Постанова

від 07.04.2011 по справі 4-1661/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №4-1661/11

П О С Т А Н О В А

06 квітня 2011 рік м. Одеса

Суддя Приморського районн ого суду м. Одеси Луняченко О.А ., розглянувши подання слідчо го про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Приморс ькому районі м. Одеси Цапри ка Р.А. по узгодженню із заст упником прокурора Приморськ ого району м. Одеси Мамедов им Г.А. звернувся до суду із п оданням про проведення виїмк и, із якого вбачається, що 30.03.2011 р оку заступником прокурора Пр иморського району м. Одеси Мамедовим Г.А. була порушен а кримінальна справа відносн о директора ПП “Софітек Плюс ” ОСОБА_3 за фактом умисно го ухилення від сплати подат ків в особливо великих розмі рах шляхом внесення до офіці йного документу завідомо неп равдивих відомостей за ознак ами злочинів, передбачених с т. ст. 212 ч. 3, 366 ч. 2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП “Софітек П люс” мало взаємовідносини з різноманітними підприємств ами, рахунки та реквізити яки х залучені до схеми незаконн ої конвертації грошових кошт ів, що підтверджується детал ьною інформацією по платнику ПДВ з бази даних щодо результ атів автоматизованого співс тавлення податкових зобов'яз ань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рів ні ДПА України.

З метою проведення повного , всебічного та об'єктивного д осудового слідства по справі , а також, встановлення фактич них об'ємів проведених фінан сово-господарських операцій , правильності їх відображен ня по бухгалтерському та под атковому обліку, повноти нар ахування і сплати посадовими особами контрагента податкі в, слідчий просив суд подання задовольнити.

Детально перевіривши підс тави для проведення виїмки т а впевнившись у тому, що відсу тні можливості отримати інфо рмацію іншим шляхом, суд прих одить до висновку, що подання являється обґрунтованим і з аконним, тому підлягає задов оленню, оскільки у справі ная вні передбачені кримінально -процесуальним законодавств ом підстави для проведення в иїмки.

На підставі вищевикладено го та керуючись ст. 178 КПК Украї ни і ст. ст. 60, 62 ЗУ “Про банки і ба нківську діяльність” від 07.12.200 0 року за №2121-III, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого про пров едення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на проведе ння виїмки в ПАТ «Радикал Бан к»(МФО 319111) документації щодо й ого клієнта - ПП «Агроеко»(Є ДРПОУ 37422336), яка містить банківс ьку таємницю, а саме:

- інформації, як на паперов их так і електронних носіях, п ро рух грошових коштів з розш ифровкою контрагентів (назва , код ЄДРПОУ), призначенням пла тежу, датою платежу, часом про ведення платежу, номером пла тіжного документа, сумою пла тежу, а також з вказівкою вхід ного і вихідного залишків ко штів на рахунку на початок і к інець кожного дня, референс к ожного платіжного документа (номер або інші символи, які в икористовуються для ідентиф ікації трансакції) по рахунк у ПП «Агроеко»(ЄДРПОУ 37422336) № 260030010 01550 за 2010-2011 роки;

- юридичної справи ПП «Агрое ко»(статуту, установчого дог овору, свідоцтва про державн у реєстрацію (перереєстрацію ) СПД - юридичної особи; паспо ртів уповноважених осіб; дог овору найму, наказу іншого до кумента про призначення на п осаду директора; довіреності на ім' я особи, яка має право відкриття та розпорядження р ахунком, здійснення дій від і мені директора);

- картки із зразками підписі в і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку ;

- договору на розрахунково-к асове обслуговування клієнт а з додатками;

- заяв на видачу чекових кни жок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінц ях грошових (касових) чеків пр о отримання посадовими особа ми ПП «Агроеко»або іншими ос обами готівкових грошових ко штів через касу банку, а також інформації, яка міститься у в ідповідних довіреностях на о тримання готівкових коштів п о рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших докумен тах, на підставі яких ПП «Агро еко»використовувалася сист ема віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, до говори на обслуговування сис теми, акту про введення систе ми в експлуатацію; документі в, які засвідчують встановле ння системи, генерацію і повт орну генерацію електронного ключа та електронних підпис ів клієнта, включаючи докуме нти, які підтверджують факт в идачі даних електронних ключ ів);

- платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунку ПП «Агроеко»(ЄДРПОУ 37422336) № 26003001001550 за 2010-2011 роки;

- кредитної справи ПП «Агрое ко»(кредитних договорів та д окументів, що складаються пі д час виконання кредитних до говорів);

- зовнішньоекономічних ко нтрактів і документів, що скл адаються під час їх виконанн я та оплати.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: