Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-747/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-747/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Данилюк О.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признакам состава преступления, преду смотренного ст. 205 ч.2 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоники дзевского района, ООО «Дарт-и нвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрир ованное в ГНИ Ленинского ра йона г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ 34288296.

Также установлено, что О ОО «Украинская судноверф плю с»(ЕГРПОУ 36632567), через торгов ца ценными бумагами осущест вляло покупку и продажу (мену ) векселей ОО О «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ34288296 в указан ный период времени.

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов О ОО «Украинская судноверф плю с»(ЕГРПОУ 36632567), по операциям купли-продажи (мены) векселе й ООО «Тракторный м еханический завод» ЕДРПОУ342882 96 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «Украинская судноверф плюс»(ЕГРПОУ 36632567), руководс твуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должно стных лиц ООО «Украинская судноверф плюс»(ЕГРПОУ 36632567) выемку оригиналов финансов о-хозяйственных документов, а именно: договора, дого вора купли-продажи (мены), счет а, приходно-расходные наклад ные, товарно-транспортные на кладные, железнодорожные нак ладные, налоговые накладные, платежные документы, довере нности, сертификаты и удосто верения качества, паспорта н а оборудование, техническая документация, акты приема-пе редачи выполненных работ (ус луг), проектно-сметная докуме нтация, векселя, акты приема-п ередачи и предъявления к опл ате векселей, акты сверок, зая вки на приобретения ценных б умаг, приказы о назначении до лжностных лиц, работников (за веренные копии) за период с 01.01. 2008 по настоящее время, отчетно сть по форме 1-ДФ, журналы инст руктажей по технике безопасн ости, журналы водного инстру ктажа по объектам, журналы на рядов - допусков за период с 01.01 .2008 по настоящее время и их долж ностные инструкции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реестры выда нных и полученных налоговых накладных за период с 01.01.2008 по н астоящее время, отчеты торго вцев ценными бумагами предос тавляемые в ГКЦБФР за период с 2008 по настоящее время, 5-е при ложение к декларации и по НДС за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя, переписка и прочее, по ф акту купли-продажи (мены) О ОО «Украинская судноверф плю с»(ЕГРПОУ 36632567) векселей эмит ентом которых является ОО О «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ34288296 за перио д с 01.01.2008 г. по настоящее время , а также документов, подтв ерждающих дальнейшее исполь зование либо реализацию прио бретенных товаров, работ (ус луг), ценных бумаг.

Постановление направ ить старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноп леву О.В., для организации п роведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк