової служби та пенсійного фонду це підприємство в указ аний період не діяло. Отриман ий кредит не сплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, 22.12.2009 р. близько 12 год. з ОСОБА_5 прийшли у приміще ння кредитної спілки «Сумськ а кредитна сілка»код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по в ул. Покровська площа, 10. Удвох п ред' явили уповноваженому с півробітнику кредитної спіл ки, підроблені ОСОБА_5, дов ідки про свої доходи, укривши відомості про те, що в інших к редитних спілках м. Суми, вони мали не сплачені кредити, О СОБА_6, пред' явила підробл ену довідку про свої доходи № 10 від 21.12.2008 р. Також, вона надала к опії 1,2,10 та 11 сторінок свого пас порту громадянки України, ко пію довідки про присвоєння і дентифікаційного номеру та в заяві вказала не вірне місце своєї роботи. Підписала дого вір №6523 від 22.12.2009 р. про надання кр едиту.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит в сумі 2500 г рн., у кредитній спілці, «Сумсь ка кредитна спілка»код ЄДРПО У 24011818, розташованій в м. Суми по вул. Покровська площа, 10, прийш ла 22.12.2009 р., близько 12 години, в при міщення кредитної спілки та з метою отримання кредиту, на дала підроблену, ОСОБА_5, д овідку про свої доходи №10 від 21.12.2008 р., в якій було вказано, що в она працювала на посаді мані кюрниці в ТОВ «Самоцвіт», за а дресою: м. Суми, вул. Металургі в, 3, з вересня 2008 р. по березень 2009 р. та отримувала заробітну пл ату в розмірі від 950 грн. до 1500 гр н. в місяць, отримавши доходи в сумі 6800 грн. Хоча в указаному п ідприємстві, вона не працюва ла і згідно відомостей з держ авних органів податкової слу жби та пенсійного фонду це пі дприємство в указаний період не діяло. Отриманий кредит не сплачено.
ОСОБА_7 виступаючи по ручителем у свого чоловіка ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, яки й отримував споживчий кредит у кредитній спілці «Нова», ко д ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по вул. Воскресенська, 1, п рийшла 18.07.2007 р., близько 14:00 години , в приміщення кредитної спіл ки та виступаючи поручителем , з метою отримання ОСОБА_8 , споживчого кредиту у розмір і 3000 грн., надала підроблену, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, дов ідку про свої доходи №20 від 17.07.20 07 р., в якій було вказано, що вон а працювала на посаді реаліз атора в ТОВ «Омерта-ЛТД»(місц е знаходження якого в ході сл ідства не встановлено) з люто го по липень 2006 р. та отримувала заробітну плату в розмірі ві д 500 грн. до 600 грн. в місяць, всьог о одержавши прибуток на зага льну суму 3280 грн. Хоча в указано му підприємстві, вона не прац ювала і згідно відомостей з д ержавних органів податкової служби та пенсійного фонду ц е підприємство в указаний пе ріод не діяло. Отриманий кред ит сплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, виступаючи поручи телем у своєї знайомої ОСОБ А_5, яка отримувала споживчи й кредит у кредитній спілці « Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташов аній в м. Суми по вул. Воскресе нська, 1, прийшла 28.08.2007 р., близько 15:00 години, в приміщення кредит ної спілки, з метою отримання ОСОБА_5, споживчого креди ту у розмірі 5000 грн., надала під роблену, ОСОБА_5, довідку п ро свої доходи №16 від 25.08.2007 р., в як ій було вказано, що вона працю вала з березня по серпень 2007 р., на посаді реалізатора в ТОВ « Омерта-ЛТД», місце знаходжен ня якого в ході слідства не вс тановлено та отримувала заро бітну плату в розмірі від 900 гр н. до 950 грн. в місяць, всього оде ржавши прибуток на загальну суму 5600 грн. Хоча в указаному пі дприємстві, вона не працювал а і згідно відомостей з держа вних органів податкової служ би та пенсійного фонду це під приємство в указаний період не діяло. Отриманий кредит сп лачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, 26.10.2007 р. б лизько 15 години з ОСОБА_5 та ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_3, п рийшли у приміщення кредитно ї спілки «Громадська каса»ко д ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по пров. Терезова, 3. ОСО БА_7, з метою отримання креди ту для ОСОБА_5 пред' явила підроблену довідку про свої доходи №21 від 24.10.2007 р., в якій пові домила не правдиві відомості про те, що працювала на посаді продавця в ТОВ «Омерта-ЛТД»(м ісце знаходження якого в ход і слідства не встановлено). Та кож вона надала копії 1,2,10 та 11 ст орінок свого паспорту громад янки України, копію довідки п ро присвоєння ідентифікацій ного номеру та в заяві і креди тній угоді від 26.10.2007 р., навмисно власноручно вказала не вірн е місце своєї роботи. Хоча в ук азаному підприємстві, вона н е працювала і згідно відомос тей з державних органів пода ткової служби та пенсійного фонду це підприємство в указ аний період не діяло
Крім того, ОСОБА_7, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Громадська каса », код ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по пров. Терезова, при йшла 26.10.2007 р., близько 15 години, в п риміщення кредитної спілки т а з метою отримання споживчо го кредиту у розмірі 3500 грн., на дала підроблену, ОСОБА_5, д овідку про свої доходи №21 від 24.10.2007 р., в якій було вказано, що в она працювала з травня по жов тень 2007 р., на посаді продавця в ТОВ «Омерта-ЛТД»(місце знахо дження якого в ході слідства не встановлено) та отримувал а заробітну плату в розмірі в ід 750 грн. до 900 грн. в місяць, всьо го одержавши прибуток на заг альну суму 4700 грн. Хоча в указан ому підприємстві, вона не пра цювала і згідно відомостей з державних органів податково ї служби та пенсійного фонду це підприємство в указаний п еріод не діяло. По підроблено му документу ОСОБА_7 отрим ала кредит в розмірі 3500 грн., як ий на цей час повністю не випл ачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по в ул. Воскресенська, 1, прийшла 26.1 1.2007 р., близько 15 години, в приміщ ення кредитної спілки та з ме тою отримання споживчого кре диту у розмірі 5000 грн., надала п ідроблену, ОСОБА_5, довідк у про свої доходи №24 від 20.11.2007 р., в якій було вказано, що вона пра цювала з червня по листопад 200 7 р., на посаді реалізатора в ТО В «Омерта-ЛТД»(місце знаходж ення якого в ході слідства не встановлено) та отримувала з аробітну плату в розмірі від 750 грн. до 800 грн. в місяць, всього одержавши прибуток на загал ьну суму 4730 грн. Хоча в указаном у підприємстві, вона не працю вала і згідно відомостей з де ржавних органів податкової с лужби та пенсійного фонду це підприємство в указаний пер іод не діяло. По підробленому документу ОСОБА_7 отримал а кредит в розмірі 5000 грн., який виплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, виступаючи поручи телем у своєї знайомої ОСОБ А_6, яка отримувала споживчи й кредит у кредитній спілці « Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташов аній в м. Суми по вул. Воскресе нська, 1, прийшла 17.12.2007 р., близько 12:00 години, в приміщення кредит ної спілки та виступаючи пор учителем, з метою отримання ОСОБА_6, споживчого кредиту у розмірі 5000 грн., надала підро блену, ОСОБА_5, довідку про свої доходи №25 від 15.12.2007 р., в якій було вказано, що вона працюва ла, з червня по листопад 2007 р., на посаді реалізатора в ТОВ «Ом ерта-ЛТД», місце знаходження якого в ході слідства не вста новлено та отримувала заробі тну плату в розмірі від 700 грн. д о 900 грн. в місяць, всього одержа вши прибуток на загальну сум у 4950 грн. Хоча в указаному підпр иємстві, вона не працювала і з гідно відомостей з державних органів податкової служби т а пенсійного фонду це підпри ємство в указаний період не д іяло. Отриманий кредит сплач ено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно прийшли з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, у приміщення кр едитної спілки «Громадська к аса»код ЄДРПОУ 24016945, розташова ній в м. Суми по пров. Терезова , 3. ОСОБА_7, пред' явила під роблену довідку про свої дох оди №11 від 14.03.2008 р., в якій повідом ила не правдиві відомості пр о те, що працювала на посаді пе рукаря в ТОВ «Самоцвіт» по ву л. Металургів, 3, м. Суми. Також в она надала копії 1,2,10 та 11 сторін ок свого паспорту громадянки України, копію довідки про пр исвоєння ідентифікаційного номеру та в заяві і кредитній угоді від №2584 від 14.03.2008 р. навмисн о власноручно вказала не вір не місце своєї роботи, тобто в несла не правдиві відомості. Хоча в указаному підприємст ві, вона не працювала, а лише о рендувала частину приміщенн я як приватний підприємець і довідка про її доходи керівн иком підприємства ОСОБА_19 не видавалась.
Крім того, ОСОБА_7, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Громадська каса », код ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по пров. Терезова, 3, пр ийшла 14.03.2008 р.,близько 15 години, в приміщення кредитної спілки та з метою отримання споживч ого кредиту у розмірі 4000 грн., н адала підроблену ОСОБА_5 , довідку про свої доходи №11 ві д 14.03.2008 р., в якій було вказано, що вона працювала на посаді пер укаря в ТОВ «Самоцвіт», код 211086 87, по вул. Металургів, 3, м. Суми, з жовтня 2007 р. по березень 2008 р. та о тримувала заробітну плату в розмірі від 950 грн. до 1100 грн. в мі сяць, всього одержавши прибу ток на загальну суму 5980 грн. Хоч а в указаному підприємстві, в она не працювала, а лише оренд увала частину приміщення як приватний підприємець і дові дка про її доходи керівником підприємства ОСОБА_19 не в идавалась. По підробленому д окументу ОСОБА_7 отримала кредит в розмірі 4000 грн., який н а цей час не виплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 діючи повторно, 15.05.2008 р. близько 15 год. з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прий шли у приміщення кредитної с пілки «Громадська каса»код Є ДРПОУ 24016945, розташованій в м. Сум и по пров. Терезова, 3. ОСОБА_7 , пред' явила підроблену дов ідку про свої доходи №22 від 14.05.20 08 р., в якій повідомила не правд иві відомості про те, що працю вала на посаді перукаря в ТОВ «Самоцвіт»по вул. Металургі в, 3, м. Суми. Також вона надала к опії 1,2,10 та 11 сторінок свого пас порту громадянки України, ко пію довідки про присвоєння і дентифікаційного номеру та в заяві і в договорі кредитної угоди №2668 від 15.05.2008 р. навмисно вл асноручно вказала не вірне м ісце своєї роботи, тобто внес ла не правдиві відомості. Хоч а в указаному підприємстві, в она не працювала, а лише оренд увала частину приміщення як приватний підприємець і дові дка про її доходи керівником підприємства ОСОБА_19 не в идавалась.
Крім того, ОСОБА_7, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Громадська каса », код ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по пров. Терезова, при йшла 15.05.2008 р., близько 15 год., в прим іщення кредитної спілки та з метою отримання споживчого кредиту у розмірі 6000 грн., надал а підроблену, ОСОБА_5, дов ідку про свої доходи №22 від 14.05.20 08 р., в якій було вказано, що вон а працювала на посаді перука ря в ТОВ «Самоцвіт», код 21108687, по вул. Металургів, 3, м. Суми, з гру дня 2007 р. по травень 2008 р. та отрим увала заробітну плату в розм ірі від 900 грн. до 1400 грн. в місяць , всього одержавши прибуток н а загальну суму 6700 грн. Хоча в у казаному підприємстві, вона не працювала, а лише орендува ла частину приміщення як при ватний підприємець і довідка про її доходи керівником під приємства ОСОБА_19 не вида валась. По підробленому доку менту ОСОБА_7 отримала кре дит в розмірі 6000 грн., який на це й час не виплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, 05.06.2008 р. близько 15 год. з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прий шли у приміщення кредитної с пілки «Сумська кредитна спіл ка» код ЄДРПОУ 24011818, розташован ій в м. Суми по вул. Червона пло ща, 10. ОСОБА_7, пред' явила п ідроблену довідку про свої д оходи №22 від 26.05.2008 р., в якій повід омила не правдиві відомості про те, що працювала на посаді майстра перукаря в ТОВ «Само цвіт»по вул. Металургів, 3, м. Су ми. Також вона надала копії 1,2,10 та 11 сторінок свого паспорту громадянки України, копію до відки про присвоєння ідентиф ікаційного номеру та в догов орі поруки №5969 від 05.06.2008 р. навмис но власноручно вказала не ві рне місце своєї роботи, тобто внесла не правдиві відомост і. Хоча в указаному підприємс тві, вона не працювала, а лише орендувала частину приміщен ня як приватний підприємець і довідка про її доходи керів ником підприємства ОСОБА_19 не видавалась.
Крім того, ОСОБА_7, діючи повторно, виступаючи поручит елем у свого чоловіка ОСОБА _8, який отримував споживчий кредит у кредитній спілці «С умська кредитна спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. С уми по вулиці Покровська пло ща, 10, прийшла 05.06.2008 р., близько 15:00 г одини, в приміщення кредитно ї спілки та виступаючи поруч ителем, з метою отримання О СОБА_8, споживчого кредиту у розмірі 5000 грн., надала підробл ену, ОСОБА_5, довідку про св ої доходи №22 від 26.05.2008 р., в якій бу ло вказано, що вона працювала на посаді майстра перукаря в ТОВ «Самоцвіт», 21108687, по вул. Мет алургів, 3, з грудня 2007 р. по траве нь 2008 р. та отримувала заробітн у плату в розмірі від 900 грн. до 1500 грн. в місяць, всього одержав ши прибуток на загальну суму 6800 грн. Хоча в указаному підпри ємстві, вона не працювала, а ли ше орендувала частину приміщ ення як приватний підприємец ь і довідка про її доходи кері вником підприємства ОСОБА _19 не видавалась. По підробле ним документах ОСОБА_8 отр имав кредит в розмірі 5000 грн., я кий на цей час не виплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, маючи намір отрима ти кредит у Центральному від діленні ПАТ «ІНДЕКС-БАНК», в м . Суми, код 26533254, розташованому з а адресою: м. Суми, вул. Горьког о, 25, прийшла 18.06.2008 р., близько 09:30 го дин, в приміщення банківсько ї установи з метою отримання споживчого кредиту у розмір і 9000 грн., надала підроблену, О СОБА_5, довідку про свої дохо ди №20 від 17.06.2008 р., в якій було вка зано, що вона працювала на пос аді майстра перукаря в ТОВ «С амоцвіт», 21108687, по вул. Металургі в, 3, з січня по червень 2008 р. та от римувала заробітну плату в р озмірі від 1900 грн. до 2100 грн. в міс яць, всього одержавши прибут ок на загальну суму 11850 грн. Хоч а в указаному підприємстві, в она не працювала, а лише оренд увала частину приміщення як приватний підприємець і дові дка про її доходи керівником підприємства ОСОБА_19 не в идавалась. По підробленим до кументах ОСОБА_7, 19.06.2008 р., отр имала кредит в розмірі 9000 грн., який нею сплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, 24.06.2008 р. близько 15 год. з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, прий шли у приміщення кредитної с пілки «Сумська кредитна спіл ка»код ЄДРПОУ 24011818, розташован ій в м. Суми по вул. Покровська площа, 10. ОСОБА_7, пред' яви ла підроблену довідку про св ої доходи №20 від 22.06.2008 р., в якій по відомила не правдиві відомос ті про те, що працювала на поса ді перукаря в ТОВ «Самоцвіт» по вул. Металургів, 3, м. Суми. Та кож вона надала копії 1,2,10 та 11 ст орінок свого паспорту громад янки України, копію довідки п ро присвоєння ідентифікацій ного номеру та в заяві і в дого ворі кредитної угоди №5988 від 24. 06.2008 р. навмисно власноручно вк азала не вірне місце своєї ро боти. Хоча в указаному підпри ємстві, вона не працювала, а ли ше орендувала частину приміщ ення як приватний підприємец ь і довідка про її доходи кері вником підприємства ОСОБА _19 не видавалась.
Крім того, ОСОБА_7, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Сумська кредитн а спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розт ашованій в м. Суми по вулиці По кровська площа 10, прийшла 24.06.2008 р ., близько 15 години, в приміщенн я кредитної спілки та з метою отримання споживчого кредит у у розмірі 5000 грн., надала підр облену ОСОБА_5, довідку пр о свої доходи №20 від 22.06.2008 р., в які й було вказано, що вона працюв ала на посаді перукаря у ТОВ « Самоцвіт», код 21108687, по вул. Мета лургів, 3, м. Суми, з січня 2008 р. по ч ервень 2008 р. та отримувала заро бітну плату в розмірі від 900 гр н. до 1500 грн. в місяць, всього оде ржавши прибуток на загальну суму 6850 грн. Хоча в указаному пі дприємстві, вона не працювал а, а лише орендувала частину п риміщення як приватний підпр иємець і довідка про її доход и керівником підприємства ОСОБА_19 не видавалась. По пі дробленому документу ОСОБ А_7 отримала кредит в розмір і 5000 грн., який на цей час не випл ачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, 22.07.2008 р. близько 16 год. з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прий шли у приміщення кредитної с пілки «Громадська каса»код Є ДРПОУ 24016945, розташованій в м. Сум и по пров. Терезова, 3. ОСОБА_7 , пред' явила підроблену до відку про свої доходи №23 від 28.0 6.2008 р., в якій повідомила не прав диві відомості про те, що прац ювала на посаді перукаря в ТО В «Самоцвіт»по вул. Металург ів, 3, м. Суми. Також вона надала копії 1,2,10 та 11 сторінок свого па спорту громадянки України, к опію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та в договорі поруки від 22.07.2008 р. на вмисно власноручно вказала н е вірне місце своєї роботи, то бто внесла не правдиві відом ості. Хоча в указаному підпри ємстві, вона не працювала, а ли ше орендувала частину приміщ ення як приватний підприємец ь і довідка про її доходи кері вником підприємства ОСОБА _19 не видавалась.
Крім того, ОСОБА_7, діючи повторно, виступаючи поручи телем у своєї знайомої ОСОБ А_5, яка отримувала споживчи й кредит у кредитній спілці « Громадська каса», код ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по п ров. Терезова, 3, прийшла 22.07.2008 р., б лизько 16:00 години, в приміщення кредитної спілки та виступа ючи поручителем, з метою отри мання ОСОБА_5, споживчого кредиту у розмірі 5000 грн., надал а підроблену, ОСОБА_5, дові дку про свої доходи №23 від 28.06.2008 р ., в якій було вказано, що вона п рацювала на посаді перукаря в ТОВ «Самоцвіт», 21108687, по вул. Ме талургів, 3, з січня по червень 2007 р. та отримувала заробітну п лату в розмірі від 950 грн. до 1200 г рн. в місяць, всього одержавши прибуток на загальну суму 6500 г рн. Хоча в указаному підприєм стві, вона не працювала, а лише орендувала частину приміщен ня як приватний підприємець і довідка про її доходи керів ником підприємства ОСОБА_19 не видавалась. По підроблен им документах ОСОБА_5 отри мала кредит в розмірі 5000 грн., я кий на цей час не виплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по в ул. Воскресенська, 1, прийшла 08.0 8.2008 р., близько 15 години, в приміщ ення кредитної спілки та з ме тою отримання споживчого кре диту у розмірі 6000 грн., надала п ідроблену, ОСОБА_5, довідк у про свої доходи №21 від «__».08.2008 р . (без вказання числа), в якій бу ло вказано, що вона працювала на посаді реалізатора в ТОВ « Омерта-ЛТД»(місце знаходженн я якого в ході слідства не вст ановлено), з березня по серпен ь 2008 р. та отримувала заробітну плату в розмірі від 1000 грн. до 150 0 грн. в місяць, всього одержав ши прибуток на загальну суму 7900 грн. Хоча в указаному підпри ємстві, вона не працювала і зг ідно відомостей з державних органів податкової служби та пенсійного фонду це підприє мство в указаний період не ді яло. По підробленому докумен ту ОСОБА_7 отримала кредит в розмірі 7000 грн., який виплаче но.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, 06.11.2008 р. близько 16 год. з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прий шли у приміщення кредитної с пілки «Громадська каса»код Є ДРПОУ 24016945, розташованій в м. Сум и по пров. Терезова, 3. ОСОБА_7 пред' явила підроблену до відку про свої доходи №11 від 05.1 1.2008 р., в якій повідомила не прав диві відомості про те, що прац ювала на посаді перукаря в ТО В «Самоцвіт»по вул. Металург ів, 3, м. Суми. Також вона надала копії 1,2,10 та 11 сторінок свого па спорту громадянки України, к опію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та в договорі поруки від 06.11.2008 р. на вмисно власноручно вказала н е вірне місце своєї роботи, то бто внесла не правдиві відом ості. Хоча в указаному підпри ємстві, вона не працювала, а ли ше орендувала частину приміщ ення як приватний підприємец ь і довідка про її доходи кері вником підприємства ОСОБА _19 не видавалась.
Крім того, ОСОБА_7, діючи повторно, виступаючи поручит елем у своєї знайомої ОСОБА _6, яка отримувала споживчий кредит у кредитній спілці «Г ромадська каса», код ЄДРПОУ 240 16945, розташованій в м. Суми по пр ов. Терезова, 3, прийшла 06.11.2008 р., бл изько 16:00 години, в приміщення к редитної спілки та виступаюч и поручителем, з метою отрима ння ОСОБА_6, споживчого кр едиту у розмірі 5000 грн., надала підроблену, ОСОБА_5, довід ку про свої доходи №11 від 05.11.2008 р. , в якій було вказано, що вона п рацювала на посаді перукаря в ТОВ «Самоцвіт», 21108687, по вул. Ме талургів, 3, з травня по жовтен ь 2008 р. та отримувала заробітну плату в розмірі від 1200 грн. до 150 0 грн. в місяць, всього одержав ши прибуток на загальну суму 8100 грн. Хоча в указаному підпри ємстві, вона не працювала, а ли ше орендувала частину приміщ ення як приватний підприємец ь і довідка про її доходи кері вником підприємства ОСОБА _19 не видавалась. По підробле ним документах ОСОБА_6 отр имала кредит в розмірі 5000 грн., який на цей час не виплачений .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, 06.11.2008 р. близько 16 год. з ОСОБА_5 та ОСОБА_8, з мет ою скоєння шахрайства, прийш ли у приміщення кредитної сп ілки «Громадська каса» код Є ДРПОУ 24016945, розташованій в м. Сум и по пров. Терезова, 3. ОСОБА_7 , пред' явила підроблену до відку про свої доходи №15 від 06.1 1.2008 р., в якій повідомила не прав диві відомості про те, що прац ювала на посаді перукаря в ТО В «Самоцвіт»по вул. Металург ів, 3, м. Суми. Також, вона надала копії 1,2,10 та 11 сторінок свого па спорту громадянки України, к опію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та в договорі поруки від 06.11.2008 р. на вмисно власноручно вказала н е вірне місце своєї роботи, то бто внесла не правдиві відом ості. Хоча в указаному підпри ємстві, вона не працювала, а ли ше орендувала частину приміщ ення як приватний підприємец ь і довідка про її доходи кері вником підприємства ОСОБА _19 не видавалась.
Крім того, ОСОБА_7, діючи повторно, виступаючи поручит елем у свого чоловіка ОСОБА _8, який отримував споживчий кредит у кредитній спілці «Г ромадська каса», код ЄДРПОУ 240 16945, розташованій в м. Суми по пр ов. Терезова, 3, прийшла 06.11.2008 р., бл изько 16:00 години, в приміщення к редитної спілки та виступаюч и поручителем, з метою отрима ння ОСОБА_6, споживчого кр едиту у розмірі 5000 грн., надала підроблену, ОСОБА_5, довід ку про свої доходи №15 від 06.11.2008 р. , в якій було вказано, що вона п рацювала на посаді перукаря в ТОВ «Самоцвіт», 21108687, по вул. Ме талургів, 3, з травня по жовтен ь 2008 р. та отримувала заробітну плату в розмірі від 1200 грн. до 150 0 грн. в місяць, всього одержав ши прибуток на загальну суму 8100 грн. Хоча в указаному підпри ємстві, вона не працювала, а ли ше орендувала частину приміщ ення як приватний підприємец ь і довідка про її доходи кері вником підприємства ОСОБА _19 не видавалась. По підробле ним документах ОСОБА_8 отр имав кредит в розмірі 5000 грн., я кий на цей час не виплачений
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, виступаючи поручи телем у свого чоловіка ОСОБ А_8, який отримував споживчи й кредит у кредитній спілці « Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташов аній в м. Суми по вул. Воскресе нська, 1, прийшла 27.11.2008 р., близько 15:00 години, в приміщення кредит ної спілки та виступаючи пор учителем, з метою отримання ОСОБА_8, споживчого кредиту у розмірі 5000 грн., надала підро блену, ОСОБА_5, довідку про свої доходи №12 від 27.11.2008 р., в якій було вказано, що вона працюва ла на посаді реалізатора в ТО В «Омерта-ЛТД», місце знаходж ення якого в ході слідства не встановлено, з червня по лист опад 2008 р. та отримувала заробі тну плату в розмірі від 1200 грн. до 1400 грн. в місяць, всього одер жавши прибуток на загальну с уму 7800 грн. Хоча в указаному під приємстві, вона не працювала і згідно відомостей з держав них органів податкової служб и та пенсійного фонду це підп риємство в указаний період н е діяло. Отриманий кредит спл ачено.
Діючи повторно, ОСОБА_7, в иступаючи поручителем у своє ї знайомої ОСОБА_9, ІНФОР МАЦІЯ_19, яка отримувала спож ивчий кредит у кредитній спі лці «Нова», код ЄДРПОУ 33525712, роз ташованій в м. Суми по вул. Вос кресенська, 1, прийшла 12.01.2009 р., бл изько 12:00 години, в приміщення к редитної спілки та виступаюч и поручителем, з метою отрима ння ОСОБА_9, споживчого кр едиту у розмірі 7000 грн., надала підроблену, ОСОБА_5, довід ку про свої доходи №10 від 05.01.2009 р. , в якій було вказано, що вона п рацювала на посаді реалізато ра в ТОВ «Омерта-ЛТД», місце зн аходження якого в ході слідс тва не встановлено, з липня по грудень 2008 р. та отримувала зар обітну плату в розмірі від 890 г рн. до 1200 грн. в місяць, всього од ержавши прибуток на загальну суму 6300 грн. Хоча в указаному п ідприємстві, вона не працюва ла і згідно відомостей з держ авних органів податкової слу жби та пенсійного фонду це пі дприємство в указаний період не діяло. Отриманий кредит сп лачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по в ул. Воскресенська, 1, прийшла 10.0 3.2009 р., близько 14 години, в приміщ ення кредитної спілки та з ме тою отримання споживчого кре диту у розмірі 5000 грн., надала п ідроблену, ОСОБА_5, довідк у про свої доходи №15 від 03.03.2009 р., в якій було вказано, що вона пра цювала на посаді реалізатора в ТОВ «Омерта-ЛТД», місце знах одження якого в ході слідств а не встановлено, з вересня 2008 р . по лютий 2009 р. та отримувала за робітну плату в розмірі від 140 0 грн. до 1700 грн. в місяць, всього одержавши прибуток на загаль ну суму 9000 грн. Хоча в указаному підприємстві, вона не працюв ала і згідно відомостей з дер жавних органів податкової сл ужби та пенсійного фонду це п ідприємство в указаний періо д не діяло. По підробленому до кументу ОСОБА_7 отримала к редит в розмірі 5000 грн., який ви плачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно з ОСОБА_8, 28.04.2009 р. б лизько 15 год. прийшли у приміщ ення кредитної спілки «Сумсь ка кредитна спілка»код ЄДРПО У 24011818, розташованій в м. Суми по вул. Червона площа, 10. ОСОБА_7 , пред' явила підроблену до відку про свої доходи №16 від 24.0 4.2008 р., в якій повідомила не прав диві відомості про те, що прац ювала на посаді перукаря в ТО В «Самоцвіт»по вул. Металург ів, 3, м. Суми. Також вона надала копії 1,2,10 та 11 сторінок свого па спорту громадянки України, к опію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та в договорі поруки №6306/1 від 28.04.2009 р . Хоча в указаному підприємст ві, вона не працювала, а лише о рендувала частину приміщенн я як приватний підприємець і довідка про її доходи керівн иком підприємства ОСОБА_19 не видавалась.
Крім того, ОСОБА_7, діючи повторно, виступаючи поручи телем у свого чоловіка ОСОБ А_8, який отримував споживчи й кредит у кредитній спілці « Сумська кредитна спілка», ко д ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по вулиці Покровська пл оща, 10, прийшла 28.04.2009 р., близько 15:00 години, в приміщення кредитн ої спілки та виступаючи пору чителем, з метою отримання ОСОБА_8, споживчого кредиту у розмірі 2000 грн., надала підро блену, ОСОБА_5, довідку про свої доходи №16 від 24.04.2009 р., в якій було вказано, що вона працюва ла на посаді майстра перукар я в ТОВ «Самоцвіт», 21108687, по вул. М еталургів, 3, з листопада 2008 р. по квітень 2008 р. та отримувала зар обітну плату в розмірі від 950 г рн. до 1300 грн. в місяць, всього од ержавши прибуток на загальну суму 6630 грн. Хоча в указаному п ідприємстві, вона не працюва ла, а лише орендувала частину приміщення як приватний під приємець і довідка про її дох оди керівником підприємства ОСОБА_19 не видавалась. По п ідробленим документах ОСО БА_8 отримав кредит в розмір і 2000 грн., який на цей час не вип лачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, 19.05.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о з ОСОБА_6 та ОСОБА_5, з м етою скоєння шахрайства, при йшли у приміщення кредитної спілки «Сумській кредит плюс »», код ЄДРПОУ 35743103, розташовані й в м. Суми по вулиці Петропавл івська, буд. 61, маючи умисел на з аволодіння з корисливих моти вів, чужим майном, шляхом обма ну. ОСОБА_5 з метою отриман ня кредиту, пред' явила упов новаженому співробітнику кр едитної спілки, підроблену н ею довідку про свої доходи, №10 від 12.05.2009 р., укривши відомості п ро те, що в інших кредитних спі лках м. Суми, вони мали не спла чені кредити. ОСОБА_7 нада ла копії 1,2,10 та 11 сторінок своїх паспортів громадян України, довідку про доходи, копії дов ідок про присвоєння ідентифі каційного номеру підписали д оговори поруки №0000012 від 19.05.2009 р. в яких вказали, що в разі не спл ати ОСОБА_5 кредиту, вони з обов' язуються сплатити цей кредит в солідарному порядк у.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно, виступаючи поручи телем у своєї знайомої ОСОБ А_6, яка отримував споживчий кредит у кредитній спілці «Л іга», код ЄДРПОУ 26265428, розташова ній в м. Суми по вулиці Горьког о, 38, прийшла 13.05.2009 р., близько 09:00 го дини, в приміщення кредитної спілки та виступаючи поручи телем, з метою отримання ОС ОБА_6, споживчого кредиту у р озмірі 4000 грн., надала підробле ну, ОСОБА_5, довідку про сво ї доходи №7 від 11.05.2009 р., в якій бул о вказано, що вона працювала н а посаді перукаря в ТОВ «Само цвіт», 21108687, по вул. Металургів, 3, з листопада 2008 р. по квітень 2009 р . та отримувала заробітну пла ту в розмірі від 1000 грн. до 1200 грн . в місяць, всього одержавши пр ибуток на загальну суму 6600 грн . Хоча в указаному підприємст ві, вона не працювала, а лише о рендувала частину приміщенн я як приватний підприємець і довідка про її доходи керівн иком підприємства ОСОБА_19 не видавалась. По підроблени м документах ОСОБА_6 отрим ала кредит в розмірі 4000 грн., як ий виплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, 02.06.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о, з ОСОБА_6 та ОСОБА_5, пр ийшли у приміщення кредитної спілки «Сумській кредит плю с»», код ЄДРПОУ 35743103, розташован ій в м. Суми по вулиці Петропав лівська, буд. 61. ОСОБА_7 та ОСОБА_22 надали копії 1,2,10 та 11 с торінок своїх паспортів гром адян України, копії довідки п ро доходи та довідки про прис воєння ідентифікаційного но меру підписали договори пору ки №0000024 від 02.06.2009 р., в яких вказали , що в разі не сплати ОСОБА_6 кредиту, вони зобов' язують ся сплатити цей кредит в солі дарному порядку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, діючи повторно з ОСОБА_5, 10.06.2009 р. бл изько 14 год. прийшли у приміще ння кредитної спілки «Сумськ а кредитна спілка»код ЄДРПОУ 24011818, розташованій в м. Суми по в ул. Червона площа, 10. ОСОБА_7 , пред' явила дві підроблені довідки про свої доходи №14 ві д 21.01.2009 р. та №7 від 11.08.2008 р., в яких ука зано, не правдиві відомості п ро те, що вона працювала на пос аді перукаря в ТОВ «Самоцвіт »по вул. Металургів, 3, м. Суми. Т акож, вона надала копії 1,2,10 та 11 сторінок свого паспорту гром адянки України, копію довідк и про присвоєння ідентифікац ійного номеру та в договорі № 6342 від 10.06.2009 р. Хоча в указаному пі дприємстві, вона не працювал а, а лише орендувала частину п риміщення як приватний підпр иємець і довідка про її доход и керівником підприємства ОСОБА_19 не видавалась.
Крім того, ОСОБА_7, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Сумська кредитн а спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розт ашованій в м. Суми по вулиці По кровська площа 10, прийшла 10.06.2009 р ., близько 14 години, в приміщен ня кредитної спілки та з мето ю отримання споживчого креди ту у розмірі 2500 грн., надала дві підроблені, ОСОБА_5, довід ки про доходи №14 від 21.01.2009 р., в які й було вказано, що вона працюв ала на посаді перукаря у ТОВ « Самоцвіт», код 21108687, по вул. Мета лургів, 3, м. Суми, з серпня 2008 р. по січень 2009 р. та отримувала заро бітну плату в розмірі від 950 гр н. до 1200 грн. в місяць, всього оде ржавши прибуток на загальну суму 6280 грн. та №7 від 11.08.2007 р., в якій було вказано, що вона працюва ла на посаді перукаря у ТОВ «С амоцвіт», код 21108687, по вул. Метал ургів, 3, м. Суми, з березня по се рпень 2008 р. та отримувала зароб ітну плату в розмірі від 1000 грн . до 1500 грн. в місяць, всього одер жавши прибуток на загальну с уму 7900 грн. Хоча в указаному під приємстві, вона не працювала , а лише орендувала частину пр иміщення як приватний підпри ємець і довідка про її доходи керівником підприємства О СОБА_19 не видавалась. По підр обленому документу ОСОБА_7 отримала кредит в розмірі 2 500 грн., який на цей час не випла чений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, 17.06.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о, з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 пр ийшли у приміщення кредитної спілки «Сумській кредит плю с»», код ЄДРПОУ 35743103, розташован ій в м. Суми по вулиці Петропав лівська, буд. 61. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 надали копії 1,2,10 та 11 с торінок своїх паспортів гром адян України, копії довідок п ро присвоєння ідентифікацій ного номеру, копії довідок пр о доходи, підписали договори поруки №0000039 від 17.06.2009 р., в яких вка зали, що в разі не сплати ОСО БА_8 кредиту, вони зобов' яз уються сплатити цей кредит в солідарному порядку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7, 07.09.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о, з ОСОБА_6 та ОСОБА_5, пр ийшли у приміщення кредитної спілки «Сумській кредит плю с»», код ЄДРПОУ 35743103, розташован ій в м. Суми по вулиці Петропав лівська, буд. 61. ОСОБА_7 з мет ою отримання кредиту, при зап овненні заяви на отримання к редиту вказала не правдиві в ідомості щодо свого місця ро боти, надала підроблену дові дку про доходи, укривши відом ості про те, що в інших кредитн их спілках м. Суми, вони мали н е сплачені кредити.
ОСОБА_8 маючи намір отр имати споживчий кредит на пр охання своєї знайомої ОСОБ А_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кредит ній спілці «Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по в улиці Воскресенська, 1, прийшо в 18.07.2007 р., близько 14 години, в прим іщення кредитної спілки та з метою отримання споживчого кредиту у розмірі 3000 грн., надав підроблену ОСОБА_5, довід ку про свої доходи №23 від 17.07.2007 р. , в якій було вказано, що він пр ацював на посаді водія у ТОВ « Омерта-ЛТД»(місце знаходженн я якого в ході слідства не вст ановлено) та з лютого по липен ь 2007 р. отримував заробітну пла ту в розмірі від 550 грн. до 700 грн. в місяць, всього одержавши пр ибуток на загальну суму 3630 грн . Хоча в указаному підприємст ві, він не працював та розумів , що до діяльності цього підпр иємства відношення не мав і д овідка про його доходи керів ником підприємства не видава лась. По підробленому, ОСОБ А_5, документу ОСОБА_8 отр имав кредит в розмірі 3000 грн., я кий виплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 діючи повторно, виступаючи поручи телем у своєї знайомої ОСОБ А_5, яка отримувала споживчи й кредит у кредитній спілці « Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташов аній в м. Суми по вул. Воскресе нська, 1, прийшов 28.08.2007 р., близько 15:00 години, в приміщення кредит ної спілки та виступаючи пор учителем, з метою отримання ОСОБА_5, споживчого кредиту у розмірі 5000 грн., надав підроб лену, ОСОБА_5, довідку про с вої доходи №17 від 25.08.2007 р., в якій б уло вказано, що він працював з березня по серпень 2007 р., на пос аді водія в ТОВ «Омерта-ЛТД»(м ісце знаходження якого в ход і слідства не встановлено) та отримував заробітну плату в розмірі від 850 грн. до 1200 грн. в мі сяць, всього одержавши прибу ток на загальну суму 5600 грн. Хоч а в указаному підприємстві, в ін не працював та розумів, що д о діяльності цього підприємс тва відношення не мав і довід ка про його доходи керівнико м підприємства не видавалась . По підробленим документах ОСОБА_5 отримала кредит в ро змірі 5000 грн., який виплачений .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8, 27.12.2007 р. б лизько 14 год. з ОСОБА_5 та ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_3 прий шли у приміщення кредитної с пілки «Громадська каса»код Є ДРПОУ 24016945, розташованій в м. Сум и по пров. Терезова, 3. Утрьох п ред' явили уповноваженому с півробітнику кредитної спіл ки, підроблені довідки про св ої доходи, укривши відомості про те, що в інших кредитних с пілках м. Суми, вони мали не сп лачені кредити, ОСОБА_8 пр ед' явив підроблену довідку про свої доходи № 25 від 19.12.2007 р., в якій повідомив не правдиві в ідомості про те, що працював н а посаді водія в ТОВ «Омерта-Л ТД»(місце знаходження якого в ході слідства не встановле но). Також він надав копії 1,2,10 та 11 сторінок свого паспорту гро мадянки України, копію довід ки про присвоєння ідентифіка ційного номеру та в договорі поруки від 27.12.2007 р., навмисно вл асноручно вказав не вірне мі сце своєї роботи.
Крім того, ОСОБА_8, діючи повторно, виступаючи поручит елем у своєї знайомої ОСОБА _5, яка отримувала споживчий кредит у кредитній спілці «Г ромадська каса», код ЄДРПОУ 240 16945, розташованій в м. Суми по пр ов. Терезова, 3, прийшов 27.12.2007 р., бл изько 16:00 години, в приміщення к редитної спілки та виступаюч и поручителем, з метою отрима ння ОСОБА_5, споживчого кр едиту у розмірі 5000 грн., надав п ідроблену, ОСОБА_5, довідк у про свої доходи №25 від 19.12.2007 р., в якій було вказано, що він прац ював з липня по грудень 2007 р., на посаді водія в ТОВ «Омерта-ЛТ Д»(місце знаходження якого в ході слідства не встановлен о) та отримував заробітну пла ту в розмірі від 750 грн. до 800 грн. в місяць, всього одержавши пр ибуток на загальну суму 4600 грн . Хоча в указаному підприємст ві, він не працював і згідно ві домостей з державних органів податкової служби та пенсій ного фонду це підприємство в указаний період не діяло. Отр иманий кредит не сплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8, 05.06.2008 р., б лизько 15 години, діючи повторн о з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 пр ийшли у приміщення кредитної спілки «Сумська кредитна сп ілка», код ЄДРПОУ 24011818, розташо ваній в м. Суми по вулиці Покро вська площа, 10. Утрьох пред' я вили уповноваженому співроб ітнику кредитної спілки, під роблені довідки про свої дох оди, укривши відомості про те , що в інших кредитних спілках м. Суми, вони мали не сплачені кредити. ОСОБА_8 пред' яв ив підроблену довідку про св ої доходи №21 від 28.05.2008 р., в якій по відомив не правдиві відомост і про те, що працював на посаді водія в ТОВ «Самоцвіт», код ЄД РПОУ 211086687, розташованому по вул иці Металургів, 3, м. Суми. Також , він надав копії 1,2,10 та 11 сторін ок свого паспорту громадянки України, копію довідки про пр исвоєння ідентифікаційного номеру та в заяві про отриман ня кредиту навмисно власнор учно вказав не вірне місце св оєї роботи.
Крім того, ОСОБА_8, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Сумська кредитн а спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розт ашованій в м. Суми по вулиці По кровська площа, 10, прийшов 05.06.2008 р ., близько 15 години, в приміщенн я кредитної спілки та з метою отримання споживчого кредит у у розмірі 5000 грн., надав підро блену, ОСОБА_5, довідку про свої доходи №21 від 28.05.2008 р., в якій було вказано, що він працював на посаді водія у ТОВ «Самоцв іт», код 21108687, по вул. Металургів , 3, м. Суми, з грудня 2007 р. по травен ь 2008 р. та отримував заробітну п лату в розмірі від 1400 до 1700 грн. в місяць, всього одержавши при буток на загальну суму 9000 грн. Х оча в указаному підприємстві , він не працював і довідка про його доходи керівником підп риємства не видавались. По пі дробленому документу ОСОБ А_8 отримав кредит в розмірі 5000 грн., який не виплачений.
Продовжуючи злочинну діял ьність, ОСОБА_8, 06.11.2008 р., близь ко 16 години, діючи повторно, з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прийшл и у приміщення кредитної спі лки «Громадська каса», код ЄД РПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по пров. Терезова, 3. Утрьох пре д' явили уповноваженому спі вробітнику кредитної спілки , підроблені довідки про свої доходи, укривши відомості пр о те, що в інших кредитних спіл ках м. Суми, вони мали не сплач ені кредити, ОСОБА_8 пред' явив підроблену довідку про свої доходи №14 від 06.11.2008 р., в якій повідомив не правдиві відом ості про те, що працював на пос аді водія в ТОВ «Самоцвіт», ко д ЄДРПОУ 211086687, розташованому по вулиці Металургів, 3, м. Суми. Та кож він надав копії 1,2,10 та 11 стор інок свого паспорту громадян ина України, копію довідки пр о присвоєння ідентифікаційн ого номеру та в заяві про отри мання кредиту навмисно влас норучно вказав не вірне місц е своєї роботи, тобто вніс не п равдиві відомості діючи за п опередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 Аналогічно, шл яхом обману діяли ОСОБА_5, надавши підроблену довідку про свої доходи №15 від 06.11.2008 р., в я кій вказано, що вона працювал а на посаді перукаря в ТОВ «Са моцвіт»та ОСОБА_7, надавши підроблену довідку про свої доходи №15 від 06.11.2008 р., в якій вказ ано, що вона працювала на поса ді перукаря в ТОВ «Самоцвіт» , підписавши договір поруки в ід 06.11.2008 р. ОСОБА_8 підписав д оговір №2827 від 06.11.2008 р. споживчог о кредиту незаконно заволоді в грошовими коштами кредитно ї спілки в розмірі 5000 грн. Із вк азаної суми сплачено 595,56 грн., і нші грошові кошти в сумі 4405,44 гр н., вказаними особами отриман і без мети їх повернення.
Крім того, ОСОБА_8, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Громадська каса », код ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по пров. Терезова, 3, пр ийшов 06.11.2008 р., близько 16 години, в приміщення кредитної спілки та з метою отримання споживч ого кредиту у розмірі 5000 грн., н адав підроблену ОСОБА_5, д овідку про свої доходи №14 від 06.11.2008 р., в якій було вказано, що в ін працював на посаді водія у ТОВ «Самоцвіт», код 21108687, по вул . Металургів, 3, м. Суми, з травня по жовтень 2008 р. та отримував з аробітну плату в розмірі від 1000 грн. до 1800 грн. в місяць, всього одержавши прибуток на загал ьну суму 8400 грн. Хоча в указаном у підприємстві, він ніколи не працював і довідка про його д оходи керівником підприємст ва не видавалась. По підробле ному документу ОСОБА_8 отр имав кредит в розмірі 5000 грн., я кий не виплачений.
Продовжуючи злочинну діял ьність, ОСОБА_8, діючи повт орно, виступаючи поручителем у своєї жінки ОСОБА_7, ІН ФОРМАЦІЯ_4, яка отримувала с поживчий кредит у кредитній спілці «Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по вул. Воскресенська, 1, прийшов 27.11.2008 р ., близько 15:00 години, в приміщен ня кредитної спілки та висту паючи поручителем, з метою от римання ОСОБА_7, споживчог о кредиту у розмірі 5000 грн., над ав підроблену, ОСОБА_5., дов ідку про свої доходи №10 від 27.11.20 08 р., в якій було вказано, що він працювала з червня по листоп ад 2008 р., на посаді водія в ТОВ «О мерта-ЛТД»(місце знаходження якого в ході слідства не вста новлено), отримував заробітн у плату в розмірі від 1200 грн. до 1600 грн. в місяць, всього одержа вши прибуток на загальну сум у 8200 грн. Хоча в указаному підпр иємстві, він не працював та ро зумів, що до діяльності цього підприємства відношення не мав і довідка про його доходи керівником підприємства не видавалась. По підробленому, ОСОБА_5, документу ОСОБА _8 отримав кредит в розмірі 5000 грн., який виплачений.
Продовжуючи злочинну діял ьність ОСОБА_8, 28.04.2009 р., близь ко 15 години, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА _7, з метою скоєння шахрайств а, прийшли у приміщення креди тної спілки «Сумська кредитн а спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розт ашованій в м. Суми по вулиці По кровська площа, 10, маючи умисе л на заволодіння з корисливи х мотивів, чужим майном, шляхо м обману, удвох пред' явили у повноваженому співробітник у кредитної спілки, підробле ні довідки про свої доходи, ук ривши відомості про те, що в ін ших кредитних спілках м. Суми ,вони мали не сплачені кредит и, ОСОБА_8 пред' явив підр облену довідку про свої дохо ди №15 від 28.04.2009 р., в якій повідоми в не правдиві відомості про т е, що працював на посаді водія в ТОВ «Самоцвіт», код ЄДРПОУ 2 11086687, розташованому по вулиці М еталургів, 3, м. Суми. Також він н адав копії 1,2,10 та 11 сторінок сво го паспорту громадянина Укра їни, копію довідки про присво єння ідентифікаційного номе ру та в заяві про отримання кр едиту навмисно власноручно вказав не вірне місце своєї роботи, тобто вніс не правдив і відомості діючи за поперед ньою змовою з ОСОБА_7 Анал огічно, шляхом обману діяла ОСОБА_7, надавши підроблену довідку про свої доходи №16 ві д 24.04.2009 р., в якій вказано, що вона працювала на посаді перукар я в ТОВ «Самоцвіт», підписавш и договір поруки №6306/1 від 28.04.2009 р. ОСОБА_8 підписав договір №6306 від 28.04.2009 р. про надання позик и незаконно заволодів грошов ими коштами кредитної спілки в розмірі 2000 грн. Із вказаної с уми сплачено 339,45 грн., інші грош ові кошти в сумі 1660,55 грн., вказан ими особами отримані без мет и їх повернення.
Крім того, ОСОБА_8, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Сумська кредитн а спілка», код ЄДРПОУ 24011818, розта шованій в м. Суми по вулиці Пок ровська площа, 10, прийшов 28.04.2009 р. , близько 15 години, в приміщенн я кредитної спілки та з метою отримання споживчого кредит у у розмірі 2000 грн., надав підро блену ОСОБА_5, довідку про свої доходи №15 від 28.04.2009 р., в якій було вказано, що він працював на посаді водія у ТОВ «Самоцв іт», код 21108687, по вул. Металургів , 3, м. Суми, з листопада 2008 р. по кві тень 2009 р. та отримував заробіт ну плату в розмірі від 950 грн. до 1300 грн. в місяць, всього одержа вши прибуток на загальну сум у 6330 грн. Хоча в указаному підпр иємстві, він ніколи не працюв ав і довідка про його доходи к ерівником підприємства не ви давалась. По підробленому до кументу ОСОБА_8 отримав кр едит в розмірі 2000 грн., який не в иплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит на проха ння своєї знайомої ОСОБА_5 , у кредитній спілці «Нова», к од ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м . Суми по вулиці Воскресенськ а, 1, прийшов 05.05.2009 р., близько 15 год ини, в приміщення кредитної с пілки та з метою отримання сп оживчого кредиту у розмірі 6000 грн., надав підроблену ОСОБ А_5, довідку про свої доходи № 6 від 17.04.2009 р., в якій було вказано , що він працював на посаді вод ія у ТОВ «Омерта-ЛТД»(місце зн аходження якого в ході слідс тва не встановлено) та з жовтн я 2008 р. по березень 2009 р. отримува в заробітну плату в розмірі в ід 1000 грн. до 1800 грн. в місяць, всьо го одержавши прибуток на заг альну суму 7600 грн. Хоча в указан ому підприємстві, він не прац ював та розумів, що до діяльно сті цього підприємства відно шення не мав і довідка про йог о доходи керівником підприєм ства не видавалась. По підроб леному, ОСОБА_5, документу ОСОБА_8 отримав кредит в р озмірі 6000 грн., який виплачени й.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8, 17.06.2009 р., б лизько 15 години, діючи повторн о, за попередньою змовою з О СОБА_5 та ОСОБА_7, з метою с коєння шахрайства, прийшли у приміщення кредитної спілки «Сумській кредит плюс»», код ЄДРПОУ 35743103, розташованій в м. С уми по вулиці Петропавлівськ а, буд. 61, маючи умисел на заволо діння з корисливих мотивів, ч ужим майном, шляхом обману, ут рьох пред' явили уповноваже ному співробітнику кредитно ї спілки, підроблені довідки про свої доходи, укривши відо мості про те, що в інших кредит них спілках м. Суми, вони мали не сплачені кредити, ОСОБА_ 8 пред' явив підроблену дов ідку про свої доходи №3 від 15.06.200 9 р., в якій повідомив не правди ві відомості про те, що працюв ав на посаді водія в ПП магази н «Прод-торг», розташованому на вул. Ордженікідзе, 66, м. Суми . Також він надав копії 1,2,10 та 11 с торінок свого паспорту грома дянина України, копію довідк и про присвоєння ідентифікац ійного номеру та в заяві про о тримання кредиту навмисно в ласноручно вказав не вірне м ісце своєї роботи, тобто вніс не правдиві відомості діючи за попередньою змовою з ОС ОБА_5 та ОСОБА_7 Аналогіч но, шляхом обману діяли ОСО БА_5 та ОСОБА_7, будучи при сутніми в приміщенні кредитн ої спілки вони підписали дог овір поруки №0000039 від 17.06.2009 р. ОС ОБА_8 підписав договір №0000039 в ід 17.06.2009 р. про надання кредиту т а незаконно заволодів грошов ими коштами кредитної спілки в розмірі 5000 грн. Із вказаної с уми сплачено 666,37 грн., інші грош ові кошти в сумі 4333,63 грн., вказан ими особами отримані без мет и їх повернення.
Крім того, ОСОБА_8, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит на проха ння своєї знайомої ОСОБА_5 , у кредитній спілці «Сумські й кредит плюс»», код ЄДРПОУ 357431 03, розташованій в м. Суми по вул иці Петропавлівська, буд. 61, пр ийшов 17.06.2009 р., близько 15 години, в приміщення кредитної спілки та з метою отримання споживч ого кредиту у розмірі 5000 грн., н адав підроблену ОСОБА_5, д овідку про свої доходи №3 від 1 5.06.2009 р., в якій було вказано, що ві н працював на посаді водія у П П магазин «Прод-торг», по вул. Орджонікідзе, буд. 66, м. Суми, у ф ізичної особи ОСОБА_13 та з грудня 2008 р. по травень 2009 р. отри мував заробітну плату в розм ірі від 980 грн. до 1400 грн. в місяць , всього одержавши прибуток н а загальну суму 6980 грн. Хоча в у казаному підприємстві, він н е працював та розумів, що до ді яльності цього підприємства відношення не мав і довідка п ро його доходи керівником пі дприємства, фізичною особою не видавалась. По підроблено му, ОСОБА_5, документу ОС ОБА_8 отримав кредит в розмі рі 5000 грн., який не виплачений.
ОСОБА_9, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по в ул. Воскресенська, 1, прийшла 14.0 4.2008 р., близько 15 години, в приміщ ення кредитної спілки та з ме тою отримання споживчого кре диту у розмірі 7000 грн., надала п ідроблену, ОСОБА_5, ІНФОР МАЦІЯ_1, довідку про свої дох оди №22 від 14.04.2008 р., в якій було вка зано, що вона працювала на пос аді реалізатора в ТОВ «Омерт а-ЛТД»(місце знаходження яко го в ході слідства не встанов лено), з листопада 2007 р. по квіте нь 2008 р. та отримувала заробітн у плату в розмірі від 890 грн. до 1200 грн. в місяць, всього одержав ши прибуток на загальну суму 6300 грн. Хоча в указаному підпри ємстві, вона не працювала і зг ідно відомостей з державних органів податкової служби та пенсійного фонду це підприє мство в указаний період не ді яло. По підробленому докумен ту ОСОБА_9 отримала кредит в розмірі 7000 грн., який нею випл ачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит у кредит ній спілці «Нова», код ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по в ул. Воскресенська, 1, прийшла 12.0 1.2009 р., близько 15 години, в приміщ ення кредитної спілки та з ме тою отримання споживчого кре диту у розмірі 7000 грн., надала п ідроблену, ОСОБА_5, довідк у про свої доходи №12 від 05.01.2009 р., в якій було вказано, що вона пра цювала на посаді реалізатора в ТОВ «Омерта-ЛТД»(місце знах одження якого в ході слідств а не встановлено), з липня по г рудень 2008 р. та отримувала заро бітну плату в розмірі від 1300 гр н. до 1700 грн. в місяць, всього оде ржавши прибуток на загальну суму 8800 грн. Хоча в указаному пі дприємстві, вона не працювал а і згідно відомостей з держа вних органів податкової служ би та пенсійного фонду це під приємство в указаний період не діяло. По підробленому док ументу ОСОБА_9 отримала кр едит в розмірі 7000 грн., який вип лачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9, діючи повторно, виступаючи поручи телем у своєї знайомої ОСОБ А_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, при отри манні кредиту в Кредитній сп ілці «Сумська кредитна спіл ка», код ЄДРПОУ 24011818, розташован ій в м. Суми по вулиці Покровсь ка площа, 10, прийшла 14.04.2009 р., близь ко 14 години, в приміщення спіл ки, сумісно з ОСОБА_6, яка от римувала кредит в у розмірі 300 0 грн. та надала підроблену, ОСОБА_5, довідку про свої дох оди №25 від 14.04.2009 р., в якій було вка зано, що вона працювала на пос аді перукаря у ТОВ «Самоцвіт », код 21108687, по вул. Металургів, 3, м . Суми, з вересня 2008 р. по березен ь 2009 р. та отримувала заробітну плату в розмірі від 900 грн. до 1500 грн. в місяць, всього одержавш и прибуток на загальну суму 680 0 грн. Хоча в указаному підприє мстві, вона не працювала і дов ідка про її доходи керівнико м підприємства не видавались . По підробленому документу ОСОБА_6 отримала кредит в ро змірі 3000 грн., який не виплачени й.
ОСОБА_10, маючи намір о тримати споживчий кредит, на прохання своєї знайомої ОС ОБА_5, у кредитній спілці «Г ромадська каса», код ЄДРПОУ 240 16945, розташованій в м. Суми по пр ов. Терезова, 3, прийшла 26.03.2008 р., бл изько 14 години, в приміщення к редитної спілки та з метою от римання споживчого кредиту д ля передачі ОСОБА_5, у розм ірі 5000 грн. надала, співробітни ку кредитної спілки, підробл ену, ОСОБА_5, довідку про св ої доходи №10 від 23.08.2008 р., в якій бу ло вказано, що вона працювала на посаді перукаря у ТОВ «Сам оцвіт», код 21108687, по вул. Металур гів, 3, м. Суми та з жовтня 2007 р., по березень 2008 р. отримувала заро бітну плату в розмірі від 900 до 1200 грн. в місяць, всього одержа вши прибуток на загальну сум у 5800 грн. Хоча в указаному підпр иємстві, вона не працювала та розуміла, що до діяльності ць ого підприємства відношення не мала і довідка про її доход и керівником підприємства не видавалась. По підробленому , ОСОБА_5, документу ОСОБ А_10 отримала кредит в розмір і 5000 грн., який виплачений.
Продовжуючи злочинну діял ьність, діючи повторно, ОСО БА_10, виступаючи поручителе м у своєї знайомої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3, яка отримув ала споживчий кредит у креди тній спілці «Громадська каса », код ЄДРПОУ 24016945, розташованій в м. Суми по пров. Терезова, 3, пр ийшла 06.11.2008 р., близько 15:00 години, в приміщення кредитної спілк и та виступаючи поручителем, з метою отримання ОСОБА_6 , споживчого кредиту у розмір і 5000 грн., надала підроблену, О СОБА_5, довідку про свої дохо ди №13 від 06.11.2008 р., в якій було вказ ано, що вона працювала на поса ді перукаря в ТОВ «Самоцвіт» , 21108687, по вул. Металургів, 3, з трав ня по жовтень 2008 р. та отримувал а заробітну плату в розмірі в ід 950 грн. до 1400 грн. в місяць, всьо го одержавши прибуток на заг альну суму 6700 грн. Хоча в указан ому підприємстві, вона не пра цювала та розуміла, що до діял ьності цього підприємства ві дношення не мала і довідка пр о її доходи керівником підпр иємства не видавалась. По під робленому, ОСОБА_5, докуме нту ОСОБА_6 отримала креди т в розмірі 5000 грн., який не випл ачений.
Діючи повторно, ОСОБА_10 , на прохання своєї знайомої ОСОБА_5, виступаючи поруч ителем у малознайомого ОСО БА_8, який отримував споживч ий кредит у кредитній спілці «Громадська каса», код ЄДРПО У 24016945, розташованій в м. Суми по пров. Терезова, 3, прийшла 06.11.2008 р ., близько 15:00 години, в приміщен ня кредитної спілки та висту паючи поручителем, з метою от римання ОСОБА_8, ІНФОРМА ЦІЯ_7, споживчого кредиту у р озмірі 5000 грн., надала підробле ну, ОСОБА_5, довідку про сво ї доходи №14 від 06.11.2008 р. в якій бул о вказано, що вона працювала н а посаді перукаря в ТОВ «Само цвіт», 21108687, по вул. Металургів, 3, з травня по жовтень 2008 р. та отр имувала заробітну плату в ро змірі від 950 грн. до 1400 грн. в міся ць, всього одержавши прибуто к на загальну суму 6700 грн. Хоча в указаному підприємстві, во на не працювала та розуміла, щ о до діяльності цього підпри ємства відношення не мала і д овідка про її доходи керівни ком підприємства не видавала сь. По підробленому, ОСОБА_5 , документу ОСОБА_8 отрима в кредит в розмірі 5000 грн., який не виплачений.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит, на проха ння своєї знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1, у кредитній спілці «Сумська кредитна сп ілка», код ЄДРПОУ 24011818, розташов аній в м. Суми по вулиці Покров ська площа, 10, прийшла 20.03.2009 р., бли зько 15 години, в приміщення кр едитної спілки та з метою отр имання споживчого кредиту дл я передачі ОСОБА_5, у розмі рі 5000 грн. надала, співробітник у кредитної спілки, підробле ні, ОСОБА_5, довідки про сво ї доходи №19 від 16.03.2009 р., в якій бул о вказано, що вона працювала н а посаді перукаря у ТОВ «Само цвіт», код 21108687, по вул. Металург ів, 3, м. Суми, з вересня 2008 р. по лют ий 2009 р. та отримувала заробітн у плату в розмірі від 1300 до 1700 гр н. в місяць, всього одержавши п рибуток на загальну суму 8800 гр н. та №6 від 14.08.2008 р., в якій було вка зано, що вона працювала на пос аді перукаря у ТОВ «Самоцвіт », код 21108687, по вул. Металургів, 3, м . Суми, з березня по серпень 2008 р . та отримувала заробітну пла ту в розмірі від 1000 до 1800 грн. в мі сяць, всього одержавши прибу ток на загальну суму 8200 грн. Хоч а в указаному підприємстві, в она не працювала та розуміла , що до діяльності цього підпр иємства відношення не мала і довідка про її доходи керівн иком підприємства не видавал ась. По підробленому, ОСОБА _5, документу ОСОБА_10 отри мала кредит в розмірі 5000 грн. От риманий кредит сплачено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10, діючи повторно, маючи намір отрима ти споживчий кредит, на проха ння своєї знайомої ОСОБА_5 , у кредитній спілці «Нова», к од ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м . Суми по вулиці Воскресенськ а, б. 1, прийшла 23.07.2009 р., близько 15 го дини, в приміщення кредитної спілки та з метою отримання с поживчого кредиту для переда чі ОСОБА_5, у розмірі 4000 грн. надала, співробітнику кредит ної спілки, підроблену, ОСО БА_5, довідку про свої доходи №9 від 20.07.2009 р., в якій було вказан о, що вона працювала на посаді реалізатора у ТОВ «Омерта-ЛТ Д», код 6122362112 (місце знаходже ння якого в ході слідства уст ановити не надалось можливим ) та з лютого по липень 2009 р. отри мувала заробітну плату в роз мірі від 1000 до 1300 грн. в місяць, вс ього одержавши прибуток на з агальну суму 7200 грн. Хоча в указ аному підприємстві, вона не п рацювала та розуміла, що до ді яльності цього підприємства відношення не мала і довідка про її доходи керівником під приємства не видавалась. По п ідробленому, ОСОБА_5, доку менту ОСОБА_10 отримала кр едит в розмірі 4000 грн., який вип лачений.
ОСОБА_11, маючи намір отрим ати споживчий кредит на прох ання своєї знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1, у кредитні й спілці «Сумська кредитна с пілка», код ЄДРПОУ 24011818, розташо ваній в м. Суми по вулиці Покро вська площа, 10, прийшла 28.01.2009 р., бл изько 15 години, в приміщення к редитної спілки та з метою от римання споживчого кредиту у розмірі 5000 грн., надала співроб ітнику кредитної спілки, під роблену ОСОБА_5, довідку п ро свої доходи №18 від 26.01.2009 р., в як ій було вказано, що вона працю вала на посаді перукаря у ТОВ «Самоцвіт», код 21108687, по вул. Мет алургів, 3, м. Суми, з серпня 2008 р. п о січень 2009 р. та отримувала зар обітну плату в розмірі від 1200 д о 1700 грн. в місяць, всього одерж авши прибуток на загальну су му 8500 грн. Хоча в указаному підп риємстві, вона не працювала т а розуміла, що до діяльності ц ього підприємства відношенн я не мала і довідка про її дохо ди керівником підприємства н е видавалась. По підробленом у, ОСОБА_5, документу ОСО БА_10 отримала кредит в розмі рі 5000 грн., який нею виплачений .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11, діюч и повторно, маючи намір отрим ати споживчий кредит на прох ання своєї знайомої ОСОБА_5 , у кредитній спілці «Нова» код ЄДРПОУ 33525712, розташованій в м. Суми по вулиці Воскресенсь ка, б. 1, прийшла 05.06.2009 р., близько 15 г одини, в приміщення кредитно ї спілки та з метою отримання споживчого кредиту для пере дачі ОСОБА_5, у розмірі 5000 гр н. надала, співробітнику кред итної спілки, підроблену, О СОБА_5, довідку про свої дохо ди №5 від 25.05.2009 р., в якій було вказ ано, що вона працювала на поса ді реалізатора у ТОВ «Омерта -ЛТД», код 6122362112 (місце знаход ження якого в ході слідства у становити не надалось можлив им) та з грудня 2008 року по траве нь 2009 року отримувала заробіт ну плату в розмірі від 900 до 1500 гр н. в місяць, всього одержавши п рибуток на загальну суму 6800 гр н. Хоча в указаному підприємс тві, вона не працювала та розу міла, що до діяльності цього п ідприємства відношення не ма ла і довідка про її доходи кер івником підприємства не вида валась. По підробленому, ОС ОБА_5, документу ОСОБА_11 о тримала кредит в розмірі 5000 гр н., який нею виплачений.
ОСОБА_12, маючи намір от римати споживчий кредит, в су мі 5000 грн., у кредитній спілці « Сумський кредит плюс», розта шованій за адресою: м. Суми, ву л. Петропавлівська, 61, прийшла 20.08.2009 р. в приміщення кредитної спілки та з метою отримання с поживчого кредиту, надала пі дроблену ОСОБА_5, ІНФОРМ АЦІЯ_1, довідку про свої дохо ди №5 від 17.08.2009 р., в якій було вказ ано, що вона працювала на поса ді продавця в ПП «Прод-торг», п о вул. Орджонікідзе, буд. 66, м. Су ми, в приватного підприємця ОСОБА_23, з лютого по липень 2 009 р. та отримувала заробітну п лату в розмірі від 1100 грн. до 1300 г рн. в місяць, всього одержавши прибуток на загальну суму 7100 г рн. Хоча в указаному підприєм стві вона не працювала та дов ідка приватним підприємцем ОСОБА_23 не видавалась. При заповненні анкети в кредитн ій спілці, ОСОБА_12 власнор учно вказала місце роботи ПП «Прод-торг». З використанням підробленого Документу ОС ОБА_12 отримала споживчий кр едит в сумі 5000 грн., який на цей ч ас не виплачений.
Допитані в судовому засі данні підсудні ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОС ОБА_11, ОСОБА_12 повністю в изнали свою вину у скоєних ни ми злочинів за зазначених ви ще обставинах. Також зазнача ли, що розкаюються у скоєному .
Крім повного визнання сво єї вини їх вина підтверджуєт ься і іншими доказами, зокрем а
- свідченнями свідка ОС ОБА_26, виконавчого директ ора кредитної спілки «Сумськ а кредитна спілка», який пові домив, що в цій кредитній спіл ці, протягом з 05.06.2008 р. по 22.12.2009 р. отр имано дев' ять кредитів таки ми позичальниками, як ОСОБА _5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОС ОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11 Усим цим особам роз' яснював ся порядок видачі кредитів і необхідність пред' явлення довідок про свої доходи. Кожн ий із них при отриманні креди тів, завірив, що кредити отрим уються для власних потреб і к ожний із них власноручно над авав свої довідки про доходи та вказував у анкеті власнор учно, що працює в ТОВ «Самоцві т». Виключено те, що хтось міг за іншого надати свої довідк и про доходи. Із отриманих кре диті сплатили лише ОСОБА_10 та ОСОБА_11
- Протоколами очних ставок між ОСОБА_26 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБ А_6 /т. 7 а. с. 154, 157,167,169/; між ОСОБА_2 з ОСОБА_7, ОСОБА_8Г./т. 7 а. с. 155-156,158-159/; між ОСОБА_3 з ОСОБ А_7, ОСОБА_8 /т. 7 а. с. 179,176-177/; між ОСОБА_27 з ОСОБА_7, ОСОБ А_8./т. 7 а. с. 180-171,183/; між ОСОБА_28 з ОСОБА_7, ОСОБА_8 /т. 7 а. с . 179,182/, між ОСОБА_29 з ОСОБА_7 В./т. 7 а. с. 174/;
- свідченнями свідків ОСОБА_30, ОСОБА_2, які над али суду аналогічні покази з показами ОСОБА_26.
- свідченнями свідка ОСОБА_3, заступника гол ови правління кредитної спіл ки «Сумський кредит плюс», як а повідомила, що з 19.05.2009 р. по 07.09.2009 р . ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБ А_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 о тримали п' ять кредитів на з агальну суму 23 000 грн. Вони тако ж виступали один в одного пор учителями. Вона особисто кож ному із них роз' яснила поря док отримання кредитів і нео бхідність надання довідок пр о доходи. Кожний із цих осіб на писав власноручно заяви на о тримання кредитів, завіривши , що інших несплачених кредит ів у них немає. Також кожний із них завірив, що кредити отрим ує для власних потреб. Але отр имавши кредити ці особи не сп латили їх і відмовилися спла чувати, мотивуючи різними пр ичинами. Коли вона дізналсь, щ о ці особи отримували кредит и в усіх кредитних спілках м. С уми, тобто шляхом обману заво лоділи грошовими коштами кре дитної спілки, змушена була з вернутися в правоохоронні ор гани.
- свідченнями свідка ОСОБ А_27 головного менеджера к редитної спілки «Нова», яка п овідомила, що ОСОБА_5, ОС ОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА _11 протягом часу з 18.07.2007 р. по 12.07.20 10 р. отримували кредити в указ аній кредитні спілці з викор истанням довідок про свої до ходи. В у сіх довідках вказано , що ці особи працювали в ТОВ « Омерта-ЛТД». Кожний із цих осі б особисто надавав свої дові дки про доходи, запевняючи, що працює саме в цьому підприєм стві. Всі п'ятнадцять отриман их кредитів в сумі 83000 грн. відш кодовані.
- аналогічними свідчення ми свідка ОСОБА_31, ОСОБА _28, ОСОБА_4
- свідченнями свідка ОСОБ А_29, менеджера відділу ЗК ПО обслуговування та кредиту вання приватних осіб Централ ьного відділення ПАТ «Індекс -Банк», який повідомив, що в че рвні 2008 р. за отриманням спожив чого кредиту до них звернула сь ОСОБА_7, який було роз' яснено порядок надання власн их документів та довідки про її доходи. 18.06.2008 р. вона особисто надала свої документи, серед яких нею було надано довідку про її доходи, де вказано, що в она працювала в ТОВ «Самоцві т». 19.06.2008 р. їй було надано креди т, який нею сплачено. 19.11.2008 р. в ба нківську установа за отриман ням кредиту звернулась ОСО БА_5, яка надала власні докум енти, серед яких була довідка про її доходи та отримала кре дит, який виплачує. В травні 2009 р. в банківську установу звер нулась ОСОБА_6, яка теж осо бисто надала власні документ и та довідку про доходи, отрим авши 10.03.2009 р. кредит, який нею спл ачується.
- аналогічними свідченнями свідка ОСОБА_32, провід ного спеціаліста відділу з о бслуговування та кредитуван ня приватних осіб Центрально го відділення ПАТ «Індекс-Ба нк»
- свідченнями свідка ОСОБ А_33, головного бухгалтера кредитної спілки «Ліга», яка повідомила. що ОСОБА_5, О СОБА_7 та ОСОБА_6 особист о зверталися у кредитну спіл ку «Ліга», за отриманням кред иту. Їм було роз' яснено поря док отримання кредитів, нада ння власних документів і дов ідок про доходи. Ці особи влас норучно надавали свої докуме нти і власноручно заповнювал и необхідні документи. Кожни й із них особисто надавав сво ї довідки про доходи. Кредити отримані цими особами сплач ені.
- аналогічними свідченнями свідка ОСОБА_34, працівн ика кредитної спілки «Ліга»
- аналогічними свідченнями свідка ОСОБА_35, працівн ика кредитної спілки «Ліга».
- свідченнями свідка ОСОБ А_19, керівника ТОВ «Самоц віт», яка повідомила, що до 2005 р . в підприємстві працювали ОСОБА_5 та ОСОБА_7, з 2005 р. во ни зареєструвались як приват ні підприємці і лише орендую ть частину приміщення, в ТОВ « Самоцвіт, за що платять оренд ну плату і не мають відношенн я до діяльності її підприємс тва. . З 03.05.2007 р. по 01.07.2010 р. в її підпри ємстві орендувала приміщенн я ОСОБА_6 Такі особи як О СОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, взагалі їй не зна йомі. Про те, що ОСОБА_5 вико ристовувала атрибути її підп риємства в злочинній діяльно сті, вона дізналась в міліції . Стосовно печатки та штампу, п овідомила, що вони знаходять ся в її кабінеті і до них вільн ий доступ. ОСОБА_20 працюва ла бухгалтером в підприємств і до 01.07.2008 р., але не вона не ОСОБ А_20 нікому довідок про доход и не виписувала. Надані довід ки про доходи на вказаних осі б бачить вперше і рахує їх під робленими.
- аналогічними свідченнями свідка ОСОБА_20, колишнь ого бухгалтера ТОВ «Самоцвіт »
- свідченнями свідка ОСОБ А_13, приватного підприємц я, яка повідомила, що працює пр иватним підприємцем в магази ні по вул. Орджонікідзе, 66. Мага зин належить ОСОБА_24 Дост уп до її печатки обмежений. Пр и огляді довідок про доходи н а ОСОБА_8 та ОСОБА_12 пов ідомила, що довідки підробле ні, так як ці особи їй не відом і, в неї не працювали і такі до відки вона з дочкою ОСОБА_24 нікому не видавали
- аналогічними свідченнями свідка ОСОБА_24.
Вина обвинувачених О СОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБ А_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12 пі дтверджується також іншими д оказами:
- заявами з повідомленням п ро скоєння злочинів вказаним и особами, рапортами працівн иків міліції про виявлені зл очини та матеріалами перевір ки, в яких підтверджено факти підроблення довідок, їх вико ристання та шахрайство /т. 1 а. с . 1-229/
- копією наказу №8/к від 31.18.2005 р., про звільнення з ТОВ «Самоцв іт»ОСОБА_12 та ОСОБА_7 (н а той час ОСОБА_7.) / т. 1 а. с. 231/
- копією договорів №20 від 03.05.2007 р., №16 від 03.05.2006 р. №09 від 09.01.2006 р., оренд и приміщення ТОВ «Самоцвіт» ОСОБА_6, ОСОБА_12 та ОС ОБА_7 (на той час ОСОБА_7.) / т . 1 а. с. 233-235/.
- довідками про несплату кре дитів в кредитній спілці «Су мска кредитна спілка»та випл атою в ході слідства /т 1 а. с. 240-241, 244-252/
- цивільними позовами креди тної спілки «Сумська кредитн а спілка»/т. 1 а. с. 253-254/
- копією статуту кредитної с пілки «Сумська кредитна спіл ка», свідоцтва про реєстраці ю та положення про кредитну с пілку в якому вказано обов' язковість надання довідок пр о доходи особами, які отримую ть кредити /т. 1 а. с. 257,260, 261-264/
- відомостями з податкових о рганів та пенсійного управлі ння відносно ОСОБА_5, ОС ОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА _11, ОСОБА_12, стосовно того , що вказані особи в ТОВ Самоцв іт», ТОВ «Омерта ЛТД»та прива тного підприємця ОСОБА_13. ніколи не працювали /т.2 а. с. 48-57/
- довідкою про не виплату кр едитів кредитній спілці «Сум ський кредит плюс»/т. 2 а. с. 63
- копіями рішення суду та по зовними заяви кредитної спіл ки «Сумський кредит плюс»/т. 2 а. с.64-68/
- довідками пр. сплату креди тів у кредитну спілку «Нова» /т. 2 а.с. 75-77/
- довідкою про не сплату кре дитів у кредитну спілку «Гро мадська каса»/т 2 а. с. 81-82
- рахунками поточної заборг ованості кредитній спілці «Г ромадська каса»позовними за явами та копіями статутних д окументів /т. 2 а. с. 86-127/
- відомостями про отримані к редити із Центрального відді лення ПАТ «Індекс-Банк»/т. 2 а. с . 127-128/
- відомостями про отриманн я та сплату кредитів у кредит ну спілка «Ліга»копіями свід оцтва, судових наказів /т. 2 а. с. 133,141,142-1478,148/
- матеріалами виїмки докуме нтів у кредитній спілці «Сум ська кредитна спілка», в яку ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОС ОБА_9, ОСОБА_11 надали підр облені довідки про свої дохо ди та скоювали шахрайство /т. 2 а. с. 156-271/
- протоколом огляду вилучен их документів, серед яких є пі дроблені довідки про доходи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА _7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОС ОБА_9, ОСОБА_11 приєднання цих документів у якості речо вих доказів до матеріалів кр имінальної справи /т. 2 а. с. 272-277/
- матеріалами виїмки докуме нтів у кредитній спілці «Нов а», в яку ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБ А_10, ОСОБА_9, ОСОБА_11 на дали підроблені довідки про свої доходи приєднання цих м атеріалів в якості речових д оказів /т. 3 а. с. 1-193/
- матеріалами виїмки докуме нтів у кредитній спілці «Гро мадська каса», в яку ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБ А_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, О СОБА_10 надали підроблені до відки про свої доходи приєдн ання цих матеріалів в якості речових доказів /т. 4 а. с. 1-136/
- матеріалами виїмки докуме нтів у кредитній спілці «Сум ський кредит плюс», в яку ОС ОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12 надали підроблені довідки про свої доходи та скоювали шахрайств о, приєднання цих матеріалів в якості речових доказів /т. 4 а . с. 137-237/
- матеріалами виїмки докуме нтів у Центральному відділен ні ПАТ «Індекс-Банк», в який ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 надали підроблені довідки про свої доходи, приєднання ц их матеріалів в якості речов их доказів /т. 5 а. с. 2-98/
- матеріалами почеркознавч ої експертизи №126 від 22.09.2010 р. про дослідження 24 довідок про дох оди, згідно якої всі 24 довідки підроблені власноручно ОС ОБА_5 /т. 5 а. с. 99-135/
- матеріалами криміналісти чної експертизи №76 від 19.08.2010 р. зг ідно висновку якої печатки в икористані ОСОБА_5 при під робленні довідок з атрибутам и ТОВ «Самоцвіт», здійснені з допомогою печатки ТОВ «Само цвіт»/т. 5 а. с. 136-171/
- матеріалами додаткової по черкознавчої експертизи №147 в ід 20.10.2010 р., згідно висновку якої 71 вилучена довідка підроблен а власноручно ОСОБА_5 т. 5 а. с. 27-56/
- матеріалами характеризую чими особу ОСОБА_5 /т. 6 а. с. 14 4-154/
- матеріалами характеризую чими особу ОСОБА_7 /т. 6 а. с. 152- 260/
- матеріалами характеризую чими особу ОСОБА_6 /т. 6 а. с. 195- 201/
- матеріалами характеризую чими особу ОСОБА_8 /т. 7 а. с. 27-3 4/
- матеріалами характеризую чими особу ОСОБА_10 /т. 7 а. с.96-1 02/
- матеріалами характеризую чими особу ОСОБА_11Є./т. 7 а. с. 73-78/
- матеріалами характеризую чими особу ОСОБА_9 /т. 7 а. с.119-1 25/
- матеріалами характеризую чими особу ОСОБА_12 /т. 7 а. с.140- 150/ та іншими матеріалами спра ви.
Таким чином, суд вважає, що в ина підсудних у скоєному пов ністю доведена, а їх дії квалі фікує :
1. Дії обвинуваченого ОСОБА_5 за ст. 190 ч. 2 КК Украї ни - заволодіння чужим майн ом шляхом обману чи зловжива ння довірою (шахрайство), квал іфікуючою ознакою якого є «ш ахрайство вчинене повторно» , за ст. 358 ч. 2 КК України - підроб лення документу, кваліфікуюч ою ознакою, якого є: «дії вчине ні повторно» та за ст. 358 ч. 3 КК Ук раїни - використання завідо мо підробленого документу.
2. Дії обвинуваченого ОСОБА_6 за ст. 358 ч. 3 КК Украї ни - використання завідомо п ідробленого документу.
3. Дії обвинуваченого ОСОБА_7 за ст. 358 ч. 3 КК Україн и - використання завідомо пі дробленого документу.
4. Дії обвинуваченого ОСОБА_8 за ст. 358 ч. 3 КК Украї ни - використання завідомо п ідробленого документу.
5. Дії обвинуваченого ОСОБА_10 за ст. 358 ч. 3 КК Укра їни - використання завідомо підробленого документу.
6. Дії обвинуваченого ОСОБА_9 за ст. за ст. 358 ч. 3 КК Ук раїни - використання завідо мо підробленого документу.
7. Дії обвинуваченого ОСОБА_11 за ст. за ст. 358 ч. 3 КК України - використання заві домо підробленого документу .
8. Дії обвинуваченого ОСОБА_12 за ст. за ст. 358 ч. 3 КК У країни - використання завід омо підробленого документу.
Призначаючи підсудній ОСОБА_5 вид та міру покаран ня, суд враховує ступінь тяжк ості вчинених нею злочинів, о собу винного, та обставини, що пом' якшують та обтяжують п окарання.
Так, підсудна ОСОБА_5 ви ну у скоєному злочині визнал а повністю, на обліках ніде не перебуває, посередньо харак теризується за місцем прожив ання, вона раніше не засуджув алася, розкаялася..
Обтяжуючих обставин як в хо ді досудового слідства так і вході судового слідства не в становлено.
В зв»язку з цим, враховуючи зазначені вище обставини, що пом”якшують покарання, особ у винної, її майновий стан, сім ейний стан та стан її здоров» я, суд вважає за необхідне при значити її покарання у вигля ді обмеження волі, оскільки ї ї виправлення і перевихованн я можливе лише в умовах ізоля ції від суспільства та її нео бхідно остаточно призначити покарання за правилами ст. 70 К К України.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 до вступу вироку у з аконну силу залишити підпис ку про невиїзд .
Призначаючи підсудній О СОБА_6 вид та міру покара ння, суд враховує ступінь тяж кості вчиненого нею злочину, особу винної, та обставини, що пом' якшують та обтяжують п окарання.
Так, підсудна ОСОБА_6 вин у у скоєному злочині визнала повністю, на обліках ніде не п еребуває, посередньо характе ризується за місцем проживан ня, вона раніше не засуджувал ася, розкаялася.
Обтяжуючих обставин як в хо ді досудового слідства так і вході судового слідства не в становлено.
В зв»язку з цим, враховуючи зазначені вище обставини, що пом”якшують покарання, особ у винної, в тому числі і те, що о стання перебуває під слідств ом за скоєння іншого злочину , її майновий стан, сімейний ст ан та стан її здоров»я, суд вв ажає за необхідне призначити її покарання у вигляді арешт у, оскільки її виправлення і п еревиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспіль ства .
Міру запобіжного заходу ОСОБА_6 до вступу вироку у з аконну силу змінити з підпис ки про невиїзд на утримання п ід вартою. Строк відбуття пок арання рахувати з 21.02.2011 року.
Призначаючи підсудній О СОБА_7 вид та міру покара ння, суд враховує ступінь тяж кості вчиненого нею злочину, особу винної, та обставини, що пом' якшують та обтяжують п окарання.
Так, підсудна ОСОБА_7 вин у у скоєному злочині визнала повністю, на обліках ніде не п еребуває, посередньо характе ризується за місцем проживан ня, вона раніше не засуджувал ася, розкаялася.
Обтяжуючих обставин як в хо ді досудового слідства так і вході судового слідства не в становлено.
В зв»язку з цим, враховуючи зазначені вище обставини, що пом”якшують покарання, особ у винної, її майновий стан, сі мейний стан та стан її здоров »я, суд вважає за необхідне пр изначити її покарання у вигл яді штрафу і воно буде достат нє та необхідне для її виправ лення і перевиховання.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_7. до вступу вироку у з аконну силу залишити підпис ку про невиїзд.
Призначаючи підсудному ОСОБА_8 вид та міру пока рання, суд враховує ступінь т яжкості вчиненого ним злочин у, особу винного, та обставини , що пом' якшують та обтяжуют ь покарання.
Так, підсудний ОСОБА_8. ви ну у скоєному злочині визнав повністю, на обліках ніде не п еребуває, посередньо характе ризується за місцем проживан ня, він раніше не засуджувавс я, розкаявся.
Обтяжуючих обставин як в хо ді досудового слідства так і вході судового слідства не в становлено.
В зв»язку з цим, враховуючи зазначені вище обставини, що пом”якшують покарання, особ у винного, його майновий стан , сімейний стан та стан його з доров»я, суд вважає за необхі дне призначити йому покаранн я у вигляді штрафу і воно буде достатнє та необхідне для йо го виправлення і перевихован ня.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_8 до вступу вироку у за конну силу залишити підписк у про невиїзд.
Призначаючи підсудній О СОБА_10 вид та міру покаранн я, суд враховує ступінь тяжко сті вчиненого нею злочину, ос обу винної, та обставини, що по м' якшують та обтяжують пока рання.
Так, підсудна ОСОБА_10 вин у у скоєному злочині визнала повністю, на обліках ніде не п еребуває, посередньо характе ризується за місцем проживан ня, вона раніше не засуджувал ася, розкаялася.
Обтяжуючих обставин як в хо ді досудового слідства так і вході судового слідства не в становлено.
В зв»язку з цим, враховуючи зазначені вище обставини, що пом”якшують покарання, особ у винної, її майновий стан, сі мейний стан та стан її здоров »я, суд вважає за необхідне пр изначити її покарання у вигл яді штрафу і воно буде достат нє та необхідне для її виправ лення і перевиховання.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_10М . до вступу вироку у законну силу залишити підпи ску про невиїзд.
Призначаючи підсудній О СОБА_9 вид та міру покара ння, суд враховує ступінь тяж кості вчиненого нею злочину, особу винної, та обставини, що пом' якшують та обтяжують п окарання.
Так, підсудна ОСОБА_9 вин у у скоєному злочині визнала повністю, на обліках ніде не п еребуває, посередньо характе ризується за місцем проживан ня, вона раніше не засуджувал ася, розкаялася.
Обтяжуючих обставин як в хо ді досудового слідства так і вході судового слідства не в становлено.
В зв»язку з цим, враховуючи зазначені вище обставини, що пом”якшують покарання, особ у винної, її майновий стан, сі мейний стан та стан її здоров »я, суд вважає за необхідне пр изначити її покарання у вигл яді штрафу і воно буде достат нє та необхідне для її виправ лення і перевиховання.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_9 до вступу вироку у з аконну силу залишити підпис ку про невиїзд.
Призначаючи підсудній ОСОБА_11 вид та міру пока рання, суд враховує ступінь т яжкості вчиненого нею злочин у, особу винної, та обставини, що пом' якшують та обтяжують покарання.
Так, підсудна ОСОБА_11 вин у у скоєному злочині визнала повністю, на обліках ніде не п еребуває, посередньо характе ризується за місцем проживан ня, вона раніше не засуджувал ася, розкаялася, має на утрима нні неповнолітню дитину - до ньку Анастасію, ІНФОРМАЦІЯ _20
Обтяжуючих обставин як в хо ді досудового слідства так і вході судового слідства не в становлено.
В зв»язку з цим, враховуючи зазначені вище обставини, що пом”якшують покарання, особ у винної, її майновий стан, сі мейний стан та стан її здоров »я, суд вважає за необхідне пр изначити її покарання у вигл яді штрафу і воно буде достат нє та необхідне для її виправ лення і перевиховання.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_11 до вступу вироку у за конну силу залишити підписк у про невиїзд.
Призначаючи підсудній О СОБА_12 вид та міру покар ання, суд враховує ступінь тя жкості вчиненого нею злочину , особу винної, та обставини, щ о пом' якшують та обтяжують покарання.
Так, підсудна ОСОБА_12 вин у у скоєному злочині визнала повністю, на обліках ніде не п еребуває, посередньо характе ризується за місцем проживан ня, вона раніше не засуджувал ася, розкаялася.
Обтяжуючих обставин як в хо ді досудового слідства так і вході судового слідства не в становлено.
В зв»язку з цим, враховуючи зазначені вище обставини, що пом”якшують покарання, особ у винної, її майновий стан, сі мейний стан та стан її здоров »я, суд вважає за необхідне пр изначити її покарання у вигл яді штрафу і воно буде достат нє та необхідне для її виправ лення і перевиховання.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_12до вступу вироку у за конну силу залишити підписк у про невиїзд.
Під час судового слідства представниками цивільних по зивачів заявлені клопотання про залишення позовів без ро згляду, оскільки вказані цив ільні позови будуть заявляти ся в порядку цивільного судо чинства. За таких обставин су д вважає вказані цивільні по зови залишити без розгляду.
Відповідно до ст. 91 КПК Украї ни з підсудної ОСОБА_5 нео бхідно стягнути витрати у ро змірі 5502,96 грн.
Речові докази по справі: док ументи, що знаходяться в мате ріалах кримінальної справи / т. 2 а. с. 152-277, т. 3 а.с. 1-246, т. 4 а. с. 1-237, т. 5 а. с . 4-98/ необхідно залишити в мате ріалах справи.
На підставі зазначеного т а керуючись ст. ст. 323, 324 КПК Укра їни, суд
З А С У Д И В:
ОСОБА_5 визнати винною у скоєнні злочинів, передбач ених ст.190 ч.2, ст.. 358 ч.2, ст. 358 ч.3 КК Ук раїни та призначити її покар ання :
- за ст.190 ч.2 КК України у виді обмеження волі строком на три роки.
- за ст.358 ч.2 КК України у в иді обмеження волі строком н а два роки шість місяців;
- за ст.. 358 ч.3 КК України р оку у виді обмеження волі стр оком два роки.
На підставі ст.70 КК України , за сукупністю злочинів, шлях ом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ост аточно визначити до відбуття покарання у виді обмеження в олі строком на три роки.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 до вступу вироку у з аконну силу залишити підпис ку про невиїзд.
Стягнути з ОСОБА_5 на кор исть держави судові витрати у розмірі 5502,96 грн.
ОСОБА_6 визнати винною у скоєнні злочину передбаче ного ст. 358 ч.3 КК України та приз начити її покарання у виді ар ешту строком на три місяці.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_6 до вступу вироку у з аконну силу змінити з підпис ки про невиїзд на утримання п ід вартою, взявши її під варту в залі суду. Строк відбуття по карання рахувати з 21.02.2011 року.
ОСОБА_7 визнати винно ю у скоєнні злочину передбач еного ст. 358 ч.3 КК України та при значити її покарання у виді ш трафу у розмірі 850 грн..
Міру запобіжного заходу ОСОБА_7 до вступу вироку у за конну силу залишити підписк у про невиїзд.
ОСОБА_8 визнати винним у скоєнні злочину передбаче ного ст. 358 ч.3 КК України та приз начити йому покарання у виді штрафу у розмірі 850 грн..
Міру запобіжного заходу ОСОБА_8 до вступу вироку у за конну силу залишити підписк у про невиїзд.
ОСОБА_36 визнати винною у скоєнні злочину передбаче ного ст. 358 ч.3 КК України та приз начити її покарання у виді шт рафу у розмірі 850 грн..
Міру запобіжного заходу ОСОБА_36 до вступу вироку у за конну силу залишити підписк у про невиїзд.
ОСОБА_9 визнати винною у скоєнні злочину передбаче ного ст. 358 ч.3 КК України та приз начити її покарання у виді шт рафу у розмірі 850 грн..
Міру запобіжного заходу ОСОБА_9 до вступу вироку у за конну силу залишити підписк у про невиїзд.
ОСОБА_11 визнати винною у скоєнні злочину передбаче ного ст. 358 ч.3 КК України та приз начити її покарання у виді шт рафу у розмірі 850 грн..
Міру запобіжного заходу ОСОБА_11 до вступу вироку у за конну силу залишити підписк у про невиїзд.
ОСОБА_12 визнати винною у скоєнні злочину передбаче ного ст. 358 ч.3 КК України та приз начити її покарання у виді шт рафу у розмірі 850 грн..
Міру запобіжного заходу ОСОБА_12 до вступу вироку у за конну силу залишити підписк у про невиїзд.
Речові докази по справі: до кументи, що знаходяться в мат еріалах кримінальної справи /т. 2 а. с. 152-277, т. 3 а.с. 1-246, т. 4 а. с. 1-237, т. 5 а. с . 4-98/ залишити в матеріалах спра ви.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Сумськ ої області через Зарічний ра йонний суд м. Суми протягом 15 д іб з моменту його проголошен ня , а засудженим , що перебува є під вартою, - в той же строк з м оменту вручення йому копії в ироку.
Суддя В.В.Мальована-Когер
Суд | Зарічний районний суд м.Сум |
Дата ухвалення рішення | 30.03.2011 |
Оприлюднено | 12.04.2011 |
Номер документу | 14550390 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Веселинівський районний суд Миколаївської області
Кучерявенко С. С.
Кримінальне
Веселинівський районний суд Миколаївської області
Кучерявенко С. С.
Кримінальне
Веселинівський районний суд Миколаївської області
Кучерявенко С. С.
Кримінальне
Веселинівський районний суд Миколаївської області
Кучерявенко С. С.
Кримінальне
Веселинівський районний суд Миколаївської області
Кучерявенко С. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні