Вирок

від 06.05.2011 по справі 1-31/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-31/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2011 р. м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Бондаренко Г. В.

при секретарях - Титенко Ю.А., Кравцові С.В.,

з участю прокурорі в - Рака П.О., Ткачук Ю.Б., Кулєб и М.В., ФричаА.В.,

представників циві льних позивачів - ОСОБА_2 ., ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБ А_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, О СОБА_8, ОСОБА_9,

захисників - ОС ОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в приміщен ні суду в м. Києві справу по об винуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р оку народження, уродженця м. Києва, громадянина України, о світа середня, розлученого, м ає на утриманні малолітню ди тину, не працюючого, зареєстр ованого за адресою: АДРЕСА_ 1, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, перед бачених ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 К К України,

встановив:

ОСОБА_1 на початку лютог о 2003 року, знаходячись в м. Києв і, умисно з корисливих спонук ань з метою заволодіння чужи м майном шляхом обману (шахра йство), визначив предмет злоч инного посягання, а саме грош ові кошти АТ «Індустріально- експортний банк»(код ЄДРПОУ 14361575), якими вирішив заволодіти під приводом отримання кред иту на придбання автомобіля.

З метою реалізації свого зл очинного умислу, направленно го на заволодіння шахрайськи м шляхом грошовими коштами, 4.0 3.2003 року ОСОБА_1, знаходячис ь в приміщенні ТОВ «Ілта»(код ЄДРПОУ 14284053) по вул.Залізничне ш осе, 6 в м. Києві, уклав договір п родажу автомобіля у розстроч ку № АР03-1/БКЧ/03064, згідно з яким ТО В «Ілта» зобов' язувалося пе редати ОСОБА_1 автомобіль «Пежо-307»2001 року випуску кузов НОМЕР_1 вартістю 78 944 грн., а ОСОБА_1 повинен був сплати ти 100 відсотків загальної варт ості автомобіля за рахунок к оштів, які йому надає АТ «Інду стріально-експортний банк».

Реалізовуючи свій злочинн ий умисел, направлений на зав олодіння грошовими коштами А Т «Індустріально-експортний банк»шляхом шахрайства, 6.03.2003 р оку, ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні зазначеної креди тно-банківської установи по вул. Гончара, 41 в м. Києві, викор истовуючи підроблений докум ент - довідку про доходи ТОВ «Л егат ЛТД»(код ЄДРПОУ 23499019) № 16 від 28.02.2003 року, відповідно до якої ОСОБА_1 в період з вересня 2002 року до лютого 2003 року, начебто працюючи менеджером указано го товариства, отримав дохід у сумі 2 100 грн., активно дезінфо рмуючи, увів в оману співробі тників кредитного відділу АТ «Індустріально-експортний б анк»щодо своєї посади, місця роботи та доходу отриманого за цим місцем роботи, а також стосовно своїх реальних намі рів, на підставі кредитного д оговору від 6.03.2003 року за № 482-А от римав у касі зазначеної банк івської установи кредитні гр ошові кошти в сумі 15 270 доларів США, що відповідно до офіційн ого курсу НБУ гривні до долар а США станом на 6.03.2003 року станов ить 81 389 грн. 10 коп., якими заволод ів без наміру повертати кред ит і проводити виплати за кор истування ним, та розпорядив ся на власний розсуд.

Згідно з умовами укладеног о ОСОБА_1 з АТ «Індустріал ьно-експортний банк»кредитн ого договору, кредитні грошо ві кошти надавалися першому строком на 36 місяців з кінцеви м терміном повернення - 6.03.2006 рок у зі сплатою 16% річних за корис тування кредитом на придбанн я автомобіля «Пежо-307»2001 року в ипуску кузов НОМЕР_1.

В подальшому придбаним за к редитні грошові кошти автомо білем «Пежо-307», 2001 року випуску , кузов НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕ Р_2, ОСОБА_1 розпорядився на свій розсуд і в порушення у мов кредитного договору від 6.03.2006 року за № 482-А та договору за стави від 6.03.2003 року між АТ «Інду стріально-експортний банк»т а ОСОБА_1, передав його в ко ристування невстановленій с лідством особі.

Таким чином, ОСОБА_1, шахр айським шляхом заволодів гро шовими коштами, належними АТ «Індустріально-експортний б анк»в сумі 81 389 грн. 10коп., яка в ші стсот і більше разів перевищ ує неоподаткований мінімум д оходів громадян на момент вч инення злочин, і є особливо ве ликим розміром.

Крім того, ОСОБА_1 восени 2005 року, знаходячись в м. Києві , повторно, умисно з корисливи х спонукань, з метою заволоді ння чужим майном шляхом обма ну (шахрайство), вступив в злоч инну змову з невстановленими слідством особами, спільно з якими визначили предмет зло чинного посягання, а саме гро шові кошти ВАТ «Родовід банк »(код ЄДРПОУ 14349442), якими вирішил и заволодіти під приводом от римання кредиту на придбання автомобіля з використання п ідроблених документів.

Реалізовуючи свій злочинн ий умисел, направлений на зав олодіння грошовими коштами В АТ «Родовід банк»шляхом шахр айства, діючи узгоджено та об опільно згідно розподілених ролей, 10.04.2006 року ОСОБА_1, зна ходячись у приміщенні зазнач еної кредитно-банківської ус танови по вул.П.Сагайдачного , 17 в м. Києві, використовуючи пі дроблені документи - паспор т громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 2.12.2005 року Си хівським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області на ім' я ОСОБА_13, 07.10.1975р.н., свідоцтво про реєстрацію транспортног о засобу № НОМЕР_4 від 8.04.2006 ро ку на автомобіль «Mercedes-Benz»CL-500, 2005 ро ку випуску, реєстраційний но мер НОМЕР_5 зареєстровано го на ім' я ОСОБА_13., довідк у про доходи ТОВ «ТЛ Моторз»(к од ЄДРПОУ 32424983) № 29/зп-ок від 3.04.2006 ро ку, відповідно до якої ОСОБ А_13, за період з жовтня 2005 року до березня 2006 року начеб-то пра цюючи начальником відділу пр одажів указаного товариства отримав дохід у сумі 33 600 грн., а ктивно дезінформуючи, увів в оману співробітників кредит ного відділу ВАТ «Родовід ба нк»щодо своїх анкетних даних , посади, місця роботи та доход у отриманого за цим місцем ро боти, а також стосовно своїх р еальних намірів, на підставі кредитного договору від 10.04.2006 р оку за № 28.4/А-091.06.2 отримав у касі з азначеної банківської устан ови кредитні грошові кошти в сумі 80 000 доларів США, що відпов ідно до офіційного курсу НБУ гривні до долара США станом н а 10.04.2006 року становить 404 000 грн., я кими заволодів без наміру по вертати кредит і проводити в иплати за користування ним т а розпорядився на власний ро зсуд.

Згідно з умовами укладеног о ОСОБА_1 від імені ОСОБА _13. з ВАТ «Родовід банк»креди тного договору, кредитні гро шові кошти надавалися першом у строком на 60 місяців з кінце вим терміном повернення - 10.04.2011 року зі сплатою 13% річних за ко ристування кредитом, на прид бання автомобіля «Mercedes-Benz»CL-500 реє страційний номер НОМЕР_5.

Таким чином, ОСОБА_1, шахр айським шляхом заволодів гро шовими коштами, належними ВА Т «Родовід банк»в сумі 404 000 грн ., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований м інімум доходів громадян на м омент вчинення злочину і є ос обливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_1 на поч атку травня 2006 року, знаходячи сь в м. Києві, повторно, умисно з корисливих спонукань, з мет ою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вс тупив в злочинну змову з невс тановленими слідством особа ми, спільно з якими визначили предмет злочинного посяганн я, а саме грошові кошти АКБ «Ра йффайзенбанк Україна»(код ЄД РПОУ 21685166), який змінив назву на ЗАТ «ОТП Банк»(код ЄДРПОУ 21685166), якими вирішили заволодіти пі д приводом отримання кредиту на придбання автомобіля з ви користання підроблених доку ментів.

З метою реалізації свого зл очинного умислу, направленог о на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами АК Б «Райффайзенбанк Україна»(к од ЄДРПОУ 21685166), 09.06.2006 року ОСОБА _1 знаходячись в приміщенні ТОВ «Ілта»(код ЄДРПОУ 14284053) по в ул. Залізничне шосе, 6 в м. Києві , використовуючи підроблений документ - паспорт громадя нина України серії НОМЕР_3 виданий 2.12.2005 року Сихівським Р В ЛМУ УМВС України у Львівськ ій області на ім' я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2, уклав догов ір придбання автомобіля № 0606С 2-КФ-061099, згідно з яким ТОВ «Ілта» зобов' язувалося передати ОСОБА_1 автомобіль «Пежо-407» 2006 року випуску кузов НОМЕР _6 вартістю 163 535 грн. 79 коп, а ОС ОБА_1 повинен був сплатити 100 відсотків загальної вартост і автомобіля за рахунок кошт ів, які йому надає АКБ «Райффа йзенбанк Україна».

Реалізовуючи свій злочинн ий умисел, направлений на зав олодіння грошовими коштами А КБ «Райффайзенбанк Україна» шляхом шахрайства, 22.06.2006 року ОСОБА_1, знаходячись у примі щенні зазначеної кредитно-ба нківської установи по вул. Що рса, 44 в м. Києві, використовуюч и підроблені документи - па спорт громадянина України се рії НОМЕР_3 виданий 2.12.2005 рок у Сихівським РВ ЛМУ УМВС Укра їни у Львівській області на і м' я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ _2, довідку про доходи ТОВ «Ел ектромедіа»(код ЄДРПОУ 33053447) №35 від 06.09.2006 року, відповідно до як ої ОСОБА_1 за період з бере зня 2006 року до серпня 2006 року нач ебто працюючи директором ука заного товариства отримав до хід у сумі 23 171 грн. 58коп., довідк у про доходи ТОВ «Дельта-Трей д»(код ЄДРПОУ 33540730) №003-5 від 17.05.2006 рок у, відповідно до якої ОСОБА _13 (ОСОБА_1) за період з лис топада 2005 року до квітня 2006 року , начебто працюючи начальник ом відділу оптових продаж ук азаного товариства, отримав дохід у сумі 16 658 грн. 40 коп., актив но дезінформуючи, увів в оман у співробітників кредитного відділу АКБ «Райффайзенбанк Україна»щодо своєї посади, м ісця роботи та доходу отрима ного за цим місцем роботи, а та кож стосовно своїх реальних намірів, на підставі кредитн ого договору від 22.06.2006 за № РL3-004/371/2 006 отримав кредитні грошові ко шти в сумі 15 500 грн., якими заволо дів без наміру повертати кре дит і проводити виплати за ко ристування ним та розпорядив ся на власний розсуд.

Згідно з умовами укладеног о ОСОБА_1 з АКБ «Райффайзе нбанк Україна»кредитного до говору, кредитні грошові кош ти надавалися першому строко м на 60 місяців з кінцевим терм іном повернення - 22.06.2011 року зі с платою 22% річних за користуван ня кредитом, на споживчі цілі .

Крім того, ОСОБА_1, умисно , продовжуючи свої злочинні д ії, з метою реалізації свого з лочинного умислу, направлено го на заволодіння шахрайськи м шляхом грошовими коштами А КБ «Райффайзенбанк Україна» (код ЄДРПОУ 21685166) шляхом обману, 26.06.2006 року, знаходячись у приміщ енні зазначеної кредитно-бан ківської установи по вул. Щор са, 44 в м. Києві, використовуючи підроблені документи - пасп орт громадянина України сері ї НОМЕР_3 виданий 2.12.2005 Сихів ським РВ ЛМУ УМВС України у Ль вівській області на ім' я О СОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, дові дку про доходи ТОВ «Електром едіа»(код ЄДРПОУ 33053447) №35 від 6.09.2006 р оку, відповідно до якої ОСО БА_1 за період з березня 2006 рок у до серпня 2006 року начебто пра цюючи директором указаного т овариства отримав дохід у су мі 23 171 грн. 58 коп., довідку про дох оди ТОВ «Дельта-Трейд»(код ЄД РПОУ 33540730) №003-5 від 17.05.2006 року, відпов ідно до якої ОСОБА_13 (ОСО БА_1) за період з листопада 2005 року до квітня 2006 року начебто працюючи начальником відділ у оптових продаж указаного т овариства, отримав дохід у су мі 16 658 грн. 40 коп., активно дезінф ормуючи, увів в оману співроб ітників кредитного відділу А КБ «Райффайзенбанк Україна» щодо своєї посади, місця робо ти та доходу отриманого за ци м місцем роботи, а також стосо вно своїх реальних намірів, н а підставі кредитного догово ру від 26.06.2006 року за № СL-004/392/2006 отрим ав кредитні грошові кошти в с умі 32 044, 66 доларів США, що відпов ідно до офіційного курсу НБУ гривні до долара США станом н а 26.06.2006 року становить 161 825 грн. 53 к оп., якими заволодів без намір у повертати кредит і проводи ти виплати за користування н им та розпорядився на власни й розсуд.

Згідно з умовами укладеног о ОСОБА_1 з АКБ «Райффайзе нбанк Україна»кредитного до говору, кредитні грошові кош ти надавалися першому строко м на 72 місяців з кінцевим терм іном повернення - 26.06.2012 року зі с платою 12% річних за користуван ня кредитом, на придбання авт омобіля «Пежо-407»2006 року випуск у кузов НОМЕР_6.

В подальшому придбаним за к редитні грошові кошти автомо біль «Пежо-407»2006 року випуску к узов НОМЕР_6 днз. НОМЕР_7 , ОСОБА_1, розпорядився на с вій розсуд і в порушення умов кредитного договору від 26.06.2006 з а № СL-004/392/2006 та договору застави від 26.06.2006 між АКБ «Райффайзенба нк Україна»та ОСОБА_1, пер едав його в користування нев становленій слідством особі .

Таким чином, ОСОБА_1, шахр айським шляхом заволодів гро шовими коштами, належними АК Б «Райффайзенбанк Україна»н а загальну суму 177 325грн. 53 коп., як а в шістсот і більше разів пер евищує неоподаткований міні мум доходів громадян на моме нт вчинення злочину, тобто в о собливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1 у вере сні 2006 року, знаходячись в м. Ки єві, повторно, умисно з корисл ивих спонукань, з метою завол одіння чужим майном шляхом о бману (шахрайство), вступив в з лочинну змову з невстановлен ими слідством особами, спіль но з якими визначили предмет злочинного посягання, а саме грошові кошти АППБ «Аваль»В ишневого відділення № 1 Київс ької регіональної дирекції ( код ЄДРПОУ 23494105), якими вирішили заволодіти під приводом отр имання кредиту на придбання автомобіля з використання пі дроблених документів.

Реалізовуючи свій злочинн ий умисел, направлений на зав олодіння грошовими коштами А ППБ «Аваль»Вишневого відділ ення № 1 Київської регіональн ої дирекції шляхом шахрайств а, діючи узгоджено та обопіль но згідно розподілених ролей , 05.10.2006 року, ОСОБА_1, знаходяч ись у приміщенні зазначеної кредитно-банківської устано ви по вул. Лесі Українки, 37 м. Ви шневе, Києво-Святошинського району, Київської області, ви користовуючи підроблені док ументи - паспорт громадянин а України серії НОМЕР_3 ви даний 2.12.2005 року Сихівським РВ Л МУ УМВС України у Львівській області на ім' я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, свідоцтво пр о реєстрацію транспортного з асобу НОМЕР_8 від 3.10.2006 року н а автомобіль «Mercedes-Benz»G-500, 2006 року в ипуску, кузов НОМЕР_9, реєс траційний номер НОМЕР_10 з ареєстрованого на ім' я ОС ОБА_13., довідку про доходи ТО В «Електромедіа»(код ЄДРПОУ 33053447) №39 від 29.09.2006 року, відповідно до якої ОСОБА_13, за період з березня 2006 року до серпня 2006 рок у начебто працюючи директоро м указаного товариства отрим ав дохід у сумі 68 171 грн., 82 коп., ак тивно дезінформуючи, увів в о ману співробітників кредитн ого відділу АППБ «Аваль»Вишн евого відділення № 1 Київсько ї регіональної дирекції щодо своїх анкетних даних, посади , місця роботи та доходу отрим аного за цим місцем роботи, а т акож стосовно своїх реальних намірів, на підставі кредитн ого договору від 04.10.2006 року за № 014/2557/73/46857, отримав у касі зазначен ої банківської установи кред итні грошові кошти в сумі 84 500 д оларів США, що відповідно до о фіційного курсу НБУ гривні д о долара США станом на 5.10.2006 року становить 426 725 грн., якими завол одів без наміру повертати кр едит і проводити виплати за к ористування ним та розпоряди вся на власний розсуд.

Згідно з умовами укладеног о ОСОБА_1 від імені ОСОБА _13. з АППБ «Аваль»Вишневого в ідділення № 1 Київської регіо нальної дирекції кредитного договору, кредитні грошові к ошти надавалися першому стро ком на 84 місяців з кінцевим те рміном повернення - 4.10.2013 року зі сплатою 15% річних за користув ання кредитом, на придбання а втомобіля «Mercedes-Benz»G-500, 2006 року випу ску, кузов НОМЕР_9, реєстра ційний номер НОМЕР_10.

Крім того, ОСОБА_1 у лист опадні 2006 року, знаходячись в м . Києві, продовжуючи свої злоч инні дії, умисно з корисливих спонукань, з метою заволодін ня чужим майном шляхом обман у (шахрайство), вступив в злочи нну змову з невстановленими слідством особами, спільно з якими визначили предмет зло чинного посягання, а саме гро шові кошти АППБ «Аваль»Вишне вого відділення № 1 Київської регіональної дирекції (код Є ДРПОУ 23494105), якими вирішили заво лодіти під приводом отриманн я кредиту на придбання автом обіля з використання підробл ених документів.

Реалізовуючи свій злочинн ий умисел, направлений на зав олодіння грошовими коштами А ППБ «Аваль»Вишневого відділ ення № 1 Київської регіональн ої дирекції шляхом шахрайств а, діючи узгоджено та обопіль но згідно розподілених ролей , 1.12.2006, ОСОБА_1, знаходячись у приміщенні зазначеної креди тно-банківської установи по вул. Лесі Українки, 37 м. Вишневе , Києво-Святошинського район у, Київської області, викорис товуючи підроблені документ и - паспорт громадянина Укра їни серії НОМЕР_3 виданий 02.12.2005 Сихівським РВ ЛМУ УМВС Укр аїни у Львівській області на ім' я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦ ІЯ_2, свідоцтво про реєстрац ію транспортного засобу №Н ОМЕР_11 від 30.11.2006 на автомобіль «TOYOTA FJ CRUSER», 2006 року випуску, кузов НОМЕР_13, реєстраційний ном ер НОМЕР_12 зареєстрованог о на ім' я ОСОБА_13., довідку про доходи ТОВ «Електромеді а»(код ЄДРПОУ 33053447) №63 від 29.11.2006, від повідно до якої ОСОБА_13, за період з червня 2006 року до лист опада 2006 року начебто працююч и директором указаного товар иства отримав дохід у сумі 142 287 грн., 60 коп., активно дезінформу ючи, увів в оману співробітни ків кредитного відділу АППБ «Аваль»Вишневого відділенн я № 1 Київської регіональної д ирекції щодо своїх анкетних даних, посади, місця роботи та доходу отриманого за цим міс цем роботи, а також стосовно с воїх реальних намірів, на під ставі кредитного договору ві д 01.12.2006 року за № 014/2557/73/49756, отримав у касі зазначеної банківської установи кредитні грошові к ошти в сумі 29 700 доларів США, що в ідповідно до офіційного курс у НБУ гривні до долара США ста ном на 01.12.2006 року становить 149 985 гр н., якими заволодів без наміру повертати кредит і проводит и виплати за користування ни м та розпорядився на власний розсуд.

Згідно з умовами укладеног о ОСОБА_1 від імені ОСОБА _13. з АППБ «Аваль»Вишневого в ідділення № 1 Київської регіо нальної дирекції кредитного договору, кредитні грошові к ошти надавалися першому стро ком на 84 місяців з кінцевим те рміном повернення - 1.12.2013 року зі сплатою 15% річних за користув ання кредитом, на придбання а втомобіля «TOYOTA FJ CRUSER», 2006 року випу ску, кузов НОМЕР_13, реєстра ційний номер НОМЕР_12.

Таким чином, ОСОБА_1, шахр айським шляхом заволодів гро шовими коштами, належними АП ПБ «Аваль»Вишневого відділе ння № 1 Київської регіонально ї дирекції на загальну суму 576 710 грн., яка в шістсот і більше р азів перевищує неоподаткова ний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, т обто є особливо великим розм іром.

Крім того, ОСОБА_1 в лист опаді 2006 року, знаходячись в м. Києві, повторно, умисно з кори сливих спонукань, з метою зав олодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вступив в злочинну змову з невстановл еними слідством особами, спі льно з якими визначили предм ет злочинного посягання, а са ме грошові кошти ТОВ «Укрпро мбанк»(код ЄДРПОУ 19357325), якими ви рішили заволодіти під привод ом отримання кредиту на прид бання автомобіля з використа ння підроблених документів.

Реалізовуючи свій злочинн ий умисел, направлений на зав олодіння грошовими коштами Т ОВ «Укрпромбанк»шляхом шахр айства, діючи узгоджено та об опільно згідно розподілених ролей, 7.12.2006 року, ОСОБА_1, зна ходячись у приміщенні зазнач еної кредитно-банківської ус танови по бул. Л.Українки, 26 в м. Києві, використовуючи підро блені документи - паспорт гр омадянина України серії НО МЕР_3 виданий 2.12.2005 року Сихівс ьким РВ ЛМУ УМВС України у Льв івській області на ім' я ОС ОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, свідо цтво про реєстрацію транспор тного засобу №НОМЕР_14 від 07.12.2006 року на автомобіль «Mercedes-Benz» CL-500, 2006 року випуску, кузов НОМ ЕР_15, реєстраційний номер НОМЕР_5 зареєстрованого на ім' я ОСОБА_13., довідку про доходи ТОВ «Електромедіа»(к од ЄДРПОУ 33053447) №48 від 15.11.2006 року, ві дповідно до якої ОСОБА_13, з а період з травня 2006 року до жов тня 2006 року, начебто працюючи д иректором указаного товарис тва отримав дохід у сумі 113 569 гр н., 38 коп., активно дезінформуюч и, увів в оману співробітникі в кредитного відділу ТОВ «Ук рпромбанк»щодо своїх анкетн их даних, посади, місця роботи та доходу отриманого за цим м ісцем роботи, а також стосовн о своїх реальних намірів, на п ідставі кредитного договору від 7.12.2006 року за № 565/ПВ-06 отримав у касі зазначеної банківсько ї установи кредитні грошові кошти в сумі 84 500 доларів США, що відповідно до офіційного ку рсу НБУ долара США до гривні У країни станом на 07.12.2006 року стан овить 426 725 грн., якими заволодів без наміру повертати кредит і проводити виплати за корис тування ним та розпорядився на власний розсуд.

Згідно з умовами укладеног о ОСОБА_1 від імені ОСОБА _13. з ТОВ «Укрпромбанк»креди тного договору, кредитні гро шові кошти надавалися першом у строком на 72 місяців з кінце вим терміном повернення - 06.12.2012 року зі сплатою 10,5% річних за ко ристування кредитом, на прид бання автомобіля «Mercedes-Benz»CL-500 реє страційний номер НОМЕР_5.

Таким чином, ОСОБА_1 шахр айським шляхом заволодів гро шовими коштами, належними ТО В «Укрпромбанк»у сумі 426 725 грн. , яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований м інімум доходів громадян на м омент вчинення злочину, тобт о, в особливо великих розміра х.

Крім того, ОСОБА_1, повто рно, умисно, з метою заволодін ня грошима ВАТ «Родовід банк »(код ЄДРПОУ 14349442) шляхом одержа ння кредиту, який ОСОБА_1 н е мав намір повертати, повтор но вчинив пособництво в підр обленні документів при насту пних обставинах.

З метою реалізації свого зл очинного умислу, направленог о на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, ді ючи узгоджено та обопільно з гідно розподілених ролей, О СОБА_1 восени 2005 року надав не встановленій слідством особ і свої фотокартки для вигото влення підробленого паспорт а громадянина України на ім' я ОСОБА_13. та його подальшо го використання. Невстановле на слідством особа в грудні 200 5 року, шляхом вклеювання фото картки ОСОБА_1., підробила паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 02.12.2005 С ихівським РВ ЛМУ УМВС Україн и у Львівській області на ім' я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2 , для його подальшого викорис тання ОСОБА_1

Після цього, ОСОБА_1 03.04.2006 р оку в денний час, продовжуючи свої злочинні дії, з метою оде ржання кредиту у сумі 80 000 дола рів США, що згідно офіційного курсу НБУ долара США до гривн і України станом на 10.04.2006 року с тановить 404 000 грн., в ВАТ «Родові д банк»нібито для придбання автомобіля «Mercedes-Benz»CL-500, 2005 року ви пуску, реєстраційний номер НОМЕР_5, знаючи, що для одерж ання кредиту необхідно надат и довідку про доходи з місця р оботи за останні шість місяц ів та свідоцтво про реєстрац ію вказаного вище транспортн ого засобу, вступив в злочинн у змову з невстановленою слі дством особою, з метою вигото влення вказаних документів, які видаються та посвідчують ся підприємством, установою. ОСОБА_1 знаходячись біля буд. 136 по вул. Червоноармійськ ій в м. Києві, надав свої анкет ні дані невстановленій слідс твом особі, для їх внесення у д овідку про доходи з завідомо неправдивими відомостями пр о те, що він працює у ТОВ «ТЛ Мо торз»(код ЄДРПОУ 32424983) на посаді начальника відділу продажу та його заробітна платня за п еріод з жовтня 2005 року по берез ень 2006 року складала від 5 000 грн. до 6 200 грн. на місяць, тобто разо м 33 600 грн. Також ОСОБА_1, нада в невстановленій слідством о собі дані на автомобіль «Mercedes-Ben z»CL-500, 2005 року випуску, реєстраці йний номер НОМЕР_5, нібито для придбання якого ОСОБА_ 1 необхідно отримати кредит . Цього ж дня, невстановлена сл ідством особа, при невстанов лених слідством обставинах з а допомогою комп' ютерно-мно жильної техніки виготовила д овідку про доходи №29/зп-ок від 03.04.2006, де відобразила недостові рні відомості про місце робо ти ОСОБА_1. (ОСОБА_13.) в ТО В «ТЛ Моторз», про його заробі тну платню та в подальшому ви готовила свідоцтво серії Н ОМЕР_4 про реєстрацію автом обіля «Mercedes-Benz»CL-500, 2005 року випуску , реєстраційний номер НОМЕР _5, видане МРЕВ-7 м. Києва 08.04.2006 ро ку, де відобразила недостові рні відомості про вказаний а втомобіль та його належність ОСОБА_13

Крім того, ОСОБА_1, повтор но, умисно, з метою заволодінн я грошима АКБ «Райффайзенбан к Україна»(код ЄДРПОУ 21685166), який змінив назву на ЗАТ «ОТП Банк »(код ЄДРПОУ 21685166) шляхом одержа ння кредиту, який ОСОБА_1 н е мав намір повертати, повтор но вчинив пособництво в підр обленні документів при насту пних обставинах.

З метою реалізації свого зл очинного умислу, направленог о на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, 17.05.0 6 року в денний час, продовжуюч и свої злочинні дії, з метою од ержання кредиту у сумі 15 500 грн . та 32 044, 66 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ гривні до долара США станом на 26.06.06 рок у становить 161 825 грн. 53 коп., а всь ого на загальну суму - 177 325 грн. 53 коп., в АКБ «Райффайзенбанк Ук раїна»для придбання автомоб іля «Пежо-407»2006 року випуску ку зов НОМЕР_6, знаючи, що для одержання кредиту необхідно надати довідку про доходи з м ісця роботи за останні шість місяців, вступив в злочинну з мову з невстановленою слідст вом особою, з метою виготовле ння вказаного документу, яки й видається та посвідчуються підприємством. ОСОБА_1 зн аходячись біля буд. 136 по вул.Че рвоноармійській в м. Києві, на дав свої анкетні дані невста новленій слідством особі, дл я їх внесення у довідку про до ходи з завідомо неправдивими відомостями про те, що він пра цює у ТОВ «Дельта-Трейд»(код Є ДРПОУ 33540730) на посаді начальник а відділу оптових продаж та й ого заробітна платня за пері од з листопада 2005 року по квіте нь 2006 року складала 3 325 грн. на мі сяць, тобто разом 16 658 грн. 40 коп. Ц ього ж дня, невстановлена слі дством особа, при невстановл ених слідством обставинах за допомогою комп' ютерно-множ ильної техніки виготовила до відку про доходи №003-5 від 17.05.2006 ро ку, де відобразила недостові рні відомості про місце робо ти ОСОБА_1. (ОСОБА_13) в ТО В «Дельта-Трейд»та його заро бітну платню.

Крім того, ОСОБА_1 продов жуючи свої злочинні дії, з мет ою реалізації свого злочинно го умислу, направленого на за володіння шахрайським шляхо м грошовими коштами АКБ «Рай ффайзенбанк Україна»13.06.06 року в денний час, продовжуючи сво ї злочинні дії, з метою одержа ння кредиту у сумі 15 500 грн. та 32 0 44, 66 доларів США, що згідно офіц ійного курсу НБУ гривні до до лара США станом на 26.06.2006 року ст ановить 161 825 грн. 53 коп., а всього на загальну суму - 177 325 грн. 53 коп. , в АКБ «Райффайзенбанк Украї на»для придбання автомобіля «Пежо-407» 2006 року випуску кузов НОМЕР_6, знаючи, що для одер жання кредиту необхідно нада ти довідку про доходи з місця роботи за останні шість міся ців, вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою, з метою виготовлення вказаного документу, який ви дається та посвідчуються під приємством. ОСОБА_1 знаход ячись біля буд. 136 по вул.Червон оармійській в м. Києві, надав с вої анкетні дані невстановле ній слідством особі, для їх вн есення у довідку про доходи з завідомо неправдивими відом остями про те, що він працює у ТОВ «Електромедіа»(код ЄДРПО У 33053447) на посаді директора та йо го заробітна платня за періо д з березня 2006 року по серпень 2 006 року складала 4 600 грн. на міся ць, тобто разом 23 171 грн. 58 коп. Цьо го ж дня, невстановлена слідс твом особа, при невстановлен их слідством обставинах за д опомогою комп' ютерно-множи льної техніки виготовила дов ідку про доходи №35 від 06.09.2006 року , де відобразила недостовірн і відомості про місце роботи ОСОБА_1. (ОСОБА_13.) в ТОВ « Електромедіа»та його заробі тну платню.

Крім того, ОСОБА_1, повто рно, умисно, з метою заволодін ня грошима АППБ «Аваль»Вишне вого відділення № 1 Київської регіональної дирекції (код Є ДРПОУ 23494105) шляхом одержання кр едиту, який ОСОБА_1 не мав н амір повертати, повторно вчи нив пособництво в підробленн і документів при наступних о бставинах.

З метою реалізації свого зл очинного умислу, направленог о на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, ОСОБА_1 29.09.2006 року в денний час , продовжуючи свої злочинні д ії, з метою одержання кредиту у сумі 84 500 доларів США, що згідн о офіційного курсу НБУ гривн і до долара США станом на 05.10.2006 р оку становить 426 725 грн., в АППБ «А валь»Вишневого відділення № 1 Київської регіональної дир екції нібито для придбання а втомобіля «Mercedes-Benz»G-500, 2006 року випу ску, кузов НОМЕР_9, реєстра ційний номер НОМЕР_10, знаю чи, що для одержання кредиту н еобхідно надати довідку про доходи з місця роботи за оста нні шість місяців та свідоцт во про реєстрацію вказаного вище транспортного засобу, в ступив в злочинну змову з нев становленою слідством особо ю, з метою виготовлення вказа них документів, які видаютьс я та посвідчуються підприємс твом, установою. ОСОБА_1 зн аходячись біля буд. 136 по вул. Че рвоноармійській в м. Києві, на дав свої анкетні дані невста новленій слідством особі, дл я їх внесення у довідку про до ходи з завідомо неправдивими відомостями про те, що він пра цює у ТОВ «Електромедіа»(код ЄДРПОУ 33053447) на посаді директор а та його заробітна платня за період з березня 2006 року по сер пень 2006 року складала від 12 600 гр н., до 14 500 грн. на місяць, тобто ра зом 68 171 грн. 82 коп. Також ОСОБА_ 1, надав невстановленій слі дством особі дані на автомоб іль «Mercedes-Benz»G-500, 2006 року випуску, ку зов НОМЕР_9, реєстраційний номер НОМЕР_10, нібито для п ридбання якого ОСОБА_1 нео бхідно отримати кредит. Цьог о ж дня, невстановлена слідст вом особа, при невстановлени х слідством обставинах за до помогою комп' ютерно-множил ьної техніки виготовила дові дку про доходи №39 від 29.09.2006, де ві добразила недостовірні відо мості про місце роботи ОСОБ А_1. (ОСОБА_13.) в ТОВ «Електр омедіа», про його заробітну п латню та в подальшому вигото вила свідоцтво серії НОМЕР _17 про реєстрацію автомобіл я «Mercedes-Benz»G-500, 2006 року випуску, кузо в НОМЕР_9, реєстраційний н омер НОМЕР_10, видане МРЕВ-5 м. Києва 03.10.2006, де відобразила не достовірні відомості про вка заний автомобіль та його нал ежність ОСОБА_13

Крім того, ОСОБА_1, повто рно, умисно, з метою заволодін ня грошима АППБ «Аваль»Вишне вого відділення № 1 Київської регіональної дирекції (код Є ДРПОУ 23494105) шляхом одержання кр едиту, який ОСОБА_1 не мав н амір повертати, повторно вчи нив пособництво в підробленн і документів при наступних о бставинах.

З метою реалізації свого зл очинного умислу, направленог о на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, ОСОБА_1 29.11.06 року в денний час, продовжуючи свої злочинні ді ї, з метою одержання кредиту у сумі 29 700 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ гривні до долара США станом на 01.12.2006 ро ку становить 149 985 грн., в АППБ «Ав аль»Вишневого відділення № 1 Київської регіональної дире кції нібито для придбання ав томобіля «TOYOTA FJ CRUSER», 2006 року випус ку, кузов НОМЕР_13, реєстрац ійний номер НОМЕР_12, знаюч и, що для одержання кредиту не обхідно надати довідку про д оходи з місця роботи за остан ні шість місяців та свідоцтв о про реєстрацію вказаного в ище транспортного засобу, вс тупив в злочинну змову з невс тановленою слідством особою , з метою виготовлення вказан их документів, які видаються та посвідчуються підприємст вом, установою. ОСОБА_1 зна ходячись біля буд. 136 по вул. Чер воноармійській в м. Києві, над ав свої анкетні дані невстан овленій слідством особі, для їх внесення у довідку про дох оди з завідомо неправдивими відомостями про те, що він пра цює у ТОВ «Електромедіа»(код ЄДРПОУ 33053447) на посаді директор а та його заробітна платня за період з червня 2006 року по лист опад 2006 року складала від 12 600 гр н., до 41 000 грн. на місяць, тобто ра зом 142 287 грн. 60 коп. Також ОСОБА _1, надав невстановленій слі дством особі дані на автомоб іль «TOYOTA FJ CRUSER», 2006 року випуску, куз ов НОМЕР_13, реєстраційний номер НОМЕР_12, нібито для п ридбання якого ОСОБА_1 нео бхідно отримати кредит. Цьог о ж дня, невстановлена слідст вом особа, при невстановлени х слідством обставинах за до помогою комп' ютерно-множил ьної техніки виготовила дові дку про доходи №63 від 29.11.2006, де ві добразила недостовірні відо мості про місце роботи ОСОБ А_1. (ОСОБА_13.) в ТОВ «Електр омедіа», про його заробітну п латню та в подальшому вигото вила свідоцтво серії НОМЕР _11 про реєстрацію автомобіл я «TOYOTA FJ CRUSER», 2006 року випуску, кузов НОМЕР_13, реєстраційний но мер НОМЕР_12, видане МРЕВ-4 м .Києва 30.11.2006 року, де відобразил а недостовірні відомості про вказаний автомобіль та його належність ОСОБА_13

Крім того, ОСОБА_1, повто рно, умисно, з метою заволодін ня грошима ТОВ «Укрпромбанк» (код ЄДРПОУ 19357325) шляхом одержан ня кредиту, який ОСОБА_1 не мав намір повертати, повторн о вчинив пособництво в підро бленні документів при наступ них обставинах.

З метою реалізації свого зл очинного умислу, направленог о на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, ОСОБА_1 15.11.06 року в денний час, продовжуючи свої злочинні ді ї, з метою одержання кредиту у сумі 84 500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ гривні до долара США станом на 07.12.2006 ро ку становить 426 725 грн., в ТОВ «Укр промбанк», нібито для придба ння автомобіля «Mercedes-Benz»CL-500, 2006 рок у випуску, кузов НОМЕР_15, ре єстраційний номер НОМЕР_5 , знаючи, що для одержання кре диту необхідно надати довідк у про доходи з місця роботи за останні шість місяців та сві доцтво про реєстрацію вказан ого вище транспортного засоб у, вступив в злочинну змову з н евстановленою слідством осо бою, з метою виготовлення вка заних документів, які видают ься та посвідчуються підприє мством, установою. ОСОБА_1 знаходячись біля буд. 136 по вул .Червоноармійській в м. Києві , надав свої анкетні дані невс тановленій слідством особі, для їх внесення у довідку про доходи з завідомо неправдив ими відомостями про те, що він працює у ТОВ «Електромедіа» (код ЄДРПОУ 33053447) на посаді дирек тора та його заробітна платн я за період з травня 2006 року по жовтень 2006 року складала від 12 600 грн., до 38 700 грн. на місяць, тобт о разом 113 569 грн. 38 коп. Також ОС ОБА_1, надав невстановленій слідством особі дані на авто мобіль «Mercedes-Benz»CL-500, 2006 року випуск у, кузов НОМЕР_15, реєстраці йний номер НОМЕР_5, нібито для придбання якого ОСОБА_ 1 необхідно отримати кредит . Цього ж дня, невстановлена сл ідством особа, при невстанов лених слідством обставинах з а допомогою комп' ютерно-мно жильної техніки виготовила д овідку про доходи №48 від 15.11.2006 ро ку, де відобразила недостові рні відомості про місце робо ти ОСОБА_1. (ОСОБА_13.) в ТО В «Електромедіа», про його за робітну платню та в подальшо му виготовила свідоцтво сері ї НОМЕР_14 про реєстрацію а втомобіля «Mercedes-Benz»CL-500, 2006 року вип уску, кузов НОМЕР_15, реєстр аційний номер НОМЕР_5, вид ане МРЕВ-1 м.Києва 07.12.2006 року, де в ідобразила недостовірні від омості про вказаний автомобі ль та його належність ОСОБА _13

Допитаний в судовому засід анні підсудний ОСОБА_1, св ою вину у вчинених злочинах п ри обставинах, викладених у п останові про зміну обвинувач ення визнав повністю та пояс нив, що 6.03.2003 року він отримав АТ «Індекс банк»кредит на прид бання автомобіля «Пежо-307». Дл я отримання кредиту він нада в підроблений документ - дові дку про доходи ТОВ «Легат ЛТД »№ 16 від 28.02.2003 року, відповідно до якої ОСОБА_1 в період з вер есня 2002 року до лютого 2003 року на чебто працюючи менеджером ук азаного товариства отримав д охід у сумі 2 100 грн., інші докуме нти та отримав кошти в сумі 15 27 0 доларів США. Крім кредитного довоговору він уклав і догов ір застави на вищевказаний а втомобіль. По договору креди ту він мав щомісяця сплачува ти платежі, проте кредит він н е погасив. В подальшому він по зичив у чоловіка на ім' я О СОБА_20 гроші у сумі 5000 доларів США та передав у заставуОС ОБА_20 вказаний автомобіль. П ісля цього ОСОБА_1 не пове рнув ОСОБА_20 гроші та дізн ався, що автомобіль «Пежо-307»б ув проданий по підробленим д окументам. Він повідомив спі вробітникам служби безпеки б анку, що вказаний автомобіль знаходиться в м. Полтава і нех ай співробітники служби безп еки його вилучають.

Крім того, 10.04.2006 року він, домов ившись попередньо із наглядн о знайомими чоловіками незак онно заволодіти грошима банк у через отримання кредити на машину, представляючись ОС ОБА_13., якого він ніколи не зн ав отримав у «Родовід банку» кредит у сумі 80 000 доларів США, н ібито для придбання автомобі ля «Mercedes-Benz»CL-500, 2005 року випуску. До б анку він надавав підроблені за винагороду паспорт на ім' я ОСОБА_13, довідку про дохо ди на ім' я вищевказаної осо би та свідоцтво про реєстрац ію автомобіля. Він надавав ос обі, яку раніше не знав свої фо токартки та інші потрібні йо му дані для виготовлення під роблених документів. В цьому банку він також укладав кред итний договір, договір заста ви та договір поруки. Коштами він разом з наглядно знайоми ми чоловіками розпорядився н а власний розсуд. Кошти він до вказаного банку не повернув .

Крім того, 22.06.2006 року він, анало гічно попередньому випадку і з наглядно знайомими йому чо ловіками, представляючись ОСОБА_13. та надючи завчасно підготовлені підроблені док ументи на ім' я останнього, о тримав у «Райфайзен банку Ук раїна»кредит у сумі 15 500 грн. дл я оформлення придбання автом обіля «Пежо 407». Крім того, він, представляючись ОСОБА_13. та надаючи аналогічні підроб лені документи, а саме: ксерок опію паспорта, довідку про до ходи та свідоцтво на реєстра цію транспортного засобу, от римав у вказаному банку кред ит у сумі 32 044, 66 доларів США на пр идбання автомобіля «Пежо 407». В подальшому він продав вказ аний автомобіль в порушення умов договору кредитування, гроші в банк не повернув, а вит ратив їх разом із знайомими н а власні потреби.

5.10.2006 року він, аналогічно поп ередньому випадку із наглядн о знайомими йому чоловіками, представляючись ОСОБА_13. та надаючи підроблені докум енти, завчасно виготовлені н а вказане ім' я, отримав у «Ра йффайзен банку Аваль»кредит у сумі 84 500 доларів США нібито д ля придбання автомобіля марк и «Mercedes-Benz»G-500, 2006 року випуску. Дані кредитні кошти він витратив разом із наглядно знайомими на власні потреби, кредит до б анку не повернув в зв' язку з скрутним матеріальним стано вищем. Також у цьому ж банку ві н за аналогічних обставин, на даючи ті ж документи на ім' я ОСОБА_13 1.12.2006 року, представл яючись ОСОБА_13., отримав кр едит у сумі 29 700 доларів США для придбання автомобіля Тойота Крузер, 2006 року випуку. В подал ьшому гроші він не повернув, в итратив їх разом із наглядно знайомими.

7.12.2006 року, він, представляючи сь ОСОБА_13. та надаючі знов у підробні документи: ксерок опію паспорта, довідку про до ходи та свідоцтво про реєстр ацію транспортного засобу на ім' я ОСОБА_13., за домовлен істю із наглядно знайомими о тримав у ТОВ «Укрпромбанк»кр едит у сумі 84 500 доларів США ніб ито для придбання автомобіля «Mercedes-Benz»CL-500, 2005 року випуску. Отрим ані гроші вони витратили на в ласні потреби та до банку не п овернули.

Крім того під час отримання цих кредитів він використов ував документи, які не відпов ідали дійсності про його дох оди, про автомобілі, які він зб ирався купувати. Вказані дов ідки та документи він купляв у особи, яку раніше не знав, зв ' язувався з ним по телефону , його анкетні дані він не знає . Він надавав вказаній особі с вої фотокартки та необхідну йому інформацію для виготовл ення вищевказаних документі в і сплачував за них по 100 долар ів США за кожну. Підсудн ий свою вину у вчиненому визн ав повністю, щиро розкався та просив його суворо не карати , зазначив про те, що в повній м ірі визнає заявлені цивільни ми позивачами позови із внес еними до них змінами та уточн еннями. Також при першій можл ивості він обіцяв повертати вказаним банкам грошові кошт и, вказуючи на те, що має інші д оходи і все відшкодує. Крім то го, вказав, що всі злочини він вчинив у зв' язку із скрутни м матеріальним становищем, п ов' язаним із грою в казино, ч ерез ігроманію він втратив с ім' ю, гроші та свободу, проси в врахувати це при призначен ні йому покарання.

Враховуючи те, що підсудний ОСОБА_1 в повному обсязі в изнав свою вину у вчиненні ін кримінованих йому органом до судового слідства злочинах п ри обставинах, викладених у п останові про зміну обвинувач ення, повністю визнав заявле ні цивільні позови із внесен ими до них змінами та уточнен нями, і беручи до уваги, що інш і учасники судового розгляду також не оспорювали фактичн і обставини справи та розмір и цивільних позовів, і судом в становлено, що учасники судо вого розгляду, в тому числі пі дсудний, правильно розуміють зміст цих обставин та відсут ні сумніви щодо добровільнос ті та істинності їх позиції, р оз' яснивши їм положення ч. 3 с т.299 КПК України про те, що у так ому випадку вони будуть позб авлені права оспорювати факт ичні обставини справи та роз міри цивільних позовів у апе ляційному порядку, вислухавш и думку учасників судового р озгляду, які не заперечували проти розгляду кримінальної справи, в порядку, передбачен ому ч. 3 ст. 299, ст. 301-1 КПК України, су д визнає недоцільним дослідж ення доказів стосовно тих фа ктичних обставин справи та р озмірів цивільних позовів, я кі ніким не оспорюються.

Враховуючи викладене, суд, допитавши підсудного та досл ідивши матеріали кримінальн ої справи, що характеризують особу підсудного, прийшов до висновку, що вина ОСОБА_1. у вчиненні інкримінованих йом у злочинах при обставинах, ви кладених у постанові про змі ну обвинувачення, доведена п овністю. Дії ОСОБА_1. за ч. 4 с т. 190 КК України як умисне завол одіння чужим майном шляхом о бману (шахрайство) вчинене по вторно, за попередньою змово ю групою осіб, в особливо вели ких розмірах, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України як пособництво у п ідробленні документів, які в идаються підприємством, уста новою і які надають права, з ме тою використання їх як самим підроблювачем так і іншою ос обою, вчинені повторно, квалі фіковані вірно.

При призначенні покарання суд враховує тяжкість вчине них злочинів, які відноситьс я згідно з вимогами ст. 12 КК Укр аїни відповідно до особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 190 КК Укр аїни) та до злочину середньог о ступеню тяжкості (ч.2 ст. 358 КК України), обставини вчи нення злочину, роль підсудно го у вчиненні злочину, передб аченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК Украї ни, обставини, що передували в чиненню злочину, зокрема, збі г тяжких матеріальних та осо бистих обставин, який призві в до ігрової залежності підс удного, що призвела до скрутн ого матеріального становища його та його сім' ї, дані про особу підсудного, який раніш е до кримінальної та адмініс тративної відповідальності не притягувався, на обліку у л ікарів психіатра та нарколог а не перебуває, має постійе мі сце проживання та реєстрації , за яким характеризується по зитивно, офіційно не працює, м ає на утриманні матір та бать ка - пенсіонерів, обставини, що пом' якшують покарання - ви знання вини, щире каяття, акти вне сприяння в розкритті зло чину, наявність малолітньої дитини, часткове відшкодуван ня завданих збитків, відсутн ість обставин, що обтяжують п окарання.

Враховуючи викладене, суд в важає, що перевиховання та ви правлення винного не можливо без ізоляції від суспільств а, тому ОСОБА_1 необхідно п ризначити за ч. 4 ст. 190 КК Україн и основне покарання у виді по збавлення волі та додаткове покарання у виді конфіскації всього належного йому на пра ві приватної власності майна , і за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України п окарання у виді позбавлення волі в межах, передбачених са нкцією вказаної частини стат ті, із врахуванням вимог ч. 1 ст . 70 КК України.

Враховуючи дані про особу п ідсудного, його вік, позитивн у характеристику, відсутніст ь судимостей, наявність утри манців, обставини, що пом' як шуть його покарання, а саме: ви знання вини, щире каяття, яке п роявилося у повному визнанні своєї вини, належній оцінці п ідсудним своєї протиправної поведінки, готовності нести передбачену законом відпові дальність; активне сприяння в розкритті злочину, яке проя вилося у визнанні своєї вини , повідомленні в ході досудов ого та судового слідства всі х обставин вчинення злочинів , надання інформації щодо міс ця знаходження незаконно реа лізованого автомобіля, який знаходився в заставі у банку ; часткове відшкодування зав даних збитків, наявність на у триманні малолітньої дитини та відсутність обставин, що о бтяжують його покарання, суд вважає за можливе застосува ти до підсудного ОСОБА_1. п ри призначенні основного покарання за ч. 4 ст. 190 КК Укра їни вимоги ст. 69 КК України. Вка зане покарання, на думку суду , є необхідним та достатнім дл я виправлення підсудного та попередження вчинення нових злочинів.

Ті обставини, що вчинений пі дсудним ОСОБА_1 злочин, пе редбачений ч. 4 ст. 190 КК України , відноситься до особливо тяж ких злочинів, та наявність ве ликих розмірів невідшкодова ної шкоди, враховуючи вказан е вище, зокрема і те, що підсуд ний, будучи ізольованим від с успільства намагається відш кодувати завдані збитки, не є безумовними перешкодами для призначення підсудному ОС ОБА_1 за ч. 4 ст. 190 КК України пок арання нижче від найнижчої м ежі, встановленої в санкції в казаної частини статті.

Розміри заявлених предста вниками цивільних позивачів позовів по справі, а саме: ОС ОБА_30 в інтересах ПАТ «Індек сбанк»із внесеними до позову уточненнями на загальну сум у 224 914 грн. 29 коп., ОСОБА_4 в інт ересах ПАТ «ОТП Банк»на суму 293 304 грн. 61 коп., ОСОБА_31 в інте ресах ВАТ «Райффайзен банк А валь»на суму 1 428 791 грн. 86 коп., О СОБА_2 в інтересах ТОВ «Укрп ромбанк»(правонаступник АТ « Дельта Банк) із внесен ими уточненнми на загальну с уму 1 039 252 грн. 92 коп., ОСОБА_32 в інтересах ПАТ «Родовід банк» на суму 987 973 грн. 03 коп. учасниким и процесу, в тому числі підсуд ним, не оспорювались і тому їх доказування на підставі ч. 3 с т. 299 КПК України було визнано с удом недоцільним. Враховуючи викладене цивільні позови В АТ «Райффайзен банк Аваль», Т ОВ «Укрпромбанк»(правонасту пник АТ «Дельта Банк») та ПАТ « Родовід банк»підлягають зад оволенню в повному обсязі, ци вільні позови ПАТ «Індексбан к» та ПАТ «ОТП Банк»підлягаю ть до задоволення частково, о скільки підсудним в ході суд ового слідства ПАТ «Індексба нк»було добровільно відшкод овано 1000 грн., а ПАТ «ОТП банк» - 1 800 грн., тому їх цивільні позови підлягають задоволенню із в ідрахуванням вказаних вище с ум.

Долю судових витрат по спра ві необхідно вирішити відпов ідно до вимог ст.93 КПК України .

Долю речових доказів необх ідно вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК Укр аїни, суд, -

засудив:

ОСОБА_1 визнати винним у в чиненні злочинів, передбачен их ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК Укра їни, і призначити йому за ч. 4 ст . 190 КК України із застосування м вимог ст. 69 КК України покара ння у виді позбавлення волі с троком на 4 (чотири) роки із кон фіскацією всього належного й ому на праві приватної власн ості майна; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України покарання у виді поз бавлення волі строком на 2 (два ) роки.

На підставі ч. 2 ст. 70 КК Україн и за сукупністю злочинів, пер едбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України, шляхом поглинен ня менш суворого покарання б ільш суворим остаточно визна чити ОСОБА_1 покарання у в иді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки із конфіскац ією всього належного йому на праві приватної власності м айна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_1 рахувати з 6 травня 2011 року.

Цивільні позови ВАТ «Райфф айзен банк Аваль», ТОВ «Укрпр омбанк»(правонаступник АТ «Д ельта Банк») із внесен ими до нього уточненнми та ПА Т «Родовід банк»задовольнит и в повному обсязі. Цивільні п озови ПАТ «Індексбанк»із вне сеними до нього уточненнями та ПАТ «ОТП Банк»задовольнит и частково.

Стягнути з ОСОБА_1 на кор исть ПАТ «Індексбанк»матері альну шкоду в розмірі 223 914 грн. 2 9 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на кор исть ПАТ «ОТП Банк»матеріаль ну шкоду в розмірі 291 504 грн. 61 коп .

Стягнути з ОСОБА_1 на кор исть ВАТ «Райффайзен бан к Аваль»матеріальну шкоду в розмірі 1 428 791 грн. 86 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на кор исть ТОВ «Укрпромбанк»(право наступник АТ «Делльта Банк») матеріальну шкоду в розмірі 1 039 252 грн. 92 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на кор исть ПАТ «Родовід банк»матер іальну шкоду в розмірі 987 973 грн . 03 коп.

Речовий доказ по справі - д окументи кредитної справи ОСОБА_1., вилучені 16.11.2009 в АТ «Ін декс банку», які зберігаютьс я при матеріалах кримінально ї справи № 60-2851 - зберігати при матеріалах кримінальної спр ави № 60-2851.

Стягнути з засудженого О СОБА_1 судові витрати по спр аві:

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи №7221 від 9.12.2009 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 1150 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 7219 від 9.12.2009 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 1150 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 7222 від 9.12.2009 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 1150 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 7220 від 9.12.2009 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 1150 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 11899 від 9.03.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 2300 грн.;

- вартість проведення судов о-технічної експертизи докум ентів № 11895 від 30.01.2010 року на корис ть КНІДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУ ДК у м.Києві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмірі 612 грн. 80 коп.;

- вартість проведення судов о-технічної експертизи докум ентів № 366 від 29.01.2010 року на корис ть КНІДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУ ДК у м.Києві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмірі 764 грн. 80 коп.;

- вартість проведення судов о-технічної експертизи докум ентів № 1898 від 14.04.2010 року на корис ть КНІДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУ ДК у м.Києві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмірі 1529 грн. 60 коп.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 367 від 15.04.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмі 23 00 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 391 від 15.04.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 2300 грн.;

- вартість проведення судов о-технічної експертизи докум ентів № 365 від 5.02.2010 року на корист ь КНІДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУД К у м.Києві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в р озмірі 1242 грн. 80 коп.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 11900 від 09.03.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 2300 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 345 від 12.04.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 2300 грн.;

- вартість проведення судов о-технічної експертизи докум ентів № 364 від 5.02.2010 року на корист ь КНІДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУД К у м.Києві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в р озмірі 1610 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 392 від 15.04.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 2300 грн.;

- вартість проведення експе ртизи № 324/тдд від 15.09.2009 року на ко ристь НДЕКЦ при ГУ МВС Україн и в м. Києві, р/р 35226002000466 в УДК у Київ ській області, МФО 821018, код 25575285 (з приміткою 10520 за проведення ек спертизи та дослідження) в ро змірі 441 грн.;

- вартість проведення експе ртизи № 325/тдд від 15.09.2009 року на ко ристь НДЕКЦ при ГУ МВС Україн и в м. Києві, р/р 35226002000466 в УДК у Київ ській області, МФО 821018, код 25575285 (з приміткою 10520 за проведення ек спертизи та дослідження) в ро змірі 441 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 11901 від 9.03.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 2300 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 11896 від 30.01.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 1380 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 11898 від 9.03.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 2300 грн.;

- вартість проведення судов о-технічної експертизи докум ентів № 11897 від 30.01.2010 року на корис ть КНІДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУ ДК у м.Києві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмірі 1147 грн. 20 коп.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 369 від 24.03.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 1150 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 390 від 15.04.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 2300 грн.;

- вартість проведення судов о-почеркознавчої експертизи № 368 від 29.01.2010 року на користь КНІ ДСЕ м. Києва, р/р 31255272210579 в ГУДК у м.К иєві 820019, код ЄДРПОУ 02883096 в розмір і 1380 грн.

В строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_1 зарах увати строк його попередньог о ув' язнення з 8.04.2009 року по 10.04.200 9 року, з 1.10.2009 року по 5 травня 2011 ро ку включно.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_1 до вступ у вироку в законну силу залиш ити у виді взяття під варту та подальшого утримання в Київ ському СІЗО №13 Управління Дер жавного департаменту Україн и з питань виконання покаран ь в м. Києві та Київській облас ті.

Вирок суду може бути оскар жений до Апеляційного суду м . Києва через Голосіївський р айонний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення, а засудженим - в той же строк з моменту отримання ним копі ї вироку.

Суддя Г. В. Бондаренко