Постанова

від 08.04.2011 по справі 4-197/11

СВЕРДЛОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-197/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

08.04.2011 г.

Судья Свердловского город ского суда Луганской области Александрина И.А., рассмотрев представление следователя С О НМ ГНИ в г.Свердловске Ряб ченко Д.В. по уголовному дел у №17/11/8006, о производстве выемки финансово-хозяйственных и бу хгалтерских документов физ ического лица - предпринима теля ОСОБА_2, материалы де ла,-

УСТАНОВИЛ

В производстве СО НМ ГН И в г. Свердловске находится у головное дело №17/11/8006, возбужден ное в отношении физического лица - предпринимателя ОСОБ А_2 по факту растраты чужого имущества путем злоупотребл ения должностным положением , совершенной в особо крупном размере, по признакам состав а преступления предусмотрен ного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

08 апреля 2011 года в Свердловск ий городской суд по данному у головному делу поступило пр едоставление от органа досуд ебного следствия, в котором у казано, что в период с 24.01.2011г. по 1 1.02.2011г. специалистами Краснодо нской ОГНИ была проведена до кументальная плановая выезд ная проверка физического лиц а - предпринимателя ОСОБА _2 по вопросам соблюдения на логового законодательства з а период с 01.01.2008г. по 31.12.2010г..

В ходе проведения проверки установлено, что ФЛП ОСОБА _2 согласно тендера осущест влял услуги по автоперевозка м - доставку угля получател ям на территории Свердловско го и Краснодонского районов, для ГП «Луганская областная дирекция по ликвидации убыт очных угледобывающих и углеп ерерабатывающих предприяти й» (код ЕГРПОУ 32449971) в период с 01.08.2 010г. по 31.12.2010г. и получил за это опл ату.

Денежные средства, получен ные по указанным хозяйственн ым операциям, в сумме 774 217,12 грн. ОСОБА_2, используя свое слу жебное положение - единстве нного лица, ответственного з а финансово-хозяйственную де ятельность и распоряжающего ся денежными средствами, нез аконно растратил следующим о бразом:

ФЛП ОСОБА_2 в налоговой о тчетности за период с 01.10.2010г. по 31.12.2010г. отразил взаимоотношени я ЧП "Агропак” (код ЕГРПОУ 31196957, ю ридический адрес: г.Луганск , кв. 60 лет образования СССР, 2/ 63) на сумму 207 500,00 грн., ООО "Стелс-г рупп-2010” (код ЕГРПОУ 36901885, г.Луга нск, дом №129-В, кв. № 2) на сумму 401 312,90 грн., а также отразил расход ы в сумме 165 404,22 грн., которые доку ментально не подтверждены.

В налоговой отчетности ЧП « Агропак» и ООО «Стелс-групп-201 0» отношения с ФЛП ОСОБА_2 н е отражены.

Должностные лица ЧП «Агроп ак» и ООО «Стелс-групп-2010» пояс нили, что не имели никаких вза имоотношений с ФЛП ОСОБА_2 , договоров, налоговых наклад ных не подписывали, денежных средств не получали.

Опрошенные приобретатели угля пояснили, что уголь от ФЛ П ОСОБА_2 они не получали.

По результатам проведения проверки был составлен акт о т 17.02.2011 №131/17/НОМЕР_1, в котором б ыли отражены вышеуказанные н арушения.

На основе указанного акта К раснодонской ОГНИ вынесены н алоговые решения-уведомлени я от 18.02.2011 №№ 0000251740/0, 0000261740/0, 00002710740/0.

Сумма растраты более чем в 600 раз превышает установленны й законом минимум доходов гр аждан и поэтому является осо бо крупным ущербом.

В указанный период лицом от ветственным за финансово-хоз яйственную деятельность ФЛП ОСОБА_2 был ОСОБА_2.

В ходе расследования дела с целью полного всестор оннего расследования данног о уголовного дела, а так же для установления истины, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам дел а оригиналов регистрационны х, а также первичных финансов о-хозяйственных и бухгалтерс ких документов ФЛП ОСОБА_2 (идентификационный номер НОМЕР_1) по взаимоотношения м с ЧП «Агропак» (код ЕГРПОУ 31196 957), ООО «Стелс-групп-2010» (код ЕГР ПОУ 36901885) и ГП «Луганская област ная дирекция по ликвидации у быточных угледобывающих и уг леперерабатывающих предпри ятий» (код ЕГРПОУ 32449971), находящи хся по месту его регистрации , по адресу: АДРЕСА_1, за пер иод с 01.08.2010 г. по 31.12.2010г.

В указанном представ лении орган досудебного след ствия просит суд вынести пос тановление о производстве вы емки указанных документов по месту регистрации ФЛП ОСОБ А_2.

Изучив материалы уго ловного дела, суть представл ения, согласованного 07 апреля 2011 года с прокурором города Св ердловска Луганской области , суд пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дел а точных данных, дающих основ ания полагать, что по месту ре гистрации ФЛП ОСОБА_2, по а дресу: АДРЕСА_1 находятся интересующие следствие рег истрационные документы, а та кже документы финансово-хозя йственной деятельности ФЛП ОСОБА_2 за период с 01.08.2010 г. по 31.12.2010г.

На основании изложенного, р уководствуясь ч.3 ст. 178 УПК Укра ины, -

ПОСТАНОВИЛ

Представление следова теля СО НМ ГНИ в г.Свердловске Рябченко Д.В. о производс тве выемки финансово-хозяйст венных и бухгалтерских докум ентов физического лица - пр едпринимателя ОСОБА_2 - удовлетворить.

Дать разрешение на произво дство выемки по месту регист рации физического лица - пр едпринимателя ОСОБА_2 (ид ентификационный номер НОМ ЕР_1), по адресу: АДРЕСА_1, с ледующих документов: оригина лов регистрационных, а также первичных финансово-хозяйст венных и бухгалтерских докум ентов ФЛП ОСОБА_2 по взаим оотношениям с ЧП «Агропак» (к од ЕГРПОУ 31196957), ООО «Стелс-групп -2010» (код ЕГРПОУ 36901885) и ГП «Луганс кая областная дирекция по ли квидации убыточных угледобы вающих и углеперерабатывающ их предприятий» (код ЕГРПОУ 324 49971) за период с 01.08.2010 г. по 31.12.2010г., в т ом числе: договоров с приложе ниями и дополнительными согл ашениями к ним; спецификаций , сертификатов качества на по ставляемые товары; налоговых накладных; реестров получен ных и выданных налоговых нак ладных; накладных; счетов; фис кальных чеков; книги учета до ходов и расходов; документов , подтверждающих передачу то варов, (выполнение работ, пред оставления услуг); товарно-тр анспортных накладных; довере нностей на получение товарно -материальных ценностей; акт ов приема передачи товаров (р абот, услуг); документов, подтв ерждающих уплату денежных ср едств (платежных поручений, в ыписок из банковских учрежде ний, приходных и расходных ка ссовых ордеров); актов сверок с контрагентами; деклараций по НДС с приложениями и уточн яющими расчетами к ним; декла рации о полученных доходах; о тчеты субъекта малого предпр инимательства - физическог о лица - плательщика единого налога; трудовые соглашения , ведомости начисления зараб отной платы, заявления о прим енении налоговой социальной льготы; ведомости по ф.№7-ДР, ф.1 -ДФ, ф.15; регистрационных докум ентов, а также должностных ин струкций и документов, подтв ерждающих назначение на руко водящие должности либо уволь нение с руководящих должност ей лиц; документов подтвержд ающих затраты на общую сумму 165 404,22 грн., которые не были подтв ерждены документально во вре мя проведения проверки.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: