Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-733/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-733/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Данилюк О.С., рассмотрев м атериалы уголовного дела № 24-2 36, возбужденное по признакам с остава преступления, предусм отренного ст. 205 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»Е ГРПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоникид зевского района, ООО «Дарт-ин вест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистриро ванное в ГНИ Ленинского рай она г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следстви е установлено, что с целью нез аконного перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые осуществлялось перечисле ние безналичных денежных сре дств, поступивших по бестова рным операциям от реально де йствующих предприятий - «кл иентов», с текущих счетов под контрольных группе субъекто в предпринимательской деяте льности на текущие счета, пре дприятий торговцев ценными б умагами в оплату за ценные бу маги (векселя). В дальнейшем бе зналичные денежные средства перечислялись на счета физи ческих лиц, открытые на подло жные паспорта, за якобы реали зованные ценные бумаги и сни мались в наличной форме неус тановленными лицами.

В ходе досудебного следст вия установлен факт незаконн ой эмиссии и дальнейшего исп ользования в преступной схем е ценных бумаг (векселей), эмит ентом которых является ОО О «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, что ОО О «Инновация 2008» (ЕГРПОУ 36281182) , через торговца ценными бума гами осуществляло покупку и продажу (мену) векселей ОО О «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ34288296 в указан ный период времени.

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов ООО «Инновация 2008» (ЕГРПОУ 36281182) , по операциям купли-прода жи (мены) векселей ООО «Тр акторный механический завод » ЕДРПОУ34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «Инновация 2008» (ЕГРПОУ 362811 82), руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должно стных лиц ООО «Инновация 200 8» (ЕГРПОУ 36281182) в ыемку оригиналов финансово-х озяйственных документов, а и менно: договора, догово ра купли-продажи (мены), счета, приходно-расходные накладны е, товарно-транспортные накл адные, железнодорожные накла дные, налоговые накладные, пл атежные документы, доверенно сти, сертификаты и удостовер ения качества, паспорта на об орудование, техническая доку ментация, акты приема-переда чи выполненных работ (услуг), п роектно-сметная документаци я, векселя, акты приема-переда чи и предъявления к оплате ве кселей, акты сверок, заявки на приобретения ценных бумаг, п риказы о назначении должност ных лиц, работников (заверенн ые копии) за период с 01.01.2008 по нас тоящее время, отчетность по ф орме 1-ДФ, журналы инструктаже й по технике безопасности, жу рналы водного инструктажа по объектам, журналы нарядов - до пусков за период с 01.01.2008 по наст оящее время и их должностные инструкции, журналы регистр ации въезда и выезда автотра нспорта, реестры выданных и п олученных налоговых накладн ых за период с 01.01.2008 по настояще е время, отчеты торговцев цен ными бумагами предоставляем ые в ГКЦБФР за период с 2008 по на стоящее время, 5-е приложение к декларации и по НДС за перио д с 01.01.2008 по настоящее время, пер еписка и прочее, по факту куп ли-продажи (мены) ООО «Инно вация 2008» (ЕГРПОУ 36281182), вексел ей эмитентом которых являет ся ООО «Тракторный механи ческий завод» ЕДРПОУ34288296 за период с 01.01.2008 г. по настоящее вр емя, а также документов, подтверждающих дальнейшее и спользование либо реализаци ю приобретенных товаров, ра бот (услуг), ценных бумаг.

Постановление направ ить старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноп леву О.В., для организации п роведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк