Постанова

від 21.02.2011 по справі 4-119/11

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №4-119/11

П О С Т А Н О В А

16 лютого 2011 року м.Льв ів

Суддя Сихівського районн ого суду м.Львова Тімченко О. В., з участю прокурора Буфана Н .М., розглянувши подання стар шого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області Мельн ика В.Я. про проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СВ П М ДПА у Львівській області зв ернувся до суду з поданням, по годженим із заступником прок урора Львівської області, в я кому просить провести виїмку документів, що становлять ба нківську таємницю, з приміще ння Львівської філії ПАТ КБ « Хрещатик»(МФО 385468):

- комп' ютерної роздр уківки руху коштів з повною р озшифровкою призначення пла тежів (дата і сума платежу, наз ва та код контрагента, за що зд ійснювався платіж, на підста ві яких документів) по рахунк ах ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за пе ріод з 01.01.08 по 28.01.09;

- комп' ют ерної роздруківки даних про трансакції з використанням е лектронного ключа по рахунка х ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за пе ріод з 01.01.08 по 28.01.09 із зазначенням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, номера теле фону, з якого з' єднувались с лужбові особи підприємства з банком;

- перших примір ників платіжних доручень про перерахування коштів з раху нках ПП «Будінвесткомфорт» ( код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за період з 01.01.08 по 28.01.09;

- чеків про отримання готівки з рахунка х ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за пер іод з 01.01.08 по 28.01.09 ;

- юридично ї (реєстраційної) справи ПП «Б удінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227).

В обґрунтування подання п окликається на те, що відносн о директора ТзОВ «Будівельна компанія «Комфортбуд - 4»ОС ОБА_2 розслідується криміна льна справа №179-0446, порушена за о знаками складу злочину, пере дбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового сл ідства встановлено, що служб ові особи ТзОВ «Будівельна к омпанія «Комфортбуд - 4»в пері од 2008-2009 р.р. безпідставно включи ли до податкового кредиту су ми податку на додану вартіст ь згідно податкових накладни х про виконання ТОВ «Новотех проектбуд», ТОВ «Союз плюс се рвіс»та ПП «Будінвесткомфор т»субпідрядних будівельних робіт на загальну суму 1 562 941 гр н.

Також, встановлено, що ПП «Будінвесткомфорт»з 19.02.07 т а з 29.12.08 має відкриті рахунки № 2600740004000 та №2610140014000 у Львівській філ ії ПАТ КБ «Хрещатик»(МФО 385468).

З метою встановлення реал ьності проведених в період 2008 -2010 р.р. взаєморозрахунків між щ о ПП «Будінвесткомфорт»та Тз ОВ «Будівельна компанія «Ком фортбуд - 4», з метою встановле ння підприємств - контраген тів, які ПП «Будінвесткомфор т»незаконно формували подат ковий кредит та яким підприє мство ніби-то здійснювало по ставку товарів та надання по слуг, проведення судових екс пертиз та позапланових перев ірок, виникла необхідність в отриманні повних даних руху коштів по рахунках ПП «Будін весткомфорт», перших примірн иків платіжних документів, ч еків, реєстраційної справи з картками із взірцями підпис ів службових осіб та печатка ми підприємства.

Дослідивши представлені м атеріали кримінальної справ и №179-0446, заслухавши думку проку рора в підтримку подання, вва жаю, що таке підставне та, з ме тою встановлення істини по к римінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК Ук раїни, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого с лідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Львів ській області задоволити.

Провести виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю, з приміщення Льві вської філії ПАТ КБ «Хрещати к»(МФО 385468):

- комп' ютерної роздр уківки руху коштів з повною р озшифровкою призначення пла тежів (дата і сума платежу, наз ва та код контрагента, за що зд ійснювався платіж, на підста ві яких документів) по рахунк ах ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за пе ріод з 01.01.08 по 28.01.09;

- комп' ют ерної роздруківки даних про трансакції з використанням е лектронного ключа по рахунка х ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за пе ріод з 01.01.08 по 28.01.09 із зазначенням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, номера теле фону, з якого з' єднувались с лужбові особи підприємства з банком;

- перших примір ників платіжних доручень про перерахування коштів з раху нках ПП «Будінвесткомфорт» ( код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за період з 01.01.08 по 28.01.09;

- чеків про отримання готівки з рахунка х ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за пер іод з 01.01.08 по 28.01.09 ;

- юридично ї (реєстраційної) справи ПП «Б удінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227).

Постанова остаточна та ос карженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко