Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-741/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-741/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Данилюк О.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признакам состава преступления, преду смотренного ст. 205 ч.2 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоники дзевского района, ООО «Дарт-и нвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрир ованное в ГНИ Ленинского ра йона г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ 34288296.

Также установлено, что О ОО «Промэнерго АГ»(ЕГРПОУ 33097809 ), через торговца ценными б умагами осуществляло покуп ку и продажу (мену) векселей ООО «Тракторный механиче ский завод» ЕДРПОУ 34288296 в ук азанный период времени.

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов О ОО «Промэнерго АГ»(ЕГРПОУ 33097809 ), по операциям купли-прода жи (мены) векселей ООО «Тр акторный механический завод » ЕДРПОУ 34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «Промэнерго АГ»(ЕГРПОУ 33097809), руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украин ы, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должностны х лиц ООО «Промэнерго АГ» (ЕГРПОУ 33097809) выемку оригиналов финансов о-хозяйственных документов, а именно: договора, дого вора купли-продажи (мены), счет а, приходно-расходные наклад ные, товарно-транспортные на кладные, железнодорожные нак ладные, налоговые накладные, платежные документы, довере нности, сертификаты и удосто верения качества, паспорта н а оборудование, техническая документация, акты приема-пе редачи выполненных работ (ус луг), проектно-сметная докуме нтация, векселя, акты приема-п ередачи и предъявления к опл ате векселей, акты сверок, зая вки на приобретения ценных б умаг, приказы о назначении до лжностных лиц, работников (за веренные копии) за период с 01.01. 2008 по настоящее время, отчетно сть по форме 1-ДФ, журналы инст руктажей по технике безопасн ости, журналы водного инстру ктажа по объектам, журналы на рядов - допусков за период с 01.01 .2008 по настоящее время и их долж ностные инструкции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реестры выда нных и полученных налоговых накладных за период с 01.01.2008 по н астоящее время, отчеты торго вцев ценными бумагами предос тавляемые в ГКЦБФР за период с 2008 по настоящее время, 5-е при ложение к декларации и по НДС за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя, переписка и прочее, по ф акту купли-продажи (мены) О ОО «Промэнерго АГ»(ЕГРПОУ 33097809 )векселей эмитентом котор ых является ООО «Тракторн ый механический завод» ЕДРПО У34288296 за период с 01.01.2008 г. по нас тоящее время, а также до кументов, подтверждающих дал ьнейшее использование либо р еализацию приобретенных то варов, работ (услуг), ценных бу маг.

Постановление напра вить старшему следователю п о ОВД ГСУ МВД Украины Коно плеву О.В., для организации проведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк