Постанова

від 22.04.2011 по справі 4-308/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 апреля 2011 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н .Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кир овского района г. Днепропетр овска Ражда В.В., согласов анное с прокурором Кировског о района г. Днепропетровска, о производстве выемки в Днепр опетровском филиале АО «Инде кс-банк»(МФО 307015), документов ОО О «К.Маркс»(код ЕГРПОУ 31911915),

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокура туры Кировского района г. Дне пропетровска находится угол овное дело №65119019 по факту служе бного подлога и легализации денежных средств, полученных преступным путем должностны ми лицами ООО «Карат», по приз накам составов преступлений предусмотренных ч.2 ст.366, ч.1 ст.2 09 УК Украины.

Согласно материалов уголо вного должностные лица ООО "К арат" в период февраля 2010 года с оставили договор № б/н от 18.02.2010 г ода с ПАО "Сведбанк", согласно которого на расчетный счет О ОО "Карат" с корреспондентско го счета ПАО "Сведбанк" были п еречислены денежные средст ва на общую сумму - 679 260 грн. в т. ч. НДС - 113 210 грн. с назначением пл атежа - возмещение за коммуна льные услуги. Указанные фина нсово-хозяйственные взаимоо тношения подтверждены налог овой отчетностью за февраль, март, апрель 2010 года ПАО "Сведб анк" г. Киев. Относительно ООО "Карат" - налоговая отчетнос ть, за январь, февраль 2010 года б ыла предоставлена с информац ией об отсутствии деятельнос ти, а в дальнейшем совсем не по давалась.

В действительности, как уст ановлено следствием в декабр е 2009 года предприятие ООО "Кара т" было передано новым владел ьцам и изменено адрес регист рации на г. Киев. В дальнейшем в связи с отсутствием деятел ьности на предприятии, должн остными лицами ООО "Карат" на логовая отчетность, за январ ь, февраль 2010 года была подана с информацией о отсутствии де ятельности, а в дальнейшем со всем не подавалась. Также в хо де следствия установлено, чт о новыми владельцами предпри ятия, перерегистрация банков ских документов ООО "Карат", чт о дают право доступа, и пользо вания счетом не проводилась.

Таким образом, должностные лица ООО "Карат" используя слу жебное положение в корыстных целях не отразили в налогово й отчетности и не уплатили на лог на добавленную стоимость в размере - 113 210 грн., по взаимоот ношениям з ПАО "Сведбанк", чем нанесли ущерб государству в виде не поступления в бюджет государства денежных средст в на указанную суму, которая б ольше чем у 250 раз превышает не облагаемый налоговый миниму м доходов граждан, что являет ся тяжкими последствиями.

Также установлено, согласн о данных реестра электронных платежных документов по сче ту №26002010118824 открытом в ОАО "ХК Бан к", что принадлежит ООО "Карат" в период февраля - апреля 2010 года, полученные денежные ср едства на счет ООО "Карат" были частично перечислены на под контрольное предприятие ООО "Космос" где также не отражены в налоговой отчетности и в да льнейшем были использованы в его хозяйственной деятельно сти.

Таким образом, должностные лица ООО "Карат" используя слу жебное положение, действуя у мышленно совершили служебны й подлог с целью легализации денежных средств, полученны х преступным путем, внесения недостоверных данных в доку менты налоговой отчетности, провели финансовые операции с денежными средствами, кото рые в дальнейшем использовал и в своей хозяйственной деят ельности.

Следствием установлено, чт о ООО «Карат»и ООО «Космос»п ри осуществлении своей деяте льности имели финансово-хозя йственные взаимоотношения с ООО «К.Маркс»(код ЕГРПОУ 31911915), к оторый использовал банковск ий счет № 26002001243001, открытый в Днеп ропетровском филиале АО «Инд екс-банк» (МФО 307015).

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, по скольку, исходя из материало в уголовного дела, имеются до статочные основания полагат ь о том, что в Днепропетровско м филиале АО «Индекс-банк»(МФ О 307015), могут находиться докуме нты, имеющие значение для дел а.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины ст.62 п.2 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить производств о выемки в Днепропетровском филиале АО «Индекс-банк»(МФО 307015), документов ООО «К.Маркс»(к од ЕГРПОУ 31911915):

- заверенные надлежащим обр азом копии юридического дела , в том числе учредительных и р егистрационных документов, з аявлений на открытие (закрыт ие) счетов в национальной и ин остранной валютах, карточек с образцами подписей и оттис ками печатей, договоров на ра счетно-кассовое обслуживани е, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», акто в приема-передачи программно го продукта, копий документо в личности учредителей и дол жностных лиц фирмы, доверенн остей на право управления сч етом и распоряжение денежным и средствами, находящимися н а нем;

- платежных документов, на бумажном носителе, отражающи х движение денежных средств за период с 01.12.2009 года до настоя щего времени, с отражением сл едующих сведений: дата посту пления (перечисления), МФО, ном ер счета, номер платежного до кумента, наименование предпр иятия, код ЕГРПОУ, сумма, назна чение платежа по счету № 26002001243001;

- документов, послуживших основанием для выдачи налич ных денежных средств по счет у №26002001243001, (чеков, квитанций, расх одных ордеров, договоров и т.д . т.п.).

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Н. Г. Овчар енко