Постанова

від 28.04.2011 по справі 4-84/11

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-84/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Овидиополь 28 апреля 2011 года

Судья Овидиопольского р айонного суда Одесской облас ти Гандзий Д.Н., рассмотрев пре дставление следователя прок уратуры Овидиопольского рай она Одесской области юриста 2 класса Федосеева С.П., сог ласованное с прокурором Овид иопольского района Одесской области, о проведении выемки в открытом акционерном обще стве «Райффайзен Банк Ав аль», -

УСТАНОВИЛ :

В представлении, согласо ванного с прокурором Овидиоп ольского района Одесской обл асти, следователь прокуратур ы Овидиопольского района Оде сской области, просит дать ра зрешение на прведение выемки оригиналов документов в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» , указывая при этом, что в пери од времени с 01.04.2008 г. по 11.06.2008 г. долж ностные лица ООО «Союз-Спец-А вто», в неустановленном мест е, с целью завладения бюджетн ыми денежными средствами, из готовили заведомо поддельны е документы, а именно : договор от 01.04.2008 г. № 26 о предоставлении у слуг по присмотру за молодым и виноградниками, заключенны й с ООО «Экотеком», у которого в соответствии с данными ГНА Украины и Пенсионного фонда Украины отсутствуют нанятые работники, кроме руководите ля, и акты выполненных работ № 46 от 18.04.2008 г., на сумму 258845,08 грн., в т.ч . НДС 43140,85 грн., и № 75 от 11.06.2008 г., в соот ветствии с которыми ООО «Еко теком», по вышеуказанному до говору выполнило работы по п одготовке плантажа для посад ки молодых виноградников, по садке и присмотру после выса дки.

После составления вышеука занных заведомо ложных докум ентов, должностные лица ООО « Союз-Спец-Авто», в период врем ени с 01.04.2008 г. по 11.06.2008 г. с целью завл адения бюджетными денежными средствами, изготовили дого вор о совместной деятельност и от 04.01.2008 г. между ООО «Союз-Спец -Авто»и ГП «Одесское областн ое предприятие по племенному делу в животноводстве».

После чего, на основании реш ений, принятых комиссией Ови диопольской райгосадминист рации, управлением агропромы шленного развития Овидиопол ьской райгосадминистрации с о счёт № 35228006004373, открытого в ГУГК в Одесс кой области, перечислено на р асчётный счёт № 2600986954 ООО «С оюз-Спец-Авто», открытый в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» , денежные средства согласно платёжных поручений : № 72 от 12.06. 2008 р. на сумму 351 000 грн., № 110 от 28.07.2008 на сумму 11000 грн., № 158 от 29.09.2 008 р. на сумму 59 000 грн., № 200 от 11.12.2008 на сумму 27000 грн., а всего на сумму 4 48000 грн.

Учитывая изложенное, своим и незаконными действиями дол жностные лица ООО «Союз-Спец -Авто»завладели бюджетными д енежными средствами в сумме 448000 грн.

По данному факту прокурату рой Овидиопольского района О десской области возбуждено у головное дело по ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч . 2 УК Украины.

Заслушав следователя, из учив материалы уголовного де ла, считаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В ходе досудебного следст вия получены достаточные дан ные о том, что должностными ли цами общества с ограниченной ответственностью «Союз-Спец -Авто»в открытом акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351), открыт расчет ный счёт № 2600986954, по которому осуществляются расчётные оп ерации.

Изучение информации из ком пьютерной системы банка о дв ижении денежных средств по р асчётному счету №2600986954 (валюта с чёта гривня), принадлежащего обществу с ограниченной отв етственностью «Союз-Спец-Авт о»и открытого в открытом акц ионерном обществе «Райффа йзен Банк Аваль» (МФО 328351) с пе речнями контрагентов и назна чением платежей, а также юрид ическое и кредитное дела, общ ества с ограниченной ответст венностью «Союз-Спец-Авто», и меют значение вещественных д оказательств по уголовному д елу.

Руководствуясь ст. 178 ч.3 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ :

Дать разрешение следова телю прокуратуры Овидиополь ского района Одесской област и Федосееву С.П. ос уществить выемку оригиналов документов в открытом акцио нерном обществе «Райффайз ен Банк Аваль»(МФО 328351):

1. Сведений о движении ден ежных средств, отраженных на бумажном носителе, по счету о бщества с ограниченной ответ ственностью «Союз-Спец-Авто» (код 33139437) №2600986954 (валюта счёта гри вня) открытый в открытом акци онерном обществе «Райффай зен Банк Аваль»(МФО 328351) с ука занием даты, полной расшифро вкою контрагентов и назначен ием платежа за период с 16.09.2004 по настоящее время

2. Оригиналов документов, ко торые касаются открытия и об служивания расчётного счета №2600986954 (валюта счёта гривня) отк рытый в открытом акционерном обществе «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 328351), а именно:

· Учётно - регистр ационного дела общества с ог раниченной ответственность ю «Союз-Спец-Авто»(код 33139437).

· Устава (уставног о договора).

· Карточек с образ цами подписей и оттиском печ ати установленного образца.

· Заявлений на отк рытие счетов.

· Договоров на рас чётно-кассовое обслуживание клиента.

· Копи свидетельс тва о государственной регист рации (перерегистрации) субъ екта предпринимательской де ятельности - юридического л ица, заверенной нотариально.

· Фотокопий паспо ртов уполномоченных лиц.

· Оригиналов дове ренностей на право осуществл ения юридических действий от имени директора общества с о граниченной ответственност ью «Союз-Спец-Авто»(код 33139437).

· Договора найма и ли другого документа о назна чении на должность директора общества с ограниченной отв етственностью «Союз-Спец-Авт о»(код 33139437).

· Оригинала довер енности на имя лица, которое и меет право на открытие и расп оряжение счетами, заверенной нотариально.

· Заявлений на выд ачу чековых книг.

· Документов, кото рые свидетельствуют о выдаче и получении чековых книг с ук азанием серийного номера пер вого и последнего чека каждо й из чековых книг, которые пол учало предприятие за период с 16.09.2004 по настоящее время.

· Заявки клиента о б установке системы “клиент- банк”.

· Договора на обсл уживание системы “клиент-бан к”.

· Акта о введении с истемы “клиент-банк-клиент” в эксплуатацию.

· Документов, кото рые свидетельствуют об устан овке системы “клиент-банк”.

· Документов, кото рые свидетельствуют о генера ции и повторной генерации эл ектронного ключа и электронн ых подписей клиента, включая документы, которые подтверж дают факт выдачи данных элек тронных ключей.

· других документ ов, которые находятся в деле ю ридического оформления счет ов клиента банка.

· Платёжных поруч ений на перевод денежных сре дств по расчётному счету общ ества с ограниченной ответст венностью «Союз-Спец-Авто»(к од 33139437) №2600986954 (валюта счёта гривн я), за период с 30.07.2001 г. по 20.10.2010 г.

· Чеков на получен ие наличных по расчётному об щества с ограниченной ответс твенностью «Союз-Спец-Авто»( код 33139437) №2600986954 (валюта счёта грив ня), за период с 16.09.2004 г. по на стоящее время.

· Кредитного дела общества с ограниченной отв етственностью «Союз-Спец-Авт о»(код 33139437) (заявления на получе ние кредита или овердрафта, к редитного договора или догов ора об овердрафтовом обслужи вании, выводов службы безопа сности банка о согласии на пр едоставление кредита, информ ации о лицах, которые выступи ли поручителями заёмщика, ин формации об имуществе, под за лог которого предоставлялся кредит, претензии к кредитор а об оплате кредита и т.д.).

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Д.Н. Гандзий