Постанова

від 20.04.2011 по справі 4-111/11

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-111/11

П О С Т А Н О В А

Іменем України

20 квітня 2011 року м.Калуш

Суддя Калуського міськр айонного суду Гринів М. А. , розглянувши поданнят. в.о. начальника відділу подат кової міліції Калуської ОДПІ Ковтуна С.К. про дачу згод и на розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю, -

в с т а н о в и в :

т.в.о. начальника від ділу податкової міліції Калу ської ОДПІ Ковтун С.К. зве рнувся до суду з поданням про дачу згоди на розкриття інфо рмації, яка містить банківсь ку таємницю, а саме інформаці ї про обсяг та обіг коштів на р ахунку ТОВ “Фінансово енерге тична корпорація України” (к од ЄДРПОУ 32424297), відкритому у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", (код МФО300658 ) м. Київ, Контрактова площа, 4 на р ахунку № 26009001100065 за період з 01.03.2010 ро ку по даний час із зазначення м контрагентів за операціями .

Подання обґрунтовує тим, що відповідно до розпоря дження Кабінету Міністрів Ук раїни від 02.03. 2010 року №381-р, Калусь ким Управлінням державного к азначейства в рамках виконан ня програми «Калуш - зона надз вичайної екологічної ситуац ії»перераховано кошти у сумі 50219310,30 грн., на рахунки ТОВ «Фінан сово енергетична корпорація України»(код ЄДРПОУ 32424297), юриди чна адреса: м. Київ, Святошинсь кий район, вул. Булгакова, д. 16, фактична адреса: м. Київ, вул. Т уполева, 17, для проведення роб іт по ліквідації наслідків е кологічного лиха. Засновнико м та керівником даного товар иства з обмеженою відповідал ьністю є ОСОБА_2.

Як суб' єкт господар ської діяльності ТзОВ «Фінан сово енергетична корпорація України»зареєстровано в Свя тошинській районній Державн ій Адміністрації у м. Києві 10.04. 2003 року за № НОМЕР_1. Як платн ик податків взяте на облік в Д ПІ у Святошинському районі м . Києва 19.03.2003 року за № 2114. Основним видом діяльності є будівниц тво будівель.

Згідно відповіді ДПІ у Свя тошинському районі м. Києва д ане товариство не знаходить ся за юридичною адресою, на пр отязі 2010 року не подавало жодн ої декларації з податку на пр ибуток, у звітах зазначає нев еликі суми амортизаційних ві драхувань, мінімальні витрат и з оплати праці. Також встано влено що за період липня - ве ресня 2010 року вищезазначене т овариство перерахувало кошт и в сумі 17739166 грн. без ПДВ на ТОВ «Сучасний стиль»(код ЄДРПОУ - 35744437, м. Київ). Згідно автомати зованої бази даних Калуської ОДПІ встановлено, що ТОВ «Суч асний стиль»має стан платник а 14 - визнано банкрутом.

В ході проведеного а налізу ТОВ «Фінансово енерге тична корпорація України»вс тановлено, що товариство має відкритий рахунок № 26009001100065 у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" код МФО № 300658, я кий знаходиться за адресою: м . Київ, Контрактова площа, 4.

При таких обставинах вважаю, що подання належне до задоволення, оскільки без ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю, нем ожливо встановити істину і п рийняти законне та обґрунтов ане рішення, а також з метою пр отидії зловживанням з бюджет ними коштами та державним ма йном, попередженням втрат бю джету від незаконної діяльно сті в пріоритетних галузях і сферах господарювання, в том у числі легалізації(відмиван ня) доходів..

Керуючись ст. 62 Закону Укра їни "Про банки і банківську ді яльність" та ст. 14-1 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

. Надати дозвіл відділ у податкової міліції Калуськ ої ОДПІ на розкриття інформа ції, яка містить банківську т аємницю, а саме інформації пр о обсяг та обіг коштів на раху нку ТОВ “Фінансово енергетич на корпорація України” (код Є ДРПОУ 32424297), відкритому у АТ "ПIР ЕУС БАНК МКБ", (код МФО300658 ) м. Киї в, Контрактова площа, 4 на раху нку № 26009001100065 за період з 01.03.2010 року по даний час із зазначенням к онтрагентів за операціями.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: