Постанова

від 04.05.2011 по справі 4-813/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-813/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області О.М.Бережняк про надання до зволу на розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю

ВСТ АНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.М.Бережняк звернувся до суду з даним поданням з тих пі дстав, що в провадженні слідч ого відділу податкової міліц ії ДПА в Чернігівській облас ті знаходиться кримінальна с права №69-114 по обвинуваченню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 та ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб пі д керівництвом ОСОБА_3, О СОБА_5, ОСОБА_4 та інші у пе ріод 2008-2011 років задіяли створе ння та придбання з метою прик риття незаконної діяльності повністю підконтрольні їм п ідприємства: ТОВ "Фалбі-Контр акт" (код ЄДРПОУ 36979595), ТОВ "Промет Київ" (код ЄДРПОУ 36629670), ПП "Ді-Тре йд" (код ЄДРПОУ 36158663), ТОВ "Київкон тракт Лтд" (код ЄДРПОУ 36510185), ТОВ "І нтербудінвест" (код ЄДРПОУ 3658904 0), ПП "Парвус" (код ЄДРПОУ 35919226), ТОВ "Уніторгсервіс" (код ЄДРПОУ 35919 210), ТОВ «Укрпромторг Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356), ТОВ "Ретоме" (к од ЄДРПОУ 37143680), ПП "Сантар-Торг" (к од ЄДРПОУ 35415505), ПП "Стекс-Плюс" (ко д ЄДРПОУ 36184574), ТОВ "Корум Гроуп" (к од ЄДРПОУ 35670046), ТОВ "Корумкон" (ко д ЄДРПОУ 35746350), ТОВ"Ортонікс-Торг "(ЄДРПОУ 36058500), ТОВ "Амфіктіон-Тор г" (код ЄДРПОУ 36159663), ПП "Сінампс" (к од ЄДРПОУ 34809388), ТОВ "Салтус Гру п - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771), ТОВ "Мтм-Г руп" (код ЄДРПОУ 36376441), ТОВ "Аквілл а-Опт" (код ЄДРПОУ 35945057), ТОВ "Прето ріан-XXI" (код ЄДРПОУ 35363997), ТОВ "Мерк атор-XXI" (код ЄДРПОУ 35251876), ТОВ "Меді олан-Опт" (код ЄДРПОУ 36159658), ТОВ "Ма рітімус-Торг" (код ЄДРПОУ 35945078), Т ОВ "Інтерспецтехніка-Плюс" (ко д ЄДРПОУ 34981707), ТОВ "Ткм-Плюс" (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ "Медіа-Арт" (код Є ДРПОУ 36258698), ТОВ "Студія "Меркаба " (код ЄДРПОУ 35529436), ТОВ "Стімекс-К" (код ЄДРПОУ 37242484), ТОВ "Бест Сей лер Лтд" (код ЄДРПОУ 37052583), ПП "Бі мметакс" (код ЄДРПОУ 36851604), ПП "Біо техноком-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851541), Т ОВ "Вио Груп-XXI" (код ЄДРПОУ 35466057), ТО В "Фортунат-Опт" (код ЄДРПОУ 36000670 ), ТОВ "Гелікс-Торг" (код ЄДРПОУ 3 6048953), ТОВ "Технотрейд-Гроуп" (код ЄДРПОУ 34483815), ТОВ "Альфасервіс" (к од ЄДРПОУ 36676253), ТОВ "Олтим Лтд" (ко д ЄДРПОУ 37186347), ТОВ "Гекта-Гроуп" (к од ЄДРПОУ 35761509), ТОВ "Інтер Каска д" (код ЄДРПОУ 36124122), ПП "Дрімекс-Лт д" (код ЄДРПОУ 36851578), ТОВ "Ав Скайт" (код ЄДРПОУ 36798258), ТОВ "Гранд Прил ад Сервіс" (код ЄДРПОУ 36799026), ТОВ "А верспром" (код ЄДРПОУ 36797799), ТОВ "М аркет Стандарт" (код ЄДРПОУ 366334 45), ТОВ "Імпорт Ком" (код ЄДРПОУ 368 01071), ТОВ "Мегакомсіті" (код ЄДРПО У 36509929), ТОВ «Меркатор Плюс» (код ЄДРПОУ 35086762), ТОВ «Укрторгпос тач Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393267) ви користовуючи реквізити та ба нківські рахунки яких докуме нтально оформлювали фактичн о неіснуючі операції на отри мання і продаж ТМЦ, надання по слуг, виконання робіт, після ч ого дані документи передавал ися замовникам злочинних пос луг для відображення в бухга лтерському та податковому об ліку, з метою незаконного фор мування податкового кредиту та валових витрат, заниження податкових зобов' язань з п одатку на додану вартість і н а прибуток підприємств, неза конного відшкодування подат ку на додану вартість.

При цьому, ОСОБА_5, ОСОБ А_3 та ОСОБА_4, за попередн ьою домовленістю з іншими уч асниками групи з розподілом ролей, використовуючи реквіз ити та банківські рахунки пі дконтрольних їм підприємств , в період часу з січня 2009 року п о листопад 2010 року сприяли уми сному ухиленню від сплати по датків службовим особам ТОВ «ТЦД «Цифрал» шляхом докумен тального оформлення неісную чих операцій щодо придбання товарів, робіт (послуг), які ст али підставою для незаконног о формування податкового кре диту з податку на додану варт ість в сумі 7 182 694 грн.

В ході проведення оператив но-розшукових заходів співро бітниками ГУПМ ДПА України в становлено, що угрупуванням використовується реквізити та банківський рахунок підп риємства з ознаками „фіктивн ості” ТОВ "Салтус Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771), відкритий в Ки ївській філії АБ «ФАКТОРІАЛ- БАНК», правоприємником якого є ПуАТ "Себ-банк" (МФО 380258, МФО пра воприємника 300175, вул. Красноарм ійська, 10, м. Київ).

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, встановленн я подальшого руху коштів, оде ржаних внаслідок документал ьного оформлення проведення безтоварних операцій з вико ристанням банківських рахун ків ТОВ "Салтус Груп - XXI", от римання зразків їх почерку т а підписів для проведення в р азі необхідності криміналіс тичного дослідження у експер тних установах, по криміналь ній справі виникла необхідні сть у проведенні виїмки ориг іналів документів, що станов лять банківську таємницю клі єнта Київської філії АБ «ФАК ТОРІАЛ-БАНК», правоприємнико м якого є ПуАТ "Себ-банк" (МФО 380258 , МФО правоприємника 300175), а саме : документів юридичної справ и клієнта банку, передбачени х „Інструкцією про порядок в ідкриття, використання і зак риття рахунків у національні й та іноземних валютах”, затв ердженою Постановою Правлін ня Національного банку Украї ни від 12.11.2003 року №492, платіжних д окументів, відомостей про ру х грошових коштів по рахунку .

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю та отр имати документи, що мають док азове значення по справі нем ожливо, тому до суду подане да не подання.

Вивчивши надані матеріали , вважаю, що дане подання підля гає задоволенню, оскільки в К иївській філії АБ «ФАКТОРІАЛ -БАНК», правонаступником яко го є ПуАТ «Себ-банк», містятьс я відомості, які мають значен ня для всебічного, повного та об' єктивного розслідуванн я кримінальної справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК Україн и, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати Київській філ ії АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», право наступником якого є ПуАТ «Се б-банк» (МФО 380258, МФО правоприєм ника 300175) дозвіл на розкриття і нформації стосовно клієнту Т ОВ "Салтус Груп - XXI" (код ЄДР ПОУ 35530771), яка містить банківськ у таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я в Київській філії АБ "ФАКТОР ІАЛ-БАНК", правоприємником як ого є ПуАТ "Себ-банк" (МФО 380258, МФО правоприємника 300175) виїмки ори гіналів документів, що стано влять банківську таємницю:

­ документів юридично ї справи ТОВ "Салтус Груп - XXI", передбачених „Інструкціє ю про порядок відкриття, вико ристання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Пост ановою Правління Національн ого банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкри ття вказаного банківського р ахунку, а також зібраних в рез ультаті користування вказан им рахунком за весь період фу нкціонування рахунку;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ " Салтус Груп - XXI" до системи «Клієнт -Банк» (актів прийому передач і ключів електронного цифров ого підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ "Салтус Г руп - XXI" на отримання від банк у ключів електронного цифров ого підпису (робіт по підключ енню до системи клієнт-банк);

­ виписки по рахунку (р ух грошових коштів) ТОВ "Сал тус Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771) №260 05000001567, відкритий в Київській фі лії АБ "ФАКТОРІАЛ-БАНК", правоп риємником якого є ПуАТ "Себ-ба нк" (МФО 380258, МФО правоприємника 300175) за період з моменту відкри ття - 16.11.07 р. по 07.02.2011 р. (в електронн ому вигляді та на паперових н осіях), із зазначенням реквіз итів контрагентів (назва під приємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківськ ої установи), призначення і су ми платежу, дати та часу здійс нення платежів, відомостей щ одо документів, на підставі я ких здійснені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з моменту ві дкриття - 16.11.07 р. по 07.02.2011 р.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину не надання докум ентів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін