Постанова
від 05.05.2011 по справі 4-727/11
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-727/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Данилюк О.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признакам состава преступления, преду смотренного ст. 205 ч.2 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следу ет, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуста новленными лицами, на террит ории города Запорожья, с цел ью прикрытия незаконной деят ельности по переводу безнал ичных денежных средств в нал ичные и получения от такой де ятельности незаконной приб ыли, повторно, зарегистриров аны и приобретены на террито рии г. Запорожья, субъекты пр едпринимательской деятельн ости (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоникид зевского района, ООО «Дарт-ин вест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистриро ванное в ГНИ Ленинского рай она г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного сл едствия установлен факт неза конной эмиссии и дальнейшег о использования в преступной схеме ценных бумаг (векселей ), эмитентом которых является ООО «Тракторный механиче ский завод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, чт о ООО «Фондовый Агент Ависта» (ЕГРПОУ 33939130), имея лицензию ГКЦБФР на о существление профессиональ ной деятельности на фондовом рынке, осуществляло покупку и продажу (мену) векселей ООО «Тракторный механическ ий завод» ЕДРПОУ34288296 в указ анный период времени.

В настоящее время в хо де досудебного следствия, с ц елью более полного и всестор оннего расследования данно го уголовного дела, возникл а необходимость в изъятии и п риобщении к материалам уголо вного дела документов ОО О «Фондовый Агент Ависта »(ЕГРПОУ 33939130), по операциям купли-продажи (мены) векселей ООО «Тракторный ме ханический завод» ЕДРПОУ34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «Фондовый Агент Ависта»(ЕГРПОУ 33939130), руково дствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины , -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должн остных лиц ООО «Фондовы й Агент Ависта»(ЕГРПОУ 33939130), выемку оригиналов финансо во-хозяйственных документов , а именно: договора купл и-продажи (мены), счета, приход но-расходные накладные, това рно-транспортные накладные, железнодорожные накладные, н алоговые накладные, платежны е документы, доверенности, се ртификаты и удостоверения к ачества, паспорта на оборудо вание, техническая документа ция, акты приема-передачи вып олненных работ (услуг), проект но-сметная документация, век селя, акты приема-передачи и п редъявления к оплате векселе й, акты сверок, заявки на приоб ретения ценных бумаг, приказ ы о назначении должностных л иц, работников (заверенные ко пии) за период с 01.01.2008 по настоящ ее время, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности, журнал ы водного инструктажа по объ ектам, журналы нарядов - допус ков за период с 01.01.2008 по настоящ ее время и их должностные инс трукции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспо рта, реестры выданных и получ енных налоговых накладных за период с 01.01.2008 по настоящее вре мя, отчеты торговцев ценными бумагами предоставляемые в ГКЦБФР за период с 2008 по насто ящее время, 5-е приложение к де кларации и по НДС за период с 0 1.01.2008 по настоящее время, перепи ска и прочее, по факту купли-п родажи (мены) ООО «Фондов ый Агент Ависта »(ЕГРПОУ 33939130 ), векселей эмитентом кото рых является ООО «Тракто рный механический завод» ЕДР ПОУ34288296 за период с 01.01.2008 г. по н астоящее время, а также документов, подтверждающих д альнейшее использование либ о реализацию приобретенных товаров, работ (услуг), ценных бумаг.

Постановление направ ить старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноп леву О.В., для организации п роведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк

СудЛенінський районний суд м.Донецька
Дата ухвалення рішення05.05.2011
Оприлюднено26.05.2011
Номер документу15291924
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-727/11

Постанова від 15.04.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Постанова від 17.06.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Свачій І. М.

Постанова від 06.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 12.08.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Сорока О. П.

Постанова від 10.08.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Сорока О. П.

Постанова від 07.09.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Радченко Г. А.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Ковпаківський районний суд м.Сум

Хитров Б. В.

Постанова від 05.12.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Середа І. В.

Постанова від 25.10.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Почупайло А. В.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Папаценко П. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні