Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-734/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-734/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Ленинского райо нного суда города Донецка Да нилюк О.С., рассмотрев материа лы уголовного дела № 24-236, возбу жденное по признакам состава преступления, предусмотренн ого ст. 205 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоникид зевского района, ООО «Дарт-ин вест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистриро ванное в ГНИ Ленинского рай она г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, что О ОО ФК «СЛ Капитал»(ЕГРПОУ 33785560), имея лицензию ГКЦБФР на о существление профессиональ ной деятельности на фондовом рынке, осуществляло покупку и продажу (мену) векселей ООО «Тракторный мех анический завод» ЕДРПОУ34288296 в указанный период времени .

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов ООО ФК «СЛ Капитал»(ЕГРПОУ 3378556 0), по операциям купли-прода жи (мены) векселей ООО «Тр акторный механический завод » ЕДРПОУ34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО ФК «СЛ Капитал»(ЕГ РПОУ 33785560), руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Укра ины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должностны х лиц ООО ФК «СЛ Капитал» (ЕГРПОУ 33785560) выем ку оригиналов финансово-хозя йственных документов, а имен но: договора купли-прод ажи (мены), счета, приходно-рас ходные накладные, товарно-тр анспортные накладные, железн одорожные накладные, налогов ые накладные, платежные доку менты, доверенности, сертифи каты и удостоверения качест ва, паспорта на оборудование , техническая документация, а кты приема-передачи выполнен ных работ (услуг), проектно-сме тная документация, векселя, а кты приема-передачи и предъя вления к оплате векселей, акт ы сверок, заявки на приобрете ния ценных бумаг, приказы о н азначении должностных лиц, р аботников (заверенные копии) за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по тех нике безопасности, журналы в одного инструктажа по объект ам, журналы нарядов - допусков за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя и их должностные инстру кции, журналы регистрации въ езда и выезда автотранспорта , реестры выданных и полученн ых налоговых накладных за пе риод с 01.01.2008 по настоящее время, отчеты торговцев ценными бу магами предоставляемые в ГКЦ БФР за период с 2008 по настояще е время, 5-е приложение к декла рации и по НДС за период с 01.01.2008 п о настоящее время, переписка и прочее, по факту купли-прод ажи (мены) ООО ФК «СЛ Капита л»(ЕГРПОУ 33785560), векселей эми тентом которых является О ОО «Тракторный механически й завод» ЕДРПОУ34288296 за пери од с 01.01.2008 г. по настоящее время , а также документов, подтв ерждающих дальнейшее исполь зование либо реализацию прио бретенных товаров, работ (ус луг), ценных бумаг.

Постановление напра вить старшему следователю п о ОВД ГСУ МВД Украины Коно плеву О.В., для организации проведения выемки.

Постановление напечатан о в совещательной комнате и о бжалованию не подлежит.

01.05.2011

Судья: О. С. Данилюк