Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-443/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-443/11

ПОСТАНОВА

26 січня 2011 року суддя При морського районного суду м. О деси Іванов В.В. розглянувши п одання слідчого з особливо в ажливих справ СВ ПМ ДПА в Одес ькій області Яшиної Г.Ю., у згоджене з першим заступнико м прокурора області, про пров едення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданн я слідчого, стосовно засновн ика та директора ПП «СВ Трейд -Інвест»ОСОБА_2 порушена к римінальна справа №201201000028, за оз наками злочину, передбаченог о ст. 212 ч. 3 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що ПП «СВ Трейд -Інвест»здійснювало незакон ну діяльність, яка полягала у створенні реально існуючим суб' єктам підприємницької діяльності умов з умисного у хилення від сплати податків, шляхом незаконного формуван ня податкового кредиту. За на слідками діяльності ПП «СВ Т рейд-Інвест»державі нанесен о збитки у вигляді несплати п одатків в особливо великих р озмірах.

Аналізом незаконної діяль ності ПП «СВ Трейд-Інвест»вс тановлено, що у незаконній сх емі, націленій на умисне ухил ення від сплати податків, зад іяне ТОВ «Анкор-Інтермресурс »(ЄДРПОУ 36502284), яке формувало под атковий кредит від ПП «СВ Тре йд-Інвест», тоді як згідно бан ківської роздруківки по раху нкам ПП «СВ Трейд-Інвест»рух коштів відсутній, що свідчит ь про безтоварність (фіктивн ість) операцій.

Так, слідчим встановлено, що 20.05.2009 року ТОВ «Анкор-Інтермрес урс»(ЄДРПОУ 36502284) у ВАТ «МТБ»(МФО 328168) відкрито рахунки №№2600928121, 260542821 21, по яких здійснювався рух гр ошових коштів.

На підставі викладеного, в раховуючи, що інформація з ко мп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахун ками №№2600928121, 26054282121, які належать Т ОВ «Анкор-Інтермресурс»(ЄДРП ОУ 36502284) та відкриті у ВАТ «МТБ»( МФО 328168) з переліком контрагент ів та призначенням платежів, а також документи, що свідчат ь про відкриття та обслугову вання зазначених рахунків, н еобхідні для встановлення іс тини по кримінальній справі, слідчий, за згодою першого за ступника прокурора Одеської області, просить суд надати д озвіл на розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки в ВАТ «МТБ» (МФО 328168) відомо стей про рух грошових коштів , відображених на паперовому та електронному носіях, по ра хунках №№2600928121, 26054282121, ТОВ «Анкор-І нтермресурс»(ЄДРПОУ 36502284), у при бутковій і видатковій частин і, із вказівкою дати, повною ро зшифровкою контрагентів і пр изначення платежів за період з 20.05.2009 року по 10.01.2011 року.

Розглянувши подання та ви вчивши надані матеріали, при ходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наве дених у ньому підстав.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на п роведення виїмки в ВАТ «МТБ» (МФО 328168):

-- Відомостей про рух грошо вих коштів, відображених на п аперовому та електронному но сіях, по рахунках №№2600928121, 26054282121, ві дкритих у ВАТ «МТБ»(МФО 328168) для ТОВ «Анкор-Інтермресурс»(ЄД РПОУ 36502284), у прибутковій і видат ковій частині, із вказівкою д ати, повною розшифровкою кон трагентів і призначення плат ежів за період з 20.05.2009 року по 10.01.2 011 року.

-- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№2600928121, 26054282121, відкритих у ВАТ «МТБ»(МФО 328168), а саме:

- обліково - реєстраційної справи ТОВ «Анкор-Інтермрес урс»(ЄДРПОУ 36502284), в тому числі: с татуту (установчого договору ), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встано вленого зразка, заяв на відкр иття рахунків, договорів на р озрахунково-касове обслугов ування клієнта, копії свідоц тва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб' єкта п ідприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної н отаріально, фотокопій паспор тів уповноважених осіб, ориг іналів доручень на право вчи нення юридичних дій від імен і директора ТОВ «Анкор-Інтер мресурс»(ЄДРПОУ 36502284), договору найму чи іншого документу пр о призначення на посаду дире ктора ТОВ «Анкор-Інтермресур с»(ЄДРПОУ 36502284) оригіналу доруч ення на ім' я особи, яка має пр аво на відкриття та розпоряд ження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу ч екових книжок;

- документів, що засвідчую ть видачу та отримання чеков их книжок із зазначенням сер ійного номеру першого та ост аннього чеку кожної з чекови х книжок, які отримувались пі дприємством за період з 20.05.2009 ро ку по 10.01.2011 року;

- заяви клієнта про встановл ення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговуванн я системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію ;

- документів, які засвідчуют ь встановлення системи “кліє нт-банк”;

- документів, які засвідчуют ь генерацію та повторну гене рацію електронного ключа та електронних підписів клієнт а, включаючи документи, які пі дтверджують факт видачі дани х електронних ключів;

- платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунках №№2600928121, 26054282121, в період з 20.05.2009 року по 10.01.2011 року;

- чеків на отримання готівки по рахунках №№2600928121, 26054282121, з 20.05.2009 ро ку по 10.01.2011 року.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: