Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-223/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-223/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2011 года судья Лени нского районного суда г. Запо рожья Козлова Н.Ю., рассмотре в представление старшого сле дователя СО ЗГУ УМВС Украин ы в Запорожской области Кири ченко П.А. о проведении выемк и в филиале «Запорожское РУ» АО «Банк Финансы и Кредит », а также материалы уголовно го дела № 2041102,

У С Т А Н О В И Л:

24 марта 2011 года следственны м отделом ЗГУ УМВС Украины в З апорожской области возбужд ено уголовное дело № 2041102 по фак ту подделки документов ООО « Афина Групп 2009» по признакам п реступления, предусмотренно го ч.1 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следс твия установлено, что ООО «Аф ина Групп 2009» создано и зареги стрировано в исполнительном комитете Запорожского город ского совета 26.03.2009 года. Учредит елем и директором данного пр едприятия с момента создания является ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1

На протяжении 2009 и 2010 г.г. неу становленные лица, с целью фо рмирования кредита по налогу на добавленную стоимость, со ставляли заведомо ложные док ументы - налоговые декларац ии ООО «Афина Групп 2009», в кото рые вносили ложные данные о ф инансово-хозяйственной деят ельности предприятия и подпи сывали их от имени ОСОБА_2 Поддельные налоговые деклар ации ООО «Афина Групп 2009» неус тановленные лица предоставл яли в ГНИ Орджоникидзевского района г.Запорожья, по адресу г.Запорожье ул. Победы, 14.

С момента создания ООО «А фина Групп 2009» учредитель и ди ректор данного предприятия ОСОБА_2 финансово-хозяйст венную деятельность предпри ятия не вел, налоговые деклар ации не составлял и в ГНИ Ордж оникидзевского района г.Запо рожья не предоставлял.

Также было установлено, что ООО «Афина Групп 2009» имеет текущий счет № 2600902391001 открытый в филиале «Запорожское РУ» АО «Банк «Финансы и Кредит» .

Досудебное следствие и п рокурор ходатайствуют о пров едении выемки в указанном ба нке платежных документов по движению денежных средств на текущем счете ООО «Афина Гру пп 2009», юридического дела данн ого предприятия.

Суд полагает, что данное ходатайство необходимо удов летворить, так как вышеуказа нные документы имеют значен ие для установления истины п о делу, а не проведение выемки может негативно отразиться на полноте, всесторонности и объективности расследовани я уголовного дела.

На основании изложенног о, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в филиал е «Запорожское РУ» АО «Банк « Финансы и Кредит» МФО 313731 с ледующих документов:

- платежных документов, на о сновании которых поступали, перечислялись и снимались д енежные средства с текущего счета ООО «Афина Групп 2009 (ЕГРПОУ № 36448217) № 2600902391001 за период с м омента открытия по день пров едения выемки(платежные пору чения, платежные требования, денежные чеки, заявления на п еревод наличных и т.д.);

- юридического дела ООО «А фина Групп 2009(ЕГРПОУ № 36448217), с п риложением карточек с образц ами подписей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Козлова Н. Ю.