Постанова

від 19.04.2011 по справі 4-1773/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-1773/11

П О С Т А Н О В А

13 квітня 2011 р оку суддя Приморського район ного суду міста Одеси Терзі І .Г., розглянувши подання старш ого слідчого з особливо важл ивих справ СВ ПМ ДПА в Одеські й області Скорук Ю.С., пого джене з першим заступником п рокурора Одеської області Мр ихиним О.М., про проведення ви їмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як свідчить з матері алів подання, у провадженні С В ПМ ДПА в Одеській області зн аходиться кримінальна справ а №20120100048, яку порушено стосовно невстановлених слідством ос іб за фактом організації фік тивного підприємництва та ух илення від сплати податків з використанням фіктивних суб ' єктів підприємницької дія льності за ознаками злочинів , передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч .3, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідс тва зібрано достатньо доказі в, які свідчать, що невстановл ені особи, на протязі 2008-2009 р. ств орили та впровадили злочину схему із незаконного перевед ення коштів у готівку, шляхом їх переказу на банківські ра хунки фіктивних суб' єктів п ідприємницької діяльності, у тому числі ПП «Інторг Преміу м»(ЄДРПОУ 36044681).

ПП «Інторг Преміум»(ЄДРП ОУ 36044681) перебувало на обліку в Д ПІ Приморського району м. Оде си, за юридичною адресою підп риємство не знаходиться, фак тична адреса не встановлена. Засновником та директором є ОСОБА_2, який будучи допит аним показав, що створив зазн ачене підприємство на прохан ня невстановлених слідством осіб, без мети здійснення під приємницької діяльності. Фін ансово-господарську діяльно сті ПП «Інторг-Преміум»він н е здійснював, бухгалтерських документів та податкову зві тність не складав, не підпису вав та до ДПІ не надавав. ОСО БА_2 пред' явлено обвинувач ення у скоєнні злочину, перед баченого ст. 205 ч.2 КК України - фіктивне підприємництво, спр аву за його обвинуваченням н аправлено до суду для розгля ду по суті.

Крім того, невстановлені сл ідством особи створили низку підприємств, які фактично го сподарською діяльністю не за ймалися, були зарєстровані н а «номінальних»директорів, о станні фінансово-господарсь ку діяльність не вели, а саме: ПП «Центр Послуг Міленіум», Т ОВ «Бізнес Група СТГ».

При відпрацюванні незако нної діяльності вищевказани х фіктивних суб' єктів підпр иємницької діяльності встан овлено, що зазначені підприє мства здійснювали фінансові безтоварні операції з ТОВ «В ідродження рис»(ЄДРПОУ 33010314).

ТОВ «Відродження рис»в Юж ному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704) відкриті рахун ки № 26000054402975 (українська гривня), № 26056054405625 (українська гривня).

На підставі викладеного, вр аховуючи, що інформація з ком п'ютерної системи банку про р ух грошових коштів за рахунк ами № 26000054402975 (українська гривня) , № 26056054405625 (українська гривня), які належать ТОВ «Відродження р ис»та відкриті в Южному ГРУ П АТ КБ «Приватбанк»м. Одеса (МФ О 328704) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а т акож документи, щодо відкрит тя та обслуговування зазначе них рахунків, необхідні для в становлення істини по даній кримінальній справі, слідчий з дозволу прокурора просить надати дозвіл про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки вказаної інфо рмації.

Вивчивши надані матеріали , вважаю, що подання задоволен ню не підлягає з наступних пі дстав.

Відповідно ч.1 ст.178 КПК Украї ни, виїмка проводиться у випа дках, коли є точні дані, що пре дмети чи документи, які мають значення для справи, знаходя ться в певної особи чи в певн ому місці.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК Укр аїни, виїмка документів, що с тановлять державну та/або ба нківську таємницю проводить ся тільки за вмотивованою по становою судді і в порядку, по годженому з керівником відпо відної установи.

Із наданих матеріалів спра ви встановлено, що у провадже нні СВ ПМ ДПА в Одеській облас ті знаходиться кримінальна с права стосовно невстановле них осіб за фактом організац ії фіктивного підприємництв а та ухилення від сплати пода тків з використанням фіктивн их суб' єктів підприємницьк ої діяльності ПП «Іст-Трейд М енеджмент»та ПП «Інторг-Прем іум»за ознаками злочинів, пе редбачених ст.ст.27 ч.3, 205 ч.2,27 ч.3, 212 ч .3 КК України.

Однак, із подання слідчого т а матеріалів справи не вбача ється, що інформація про рух г рошових коштів по розрахунко вому рахунку ТОВ «Відродженн я рис», яка знаходиться в Южн ому ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м .Одеса має суттєве значення д ля встановлення істини по да ній кримінальній справі.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 178 КПК України,

П ОСТАНОВИВ:

У поданні старшого слідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА в Одеській обл асті Скорук Ю.С., про розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки в Южному Г РУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Одес а (МФО 328704):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахункам № 26000054402975 (україн ська гривня), № 26056054405625 (українськ а гривня), відкритим в Южному Г РУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Одес а (МФО 328704) для ТОВ «Відродження рис»(ЄДРПОУ 33010314), у прибутковій і видатковій частині, із вказ івкою дати, повної розшифров ки контрагентів і призначень платежів за період з 01.11.08 по 31.12.10.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26000054402975 (українська г ривня), № 26056054405625 (українська грив ня), відкритих в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Одеса (МФО 3 28704), а саме:

· Обліково - реєст раційної справи ТОВ «Відродж ення рис»(ЄДРПОУ 33010314), у тому чи слі: статуту (установчого дог овору), карток із зразками під писів та відбитком печатки, в становленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договор ів на розрахунково-касове об слуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєст рацію (перереєстрацію) суб' єкта підприємницької діяльн ості - юридичної особи, заві реної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осі б, оригіналів доручень на пра во вчинення юридичних дій ві д імені директора ТОВ «Відро дження рис»(ЄДРПОУ 33010314), догово ру найму чи іншого документу про призначення на посаду ди ректора ТОВ «Відродження рис »(ЄДРПОУ 33010314) оригіналу доруче ння на ім' я особи, яка має пра во на відкриття та розпорядж ення рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу ч екових книжок.

· Документів, що за свідчують видачу та отриманн я чекових книжок із зазначен ням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з 01.11.08 по 31.12.10.

· Заяви клієнта пр о встановлення системи “кліє нт-банк”.

· Договору на об слуговування системи “клієн т-банк”.

· Акту про введенн я системи “клієнт-банк” в екс плуатацію.

· Документів, які з асвідчують встановлення сис теми “клієнт-банк”.

· Документів, які з асвідчують генерацію та повт орну генерацію електронного ключа та електронних підпис ів клієнта, включаючи докуме нти, які підтверджують факт в идачі даних електронних ключ ів.

· Інших документі в, що знаходяться в справі з юр идичного оформлення рахункі в клієнта банку.

· Платіжних доруч ень на перерахування грошови х коштів по рахункам № 26000054402975 (ук раїнська гривня), № 26056054405625 (украї нська гривня) в період з 01.11.08р. п о 31.12.10р.

· Чеків на отриман ня готівки по рахункам № 26000054402975 (українська гривня), № 26056054405625 (укр аїнська гривня) з 01.11.08 по 31.12.10р. - відмовити.

На постанову судді на протязі 3-х діб з дня його в инесення прокурором може бу ти подана апеляція в апеляці йний суд Одеської області.

Суддя: