Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-736/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-736/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Данилюк О.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признакам состава преступления, преду смотренного ст. 205 ч.2 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»Е ГРПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоник идзевского района, ООО «Дарт -инвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистр ированное в ГНИ Ленинского района г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, что О ОО ФК «Корнер»(ЕГРПОУ 30429288), и мея лицензию ГКЦБФР на осуще ствление профессиональной д еятельности на фондовом рынк е, осуществляло покупку и про дажу векселей ООО «Тракторный механиче ский завод» ЕДРПОУ34288296 в ук азанный период времени

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов ООО ФК «Корнер»(ЕГРПОУ 30429288), по операциям купли-продажи ( мены) векселей ООО «Тракт орный механический завод» ЕД РПОУ34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО ФК «Корнер»(ЕГРПОУ 30429288) , руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Укра ины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должностны х лиц ООО ФК «Корнер»(ЕГРПО У 30429288) выемку оригиналов фин ансово-хозяйственных докуме нтов, а именно: договора , счета, приходно-расходные на кладные, товарно-транспортны е накладные, железнодорожные накладные, налоговые наклад ные, платежные документы, дов еренности, сертификаты и удо стоверения качества, паспор та на оборудование, техничес кая документация, акты прием а-передачи выполненных работ (услуг), проектно-сметная доку ментация, векселя, акты прием а-передачи и предъявления к о плате векселей, акты сверок, з аявки на приобретения ценных бумаг, приказы о назначении должностных лиц, работников (заверенные копии) за период с 01.01.2008 по настоящее время, отчет ность по форме 1-ДФ, журналы ин структажей по технике безопа сности, журналы водного инст руктажа по объектам, журналы нарядов - допусков за период с 01.01.2008 по настоящее время и их до лжностные инструкции, журнал ы регистрации въезда и выезд а автотранспорта, реестры вы данных и полученных налоговы х накладных за период с 01.01.2008 по настоящее время, отчеты торг овцев ценными бумагами предо ставляемые в ГКЦБФР за перио д с 2008 по настоящее время, 5-е пр иложение к декларации и по НД С за период с 01.01.2008 по настоящее время, переписка и прочее, по факту купле-продажи (мены) ООО ФК «Корнер»(ЕГРПОУ 30429288), векселей эмитентом которых является ООО «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ3 4288296 за период с 01.01.2008 г. по наст оящее время, а также док ументов, подтверждающих даль нейшее использование либо ре ализацию приобретенных тов аров, работ (услуг), ценных бум аг.

Постановление напра вить старшему следователю п о ОВД ГСУ МВД Украины Коно плеву О.В., для организации проведения выемки.

Постановление напечатан о в совещательной комнате и о бжалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк