ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Дело № 4-84/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Овидиополь 28 апреля 2011 года

Судья Овидиопольского р айонного суда Одесской облас ти Гандзий Д.Н., рассмотрев пре дставление следователя прок уратуры Овидиопольского рай она Одесской области юриста 2 класса Федосеева С.П., сог ласованное с прокурором Овид иопольского района Одесской области, о проведении выемки в открытом акционерном обще стве «Райффайзен Банк Ав аль», -

УСТАНОВИЛ :

В представлении, согласо ванного с прокурором Овидиоп ольского района Одесской обл асти, следователь прокуратур ы Овидиопольского района Оде сской области, просит дать ра зрешение на прведение выемки оригиналов документов в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» , указывая при этом, что в пери од времени с 01.04.2008 г. по 11.06.2008 г. долж ностные лица ООО «Союз-Спец-А вто», в неустановленном мест е, с целью завладения бюджетн ыми денежными средствами, из готовили заведомо поддельны е документы, а именно : договор от 01.04.2008 г. № 26 о предоставлении у слуг по присмотру за молодым и виноградниками, заключенны й с ООО «Экотеком», у которого в соответствии с данными ГНА Украины и Пенсионного фонда Украины отсутствуют нанятые работники, кроме руководите ля, и акты выполненных работ № 46 от 18.04.2008 г., на сумму 258845,08 грн., в т.ч . НДС 43140,85 грн., и № 75 от 11.06.2008 г., в соот ветствии с которыми ООО «Еко теком», по вышеуказанному до говору выполнило работы по п одготовке плантажа для посад ки молодых виноградников, по садке и присмотру после выса дки.

После составления вышеука занных заведомо ложных докум ентов, должностные лица ООО « Союз-Спец-Авто», в период врем ени с 01.04.2008 г. по 11.06.2008 г. с целью завл адения бюджетными денежными средствами, изготовили дого вор о совместной деятельност и от 04.01.2008 г. между ООО «Союз-Спец -Авто»и ГП «Одесское областн ое предприятие по племенному делу в животноводстве».

После чего, на основании реш ений, принятых комиссией Ови диопольской райгосадминист рации, управлением агропромы шленного развития Овидиопол ьской райгосадминистрации с о счёт № 35228006004373, открытого в ГУГК в Одесс кой области, перечислено на р асчётный счёт № 2600986954 ООО «С оюз-Спец-Авто», открытый в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» , денежные средства согласно платёжных поручений : № 72 от 12.06. 2008 р. на сумму 351 000 грн., № 110 от 28.07.2008 на сумму 11000 грн., № 158 от 29.09.2 008 р. на сумму 59 000 грн., № 200 от 11.12.2008 на сумму 27000 грн., а всего на сумму 4 48000 грн.

Учитывая изложенное, своим и незаконными действиями дол жностные лица ООО «Союз-Спец -Авто»завладели бюджетными д енежными средствами в сумме 448000 грн.

По данному факту прокурату рой Овидиопольского района О десской области возбуждено у головное дело по ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч . 2 УК Украины.

Заслушав следователя, из учив материалы уголовного де ла, считаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В ходе досудебного следст вия получены достаточные дан ные о том, что должностными ли цами общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец -Авто»в открытом акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351), открыт расчет ный счёт № 2600986954, по которому осуществляются расчётные оп ерации.

Изучение информации из ком пьютерной системы банка о дв ижении денежных средств по р асчётному счету №2600986954 (валюта с чёта гривня), принадлежащего обществу с ограниченной отв етственностью «Союз-Спец-Авт о»и открытого в открытом акц ионерном обществе «Райффа йзен Банк Аваль» (МФО 328351) с пе речнями контрагентов и назна чением платежей, а также юрид ическое и кредитное дела, общ ества с ограниченной ответст венностью «Союз-Спец-Авто», и меют значение вещественных д оказательств по уголовному д елу.

Руководствуясь ст. 178 ч.3 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ :

Дать разрешение следова телю прокуратуры Овидиополь ского района Одесской област и Федосееву С.П. ос уществить выемку оригиналов документов в открытом акцио нерном обществе «Райффайз ен Банк Аваль»(МФО 328351):

1. Сведений о движении ден ежных средств, отраженных на бумажном носителе, по счету о бщества с ограниченной ответ ственностью «Союз-Спец-Авто» (код 33139437) №2600986954 (валюта счёта гри вня) открытый в открытом акци онерном обществе «Райффай зен Банк Аваль»(МФО 328351) с ука занием даты, полной расшифро вкою контрагентов и назначен ием платежа за период с 16.09.2004 по настоящее время

2. Оригиналов документов, ко торые касаются открытия и об служивания расчётного счета №2600986954 (валюта счёта гривня) отк рытый в открытом акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351), а именно:

· Учётно - регистр ационного дела общества с ог раниченной ответственность ю «Союз-Спец-Авто»(код 33139437).

· Устава (уставног о договора).

· Карточек с образ цами подписей и оттиском печ ати установленного образца.

· Заявлений на отк рытие счетов.

· Договоров на рас чётно-кассовое обслуживание клиента.

· Копи свидетельс тва о государственной регист рации (перерегистрации) субъ екта предпринимательской де ятельности - юридического л ица, заверенной нотариально.

· Фотокопий паспо ртов уполномоченных лиц.

· Оригиналов дове ренностей на право осуществл ения юридических действий от имени директора общества с о граниченной ответственност ью «Союз-Спец-Авто»(код 33139437).

· Договора найма и ли другого документа о назна чении на должность директора общества с ограниченной отв етственностью «Союз-Спец-Авт о»(код 33139437).

· Оригинала довер енности на имя лица, которое и меет право на открытие и расп оряжение счетами, заверенной нотариально.

· Заявлений на выд ачу чековых книг.

· Документов, кото рые свидетельствуют о выдаче и получении чековых книг с ук азанием серийного номера пер вого и последнего чека каждо й из чековых книг, которые пол учало предприятие за период с 16.09.2004 по настоящее время.

· Заявки клиента о б установке системы “клиент- банк”.

· Договора на обсл уживание системы “клиент-бан к”.

· Акта о введении с истемы “клиент-банк-клиент” в эксплуатацию.

· Документов, кото рые свидетельствуют об устан овке системы “клиент-банк”.

· Документов, кото рые свидетельствуют о генера ции и повторной генерации эл ектронного ключа и электронн ых подписей клиента, включая документы, которые подтверж дают факт выдачи данных элек тронных ключей.

· других документ ов, которые находятся в деле ю ридического оформления счет ов клиента банка.

· Платёжных поруч ений на перевод денежных сре дств по расчётному счету общ ества с ограниченной ответст венностью «Союз-Спец-Авто»(к од 33139437) №2600986954 (валюта счёта гривн я), за период с 30.07.2001 г. по 20.10.2010 г.

· Чеков на получен ие наличных по расчётному об щества с ограниченной ответс твенностью «Союз-Спец-Авто»( код 33139437) №2600986954 (валюта счёта грив ня), за период с 16.09.2004 г. по на стоящее время.

· Кредитного дела общества с ограниченной отв етственностью «Союз-Спец-Авт о»(код 33139437) (заявления на получе ние кредита или овердрафта, к редитного договора или догов ора об овердрафтовом обслужи вании, выводов службы безопа сности банка о согласии на пр едоставление кредита, информ ации о лицах, которые выступи ли поручителями заёмщика, ин формации об имуществе, под за лог которого предоставлялся кредит, претензии к кредитор а об оплате кредита и т.д.).

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Д.Н. Гандзий

Дата ухвалення рішення 28.04.2011
Зареєстровано 21.05.2011
Оприлюднено 05.08.2011

Судовий реєстр по справі 4-84/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 25.09.2015 Красноармійський міськрайонний суд Донецької області Кримінальне
Постанова від 28.11.2011 Дубровицький районний суд Рівненської області Кримінальне
Постанова від 18.11.2011 Кобеляцький районний суд Полтавської області Кримінальне
Постанова від 15.11.2011 Тисменицький районний суд Івано-Франківської області Кримінальне
Постанова від 26.10.2011 Кобеляцький районний суд Полтавської області Кримінальне
Постанова від 13.10.2011 Тисменицький районний суд Івано-Франківської області Кримінальне
Постанова від 06.10.2011 Кролевецький районний суд Сумської області Кримінальне
Постанова від 29.09.2011 Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області Кримінальне
Постанова від 21.09.2011 Старобільський районний суд Луганської області Кримінальне
Постанова від 08.06.2011 Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області Кримінальне
Постанова від 28.04.2011 Овідіопольський районний суд Одеської області Кримінальне
Постанова від 28.04.2011 Овідіопольський районний суд Одеської області Кримінальне
Постанова від 27.04.2011 Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області Кримінальне
Постанова від 19.04.2011 Лубенський міськрайонний суд Полтавської області Кримінальне
Постанова від 29.03.2011 Крюківський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Постанова від 21.03.2011 Броварський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Постанова від 16.03.2011 Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області Кримінальне
Постанова від 02.03.2011 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Постанова від 10.02.2011 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Постанова від 24.01.2011 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 21.01.2011 Суворовський районний суд м.Херсона Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону