Постанова

від 13.05.2011 по справі 4-877/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 4-877/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

10 мая 2011г. судья Цен трального районного суда г.Н иколаева Галагуза В.В., рассмо трев представление следоват еля СО НМ ГНА в Николаевской о бласти Гупаленко В.Р., сог ласованное с начальником СО НМ ГНА в Николаевской област и Басалаевым Д.В.

о проведении выемки документов, содержащих банк овскую тайну,-

установил:

В производстве СО НМ ГНА в Николаевской области нахо дится уголовное дело № 110800006, воз бужденное в отношении директ ора ОАО «Александровский гр анитный карьер»ОСОБА_3 по признакам преступления, пре дусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Укра ины.

В ходе проведения дознани я и досудебным следствием ус тановлено, главой правления ОАО „Александровский грани тный карьер” ОСОБА_3 в пер иод с апреля 2008 года по август 2 008 года с целью неуплаты в бюдж ет государства налогов и сбо ров, которые входят в систему налогообложения и введенные в установленному законом п орядке, не предоставлено в т аможню грузовые таможенные д екларации и пакеты документо в для осуществления таможенн ого оформления ввезенного пр едприятием товара и в наруше ние норм действующего законо дательства использовал не ра стаможенный товар в финансов о - хозяйственной деятельно сти предприятия, в результат е чего в бюджет не поступило налогов в сумме 2 028 218грн, чем н анесло государству убытков в особенно больших размерах.

Досудебным следствием ус тановлено, что ОАО „Александ ровский гранитный карьер” пр и осуществлении финансовых о пераций использовало расчет ные счета № 26001019365001 (код валюты 643 - российский рубль), 26001019365001 (код ва люты - 840 доллар США), 26001019365001 (код в алюты 978 - евро), 26001019365001 (код валюты 980 - украинская гривна) открыт ые в ФАТ "IМЕКСБАНК" г. Одесса, МФ О 326182.

Кроме того, досудебным сле дствием установлено, что пре дприятием ОАО «Александровс кий гранитный карьер»был в б анке был получен кредит, что с видетельствует о возможност и предприятия погасить задол женность перед таможней.

В ходе допроса в качестве п одозреваемого ОСОБА_3 уст ановлено, что он, как глава пра вления, не имел права распоря жаться денежными средствами предприятия, а также ключ к си стеме «Клиент-банк»находитс я у Наблюдательного совета п редприятия. Таким образом О СОБА_3 не имел доступа к дене жным средствам предприятия, что не давало возможность ем у оплатить таможенные и нало говые платежи.

В представлении следоват ель просит дать разрешение н а производство выемки в ФАТ "IМ ЕКСБАНК" в г. Одесса, МФО 326182.

Изучив представленные суд у материалы, считаю, что подан ное представление подлежит у довлетворению, т.к. в ФАТ "IМЕКС БАНК" в г. Одесса, МФО 326182, могут н аходиться документы, имеющие значение по уголовному делу .

Руководствуясь ст. 178 УПК У краины, ст.ст. 60, 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности»суд, -

постановил:

представление о про изводстве выемки удовлетвор ить.

Произвести выемку по р асчетным счетам ОАО „Алексан дровский гранитный карьер” ( код 00292346) (українською мовою: ВАТ «Олександрівський гранітни й кар' ер») № 26001019365001 (код валюты 643 - российский рубль), 26001019365001 (ко д валюты - 840 доллар США), 26001019365001 (к од валюты 978 - евро), 26001019365001 (код вал юты 980 - украинская гривна) от крытые в ФАТ "IМЕКСБАНК" в г. Оде сса, МФО 326182 следующих документ ов:

- кредитное дело ОАО „Алек сандровский гранитный карье р” (код 00292346) (українською мовою: ВАТ «Олександрівський грані тний кар' ер») : заявление на получение кредита, заявка - кредитный договор с приложен иями, анкета, уставные и учред ительные документы, копии па спортов служебных лиц, решен ие на получение кредита, пере чень залогового имущества, д окументы поручителей, годовы е балансы и отчеты о финансов ых результатах, перечень деб иторов и кредиторов с расшиф ровками сумм и даты возникно вения задолженностей, копии договоров-намерений, кредитн ые проекты, план кредитного п роекта, график поступлений и платежей предприятия ;

- оригиналов документов, по дтверждающих зачисление и сп исание денежных средств по в ышеуказанным расчетным счет ам ОАО „Александровский гран итный карьер” (код 00292346) (українс ькою мовою: ВАТ «Олександрів ський гранітний кар' ер») за период с 01.01.2007г. по 31.12.2009г.: платежн ые поручения, чеки, доверенно сти на право распоряжения сч етом, заявки на получение ден ежных средств наличными, а та кже реестр с указанием даты и времени проведения операций по расчетному счету в случае снятия наличными денежных с редств с вышеуказанного расч етного счета.

- данных о движении ден ежных средств по вышеуказанн ым счетам, открытые в ФАТ "IМЕК СБАНК" в г. Одесса, МФО 326182, на бум ажном и электронном носителя х с указанием даты проведени я, суммы и назначения платежа , корреспондирующего счета, к ода ЕГРПОУ и расшифровкой ко нтрагентов, банка (МФО) коррес пондента, кода валюты платеж а, за период с 01.01.2007г. по 31.12.2009г., ориг инала карточки с образцами п очерка и подписи должностных лиц предприятия, копий регис трационных документов предп риятия, копий других докумен тов, составленных при обслуж ивании счета.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Галагуз а В.В.